ACTA No.

001
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA IPS JOSÉ MARÍA TORRES
BELTRÁN LTDA.

En la ciudad de María la Baja, departamento de Bolívar, siendo las 5:00 P.M. del día 22 de mayo
de 2021, se reunieron en el domicilio de la IPS JOSÉ MARÍA TORRES BELTRÁN LTDA, en
lo sucesivo “La IPS”, los miembros de la misma, con el objeto de celebrar una Junta de Socios
extraordinaria, solicitada por la mayoría de socios.
Una vez reunidos, los socios de “La IPS” designaron para presidir la Junta de Socios a DALILA
FUENTES TORRES, en lo sucesivo “La presidenta”, quien, estando presente, aceptó el
nombramiento. Acto seguido, los socios propusieron a BERTA MARÍA RAMIREZ YANEZ,
como Secretaria, sucesivamente. Los socios de “La IPS” la ratificaron, quien, estando presente,
igualmente aceptó el cargo, y esta última en ejercicio de sus funciones elaboró la siguiente lista
de asistencia:
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La anterior lista representa el 100% del capital social de “La IPS”.

Verificada la asistencia de todos los mencionados, la presidenta declaró legalmente constituida la
Junta de Socios, por lo que se procedió a leer el
ORDEN DEL DÍA
Se convocó a reunión extraordinaria, para tratar un tema específico sobre:
1. Definir la oferta de la venta de una Acción por parte de una accionista de “La IPS”, el
precio y las condiciones para efectuar la negociación. La Junta de Socios, en
cumplimiento de sus funciones, actuará como garante para resolver todo lo relacionado
sobre esta cesión de Acciones.
La accionista EDNA PIEDAD MAZA CANTILLO, por conducto de la Gerente y
Representante Legal de “La IPS”, ofreció a los demás socios la cesión de sus cuotas señalando el
precio, plazo y demás condiciones expresadas en la oferta, observando lo estipulado en el
Estatuto que nos rige y en los artículos 362 al 366 del Código de Comercio.
Seguidamente, y en cumplimiento de la norma, la Junta de Socios encomendó a la Gerente y
Representante Legal de la I.P.S. JOSE MARIA TORRES BELTRAN LTDA., DALILA
FUENTES TORRES, para que dé traslado inmediatamente y por escrito a los socios de la oferta
de cesión de cuotas del accionista EDNA PIEDAD MAZA CANTILLO, por el termino de
quince (15) días hábiles con el fin de que manifiesten si tienen interés en adquirirlas, y se fije el
precio y forma de pago de la Acción.
Finalizada la sesión se hizo un receso, en cuyo lapso se elaboró el Acta correspondiente a esta
sesión extraordinaria, la cual, luego de algunos ajustes, se sometió a la aprobación de la Junta de
Socios, siendo aprobada por el 100 por ciento de los asistentes.
Se firma la presente, en María la Baja – Bolívar, a veintidós (22) días del mes de mayo de 2021.

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DALILA FUENTES TORRES BERTA RAMIREZ
YANEZ
Presidenta. Secretaria.