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Proceso Anti Fraude
Proceso Anti Fraude
Tutoriales
El proceso de comunicaciòn de fraude se realizara mediante los canales de comunicaciòn: (mantén presionado Mayús + ? o Ctrl, y haz clic)
- Canal digital.- es un sistema informàtico accesible para todos los empleados del banco Lehaman Brothers, en donde podràn
realizar denuncias de forma anònima relacionadas al fraude.
La identificaciòn de la denuncia se hara mediante la digitaciòn del còdigo que identifica a los departamentos.
Mirar los tutoriales básicos de Lucidchart
- Comisiòn Anti-Fraude.- es una comisiòn que se encargara de seleccionar las notificaciones que presentan sospechas de
fraude. La misma que estarà conformada por un representante del departamento financiero, UAI, Administrativo, Recursos
Humanos.
incluye el
còdigo del
departamento
Realiza una
investigaciòn
Recopilar la
Seleccionamos mediante la
informacións notificaciones fraude Investigaciòn Delegarà a Sí
las notificaciones / aplicaciòn de
responsables para la
COMISIÒN DE ANTI-FRAUDE
fraude un proceso
investigaciòn definitivo
recopilar indicios de
la evidencia
suficiente para
respaldar las
notificaciones
presentadas con
sospechas de fraude
ADMINISTRACIÓN
Comunica de
los
notificaciones
Evidencia
Departamento legal
Comunica las
evidencias
Evidencia