Política Conozca a su Cliente - Persona Natural

DEBIDA DILIGENCIA PERSONA NATURAL

Comprador/Arrendatario Vendedor/Arrendador Apoderado Beneficiario Final

DATOS GENERALES (Persona Natural):

NOMBRE COMPLETO: CEDULA O PASAPORTE:
FECHA DE NACIMIENTO: TIPO DE RESIDENCIA:
DIRECCIÓ N RESIDENCIAL:
CORREGIMIENTO: DISTRITO:
TEL. RESIDENCIA: TEL. OFICINA: CEL:
CORREO ELECTRONICO: PROFESIÓ N:
ESTADO CIVIL: NACIONALIDAD: PAIS DE RESIDENCIA:
DATOS LABORALES:

Empresa donde labora: ______________________________

Direcció n laboral: ______________________________
Profesió n: ______________________________
Cargo que desempeñ a: _______________________________
Teléfono (oficina): correo electró nico: _____________________________________________________

OTROS DATOS:
A nombre de quién desea el contrato de compraventa (en caso de ser Apoderado)
Nombre del beneficiario final del inmueble a comprar ___________________________________________________
Cédula o pasaporte: _____________________________ Profesió n u ocupació n: __________________________________________
Direcció n: _____________________________________________________________________
DEFINICIONES (Ley 23 del 27 de abril de 2015) para responder las preguntas No.19 y No. 20.
Personas expuestas políticamente: Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando
y jurisdicción en un Estado , como (pero sin limitarse) los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto perfil , los funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios
públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en entidades públicas; personas que cumplen
o a quienes se les han confiando funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir,
directores, subdirectores, y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.
Familiares cercanos: únicamente, el conyugue, los padres, los hermanos y los hijos de la persona expuesta políticamente.
Estrecho colaborador: persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están
en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, en nombre de esa persona expuesta políticamente.

¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? (Ver definiciones según Ley 23 del 27 de abril de 2015) SI NO

Si su respuesta es Sí favor indique lo siguiente:

Cargo que desempeña:

Fecha de nombramiento: Fecha de separación del cargo:

¿Es usted familiar cercano o estrecho colaborador de un PEP? (Ver definiciones según Ley 23 del 27 de abril de 2015) SÍ

NO Si su respuesta es Sí favor indique lo siguiente:

Nombre del PEP: Parentesco:

Cargo que desempeña el PEP:

Fecha de nombramiento: Fecha de separación: _

PROPOSITO:

Propó sito, uso y destino del inmueble: Vivienda Principal Inversió n

Vivienda Secundaria Otros: ____________________________
 PERFIL FINANCIERO

Origen de su patrimonio: Ahorros Herencia Otros: ________________________ _

Fuente de los fondos para adquirir el inmueble: Ahorros Ingresos corrientes Pré stamo
Otros: __________________________
Emisor de los pagos para adquirir la propiedad: Cuenta Personal Empresa Personal ________________________
Otros: __________________________
Procedencia de los fondos para el pago de la propiedad: Panamá del extranjero Indicar país: ______________
REFERENCIA PERSONAL: (PARIENTE CERCANO QUE NO VIVA CON UD)
NOMBRE: _ PARENTESCO:
TEL. RESIDENCIA: TEL. OFICINA: CEL:
CORREO ELECTRONICO: PROFESIÓ N:
DIRECCION RESIDENCIAL O DE OFICINA:
REFERENCIA PERSONAL (AMISTAD / NO PUEDEN SER PARIENTES):
NOMBRE: _ PARENTESCO:
TEL. RESIDENCIA: TEL. OFICINA: CEL:
CORREO ELECTRONICO: PROFESIÓ N:
DIRECCION RESIDENCIAL O DE OFICINA:
REFERENCIA COMERCIAL (DETALLE DIRECCIÓN Y TELEFONO)
NOMBRE: _ PARENTESCO:
TEL. RESIDENCIA: TEL. OFICINA: CEL:
CORREO ELECTRONICO: PROFESIÓ N:
DIRECCION RESIDENCIAL O DE OFICINA:
DECLARACIÓN:
EL DECLARANTE AUTORIZA A LA EMPRESA ACTIVENTAS, S.A. A MANEJAR LA COPIA DE LA CEDULA O PASAPORTE PARA LOS TRAMITES DE
COMPRAVENTA, ALQUILER U OTROS TRAMITES QUE REALICE CON LA EMPRESA.
DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓ N CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA,
COMPLETA
Y QUE LA INFORMACIÓ N HA SIDO PROPORCIONADA DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS
CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS Y QUE TODAS LAS ACTIVIDADES LAS EJERZO DENTRO DE LAS NORMAS LEGALES.
DECLARO QUE RECONOZCO QUE ACTIVENTAS, S.A. ESTÁ AUTORIZADO A SUMINISTRAR CUALQUIER INFORMACIÓ N REQUERIDA POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE. Y QUE EXONERO A ACTIVENTAS, S.A. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD. .

ESTE FORMULARIO FUE COMPLETADO POR:

Nombre: _ Cargo:
Autorizado plenamente

Firma: ____________________________________________________________ Cédula o pasaporte: ____________________________________

Para el fiel cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, por la cual se adopta medidas para
prevenir el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y en la cual se designa a las empresas promotoras,
agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando éstas se involucren en transacciones para
sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmuebles, como sujetos obligados no
financieros.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO A ANEXAR A PRESENTE DEBIDA DILIGENCIA .

 Copia de cédulas o pasaportes sea persona natural.

 Cartas de referencias bancarias de persona natural.
  Cartas
Cartas de referencias
de referencias comerciales
bancarias de persona
de persona natural natural
o de las personas
 Copias de recibos de servicios públicos (luz, agua, cable) es para establecer domicilio.
 Sustento de perfil financiero, pueden ser copias de comprobantes de salarios, declaraciones de renta, cartas
de referencias bancarias.