ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2021, SE REUNIERON EN EL
LOCAL DE LA SOCIEDAD JAIMES TRANSPORT S.A.C.; SITO EN AVENIDA LOS CONQUISTADORES NRO. 106
URBANIZACION VALDIVIEZO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,
LOS SIGUIENTE ACCIONISTAS:

1. DANNA HELEN JAIMES ASCURRA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

NUMERO 45474566, TITULAR DE 40,000 (CUARENTA MIL) ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL)
CADA UNO, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

2. MARIA NICOLAZA GONZAGA SEGURA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

NUMERO 42533588, TITULAR DE 20,000 (VEINTE MIL) ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL)
CADA UNO, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

3. MILAGROS DEL ROCIO JAIME ALVARADO, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 42533588, TITULAR DE 20,000 (VEINTE MIL) ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL)
CADA UNO, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS

CONVOCATORIA Y QUÓRUM
ENCONTRÁ NDOSE PRESENTES LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, Y
EXISTIENDO LA VOLUNTAD UNÁ NIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ACORDÓ
SESIONAR SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS, DECLARÁ NDOSE CONVOCADA Y
CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA Y VÁ LIDOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA
SE NOMBRÓ COMO PRESIDENTE A DANNA HELEN JAIMES ASCURRA Y COMO SECRETARIA A MARIA NICOLAZA
GONZAGA SEGURA, ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA AGENDA DE LA JUNTA:

AGENDA

1) TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL ACCIONISTA MARIA NICOLAZA GONZAGA SEGURA.

2) TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL ACCIONISTA MILAGROS DEL ROCIO JAIME ALVARADO.
3) RENUNCIA DE LA SUB GERENTE GENERAL Y CESE DEL CARGO.
4) RENUNCIA DE LA GERENTE DE OPERACIONES Y CESE DEL CARGO.

LUEGO DE APROBADA LA AGENDA PRECEDENTE SE LLEVÓ A CABO EL DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL ACCIONISTA MARIA NICOLAZA GONZAGA SEGURA:

AL RESPECTO LA PRESIDENTA INFORMÓ A LA JUNTA QUE CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2021, LA ACCIONISTA MARIA
NICOLAZA GONZAGA SEGURA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 42533588
HABÍA COMUNICADO A LA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SU DECISIÓ N DE TRANSFERIR UNICAMENTE 12,000
(DOCE MIL) ACCIONES DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA; Y A FIN DE QUE SE HAGA USO DEL DERECHO
PREFERENCIAL QUE ACUERDA LA LEY; SE PREGUNTO EN ESTE MISMO ACTO A LA ACCIONISTA MILAGROS DEL
ROCIO JAIME ALVARADO SI DESEABA ADQUIRIR LAS ACCIONES OFERTADAS, MANIFESTANDO NO ESTAR
INTERESADA.

ASI MISMO, EN EL MISMO ACTO SE PREGUNTO A LA ACCIONISTA DANNA HELEN JAIMES ASCURRA, IDENTIFICADA
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 45474566, SI DESEABA ADQUIRIR LAS ACCIONES
OFRECIDAS POR DE LA SEÑ ORA MARIA NICOLAZA GONZAGA SEGURA POR LO QUE MANIFESTO SU DESEO DE
ADQUIRIR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE A 12,000 (DOCE MIL) ACCIONES, ANTE ESTA PROPUESTA, SE
MATERIALIZA LA COMPRA, PAGÁ NDOSE AL CONTADO LA SUMA DE S/. 12,000.00 (DOCE MIL CON 00/100 SOLES),
SIN MAS CONSTANCIA QUE LAS FIRMAS PUESTAS AL PIE DE LA PRESENTE ACTA.

DICHO ACTO TUVO EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE TODOS LOS ACCIONISTAS ASISTENTES, CON LO CUAL
QUEDÓ APROBADA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA EFECTUADA. ASIMISMO, LOS ACCIONISTAS TIENEN
PLENO CONOCIMIENTO QUE ESTÁ TRANSFERENCIA NO ES UN ACTO INSCRIBIBLE.

2. TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA ACCIONISTA MILAGROS DEL ROCIO JAIME ALVARADO:

AL RESPECTO LA PRESIDENTA INFORMÓ A LA JUNTA QUE CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2021, LA ACCIONISTA
MILAGROS DEL ROCIO JAIME ALVARADO, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
42533588 HABÍA COMUNICADO A LA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SU DECISIÓ N DE TRANSFERIR
UNICAMENTE 12,000 (DOCE MIL) ACCIONES DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA; Y A FIN DE QUE SE HAGA USO
DEL DERECHO PREFERENCIAL QUE ACUERDA LA LEY; SE PREGUNTO EN ESTE MISMO ACTO A LA ACCIONISTA
MARIA NICOLAZA GONZAGA SEGURA SI DESEABA ADQUIRIR LAS ACCIONES OFERTADAS, MANIFESTANDO NO
ESTAR INTERESADA.

ASI MISMO, EN EL MISMO ACTO SE PREGUNTO A LA ACCIONISTA DANNA HELEN JAIMES ASCURRA, IDENTIFICADA
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 45474566, SI DESEABA ADQUIRIR LAS ACCIONES
OFRECIDAS POR DE LA SEÑ ORA MILAGROS DEL ROCIO JAIME ALVARADO POR LO QUE MANIFESTO SU DESEO DE
ADQUIRIR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE A 12,000 (DOCE MIL) ACCIONES, ANTE ESTA PROPUESTA, SE
MATERIALIZA LA COMPRA, PAGÁ NDOSE AL CONTADO LA SUMA DE S/. 12,000.00 (DOCE MIL CON 00/100 SOLES),
SIN MAS CONSTANCIA QUE LAS FIRMAS PUESTAS AL PIE DE LA PRESENTE ACTA.

DICHO ACTO TUVO EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE TODOS LOS ACCIONISTAS ASISTENTES, CON LO CUAL
QUEDÓ APROBADA POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA EFECTUADA. ASIMISMO, LOS ACCIONISTAS TIENEN
PLENO CONOCIMIENTO QUE ESTÁ TRANSFERENCIA NO ES UN ACTO INSCRIBIBLE.

COMO CONSECUENCIA DE DICHA TRANSFERENCIA CELEBRADA, EL NUEVO CUADRO DE ACCIONARIADO ES EL

SIGUIENTE:

 DANNA HELEN JAIMES ASCURRA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

NUMERO 72556277, TITULAR DE 64,000 (SESENTA MIL) ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL)
CADA UNO, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
 MARIA NICOLAZA GONZAGA SEGURA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 72925500, TITULAR DE 8,000 (DIEZ MIL) ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA
UNO, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.
 MILAGROS DEL ROCIO JAIME ALVARADO, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 06196364, TITULAR DE 8,000 (DIEZ MIL) ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA
UNO, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

3. RENUNCIA DE LA SUB GERENTE GENERAL Y CESE DEL CARGO:

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL HACIENDO USO DE LA PALABRA MANIFESTO QUE LA SUB GERENTE DE
GENERAL HABIA PRESENTADO SU CARTA DE RENUNCIA, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION SE ACORDO
POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA DE DOÑ A MILAGROS DEL ROCIO JAIMES ALVARADO,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 06196364, Y POR CUANTO NO SE
DESIGNARA A UNA NUEVA PERSONA PARA QUE OCUPE DICHO CARGO, SE HACIA NECESARIO CESAR DICHA
GERENCIA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION SE ACORDO POR UNANIMIDAD, ACEPTAR LA PROPUESTA DEL
PRESIDENTE Y CESAR LA SUB GERENCIA GENERAL.
 4. RENUNCIA DE LA GERENTE DE OPERACIONES Y CESE DEL CARGO:

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL HACIENDO USO DE LA PALABRA MANIFESTO QUE LA GERENTE DE

OPERACIONES HABIA PRESENTADO SU CARTA DE RENUNCIA, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION SE
ACORDO POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA DE DOÑ A MARIA NICOLAZA GONZAGA SEGURA,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 72925500, Y POR CUANTO NO SE
DESIGNARA A UNA NUEVA PERSONA PARA QUE OCUPE DICHO CARGO, SE HACIA NECESARIO CESAR DICHA
GERENCIA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION SE ACORDO POR UNANIMIDAD, ACEPTAR LA PROPUESTA DEL
PRESIDENTE Y CESAR LA GERENCIA DE OPERACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDIÓ A REDACTAR LA PRESENTE ACTA DANDOSE
LECTURA DE LA MISMA QUE FUE APROBADA Y SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD, EN SEÑ AL
DE CONFORMIDAD SIENDO LAS DOCE HORAS DEL MISMO DIA.

DANNA HELEN JAIMES ASCURRA MARIA NICOLAZA GONZAGA SEGURA

MILAGROS DEL ROCIO JAIME ALVARADO

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO SUPREMO Nº 006-2013-JUS, PUBLICADO EL 15 DE MAYO DEL 2013; YO,
DANNA HELEN JAIMES ASCURRA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
45474566, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA JAIMES TRANSPORT S.A.C.; DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD QUE LOS ACCIONISTAS QUE FIRMAN LÍNEAS ARRIBA SON EFECTIVAMENTE TALES Y QUE
SUS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS. PARA LO CUAL CUMPLO CON LEGALIZAR MI FIRMA ANTE
NOTARIO PUBLICO DE LIMA.

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DANNA HELEN JAIMES ASCURRA
GERENTE GENERAL
SEÑOR NOTARIO ALFREDO ZAMBRANO RODRIGUEZ:

YO, DANNA HELEN JAIMES ASCURRA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO

45474566, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA JAIMES TRANSPORT S.A.C. SOLICITO SIRVA

EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DEL ACTA DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2021, QUE CORRE A FOJAS 30 A LA

32 DEL LIBRO DENOMINADO ACTAS TOMO I, SIGNADO CON EL NUMERO 4352-8.

LIMA, 07 DE OCTUMBRE DEL 2021

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DANNA HELEN JAIMES ASCURRA
GERENTE GENERAL