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---------------------------------------------- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA --------------------------------------

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análisis de la propuesta realizada por el Administrador Único/Presidente del Consejo de

Administración, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba que la cantidad de $XXXXXXXXXXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100,

M.N.) sea llevado a incrementar el fondo de Reserva Legal de la Sociedad, y que la cantidad de
$XXXXXXXXXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100, M.N.) sea retenida para llevarse
a la cuenta “Reservas de Capital”.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la
constitución del fondo de reserva del capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 20
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, teniendo el uso de la voz el presidente de la
Asamblea, propuso a los integrantes de la misma que, conforme a lo establecido en el artículo 20
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala que las sociedades (a excepción de la
sociedad por acciones simplificadas), deberán separar de las utilidades netas de la sociedad
anualmente el cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva de la sociedad,
hasta que importe la quinta parte del capital social. Por lo anterior se deberá constituir el fondo de
reserva por una cantidad equivalente al cinco por ciento de las utilidades netas al cierre del
ejercicio XXXX, es decir, por una cantidad equivalente a $XXXXXXXXXXXXXXX (Son:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100, M.N.)

Después de un breve análisis de la propuesta realizada por el presidente de la Asamblea, la

presente por unanimidad de votos, tomó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se acuerda aprobar la constitución del fondo de reserva de la sociedad por la cantidad
equivalente a $XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100, M.N.), de
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la
ratificación o nombramiento del cargo de Administrador Único, para estar en funciones hasta
nueva designación, así como, en su caso, la determinación de los emolumentos correspondiente
al mismo.

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la ratificación o nombramiento de los

miembros del Consejo de Administración, para estar en funciones hasta nueva designación, así
como, en su caso, la determinación de los emolumentos correspondientes los mismos.

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el presidente de la Asamblea propuso la
ratificación del/de la señor(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien actualmente ostenta el cargo de
Administrador Único de la sociedad, o en su caso, el nombramiento de un nuevo administrador
único, para estar en funciones hasta nueva designación.

Continuando con el uso de la voz, el presidente de la Asamblea propuso a los accionistas continuar
con la política de que el Administrador Único/los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad que no sean funcionarios de la misma, perciban los emolumentos por el desempeño de
sus cargos, por los importes que a continuación se propone:

- Por sesión de Consejo: $XXXXXXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXXXXXX 00/100, M.N.)

- Por sesión de Comité: $XXXXXXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXXXXXX 00/100, M.N.)
- Por reunión de trabajo con la administración: $XXXXXXXXXXX (Son: XXXXXXXXXXXXXXX
00/100, M.N.)

En relación con el presente punto del orden del día y, después de un breve análisis de la propuesta
realizada, la Asamblea por unanimidad de votos, tomo el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se acuerda ratificar y en este acto se ratifica el nombramiento del/de la señor(a)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX quien actualmente ocupa el cargo de Administrador Único, quien estará
en funciones hasta nueva designación.

Se acuerda ratificar y en este acto se ratifica el nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración (consejeros independientes, y No independientes), del secretario miembro del
Consejo de Administración, quienes estarán en funciones hasta nueva designación.

SEGUNDO. Se acuerda continuar con la política de la Sociedad para que únicamente los miembros
del Consejo de Administración