ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD

LUXURY TOURS PARRA LEBRON, SRL,

CELEBRADA EN FECHA VEINTICINCO (25) DEL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).

A los Veinticinco (25) días del mes de Octubre del añ o dos mil veintiuno (2021), siendo
las 05:00 horas de la tarde, en el domicilio social ubicado en la calle _________, Bávaro,
Punta Cana, Provincia La Altagracia de la Republica Dominicana, se reunieron sin
necesidad de previa convocatoria por encontrarse presentes los socios de la sociedad
LUXURY TOURS PARRA LEBRON, SRL,, para integrar la presente Asamblea General
Constitutiva, con la finalidad de conocer se refieren a hechos de gestió n o de
administració n o a un hecho de interpretació n de los Estatutos Sociales, de conformidad
con la Ley No. 479‐08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada y sus modificaciones.

Ocuparon la Presidencia y Secretaría de la Asamblea General Constitutiva los señ ores

WANDA PARRA ALMANZAR Y JOSE ALBERTO MATEO LEBRON, respectivamente.

Se procedió a comprobar la existencia del quó rum necesario, para lo cual la Secretaría de
la Asamblea General Constitutiva, redactó una Nó mina o Lista de Asistencia con las
generales del nú mero y el valor nominal de Cuotas Sociales de cada socio, la cual es
firmada por todos los presentes.

 Sra. WANDA PARRA ALMANZAR, mayor de edad, con documento de identidad

número.:096-0024702-8, con domicilio y residencia en este Distrito Municipal Turístico Verón
Punta Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, República Dominicana; 50 cuotas, 50
votos.

 Sr. JOSE ALBERTO MATEO LEBRON, dominicano, soltero, mayor de edad, portador de
la cédula de identidad y electoral número 026-0083559-5, con domicilio y residencia en este
Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia,
República Dominicana; 50 cuotas, 50 votos.

Comprobada la existencia del quó rum reglamentario, la Presidencia de la Asamblea General

Constitutiva declaró abiertos los trabajos de la misma, para agotar la siguiente Agenda, a
saber:

AGENDA:

Punto 1: Aprobar los estatutos sociales de la Sociedad "LUXURY TOURS PARRA

LEBRON", SRL y establecer la constitució n definitiva de la Sociedad "LUXURY TOURS
PARRA LEBRON", SRL.

Punto 2: Aprobar la apertura de los productos financieros de esta Sociedad, con los
medios para el acceso a la informació n financiera que disponga el Banco que sea elegido y
determinar las personas responsables de la Sociedad ante el Banco que sea elegido.
Punto 3: Leer, reconocer y ratificar la aprobació n de los Artículos nú meros.: 16, 24, 29
y 30 de los actuales estatutos sociales de fecha Veinticinco (25) días del mes de Octubre del
añ o dos mil veintiuno (2021).

Punto 4: Designar a la direcció n y la administració n de la sociedad que estará n a cargo

de un gerente y una administradora respectivamente.

Punto 5: Autorizar a la Sr. JOSE ALBERTO MATEO LEBRON para realizar el depó sito o
el registro de la Asamblea General Constitutiva, con los Estatutos Sociales y demá s
documentos de la Sociedad "LUXURY TOURS PARRA LEBRON", SRL ante las instituciones
correspondientes.

Punto 6: Designar la utilizació n del nombre comercial para la Sociedad "LUXURY

TOURS PARRA LEBRON", SRL, con la autorizació n de la titular que acepta con la firma de
la Asamblea General Constitutiva.

A seguidas, fueron sometidos a discusió n los puntos indicados en la AGENDA y, luego de un

breve debate, fueron adoptadas resoluciones siguientes:

PRIMERA RESOLUCIÓN:

SE APRUEBA en todas sus partes los Estatutos Sociales de la Sociedad"LUXURY TOURS

PARRA LEBRON", SRL, redactados a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre del añ o
dos mil veintiuno (2021). SE ESTABLECE la constitució n definitiva de la Sociedad.

Sometida a votación esta resolución PUNTO 1 DE LA AGENDA , es aprobada a unanimidad

de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

SE APRUEBA la apertura de los productos financieros de esta Sociedad "LUXURY TOURS

PARRA LEBRON", SRL en cualquier Banco o institució n financiera de la Repú blica
Dominicana, para la apertura de productos financieros.

SE APRUEBA el uso de los medios digitales y físicos en el acceso a los productos

financieros que disponga el Banco que sea elegido, tales como: Acceso mediante el
Internet, Acceso mediante tarjeta de débito o crédito, Acceso mediante tarjeta de có digo
de seguridad o medio electró nico de seguridad, Acceso mediante el telebanco, Acceso
mediante las aplicaciones mó viles o medio electró nico del Banco que sea elegido.

SE DETERMINA a las personas que será n responsables de utilizar los productos

financieros de la Sociedad ante el Banco que sea elegido, son:
El GERENTE: Sr. JOSE ALBERTO MATEO LEBRON, portador de la cedula de identidad
 electoral no.: 001-0906611-8, con domicilio en San Martin De Porres, Casa 26, Sector
Simó n Bolívar, Distrito Nacional de la Repú blica Dominicana.
La ADMINISTRADORA: Sra. WANDA PARRA ALMANZAR, mayor de edad, con documento
de identidad número.:096-0024702-8, con domicilio y residencia en este Distrito Municipal
Turístico Verón Punta Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, República
Dominicana.

Sometida a votación esta resolución PUNTO 2 DE LA AGENDA , es aprobada a unanimidad

de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN:

SE LEEN, SE RECONOCE Y SE RATIFICA los Artículos nú meros.: 16, 29 y 30 de los

actuales estatutos sociales de fecha trece (13) días del mes de julio del añ o dos mil veinte
(2020), los artículos se titulan:
ARTÍCULO 16: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 29: GERENTES
ARTÍCULO 30: PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES

Sometida a votación esta resolución PUNTO 3 DE LA AGENDA , es aprobada a unanimidad

de votos.

CUARTA RESOLUCIÓN:

SE DESIGNA de PRIMER GERENTE Sr. JOSE ALBERTO MATEO LEBRON,

dominicano, soltero, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número
026-0083559-5, con domicilio y residencia en este Distrito Municipal Turístico Verón Punta
Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, República Dominicana; para a ejecutar
sus funciones en el plazo y condiciones establecidos en los Estatutos Sociales, de
fecha Veinticinco (25) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).

SE DESIGNAR de ADMINISTRADORA a la Sra. WANDA PARRA ALMANZAR, mayor de

edad, con documento de identidad número.:096-0024702-8, con domicilio y residencia en este
Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia,
República Dominicana; para a ejecutar sus funciones en el plazo y condiciones
establecidos en los Estatutos Sociales, de fecha Veinticinco (25) días del mes de
Octubre del año dos mil veintiuno (2021).

Sometida a votación esta resolución PUNTO 4 DE LA AGENDA , es aprobada a unanimidad

de votos.

QUINTA RESOLUCIÓN:
 SE APRUEBA y se AUTORIZA a la Sra. WANDA PARRA ALMANZAR, mayor de edad, con
documento de identidad número.:096-0024702-8, con domicilio y residencia en este Distrito
Municipal Turístico Verón Punta Cana, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, República
Dominicana, para realizar el depósito y el registro de la Asamblea General
Constitutiva con los Estatutos y demás documentos de la SOCIEDAD ante las
instituciones correspondientes.

Sometida a votación esta resolución PUNTO 5 DE LA AGENDA , es aprobada a unanimidad

de votos.
Finalmente, la Presidencia de la Asamblea General Constitutiva en virtud de sus
atribuciones, determinó claramente que no faltan temas o asuntos por tratar de la Agenda
y se culminó con las firmas de las personas involucradas.

Dado en Avenida Barceló s/n, Pueblo Bávaro, Bávaro, Punta Cana, Provincia La Altagracia de
la Republica Dominicana, a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre del añ o dos mil
veintiuno (2021).

Firmando de acuerdo con todos los puntos y resoluciones APROBADAS en la presente

ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA,

CERTIFICADA POR EL GERENTE, SECRETARIA Y LA ADMINISTRADORA DE LA
SOCIEDAD:

________________________________________               _____________________________________
SR. JOSE ALBERTO MATEO LEBRON            SRA. WANDA PARRA ALMANZAR
            Primer Gerente                   Administradora

__________________________________________
SRA. WANDA PARRA ALMANZAR
Secretaria de la Asamblea
General Constitutiva

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA,

CERTIFICADA POR PRESIDENTE Y SECRETARIA:

____________________________________________          _________________________________________
SR. JOSE ALBERTO MATEO LEBRON             SRA. WANDA PARRA ALMANZAR
        Presidente De La Asamblea                            secretaria De La Asamblea General
Constitutiva                                    General Constitutiva
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA,
CERTIFICADA POR LOS SOCIOS:

______________________________________________                  ___________________________________________
SR. JOSE ALBERTO MATEO LEBRON                  SRA. WANDA PARRA ALMANZAR
                    Socio Socio