INFORME CONSOLIDADO DE LOS PROCESOS DE CAVALI

DETALLE DE TODOS LOS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS AL

31.12.2022

A. PROCESOS A CARGO DEL ESTUDIO BBGS SACO-VERTIZ &

LANDERER

1. CASO EMPRESA AGRÍCOLA BARRAZA S.A.A.

1.1. TEMA: Obligación de Dar Suma de Dinero

1.2. NOMBRE DE LA CONTRAPARTE: EMPRESA AGRÍCOLA BARRAZA S.A.A.

1.3. EXPEDIENTE:

1.4. JUZGADO:

1.5. MATERIA: Obligación de Dar Suma de Dinero

1.6. CUANTÍA: USD 4,984.75

1.7. ESTADO: Castigado

1.8. ANTECEDENTES

a) 11/08/20: Se enviaron cartas de requerimiento de pago.

b) 27/01/21: Se elaboró informe de castigo contable de la deuda.

1.9. ESTADO ACTUAL

La deuda ha sido castigada contablemente.

1.10. ESTRATEGIA // ACTOS A REALIZAR

La estrategia consistió en castigar la deuda elaborando un informe de

incobrabilidad.

1.11. POSIBILIDAD DE ÉXITO

La posibilidad de recupero de la deuda es remota debido a que la deudora es

una empresa que se ha extinguido.

2. CASO EMPRESA AGRÍCOLA GANADERA SALAMANCA S.A.

2.1. TEMA: Obligación de Dar Suma de Dinero

2.2. NOMBRE DE LA CONTRAPARTE: EMPRESA AGRÍCOLA GANADERA

SALAMANCA S.A.

2.3. EXPEDIENTE:

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2.4. JUZGADO:

2.5. MATERIA: Obligación de Dar Suma de Dinero

2.6. CUANTÍA: USD 19,957.73 (Deuda Capital)

2.7. ESTADO: A la espera de la decisión CAVALI sobre elaboración de informe de

castigo contable de deuda, previa análisis a detalle de patrimonio del deudor.

2.8. ANTECEDENTES

a) 24.SET.20 - Se envío la carta notarial de requerimiento de pago.

b) 21.DIC.20 - Se presentó solicitud de conciliación extrajudicial.

c) 07.ENE.21 - Se llevó a cabo la primera audiencia de conciliación sin asistencia

de la deudora.

d) 18.ENE.21 - Se llevó a cabo la segunda audiencia de conciliación sin

asistencia de la deudora.

e) 17.MAR.21 - Se envío a CAVALI el proyecto de demanda.

f) 30.MAR.21 - Se envío a CAVALI un informe sobre la posición del Estudio

relacionada a la elaboración de un informe de castigo contable de deuda.

2.9. ESTADO ACTUAL

Se envío a CAVALI un proyecto de demanda de obligación de dar suma de

dinero así como también se informó la posibilidad de elaborar un informe de
castigo contable, previo análisis a detalle del patrimonio del deudor.

2.10. ESTRATEGIA // ACTOS A REALIZAR

Nos encontramos a la espera que CAVALI decida si acude por la vía judicial o se
elaboraría el informe de castigo contable previo análisis de la situación
patrimonial del deudor.

2.11. POSIBILIDAD DE ÉXITO

Remota.

B. PROCESOS A CARGO DEL ABOGADO FERNANDO ACOSTA

1. CASO EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

1.1. TEMA: Cobranzas Judiciales

1.2. CONTRAPARTE: EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.

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1.3. EXPEDIENTE: 04135-2004-0-1706-JR-CI-07

1.4. JUZGADO O ENTIDAD ADMINISTRATIVA: Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.

1.5. MATERIA: Obligación de Dar Suma de Dinero.

1.6. CUANTÍA: 49,126.22 soles y $ 24,752.42 dólares americanos.

1.7. ESTADO: En Ejecución.

1.8. ANTECEDENTES

1) 21/09/2018, se procedió a realizar el proceso de búsqueda de expedientes

y desarchivamiento del mismo.

2) 16/08/2019, se presenta escrito solicitando el requerimiento de pago a la

empresa demandada y se cumple mandato de casilla física.

3) 06/09/2019 mediante Resolución Nº 36, se dispone que previa calificación

de su pedido, se requiere a CAVALI que adjunte un arancel por exhorto.
Con fecha 18 de setiembre de 2019, se cumplió con presentar la tasa
judicial por exhorto solicitada.

4) 24/10/2019 Mediante Resolución Nº 37, se le requiere a la EMPRESA

AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. que cumpla con pagar a CAVALI el
monto adeudado.
5) 11/09/2020. Mediante Resolución 38 SE RESUELVE: 1] IMPONER multa
de UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL a la demandada
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SAA, quien deberá cancelarla
en el plazo de cinco días en el Banco de La Nación con el Código 09148;
bajo apercibimiento de formarse el cuaderno de multas y remitirse al
Juzgado ejecutor para su cobranza respectiva consentida que sea la
presente.- 2] REQUIERASE a la demandada EMPRESA
AGROINDUSTRIAL POMALCA SAA para que en el plazo de tres días
cumpla con cancelar al demandante CAVALI ICLV la suma de
S/.49,126.22 Soles y $/.24,752.42 Dólares Americanos, bajo
apercibimiento de imponérsele multa de DOS URP en caso de
incumplimiento.

6) 09/10/2020 Se presentó un escrito solicitando al Juzgado que aplique el

apercibimiento, multe a la empresa y se le requiera nuevamente el pago,
dicho escrito está pendiente de proveer.

7) 18/05/2021 Mediante Resolución 40 se resolvió Declarar CONSENTIDA la

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y OCHO y REQUERIR a la
demandada EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SAA para que en
el plazo de tres días cumpla con cancelar al demandante CAVALI ICLV el
monto adeudado, bajo apercibimiento de imponérsele multa de TRES URP
en caso de incumplimiento.

8) 13/07/21 Se presentó escrito solicitando se realice nuevo requerimiento

bajo apercibimiento de ejecución forzada.

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 9) 18/08/21 Mediante Resolución nº 41 SE RESOLVIÓ: 1) DECLARAR
CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN Nº 40, 2) FÓRMESE el cuaderno de
multas y remítase al juzgado ejecutor para su cobro, respecto de la multa
impuesta mediante resolución cuarenta.- 3] IMPONER multa de TRES
UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL a la demandada EMPRESA
AGROINDUSTRIAL POMALCA SAA, 4] REQUERIR a la demandada
EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SAA para que en el plazo de
tres días cumpla con cancelar al demandante CAVALI ICLV el monto
adeudado, bajo apercibimiento de EJECUCIÓN FORZADA en caso de
incumplimiento.

10) 29/11/21 CAVALI presenta escrito actualizando su nuevo domicilio real y

reiterando el domicilio procesal.

11) 14/12/21 Mediante Resolución 42 al escrito de CAVALI, se tiene presente

los domicilios real y procesal.

1.9. ESTADO ACTUAL

18/08/21 Mediante Resolución Nº 41 SE RESOLVIÓ: 1) DECLARAR CONSENTIDA

LA RESOLUCIÓN Nº 40, 2) FÓRMESE el cuaderno de multas y remítase al juzgado
ejecutor para su cobro, respecto de la multa impuesta mediante resolución cuarenta.-
3] IMPONER multa de TRES UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL a la
demandada EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SAA, 4] REQUERIR a la
demandada EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SAA para que en el plazo de
tres días cumpla con cancelar al demandante CAVALI ICLV el monto adeudado, bajo
apercibimiento de EJECUCIÓN FORZADA en caso de incumplimiento.

1.10. ESTRATEGIA

No habiendo cumplido la empresa con lo requerido por el juzgado se podrá presentar

un escrito solicitando al Juzgado que aplique el apercibimiento es decir la ejecución
forzada (embargo) para ello se deberá adjuntar el arancel correspondiente
(aproximadamente S/ 1,800.00), por lo que deberán consultar previamente con el área
respectiva.

1.11. POSIBILIDAD DE ÉXITO

Probable, teniendo en cuenta que las sentencias han sido favorables a CAVALI SA y
se está en etapa de ejecución.

2. CASO EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMÁN S.A.A.

2.1. TEMA: Cobranzas Judiciales

2.2. CONTRAPARTE: EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMÁN S.A.A.

2.3. EXPEDIENTE: 03404-2004-0-1706-JR-CI-07

2.4. JUZGADO O ENTIDAD ADMINISTRATIVA: Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.

2.5. MATERIA: Obligación de Dar Suma de Dinero.

2.6. CUANTÍA: 44,198.46 soles y $ 25,324.78 dólares americanos.

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2.7. ESTADO: En Ejecución.

2.8. ANTECEDENTES

1) 17/08/2005 Mediante Resolución No. 8, se emitió sentencia que declara

fundada la demanda, ordenando el pago de US$ 25,324.78 y el pago de S/
44,198.46 a favor de CAVALI.

2) Mediante Resolución Nº 9, de fecha 27 de setiembre de 2005, se resolvió

declarar consentida la sentencia, librándose exhorto para la notificación a
la demandada.

3) Mediante Resolución Nº 12, de fecha 25 de agosto de 2006, se resuelve el

pedido de la demandada debiendo tenerse por expuesto en su oportunidad
y que hasta en esa fecha no se ha dispuesto ninguna medida de embargo
en su contra.

4) Mediante Resolución 14, de fecha 08 de junio de 2007 se tiene por

apersonado a los abogados de CAVALI y por variado el domicilio procesal.

5) Los abogados anteriores de CAVALI no realizaron ningún acto procesal, es

así que mediante Resolución Nº 15, de fecha 23 de noviembre de 2007, el
Juzgado resolvió archivar provisionalmente el proceso.

6) 21/09/2018 Mediante escrito, se procedió a realizar el proceso de

búsqueda de expedientes y desarchivamiento del mismo. Por Resolución
Nº 16, de fecha 21 de diciembre de 2018, se tiene por recibido el
expediente del archivo a conocimiento de las partes, bajo apercibimiento
de regresar al archivo central.

7) 20/03/2019. Por Resolución Nº 17, se requiere a CAVALI adjuntar vigencia

de poder actualizada, bajo apercibimiento de rechazar el escrito
presentado. Mediante escrito, de fecha 06 de mayo de 2019, se cumplió el
mandato adjuntando Vigencia de Poder del Gerente General Claudio
Arciniega.

8) 06/09/2019. Por Resolución Nº 19, se dispone que previa calificación de su

pedido, se requiere a CAVALI que adjunte un arancel por exhorto dentro
del distrito judicial, bajo apercibimiento de rechazar el escrito que se
provee. Mediante escrito, de fecha 18 de setiembre de 2019, se ha
cumplido con presentar la tasa judicial por exhorto.

9) 29/10/2019. Por Resolución Nº 20, se requiere a la demandada que

cumpla con cancelar a CAVALI lo adeudado. Teniendo en cuenta que
dicha resolución habría sido notificada en el mes de diciembre del 2019, se
ha elaborado escrito a fin de que el Juzgado aplique el apercibimiento
decretado, se multe a la empresa y se le requiera nuevamente el pago.

10) 11/09/2020. Por Resolución Nº 21 se dispone que habiéndose devuelto sin

diligenciar la cédula de notificación dirigida a la demandada con la
resolución número veinte, previó a dar cuenta de cualquier escrito se
absuelva el motivo de dicha devolución, es decir nos requieren informar
porque no ha sido notificado la demandada sin embargo al no conocer

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 dicho motivo por no tener a la vista la correspondiente cédula de
notificación se remitirá escrito al juzgado respecto a ello.

11) 09/10/2020 Se cumplió con solicitar al juzgado notifique copia de la cedula

de notificación no diligenciada de la resolución Nº 20 dirigida a la
demandada.

12) 30/12/2020 Por Resolución Nº 22, se requiere a CAVALI adjuntar original

de arancel pagado porque no se pudo descargar por la Mesa de Partes
Virtual, por lo que se presentará escrito cumpliendo lo solicitado.

13) 12/01/2021 Mediante escrito se Solicita Información respecto a cédula no

diligenciada a fin de cumplir mandato del juzgado.

14) 30/05/2021 Por Resolución Nº 23 Conforme a lo solicitado por CAVALI se

notifica con copia de Cedula de Notificación, sin embargo dicha
Notificación no ha sido remitida a nuestra casilla electrónica como en
oportunidades anteriores sino a nuestra Casilla Física en la ciudad de
Chiclayo por lo que se tendrá que concurrir a dicha ciudad para tomar
conocimiento y continuar con el proceso, asimismo en escritos posteriores
se solicitará se nos notifique a Casilla Electrónica.

15) 29/11/21 CAVALI presenta escrito actualizando su nuevo domicilio real y

reiterando el domicilio procesal.

16) 14/12/21 Mediante Resolución 24 al escrito de CAVALI, se tiene presente

los domicilios real y procesal.

2.9. ESTADO ACTUAL

Teniendo en cuenta que para proseguir el proceso debemos de conocer y absolver

sobre la devolución de una cédula de notificación a la parte demandada podemos
solicitar mediante escrito se nos notifique a nuestra casilla electrónica o en todo caso
en el viaje pendiente a la ciudad de Chiclayo tomar conocimiento de ello directamente
para poder absolver lo requerido y continuar con la etapa de ejecución y cobranza del
proceso.

2.10. ESTRATEGIA

El Estudio está procediendo a continuar con la etapa de ejecución para solicitar el

cumplimiento del pago ordenado en sentencia.

2.11. POSIBILIDAD DE ÉXITO

Probable, teniendo en cuenta que las sentencias han sido favorables a CAVALI SA y
se está en etapa de ejecución.

3. CASO EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALÁ S.A.A.

3.1. TEMA: Cobranzas Judiciales

3.2. CONTRAPARTE: EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALÁ S.A.A.

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3.3. EXPEDIENTE: 03337-2004-0-1706-JR-CI-01

3.4. JUZGADO O ENTIDAD ADMINISTRATIVA: Primer Juzgado Civil de Chiclayo.

3.5. MATERIA: Obligación de Dar Suma de Dinero.

3.6. CUANTÍA: $ 1,174.23 dólares americanos y S/ 19,092.55 soles

3.7. ESTADO: En Ejecución.

3.8. ANTECEDENTES

1) 18/05/2007. Mediante Resolución N° 16, se declaró fundada la demanda y

se ordenó pagar US$ 11,174.23 y S/ 19,092.55 a favor de CAVALI.

2) Mediante Resolución de Vista, de fecha 29 de enero de 2008, se confirma

la sentencia emitida.

3) Mediante escrito de la parte demandada se solicita la suspensión de la

Ejecución, por estar dicha empresa en procedimiento concursal ante
INDECOPI.

4) Mediante escrito, de fecha 21 de setiembre de 2018, se procedió a realizar

el proceso de búsqueda de expedientes y desarchivamiento del mismo.

5) Mediante Resolución Nº 31 se requirió a CAVALI cumpla con adjuntar

Vigencia de Poder actualizada de su GG.

6) Mediante escrito de fecha 03/02/2020 se cumplió el mandato.

7) Mediante Resolución Nº 32 se tiene por cumplido y indicándose nuevo

domicilio procesal.

8) Mediante Resolución Nº 33 se requiere a CAVALI cumplir con presentar los

datos actuales del actual Gerente o representantes legales de la empresa
Agroindustrial Pucalá, debidamente sustentado con los documentos
registrales y precisar además el domicilio real o institucional donde se debe
notificar a dichos Representantes.

9) 09/10/2020 Mediante escrito CAVALI cumple lo solicitado.

10) 17/11/2020 Mediante Resolución Nº 34 Se Dispone REQUIERASE a la

parte demandada representada por los administradores judiciales
provisionales YOLANDA DEL CARMEN PÉREZ ARRASCUE Y PAULINA
CONSUELO VENTURA ZAPATA, para que en el plazo de CINCO DIAS
hábiles CUMPLA con pagar la suma ordenada mediante sentencia
ejecutoriada.

11) 18/09/21 Se remitió el expediente al archivo central.

12) 29/11/21 CAVALI presenta escrito actualizando su nuevo domicilio real y

reiterando el domicilio procesal.

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 13) Resolución de Mayo del 2022 Resérvese y pendiente de proveer el escrito
de CAVALI hasta que el interesado realice las gestiones necesarias para
que se devuelva el expediente de archivo al Juzgado.

3.9. ESTADO ACTUAL

No habiendo cumplido la empresa demandada con lo dispuesto por el juzgado se

solicitará se inicie la ejecución forzada, se ha elaborado escrito al respecto y estoy a la
espera de CAVALI me confirme se efectué la compra de arancel judicial por ejecución
forzada (en este caso tendría que revisar pero sería S/ 880.00), para poder presentar
el escrito pertinente. Previamente se tiene que realizar el desarchivamiento del
expediente teniendo en cuenta que hace dos meses se ha remitido al archivo central.

3.10. ESTRATEGIA

El Estudio está procediendo a continuar con la etapa de ejecución para solicitar el

cumplimiento del pago ordenado en sentencia.

3.11. POSIBILIDAD DE ÉXITO

Probable, teniendo en cuenta que las sentencias han sido favorables a CAVALI SA y
se está en etapa de ejecución.

4. CASO SOCIEDAD AGRÍCOLA FANUPE VICHAYAL S.A.

4.1. TEMA: Cobranzas Judiciales

4.2. CONTRAPARTE: SOCIEDAD AGRÍCOLA FANUPE VICHAYAL S.A.

4.3. EXPEDIENTE: 01299-2008

4.4. JUZGADO O ENTIDAD ADMINISTRATIVA: Noveno Juzgado de Paz letrado de

Chiclayo.

4.5. MATERIA: Obligación de Dar Suma de Dinero.

4.6. CUANTÍA: Indeterminada

4.7. ESTADO: Archivado.

4.8. ANTECEDENTES

1) 24/07/2009. Mediante Resolución Sentencia, se declaró fundada la

demanda de CAVALI y se ordenó que el deudor le pagara la suma de S/
2,893.00 y US$ 10,043.00, más intereses, costas y costos del proceso.

2) Mediante escrito, de fecha 21 de setiembre de 2018, presentado ante el

Archivo Central de Lambayeque se procedió a realizar el proceso de
búsqueda de expedientes a fin de realizar el desarchivamiento del mismo.

3) Se emprendió la búsqueda del expediente, habiéndolo realizado en

diversas fechas no se tuvo resultados favorables.

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 4) Se solicitó se expida Certificado de No Ubicación de Expediente, el cual ya
ha sido emitido.

4.9. ESTADO ACTUAL

Se encuentra pendiente programar viaje para el recojo de la correspondiente

constancia de No Ubicación del Expediente Nº 01299-2008. Con lo cual se daría por
concluido el presente caso.

4.10. ESTRATEGIA

Ninguna, a pesar de la insistente búsqueda efectuada no se ubica el expediente por lo

que no se puede continuar con la etapa de ejecución.

4.11. POSIBILIDAD DE ÉXITO

Remota.

5. CASO TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. EN LIQUIDACIÓN

5.1. TEMA: Procedimientos Concursales.

5.2. CONTRAPARTE: TEXTIL SAN CRISTÓBAL S.A. EN LIQUIDACIÓN

5.3. EXPEDIENTE: 011-2003/CP-015/CCO-ODI-ESN

5.4. JUZGADO O ENTIDAD ADMINISTRATIVA: INDECOPI

5.5. MATERIA: Cobro de Deuda.

5.6. CUANTÍA: Indeterminada

5.7. ESTADO: En trámite.

5.8. ANTECEDENTES

1) Mediante Resolución N° 2658-2003/CCO-ODI-ESN y Resolución Nº

11695-2008/CCO-INDECOPI se reconocieron créditos a favor de CAVALI
por: US$ 829.00 por capital y US$ 2.53 por intereses, y S/ 357.00 por
capital y S/ 12.56 por intereses, respectivamente (quinto orden de
preferencia).

1) Se emiten avisos de cobranza, no pagan y CAVALI no tiene contacto con

la deudora.

2) Hasta la fecha, las sesiones llevadas a cabo por la Junta de Acreedores

han sido impugnadas, y los acreedores no han cobrado sus derechos
reconocidos.

5.9. ESTADO ACTUAL

En el mes de diciembre del 2022 se ha cumplido con efectuar la lectura del

presente expediente en las Oficinas de INDECOPI verificándose que no se

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 registró ningún escrito presentado por parte de los acreedores concursales
es decir el expediente se encuentra paralizado.

5.10. ESTRATEGIA

Teniendo en cuenta que se ha revisado el expediente de manera presencial,

con la finalidad de que se pueda dar el correspondiente impulso procedimental
para procurar el cobro de los créditos reconocidos presentaré escrito con la
finalidad de que la Comisión de Procedimientos Concursales requiera a las
empresas deudoras el pago

5.11. POSIBILIDAD DE ÉXITO

Remota.

6. CASO EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A.

6.1. TEMA: Procedimientos Concursales.

6.2. CONTRAPARTE: EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A.

6.3. EXPEDIENTE: 013-2004/CCO-ODI-LAL-003-014

6.4. JUZGADO O ENTIDAD ADMINISTRATIVA: INDECOPI.

6.5. MATERIA: Reconocimiento de Créditos.

6.6. CUANTÍA: US$ 321.47 dólares y S/ 44,078.49.

6.7. ESTADO: En trámite.

6.8. ANTECEDENTES

1) 21/07/2005. Mediante Resolución N° 1000-2005/CCO-INDECOPI-TRU, se

reconoció créditos a favor de CAVALI por S/ 10,580.51 y US$ 3,713.97 por
capital, y S/ 44,078.49 y US$ 512.70 por intereses, en quinto orden de
preferencia.

2) Mediante escrito, de fecha 04 de mayo de 2017, la deudora acredita el

pago parcial de su acreencia con CAVALI.

3) 07/11/2018. Mediante Resolución Nº 4424-2018/CCO-INDECOPI, se

resuelve reducir los créditos a favor de CAVALI, precisándose que los
créditos reconocidos que mantiene CAVALI, quedan fijados en: US$
321.47 dólares y S/ 44,078.49 por intereses.

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 4) 13/03/2019, la deudora le comunica a INDECOPI la Convocatoria a Junta
de Acreedores para el 25 de marzo de 2019.

5) Mediante Resolución Nº 7641-2019-CCO-INDECOPI, de fecha 9 de mayo

de 2019, declaran de oficio la nulidad de la Junta de Acreedores de
Empresa Agraria Chiquitoy S.A., llevado a cabo el 25 de marzo de 2019 y
de los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores. Dicha resolución
fue apelada por la deudora.

6.9. ESTADO ACTUAL

En atención al requerimiento N° 1071-2020/CCO-lNDECOPI efectuado por INDECOPI,

se cumplió con informar y confirmar el pago parcial por la suma de U$$/. 1.984.00
dólares americanos efectuado por la Empresa Agraria Chiquitoy, de acuerdo a lo
informado en su escrito presentado el 19.02.2020. En ese sentido, de conformidad con
los créditos reconocidos mediante Resolución N° 1000-2005-/CCO-INDECOPI-TRU,
se solicitó se realice el descuento correspondiente.

En el mes de diciembre del 2022 se ha cumplido con efectuar la lectura del presente
expediente en las Oficinas de INDECOPI verificándose que no se registró ningún
escrito presentado por parte de los acreedores concursales es decir el expediente se
encuentra paralizado.

6.10. ESTRATEGIA

Teniendo en cuenta que se ha revisado el expediente de manera presencial,

con la finalidad de que se pueda dar el correspondiente impulso procedimental
para procurar el cobro de los créditos reconocidos presentaré escrito con la
finalidad de que la Comisión de Procedimientos Concursales requiera a las
empresas deudoras el pago

6.11. POSIBILIDAD DE ÉXITO

Remota.

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