DIA 1

CAJA DE HERRAMIENTAS DEL INECIP (LLORENTE Y CRYSTAL LOZANO)

Presentaron el nuevo compendio de jurisprudencia y recursos que van a tener disponible de

forma online a la brevedad. No dijeron mucho, salvo mostrar todos los recursos con los que se
cuenta para cooperación internacional y jurisprudencia respecto de narcotráfico y el sistema
acusatorio. Me aburrí.

Dia 2

(COLOMBIA CHILE Y ARG)

CARLOS ANDRES GUZMAN DÍAZ

Fortalecer las estructuras de todas las instituciones que investigan el crimen organizado y
retroalimentarlas con capacitación especializada, por medio de la instrucción de cómo
combatir certeramente el tráfico de drogas para así atacar el flagelo desde todos los órganos
policiales del país.

Es importante crear bloques de búsqueda o cuerpos especializados, que se encarguen

exclusivamente de combatir el narcotráfico.

Crear una escuela única de inteligencia para América Latina, donde se realicen encuentros con
los jefes de todos los organismos de inteligencia y de investigación de los países que enfrentan
el crimen y se analicen las tendencias y las experiencias operativas, técnicas y legislativas, que
han sido exitosas en otros países.

Pago de recompensas por información que permita ubicar a cabecillas, rutas, estructuras de
los carteles y los bienes ilícitos.

Cooperación internacional, como elemento esencial de la lucha contra el crimen, para facilitar
el desarrollo de operaciones multilaterales y la firma de acuerdos y convenios.

Es importante que en los países consumidores, como Estados Unidos y los ubicados en Europa,
se haga más visible la captura de los distribuidores de la droga, que no son colombianos, ni
mexicanos, sino norteamericanos y europeos, que asuman mayor responsabilidad en esta
tarea.

Fortalecer las alianzas que permitan realizar operaciones para identificar los nexos entre
Colombia y México, para poder destruir las redes de droga que existan, y que se logren
determinar desde cultivos ilícitos hasta la comercialización de estupefacientes entre países.

Luis Toledo Ríos

Se valora al principio acusatorio como un medio o forma a través de la cual se logra el

establecimiento de un órgano jurisdiccional imparcial en el proceso penal. Pues bien, el influjo
del principio acusatorio y consecuentemente del resguardo de la imparcialidad del juzgador
que se busca por su intermedio será determinante en la delimitación de las posibilidades de
supervisión y enmienda por parte del órgano jurisdiccional de la pasividad o inadecuación del
Ministerio Público en la etapa de instrucción preparatoria del ejercicio de la acción penal,
como en su ejercicio mismo.
Luis Toledo Rios (Chile)

En general, existía una ausencia generalizada de información validada en las decisiones de las
autoridades en materia de narcotráfico. Lo que abundaba era información parcial.

Su objetivo final, es promover la participación de agencias especializadas y, con ello, proveer a

las autoridades de la Fiscalía y del país en general, de información útil para la adopción de
decisiones, analizando e interpretando datos e identificando tendencias y amenazas del
narcotráfico en Chile.

Obstáculos en chile:

1. La decisión institucional para detenerse, observar y analizar el fenómeno. 2. ¿Donde alojar

un observatorio? ¿Policías? ¿Gobierno? ¿Otras instituciones? 3. Los diversos énfasis, enfoques
y/o estadísticas. 4. La competencia v/s la colaboración. 5. La necesidad de un análisis
cualitativo y opinante.

Aprendizaje y lecciones:

Datos hay. Lo que falta es un análisis estratégico y criminal, que es muy débil aún. La mayoría
desconoce su importancia y metodología. 2. La independencia de sus conclusiones y la calidad
de su trabajo es central. 3. Implica inversión en tiempo. 4. Es fundamental el análisis y la
detección de tendencias y amenazas. Los datos por sí solos no bastan.

ANDREA GOLDBARG (FLORIDA)

La proximidad de Florida a los países productores y de transbordo de drogas y su

infraestructura de transporte bien desarrollada la convierten en una puerta de entrada ideal
para el movimiento de mercancías lícitas e ilícitas hacia ya través de los Estados Unidos. Los
transportistas de drogas utilizan con frecuencia embarcaciones marítimas, aeronaves
comerciales y privadas y servicios de entrega de paquetes para introducir drogas ilícitas de
contrabando en Florida. También utilizan camiones comerciales y vehículos privados y, en
menor medida, autobuses y vagones para transportar drogas al estado. Muchos de estos
medios de transporte también se utilizan para transportar drogas ilícitas desde Florida a otros
estados y ciudades, en particular Nueva York y Atlanta, que sirven como centros de transporte
y distribución importantes para diversas drogas ilícitas.

El programa ADAM, administrado por el Instituto Nacional de Justicia, rastrea las tendencias en
la prevalencia y los tipos de consumo de drogas entre los arrestados registrados en áreas
urbanas seleccionadas de los Estados Unidos. El programa ADAM consta de dos componentes:
un cuestionario administrado por un entrevistador capacitado a un arrestado en un centro de
registro y una muestra de orina recolectada del arrestado dentro de las 48 horas posteriores al
arresto. En 2000 se recopilaron datos de 39 áreas metropolitanas de los Estados Unidos. Los
datos de ADAM para Fort Lauderdale se recopilaron de detenidos seleccionados al azar en una
instalación del condado de Broward, y los datos de Miami se recopilaron de arrestados
seleccionados al azar en una instalación del condado de Miami-Dade.

El BMPE es un sistema de lavado de dinero a través del cual las DTO y grupos criminales
colombianos lavan miles de millones de dólares anualmente. Los corredores de divisas del
mercado negro, por una tarifa, combinan las necesidades de las DTO colombianas de moneda
local con las necesidades de los comerciantes de dólares estadounidenses. Las DTO
colombianas usan pesos para pagar gastos y financiar operaciones de drogas. Los comerciantes
usan dólares para comprar bienes dentro de los Estados Unidos y en otros lugares. Los bienes
a menudo se facturan falsamente o se introducen de contrabando en Colombia para evitar
impuestos y aranceles. Los comerciantes suelen recurrir a la BMPE para obtener dólares
porque generalmente es más eficiente y menos costosa que comprar divisas a través del
sistema bancario oficial.