Recinto la Romana, Rep. Dom.

Nombre:

Yordi

Apellidos:

Ventura Sosa

Matricula:

LR-20-20056

Materia:

Metodología de la Investigación

Tema:

LA NARCOACTIVIDAD Y EL
LAVADO DE ACTIVOS
 INTRODUCCIÓN

La narcoactividad no es más que todas las actividades que están

vinculadas al ámbito de las drogas prohibidas (es decir, ilegales) y a
los negocios asociados a él. Este concepto, pues, está relacionado a
la idea de narcotráfico, que refiere al cultivo, manufactura,
distribución y venta de dichas sustancias.

La narcoactividad constituye un mercado de intenso poder que

mueve millones de dólares por año. En este mundillo de las drogas
existen carteles que asumen diversas tareas independientes en el
marco del proceso de elaboración y distribución. La organización y el
tamaño de estos carteles dependen de la rentabilidad que posea la
actividad que llevan a cabo.

En este sentido hay que subrayar que varios son los países del
mundo que más narcoactividad tienen y que cuentan con más
cárteles funcionando. Este sería el caso, por ejemplo, de Colombia,
Honduras o Nicaragua donde el tráfico de drogas no sólo mueve
mucho dinero sino también donde genera un amplio conjunto de
delitos como pueden ser asesinatos o ajustes de cuentas.

Por otro lado, tenemos el “lavado de activos (Ley no. 155-17, del
treinta y uno (31) del mes de mayo del año 2017, sobre lavado de
activos y financiamiento al terrorismo)” que es un delito, que consiste
en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios
o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves
como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción,
secuestros y otros. Aquí para el Lavador el verdadero éxito de la
colocación no está en la rentabilidad o beneficio que pudiere derivar
de la misma, sino en la seguridad.
 OBJETIVOS

• Objetivo general: Determinar el origen de la narcoactividad en

República Dominicana.
• Objetivo específico: Determinar los factores que influyen a la
narcoactividad en República Dominicana.
 MARCO TEORICO

ORIGEN Y TRATAMIENTO DE LA NARCOACTIVIDAD EN

REPÚBLICA DOMINICANA

Aunque la historia del descubrimiento nos refiere en varias

ocasiones, que nuestros antepasados indígenas consumían ciertas
hierbas en polvo, las cuales inhalaban con una caña, rito al que
llamaban cohoba, puede afirmarse que la influencia de la conquista
trajo consigo otras costumbres religiosas, sociales y morales, que
dejaron de lado en gran medida la práctica y utilización de ésta hierva
o sustancia con fines mágico-religiosos o alucinógenos.

La primera regulación sobre drogas que conocemos en el país, data

del 1ro. de julio de 1918, y fue la orden ejecutiva número 161 del
Gobierno Militar Norteamericano, que se instaló en la República de
1916 a 1924. Esta orden reglamentaba y regulaba la fabricación,
importación, preparación, distribución, venta o regalo de opio,
morfina, cocaína y otras drogas narcóticas, y aparece en la gaceta
oficial No. 2909.

Esta orden ejecutiva es la base de la legislación de drogas en la

República Dominicana, que está formada por 43 disposiciones entre
reglamentos, leyes y decretos.

Aunque desde los años 30 a los 60 aparecieron casos aislados de

uso de drogas y fármacos controlados, algunos investigadores
refieren que fue a finales de la década del 60 y principio del 70,
cuando en la República Dominicana, comenzaron a aparecer con
mayor frecuencia los casos de tráfico, venta y consumo de drogas
peligrosas, como la marihuana y la cocaína.
Preocupado por este problema, el Gobierno Dominicano, promulgó
la ley 168 del 12 de mayo de 1975, como un mecanismo de control,
tanto para el tráfico como para el consumo de drogas, encargando a
la Policía Nacional de velar por el cumplimiento de esta ley por vía
del Departamento Contra Narcóticos.

La Policía Nacional obtuvo considerables éxitos en la aplicación de

la ley 168, pero la tecnificación de los narcotraficantes, que
intentaban usar nuestro país como puente, así como la aparición de
elementos de la sociedad que empezaban a consumir drogas en
mayor cantidad y el regreso al país de un alto número de dominicanos
que dominaban nuevas técnicas del contrabando, hacían necesarias
la implementación de planes militares y medidas operacionales de
mayor alcance para coadyuvar y apoyar las acciones de la Policía
contra estos delincuentes.

Esto motivó la creación, el 4 de noviembre de 1985, de un equipo de

selectos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que
se denominó Centro de Información y Coordinación
Conjuntas,(C.I.C.C.) con gran preparación en el área de control del
narcotráfico y en el área de investigación y análisis de la información,
así el nuevo organismo vino a auxiliar al Departamento de Contra
Narcóticos.

Este Centro de Información y Coordinación Conjuntas,

inmediatamente creado, empezó a rendir los frutos esperados,
asestando duros golpes al narcotráfico como fueron el caso de
Arroyo Barril, donde se incautó la cantidad de 691 kilos de cocaína
pura y el caso del Helen Express, cuando se incautó la cantidad de
961 kilos de esta droga.
Mediante esta ley, y específicamente en su artículo 10, fue creada la
Dirección Nacional de Control de Drogas, dependencia directa del
poder ejecutivo. Dentro de sus principales finalidades esta velar por
el fiel cumplimiento y ejecución de las disposiciones de la ley 50-88,
además, prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito
de drogas y sustancias controladas, en todo el territorio nacional.

Así como investigar y someter a la justicia a toda persona física o

moral que viole dicha ley, tal mandato se cumple a través de nuestro
cuerpo jurídico, sin tener la necesidad de someter a los acusados del
delito mediante otras instituciones militares o policiales.

1.- Señala la ley 50-88 en su artículo 11, que esta Dirección Nacional
de Control de Drogas, estará a cargo de una junta directiva integrada
por 5 miembros que serán nombrados por el Poder Ejecutivo, y estará
formada por:

1ero.- Un representante de la Presidencia de la Rep.

2do.- Un representante de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
3ro.- Un representante de la Secretaría de Estado de Salud Pública
y Asistencia Social.
4to.- Un representante de la Secretaría de Estado de Relaciones
Exteriores.
5to.- Un miembro prominente de la Iglesia Católica Dominicana.

De las periódicas reuniones de trabajo de esta distinguida y bien

representada junta directiva, salen el diseño y las políticas inmediatas
a seguir en nuestras actividades de combatir tanto al narcotráfico
como el uso y abuso de drogas y sustancias controladas.

La ley 50-88, verdaderamente marcó un hito en la lucha contra el

narcotráfico en la Rep. Dom, púes, además, de crear nuestra
institución y otras que describiremos más adelante, nos dotó de
herramientas legales más fuertes y actualizadas para enfrentar tanto
a los narcotraficantes como a sus auspiciadores y/o patrocinadores,
estableciendo calificaciones tanto para los violadores de la ley como
en las penas que deben ser impuestas a éstos.

La ley 50-88, integró el Centro de Información y Coordinación

Conjuntas a la Dirección Nacional de Control de Drogas y le asignó
la responsabilidad de controlar el sistema de inteligencia nacional
antidrogas, para colectar, analizar y diseminar información de
inteligencia estratégica y operacional, con la finalidad de
contrarrestar las actividades del tráfico ilícito de drogas. El grado de
profesionalidad y la dedicación al trabajo de los oficiales que
componen este CICC, ha tenido como resultado la detención de un
gran número de narcotraficantes internacionales y la preparación de
un sin número de casos que han dado como resultado el decomiso
de varios miles de kilos de cocaína pura y otras drogas peligrosas.

Este Centro de Información y Coordinación Conjuntas, mantiene un

real y efectivo intercambio e informaciones con agencias de
inteligencia de países amigos de América y Europa. Podríamos poner
como ejemplo, el eficiente intercambio de informaciones con el Paso
Inteligence Center (EPIC), en coordinación con la oficina de la D.E.A.

En Rep. Dom., el CICC tiene, además, a su cargo la Sección de

Químicos y Precursores, donde se lleva el control de todos los
productos químicos que llegan al país para el uso de laboratorios.

La Dirección Nacional de Control de Drogas de la Rep. Dom., está

integrada en su inmensa mayoría por oficiales, clases y alistados
provenientes de la diferentes instituciones que conforman las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de quienes recibimos
constante y eficiente apoyo en la lucha contra el narcotráfico.
El Ejército Nacional preservando nuestra frontera con la hermana
Rep. de Haití, y patrullando cordilleras y campos, la Marina de
Guerra, en el patrullaje de nuestra costas y aguas territoriales, la
Fuerza Aérea Dominicana con el patrullaje de nuestro espacio aéreo
y apoyando nuestra operaciones helicoportadas, y la Policía Nacional
con su patrullaje constantes en todas las ciudades de la República.

Cuenta nuestra institución con una División central de operaciones y

cinco Divisiones regionales, subdivididas territorialmente en
inspectorías regionales y secciones para fines operativos, así como
también la división de investigaciones.

Todos nuestros oficiales, alistados y agentes mantienen un

entrenamiento constante en diferentes áreas, a través de la
Academia de Control de Drogas, creada por la ley 50-88, como una
institución educativa bajo la dependencia de la Dirección Nacional de
Control de Drogas.

Esta Academia cuenta con un equipo de militares, técnicos y

profesionales que sirven como instructores, para desarrollar sus
programas de entrenamientos y cursos especializados, además del
apoyo de los instructores del servicio de aduana de los EE. UU., y de
los del Drug Enforcement Administration (DEA), quienes nos visitan
periódicamente, contribuyendo a la formación de nuestros hombres.

Los narcotraficantes no han escatimado esfuerzos o métodos para

tratar de introducir drogas a la Rep. Dom., y para esto han utilizado
barcos, aviones, lanchas rápidas, contenedores de carga, piezas
industriales, productos enlatados, útiles deportivos, equipajes
personales, instrumentos musicales, así como otras técnicas.

Pero sigue siendo el más despiadado y deshumanizado de todos, la

utilización de personas de bajos recursos económicos y sociales
utilizadas como transportistas de la droga dentro de sus intestinos,
estas reciben el sobrenombre de Mulas, nuestras oficinas satélites
instaladas en los aeropuertos internacionales han logrado detener
una apreciable cantidad de estos transportistas.

Además de la experiencia que demuestran nuestros agentes

destacados en los aeropuertos, en cuanto a detectar el perfil
sospechoso de los pasajeros, cuentan con varios ejemplares caninos
y con equipos de rayos X, para el chequeo del equipaje y la carga en
los diferentes depósitos de aduana.

Pero nuestra institución no solo ha cumplido eficientemente su misión

de reprimir el narcotráfico, sino también cumple con la misión de
prevenir el uso y consumo de drogas a través de sus programas
preventivos realizados a diferentes niveles de la población.

Cuenta la D.N.C.D. con el programa de prevención contra el uso

indebido de drogas, auspiciado y sustentado por los fondos de las
Naciones Unidas y a través del cual se preparan orientadores
escolares en todos los colegios y escuelas del país.

También programas de prevención y orientación comunitaria (POC),

llevando el deporte y la cultura hasta nuestros barrios populares y así
brindando otra alternativa a la parte más vulnerable de esta
problemática que son los adolescentes.

Nuestros orientadores visitan todas las regiones del país ofreciendo

charlas, seminarios y cursos de prevención contra el uso indebido de
drogas en asociaciones de padres, clubes culturales y deportivos,
escuelas y universidades y otras instituciones que lo solicitan.

En esta labor, trabajamos en coordinación con la Secretaría de

Estado de Educación Bellas Artes y Cultos, la Secretaría de Estado
de Deportes y Recreación Física, el Consejo Nacional de Drogas y
con Asociaciones Religiosas, Deportivas y Culturales.

De estas instituciones, se debe resaltar la labor de una de ellas, en

la lucha contra nuestro enemigo común. El Consejo Nacional de
Drogas, que nació junto a nuestra institución en la ley 50-88, es un
organismo formado por siete (7) miembros de nuestra sociedad, de
reconocida solvencia moral, que son designados por el Poder
Ejecutivo, y tienen como objetivos principales los siguientes:

A.- Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de la problemática de las

drogas en la República Dominicana.

B.- Revisar, diseñar, desarrollar e implementar la estrategia y

campaña nacional contra el consumo, distribución y tráfico de drogas
ilícitas en la República Dominicana.

Por último, proporcionar la coordinación de todos los sectores

públicos y privados de la República Dominicana, para detener el
tráfico ilícito de drogas a nivel nacional e internacional.

Este Consejo Nacional de Drogas, ha trabajado desde nuestra

fundación, hombro con hombro, con nuestra Dirección Nacional de
Control de Drogas, brindando todo el apoyo y asesoramiento para
hacer más eficiente nuestra lucha.

LAVADO DE ACTIVOS EN REPÚBLICA DOMINICA

El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza,

origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos
ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia
ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades
lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales
disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su
fuente.

Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito

base del lavado de activos. No es el único: el LA también se puede
originar en la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes
de prostitución, la malversación de fondos públicos, la corrupción
administrativa, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre
otros delitos. Todos ellos producen beneficios y ganancias mal
habidas, que crean incentivos para que se intente legitimarlas.

Entre los riesgos que involucra el lavado de activos destacan los:

• Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad,

permitiendo al delincuente legitimar el producto del delito.
• Económicos: al producir distorsiones en los movimientos
financieros e inflar industrias o sectores más vulnerables.
• Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y
dañar la integridad del sistema financiero.
• Reputacionales: por la pérdida de prestigio, crédito y/o
reputación tanto de entidades financieras como no financieras
y de sus profesionales.

Métodos para el lavado de dinero:

- De un Negocio Legitimo

En el negocio legitimo se harán una o varias de las siguientes

operaciones para lavar el dinero:

-Exageración de los ingresos

-Exageración de los gastos;

-Depósito de efectivo.
 - Transacciones de Compraventa

Se puede manipular transacciones de bienes raíces para ocultar el

producto de actividades ilícitas.

- Refugios en el Extranjero

Algunos países tienen climas económicos ideales para el blanqueo

de activos. Los lavadores de dinero utilizan las instituciones
financieras y los negocios legítimos de estos países para movilizar
su dinero de origen ilegal.

Estas son las prácticas más comunes en el lavado de activos:

- Intermediario informal. Persona ubicada en el mercado de

capitales y divisas que se encarga de reubicar parte de las utilidades
de origen ilícito obtenidas en el mercado internacional, en el mercado
local. Para no caer en sus redes, cerciórese de la fuente de origen de
los recursos que recibe.

- Sin papeles. Se presenta a su empresa un proveedor que ofrece

mercancía más económica y ésta es de contrabando.

- Sin transparencia. Utilizan “empresas fachada” para convertirse en

clientes o proveedores de empresas con actividades lícitas, es decir,
a través de una actividad comercial legítima, se realiza el manejo o
traslado de recursos provenientes de actividades ilícitas.

- Fraude indirecto. Cuando las empresas suelen utilizar canales de

distribución indirectos sin tener un debido conocimiento de estos y
estos resultan ser empresas de fachada de organizaciones de
narcotraficantes o terroristas.

- Bursátil. Cuando una empresa acude al mercado bursátil para

satisfacer sus requerimientos de liquidez mediante por ejemplo una
emisión de bonos, se expone a que alguno de estos títulos sea
adquirido por organizaciones de fachada o empresas o personas
vinculadas a organizaciones criminales o terroristas con dineros de
procedencia ilícita.

Algunos procesos de Lavado de Activos en R.D.

- Caso Bancas de Apuestas

- Caso Baninter

- Caso Quirino

- Caso otros Bancos

- Caso Félix Bautista

- Caso Paya – Bani

- Caso Toño Leña.

- Caso Figueroa Agosto.

- Caso Gringo.

- Caso El Chino.

- Caso Luis Quita Tenis

- Caso Hermanos Buitrago

ORIGEN DEL MARCO LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVO

La Declaración de Basilea del 12 de diciembre de 1988, conocida

como “Declaración de Principios del Comité de Reglas y Prácticas
del Control de Operaciones Bancarias sobre prevención de la
utilización del sistema bancario para el blanqueo de fondos de origen
criminal” y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), de febrero de 1990, fueron los primeros pasos
destinados a concebir y promover estrategias de lucha contra el
lavado de dinero.

República Dominicana formó parte de la Declaración de Kingston

sobre Lavado de Dinero, efectuada en noviembre de 1992, por los
Ministros y otros representantes de los Gobiernos del Caribe y
América Latina, con motivo de la Conferencia organizada por el
“Grupo de Acción Financiero del Caribe (GAFIC)”, quienes
recomendaron adoptar las medidas correspondientes en las
respectivas legislaciones internas.

Nuestro país es también signatario de la Convención de las Naciones

Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada
en Palermo, Italia, el 15 de diciembre del 2000, que obliga a adoptar
mecanismos y procedimientos que promuevan la cooperación para
prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada
transnacional.

A su vez la República Dominicana es signataria de la Convención

Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas,
Venezuela, en fecha 29 del mes de marzo de 1996, la que obliga a
los Estados parte a sancionar el lavado de activos originados en
actos de corrupción administrativa. Actualmente el marco legal
interno del país es la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo. También se cuenta con la Ley No.
267-08 sobre Terrorismo, la cual a su vez crea el Comité Nacional
Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista.

El 26 de abril del año 2002, fue promulgada la ley 72-02, sobre

Lavado de Activo, proveniente del tráfico ilícito de drogas, que hasta
el momento de la promulgación de la nueva ley que la sustituye, ha
tenido un tiempo de vigencia de aproximadamente 15 años y un mes.
El presidente Danilo
Medina promulgó la Ley
155-17 contra el
Lavado de Activos y
Financiamiento del
Terrorismo,
sustituyendo y
derogando la Ley 72-
02, sobre el lavado de
activos proveniente del tráfico ilícito de drogas.

A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, solo quedarán vigentes

los artículos 14,15,16,17 y 33, modificado por la ley 196-11 del 3 de
agosto del 2011, es decir, estos artículos de la vieja ley 72-02 solo
estarán en vigencia hasta tanto se dicte la ley sobre administración y
disposiciones de bienes incautados, decomisados y abandonados,
previstos por el articulo 51 numeral 6 de la Constitución de la
República.

También fue derogada de manera total la ley 480-08, del 12 de

diciembre del 2008, de zonas financieras internacionales en la
República Dominicana, conforme a lo previsto en el capítulo XI en la
Primera de las disposiciones finales de la ley 155-17.
 CONCLUSION

Desde la perspectiva legal, existe hoy una calificación universal del

narcotráfico como delito, de la misma manera que del lavado de
activos como medio para legalizar los recursos de allí derivados.
Existe, sin embargo, un amplio margen en cada jurisdicción para el
manejo de la administración de justicia respecto de tales delitos, que
refleja ordinariamente sus propias conclusiones sobre el inmenso
negocio que representa y el grado de amenaza que pueda suponer
a sus intereses.

Tanto en República Dominica como en el mundo el lavado de activos

y la narcoactividad han sido un gran problema que han tratado de
combatir durante años y que cada día va evolucionando más y más
poniendo a las autoridades la “espada contra la pared” puesto a que
son los mismos funcionarios que abusando de su poder cometen este
tipo de delitos.

En los últimos años se ha producido una transformación considerable

del marco jurídico e institucional del país, que ha permitido reforzar
todo el sistema antilavado y antiterrorismo con acciones concretas.
Esto ha sido posible gracias al programa de capacitaciones, talleres,
mesas de trabajo, encuentros con gremios y medios de comunicación
que lleva a cabo el CONCLAFIT para dotar a los sujetos obligados y
a la ciudadanía en general de los conocimientos necesarios para
prevenir esos delitos.
 BIBLIOGRAFIA

https://definicion.de/narcoactividad/

https://www.uaf.cl/lavado/

https://www.infolaft.com/que-es-lavado-de-activos/

https://paisdominicanotematico.com/revistas/Pais-Dominicano-Ed-2-
Final.pdf