Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
FILIAL MAJES
ASIGNATURA: AUDITORIA I
DOCENTE: Mg. CUBA PACHECO, Luz Gabriela
INTEGRANTES:
- BECERRA YUCRA, Lourdes Del Coral
2022
CAPÍTULO I : CONSTITUCIÓN. FUNDACIÓN O CREACIÓN DE LA EMPRESA 2
El estatuto 8
La minuta de constitución: 15
CAPÍTULO III : 29
BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 29
VISIÓN: 29
MISIÓN: 29
OBJETIVOS: 29
METAS: 30
ESTRATEGIAS: 30
PROCESOS: 30
POLÍTICAS: 30
CAPÍTULO I : CONSTITUCIÓN. FUNDACIÓN O CREACIÓN DE LA EMPRESA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
SEÑOR NOTARIO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE
En la ciudad de El Pedregal, siendo las 12 (p.m), del día 06 de junio del año 2022,
se reúnen las siguientes personas con el propósito de constituir una Entidad Sin
Ánimo de Lucro:
Secretaria: Becerra Yucra Lourdes del Coral, identificado con DNI N°. 73305433.
El presidente de la reunión hace énfasis que para la constitución de la entidad sin ánimo de
lucro, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los
estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan.
Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se
constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su aprobación. Los estatutos se
adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.
b. Junta Directiva:
Principales:
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NOMBRE TIPO DE NO. DEL DEL
DOCUMENT DOCUMENTO
COMPLETO DOCUMENTO O DE DE CARGO
DE IDENTIFICA IDENTIFICAC
IDENTIFICAC CIÓN IÓN
IÓN (DD/MM/AA)
Suplentes:
No. DEL FECHA DE
DOCUMENT EXPEDICIÓN
NOMBRE TIPO DE O DE DEL
IDENTIFICA DOCUMENT
COMPLETO DOCUMENTO DE CIÓN O DE CARGO
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICAC
IÓN
c. Revisor Fiscal
La(s) persona(s) nombrada(s) estando presente(s) acepta(n) el cargo para el cual ha(n) sido
designada(s).
PRESIDENTE
SECRETARIO
El estatuto
DEDICARSE A:
RESTRICCION ALGUNA.
PAGADO.
B) LA GERENCIA
GENERAL
PERSONAS.
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA
SUSTITUCIÓN.
DE CUALQUIER FORMA.
ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
ACCIONISTAS.
RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.
ESTE.
…………………………………………… …………..…..…
ACCIONISTA ACCIONISTA
…………………………………
ACCIONISTA
…………………………………..
ACCIONISTA
…………………………………………….
ACCIONISTA
Gerente General
La minuta de constitución:
SEÑOR NOTARIO
(…)
(…)
ESTATUTO
B) EL DIRECTORIO Y
C) LA GERENCIA.
(…)
PERSONA JURÍDICA
Tipo de empresa (*)( marque corresponder ):
MACETA DE LA VIDA
MASCULINO
PERÚ 77246507
FEMENINO
(X)
PRIMAX
Autorización para envío de notificaciones por correo electrónico (marcar y llenar según
corresponda):
Autorizo que todos los actos administrativos Correo electrónico (para notificarle por este
medio debe haber previamente marcado el campo de
generados en el presente procedimiento se autorización)
notifiquen a mi correo electrónico, mi
responsabilidad asegurar su disponibilidad y su
correcto funcionamiento, conforme a lo dispuesto
en la Sexta Disposición Complementaria Final del
D.Leg. 1511. sugeybyby@gmail.com
982522976
(De tener el solicitante un documento de poder privado, se considerará como denominación del solicitante lo
señalado en el encabezado del documento de poder; en caso de tener una partida registral, se tomará la
denominación que consta en dicha partida)
1.
Marcar este recuadro si reivindica Prioridad Extranjera (Llenar ANEXO C)
De acuerdo con el D.S. 013-2013-PRODUCE será considerada como microempresa, aquella que tenga ventas anuales no
mayores a 150 U.I.T.; pequeña empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 150 U.I.T. ni mayores a 1700 U.I.T;
y mediana empresa, aquella que tenga ventas anuales no menores a 1700 U.I.T. ni mayores a 2300 U.I.T.
5.1 Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real de la oposición 5.2 Clase(s)
formulada en el(los)
Expediente(s) N°
102949
N° de Expediente:
7.1. Tipo de Marca: 7.2. En caso de haber 7.3. Reproducción del Signo
marcado la opción
DENOMINATIVA,
x escriba la
denominación a
Denominativa solicitar:
(compuesto sólo por
palabras y/o números)
Mixta (combinación de
palabras y elementos
gráficos)
Tridimensional
(constituida por envases u
otras formas, vistas de todos
sus ángulos)
Otros:
7.5. LISTA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (De solicitar una marca multiclase, deberá pagar una tasa de
tramitación por cada clase en la que solicita el registro. Asimismo, es responsabilidad del usuario la correcta inclusión
de los productos y/o servicios en la solicitud y su posterior verificación en la Gaceta electrónica del Indecopi)
De no ser suficiente el espacio anterior, indicar las clases, productos y/o servicios adicionales en
el ANEXO B
2.
Clase Productos y/o servicios (se sugiere consultar la lista de productos y servicios de la Clasificación
de Niza en el buscador PERUANIZADO que se encuentra disponible en la página web del Indecopi))
MACETAS PERSONALIZADAS
IMPORTANTE: Toda información consignada en esta solicitud se considera cierta, en atención al Principio de
presunción de veracidad
reconocido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma
que estará sujeta a fiscalización posterior.
EXAMEN DE FORMA: Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud, la Dirección verificará si la misma cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 50 y 51 del
Decreto Legislativo 1075 y sus modificatorias.
Si la solicitud contiene todos los requisitos, se publicará un extracto de la solicitud en la gaceta electrónica del Indecopi.
PLAZO DEL PROCEDIMIENTO:180 días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud de
registro.
________ ___________________
Yo Fidel Pérez Aliaga, notario de Majes, en aplicación de los artículos 112 al 116 de
Ley del Notariado. Decreto Ley N°26002, Legalizó la apertura del presente libro
denominado libro de actas correspondiente a la empresa MACETA DE LA VIDA con
RUC N° y domiciliado en CIUDAD MAJES, Modulo A, Sector 2, Mz A2, Lt 21, a
pedido de su representante, el mismo que consta de 200 folios simples, estampando
mi sello notarial en cada uno de ellos, y registrándose el Número 01-2021 en el
registro cronológico de Legalizaciones de Apertura de Libros y Hojas Sueltas
correspondientes al presente año: Doy fe.
__________________________
NOTARIO DISTRITAL
[1] También podrá solicitar la reserva de nombre ingresando a la página web www.sunarp.gob.pe, servicios en línea, donde podrá indicar hasta
cinco (5) nombres y de forma opcional sus abreviaturas tratándose de denominaciones.
CAPÍTULO III :
La empresa tiene por objetivo dedicarse a la venta de macetas ecológicas, además de ofrecer
el servicio de venta de flores y plantas ornamentales, la empresa cuenta con un lugar
diferente, acogedor y cálido, donde el cliente es tratado como se merece, Intentando siempre
contar con un gran surtido de flores y plantas naturales, para así ofrecer trabajos que estén a
la última moda en el mundo floral.
Contamos con un capital suscrito de s/. 10000, que cada socio depósito en la cuenta corriente
N| 000024690022489 del BCP. Actualmente estamos ubicados en el mismo lugar de la
fundación. La empresa fue reconocida por ganar los premios EBAE por el cuidado y respeto
al medio ambiente.
VISIÓN:
Ofrecer plantas, flores y macetas de buena calidad para toda ocasión, entregando a
tiempo los pedidos de cada uno de nuestros clientes, trabajando con responsabilidad y
honestidad, para así mejorar continuamente.
OBJETIVOS:
Corto Plazo
Mediano plazo
Largo plazo
METAS:
● Constitución de una nueva sucursal
● Incrementación de las ventas
● Creación de nuevos productos
● En el primer año recuperar y triplicar la inversión
ESTRATEGIAS: ventas
a) De Segmentación.
b) De Posicionamiento Central:
c) De Postura Competitiva
d) De Crecimiento (De Productos y Mercados)
PROCESOS:
POLÍTICAS:
Al momento de realizar una compra en la empresa, ya sea por vía telefónica, correo, redes
sociales o por cualquier otro medio, tanto el cliente como la empresa aceptamos someternos a
los siguientes términos y condiciones establecidos a continuación.
Dentro de las principales políticas de la empresa MACETAS DE LA VIDA SAC ,
Las principales actividades son la producción, manipulación, envasado y comercialización
de plantas ornamentales y la venta de flores son los siguientes
Políticas de calidad
● Asegurar que la calidad de los plantines se adecúen a las necesidades de los clientes
finales.
● Asegurar la calidad de servicio , basado y caracterizado por la profesionalidad,
seriedad y flexibilidad de nuestro personal.
● Proporcionar soluciones estratégicas a las necesidades de nuestros clientes, con
objeto de alcanzar la total satisfacción de sus expectativas.
● Mantener la capacidad de innovación para asegurar, tanto la mejora continua de
nuestros productos y procesos, como su diversificación.
● Cualificar e involucrar a nuestros colaboradores, como herramienta fundamental para
cumplir con los principios básicos anteriormente expuestos.
● Fijar nuevos retos y objetivos, a través de la confianza y el apoyo mutuo entre todos
los integrantes de la organización.
● Ser constantes con la mejora continua del sistema, así como el cumplimiento de todos
los requisitos de la norma ISO 9001:2008, los establecidos por los clientes y los
requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación, existiendo para ello un
compromiso de la gerencia y dirección.
PROCEDIMIENTOS
COMPLETAR===
PROGRAMAS:
La empresa cuenta con diferentes programas para la venta y elaboración de las macetas
ecológicas y de las plantas ornamentales, como por ejemplo
ENFOQUES
El enfoque de la empresa MACETAS DE LA VIDA SAC en la venta de macetas,plantas
ornamentales y demás, realmente, es difícil en este país realizar algún tipo de análisis
respecto al futuro de cualquier actividad económica y tener algún tipo de certeza de lo que
puede llegar a ocurrir como para “estar preparados”, o “anticiparse”, en alguna medida, a los
hechos, y salir airosos de cada acontecimiento suscitado. Y la floricultura, sin dudas, sufre lo
antedicho, ya que es una actividad que, por sus características, carece de herramientas de
análisis, planificación y gestión empresarial que permitan advertir futuros escenarios y
realizar proyecciones exitosas. Es en estos aspectos que todos debemos trabajar para ser
eficientes y aumentar la competitividad de cada uno de los actores a lo largo de la cadena de
valor de plantas y flores
Por otro lado, el consumidor, día a día, es cada vez más exigente en calidad, y habrá que
esforzarse para llegar a la calidad deseada, aunque se incremente el costo, que, en definitiva,
es el agregado de valor que le aportamos a la planta para que sea elegida por el consumidor.
NIVELES:
HORIZONTES:
El horizonte de la empresa MACETAS DE LA VIDA SAC, es a largo plazo,se encuentra
definida como una cadena de venta de macetas ecológicas y plantas ornamentales, el
proyecto es factible con una línea de horizonte de diez años a más; según el comportamiento
del mercado y las nuevos cambios que se den con el tiempo.
CAPÍTULO III ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
Alcances:
El presente manual está orientado a todo el personal de la empresa tanto administrativo como
operativo ofreciendo una visión clara de la estructura orgánica se detalla las funciones de
cada cargo que tienen la coordinación entre sí para que de esta manera se evitan posibles
confusiones dentro de la organización.
Aprobación y actualización:
Estructura orgánica:
Órgano de gobierno:
· General de accionistas
Órgano de dirección:
● Directorio
● Gerente general
Órganos de asesoramiento:
● Asesoría contable
Órganos de línea:
● Departamento de logística
● Departamento de marketing
● Departamento de recursos humanos
● Departamento de producción
Órgano de gobierno
Es el órgano general de socios su directorio está integrado por cinco miembros el gerente
general es miembros natos y es quién preside el directorio.
Función general:
Órgano de dirección:
Gerente general:
Función general: realizar periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los
diferentes departamentos
Funciones específicas:
● Controlar la ejecución efectiva de los planes desarrollados mediante la administración
basada en objetivos.
● Garantizar que se respeten los estándares de la compañía en cuanto al equipo y las
instalaciones usando un programa de mantenimiento preventivo.
● Motivar y dirigir a los miembros del equipo para superar las expectativas de los
clientes con un servicio rápido preciso y amigable en un ambiente limpio.
● Ofrecerás adiestramiento y retroalimentación al equipo y a los gerentes acerca de las
estaciones de trabajo, los productos, los procesos y las políticas.
● Asumir la responsabilidad completa de pérdidas y ganancias del negocio al
implementar estrategias de mercadotecnia seguir los procedimientos de control de
efectivo y de seguridad Cómo mantener los reportes del inventario administrar la
mano de obra y revisar reportes financieros para mejorar los resultados de la
floristería.
● Ejecutar las decisiones y objetivos propuestos
● llevar el control financiero del negocio gastos previstos y extraordinarios pagos
empleados y proveedores, liquidación de impuestos supervisión de caja, etc.
Órgano de asesoramiento:
Asesor contable:
Órganos de línea:
Identificación:
● Nombre del puesto: gerencia de producción
● Área al que pertenece: producción
● Cargo del jefe directivo: jefe de producción
● Número de plazas: 01
Función básica:
Funciones específicas:
● Planear, coordinar, dirigir y evaluar todas las acciones para organizar los servicios.
● Limpieza consideremos las siguientes:
Factores de evaluación:
● Elaborar y actualizar planes de emergencia
● Elaborar planes de contingencia para abortar eventos específicos
● Coordinar con todos los órganos de la empresa y organismos que correspondan en
asuntos de su competencia funcional.
● Aprobar estudios presupuestos y especificaciones de materiales y servicios.
● Remitir al sistema de planeamiento la información requerida para la evaluación y
control del sistema operacional.
● Intervenir en el proceso de planificación estratégica de la empresa.
● Velar por el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia de su
competencia sancionando y corrigiendo el incumplimiento.
● Emitir informes periódicos sobre la Vans de acciones de su competencia, así como sus
respectivas evaluaciones.
Coordinación:
● Departamento de recursos humanos
● Departamento de logística
Supervisión:
● Supervisa a los vendedores
● supervisado por la gerencia.
Condiciones trabajo:
● En lugares físicos la función del jefe de producción se realiza dentro del
establecimiento MACETAS DE LA VIDA SAC.
DPTO. DE PRODUCCIÓN:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
FUNCIÓN BÁSICA
FUNCIONES ESPECÍFICAS
RELACIONES DE COORDINACIÓN
COORDINACIÓN INTERNA
COORDINACIÓN EXTERNA
Con diversas áreas de la empresa vinculadas directa o indirectamente con los procesos de
cuidados, atención y supervisión de la elaboración de las macetas ecológicas y de las plantas
ornamentales.
DPTO. DE LOGÍSTICA
FUNCION BASICA
DPTO. DE MARKETING
FUNCIÓN BÁSICA
FUNCIONES ESPECÍFICAS
RELACIONES DE COORDINACIÓN
COORDINACIÓN INTERNA
COORDINACIÓN EXTERNA
DPTO. DE RRHH
FUNCIÓN BÁSICA
FUNCIONES ESPECÍFICAS
RELACIONES DE COORDINACIÓN
COORDINACIÓN INTERNA
COORDINACIÓN EXTERNA
Con diversas instituciones públicas y privadas vinculadas directa o indirectamente con los
procesos de personal y clientes.
Gerente general
CULTURA ORGANIZACIONAL
RECURSOS HUMANOS
CAMBIO ORGANIZACIONAL
ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN
MOTIVACIÓN
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
TOMA DE DECISIONES
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
CAPÍTULO V: CONTROL
NATURALEZA
SISTEMAS
NIVELES
PROCESO
ÁREAS DE APLICACIÓN
HERRAMIENTAS
CALIDAD