CASA LUZ S.A.

Capital Social Autorizado: RD$30,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado: RD$3,000,000.00
Calle Cub Scout No.42, Esquina Boy Scout, Ensanche Naco
Distrito Nacional, República Dominicana

NOMINA DE PRESENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE

ACCIONISTAS CELEBRADA EL DOS (02) DE ABRIL DOS MIL VEINTICUATRO
(2024).
______________________________________________________________________________
ACCIONISTA ACCIONES VOTOS

_____________________________________
KARLA MEDINA MCKINNEY, dominicana,
mayor de edad, casado, portador de la cédula
de identidad y electoral número 001-0100924-
9, domiciliado y residente en la calle Cub
Scout No.42, esquina Boy Scout, Ensanche
Naco, de esta ciudad;
5,013 5,013
_____________________________________
ANGEL LUIS PAYANO DUVAL,
dominicano, mayor de edad, casado, portador
de la cédula de identidad y electoral número
001-0170758-6, domiciliado y residente en la
calle Cub Scout No.42, esquina Boy Scout,
Ensanche Naco, de esta ciudad;
7,441 7,441
_____________________________________
RANDY ENMANUEL SALDAÑA
ROSSO, dominicano, mayor de edad, casado,
portador de la cédula de identidad y electoral
número 001-1014712-1, domiciliado y
residente en la calle Cub Scout No.42, esquina
Boy Scout, Ensanche Naco, de esta ciudad;
7,441 7,441
_____________________________________
COOLEST, S.R.L., sociedad comercial
constituida de conformidad con las leyes de la
República Dominicana, con su asiento social y
principal establecimiento comercial ubicado en
la calle Boulevard 1ero de Noviembre No.
303, Edificio Las Arenas, Local 3C, Punta
Cana Village, Punta Cana, con el Registro
Nacional de los Contribuyentes (RNC) No. 1-
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31-06731-1, debidamente representada por su
Gerente, Señor Frank Elías Rainieri,
dominicano, mayor de edad, casado, portador
de la cédula de identidad y electoral número
001-1225727-4 domiciliado y residente en la
ciudad de Punta Cana, y accidentalmente en
esta ciudad;
7,441 7,441
_____________________________________
JOSUE PAULINO RUFINO, dominicano,
mayor de edad, casado, portador de la cédula
de identidad y electoral número 001-0153504-
5, domiciliado y residente en la calle Cub
Scout No.42, esquina Boy Scout, Ensanche
Naco, de esta ciudad;
1,332 1,332
_____________________________________
VIRGILIO ANIBAL FELIZ MEJIA,
dominicano, mayor de edad, casado, portador
de la cédula de identidad y electoral número
001-0975102-4, domiciliado y residente en la
calle Cub Scout No.42, esquina Boy Scout,
Ensanche Naco, de esta ciudad.
1,332 1,332
a) Acciones 30,000
b) Votos 30,000

Esta Nómina de Presencia que es certificada sincera y verdadera por los miembros de la mesa
directiva, comprueba la asistencia o representación de Seis (6) accionistas suscriptores de Treinta Mil
(30,000) acciones suscritas y pagadas con cargo al capital social autorizado, y que dan derecho a
Treinta Mil (30,000) votos.

CERTIFICO:

___________________________________ _________________________________
Angelica Feliz Gómez José Martínez Puello
Presidente de la Asamblea Secretario de la Asamblea

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 CASA LUZ S.A.
Capital Social Autorizado: RD$30,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$3,000,000.00
Calle Cub Scout No.42, Esquina Boy Scout, Ensanche Naco
Distrito Nacional, República Dominicana

En el Distrito Nacional, República Dominicana, hoy Cinco (05) de Diciembre del Dos
Mil Veintitrés (2023), siendo las Diez horas de la mañana (10:00 A.M.), los accionistas de la
sociedad comercial Casa Luz S.A., con un Capital Social Autorizado de Treinta Millones de
Pesos Dominicanos (RD$30,000,000.00) dividido en Trescientas Mil (300,000) acciones de Cien
Pesos Dominicanos (RD$100.00), cada una, se han reunido en Asamblea General Constitutiva,
en el asiento social de la sociedad, sito en la Calle Cub Scout No.42, esquina Boy Scout,
Ensanche Naco, de esta ciudad.

Ha sido redactada una Nómina de Presencia, la cual es firmada por todos los suscriptores
de acciones presentes y queda anexada a la presente Acta.

La señora Angelica Feliz, es designada Presidente de la Asamblea. El señor José Martínez

Puello, asume la secretaría de la reunión. Compuesta así la directiva, el Presidente comprueba
que de acuerdo con la Nómina de Presencia, los seis (6) accionistas suscriptores de la totalidad
de las acciones suscritas y pagadas con cargo al Capital Social Autorizado se encuentran
presentes o representados. La Asamblea, de conformidad con lo previsto en los Estatutos
Sociales, se encuentra regularmente constituida y con capacidad para deliberar válidamente.

Se abre la sesión. El Presidente expone que los Estatutos de la sociedad han sido
redactados en fecha Dos (02) del mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

El Presidente exhibe y pone a disposición de los socios presentes un ejemplar de los

Estatutos Sociales.

A seguidas, el Presidente recuerda que esta Asamblea ha sido convocada para:

1. Designar a los Miembros del Consejo de Directores;
2. Nombrar el Comisario de Cuentas de la Sociedad;
3. Aprobar los Estatutos de la Sociedad y declarar la constitución definitiva de la misma;
4. Otorgar poder a una o varias personas para la apertura, manejo y operación de las cuentas bancarias.

Después de un intercambio de diversas observaciones y cuando nadie más solicita la

palabra, el Presidente somete a votación las siguientes Resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Constitutiva de Accionistas de la sociedad comercial CASA LUZ

S.A., DESIGNA como miembros del Consejo de Directores, por un período de 3 años o, hasta

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que sus sucesores sean electos, a los siguientes señores:

Angelica Feliz Gomez Presidente

Wermin Rosario Vicepresidente
Jose Martinez Puello Secretario
Odeth Abreu Vocal
Adrian Lenin Lara Tesorero

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad.

Los señores antes indicados, presentes en la reunión, aceptaron los cargos que le fueron
otorgados.
SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Constitutiva de Accionistas de la sociedad comercial CASA LUZ

S.A., DESIGNA a la Señora María Rosario, Contadora Público Autorizada, como Comisario de
Cuentas de la sociedad, por un período de dos (2) años o, hasta que su sucesor sea electo.

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad.

El Señor antes indicado, presente en la reunión, aceptó las funciones que le fueron
otorgadas.

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Constitutiva de Accionistas de la sociedad comercial CASA LUZ

S.A., APRUEBA los Estatutos Sociales tal cual han sido redactados, en fecha Dos (02) del mes
de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024) y declara la sociedad definitivamente constituida.

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad.

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Constitutiva de Accionistas de la sociedad comercial CASA LUZ

S.A., OTORGA PODER a los señores ANGELICA FELIZ GOMEZ, dominicana, mayor de
edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0100924-9 , domiciliado y
residente en la calle Cub Scout No.42, esquina Boy Scout, Ensanche Naco, de esta ciudad Y
WERMIN ROSARIO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y
electoral número 001-0170758-6, , domiciliado y residente en la calle Cub Scout No.42, esquina Boy
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Scout, Ensanche Naco, de esta ciudad , para firmar y ejecutar, de manera individual, todas las
operaciones requeridas para abrir cuentas de ahorros y cuentas corrientes en instituciones
bancarias y financieras, así como para firmar cheques y otros instrumentos negociables de la
sociedad. Se requerirá la firma individual de cualquiera de estos señores para firmar los cheques
de las cuentas corrientes, así como cualquier otro instrumento negociable de la sociedad, sin
importar la cantidad envuelta.

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión a las Once horas de la mañana
(11:00 A.M.) de este día, en fe de lo cual se redacta la presente Acta, que ha sido leída a todos
los presentes, aprobada por unanimidad por ellos y, firmada al pie por los miembros de la
directiva de esta Asamblea, en señal de aprobación, por los miembros del Consejo de Directores
y, por el Comisario de Cuentas designados, en señal de aceptación de las funciones que les son
encomendadas.

CERTIFICO:

___________________________________ _________________________________
Angelica Feliz Gómez José Martínez Puello
Presidente de la Asamblea y Accionista Secretario de la Asamblea y Accionista
Presidente del Consejo designado Secretario del Consejo designado

___________________________________
___________________________________
Wermin Rosario Por Coolest, S.R.L.
Vicepresidente del Consejo designado Frank Elías Rainieri
y Accionista Accionista

___________________________________
__________________________________
Odeth Abreu Adrián Lenin Lara
Vocal del Consejo designado Tesorero del Consejo designado y
Accionista Accionista

____________________________________
Maria Rosario
Comisario de Cuentas designado
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