ACTA DE CONSTITUCION DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

En la ciudad de Arequipa, siendo las 11:00 p.m., del día veinticuatro, del año dos mil
veintitrés, se reúnen las siguientes personas con el propósito de constituir una Sociedad
Anónima Cerrada:

NOMBRES TIPO DE NUMERO DE DOMICILIO

DOCUM IDENTIFICACI (municipio de
ENTO ON residencia)
Fiorella Fernanda Meza Pilco DNI 72288683 Paucarpata
Evelyn Cinthya Valencia Alvis DNI 70480866 Socabaya
Valeria del Carmen Bolaños DNI 72430141 Jose Luis Bustamante y
Rodríguez Rivero
Mariana Vera Vera DNI 72223127 Jose Luis Bustamante y
Rivero
Katherine del Pilar Gonzales DNI 72415423 Paucarpata
Castillo

Orden del Día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Manifestación de voluntad de constituir una Agencia de Viajes, Sociedad Anónima
Cerrada.
3. Aprobación de los Estatutos.
4. Nombramiento de Representante Legal, Junta Directiva,etc.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Fiorella Fernanda Meza Pilco identificado con DNI No. 72288683.

Secretario: Mariana Vera Vera, identificado con DNI No.72223127

2. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN

ÁNIMO DE LUCRO.

Los constituyentes relacionados en la presente acta, manifiestan su voluntad de constituir

una entidad con ánimo de lucro, del tipo S.A.C., persona jurídica de derecho privado, de las
reguladas, en lo pertinente, denominada “Enjoy and Travel Peru S.A.C.” y cuya sigla será
“E&T Peru”.

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS

 El presidente de la reunión hace énfasis que, para la constitución de la entidad con ánimo
de lucro, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los
estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan.

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad con ánimo de lucro que se
constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su APROBACIÓN por unanimidad.
Los estatutos se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y

ORGANOS DE FISCALIZACIÓN.

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se APROBÓ por
mayoría la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de
administración y fiscalización:

a. Representante Legal:

Nombre completo: Fiorella Fernanda Meza Pilco

Tipo de documento de identificación: DNI
No. del documento de identificación: 72288683
Fecha de expedición del documento de identificación (D/M/A) :17/12/2021

b. Junta Directiva:

Principales:

FECHA DE
NOMBRE TIPO DE NO. DEL EXPEDICION
COMPLETO DOCUMENT DOCUMENT DEL CARGO
O DE O DE DOCUMENTO
IDENTIFICA IDENFICACI DE
CION ÓN IDENTIFICACI
ON
(DD/MM/AA)
Fiorella Fernanda DNI 72288683 17/12/2021 Gerente General
Meza Pilco
Evelyn Cinthya DNI 70480866 07/12/2016 Gerente Área
Valencia Alvis Técnica y de
producto
Mariana Vera Vera DNI 72223127 11/02/2020 Gerente de área
comercial y
marketing
Valeria del Carmen DNI 72430141 30/09/2020 Gerente del Área
Bolaños Rodríguez de Recursos
Humanos
Katherine del Pilar DNI 72415423 28/02/2019 Gerente de finanzas
Gonzales Castillo y contabilidad

La(s) persona(s) nombrada(s) estando presente(s) acepta(n) el cargo para el cual ha(n) sido
designada(s).

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta fue leída y aprobada y en

constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

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PRESIDENTE SECRETARIO
DNI: 72288683 DNI: 72223127