SESIÓN DE DIRECTORIO

INTERPUMP HYDRAULICS PERÚ S.A.C.

En la ciudad de Lima, a los 16 días del mes de febrero de 2017, siendo las 11:00 horas, tuvo lugar la
Sesión de Directorio de Interpump Hydraulics Perú S.A.C. (en adelante, la “Sociedad”), con la
concurrencia mediante conferencia telefónica de los siguientes directores de la sociedad:

 Vittorio Paolo Motto Peirano, en calidad de Presidente del Directorio.

 Paolo Cleopatra, en calidad de Vicepresidente del Directorio.

 Pietro Iotti, en calidad de Director.

 Giorgio Comellini, en calidad de Director.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente y Secretario el señor Vittorio Paolo Motto Peirano.

QUÓRUM Y APERTURA

Encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Directorio, el señor Presidente declaró la
sesión válidamente instalada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168º de la Ley General de
Sociedades y el Estatuto de la Sociedad. .

AGENDA

1. Exposición de los principales eventos del 2016.

2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

3. Convocatoria y agenda de la Junta General de Accionistas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Exposición de los principales eventos del 2016

Iniciada la sesión, el señor Presidente manifestó a los señores directores que resultaba necesario
dar una revisión general de los principales eventos y actos celebrados en el año 2016, siendo así se
procedió a enumerar los siguientes:

[*]

2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016:

Continuando con la sesión, el señor presidente indicó que, en cumplimiento de lo dispuesto por el primer
párrafo del artículo 221° de la Ley General de Sociedades, corresponde al Directorio formular y presentar
anualmente a la Junta General de Accionistas los Estados Financieros, que comprenden el Balance
General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, y la Memoria Anual a efectos de su debido sometimiento a
dicho órgano societario para la aprobación correspondiente.

Para tal efecto, se entregó a los señores directores copias del Balance General y del Estado de
Ganancias y Pérdidas y la Memoria Anual correspondientes al ejercicio 2016, para su libre revisión y
examen, los cuales se adjuntan como Anexo 1.

Acuerdo

Luego de un amplio debate y luego de ser absueltas las inquietudes planteadas, el Directorio acordó por
unanimidad aprobar los Estados Financieros y la Memoria Anual correspondientes al ejercicio 2016 y
someter los mismos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, dejándose expresa constancia
que dichos Estados Financieros quedan archivados como documentos del Directorio.

3. Convocatoria y agenda de la Junta General de Accionistas:

Finalmente, el señor Presidente señaló la necesidad de convocar a la Junta General de Accionistas para
que en ésta se debata sobre los siguientes puntos de agenda:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.

Acuerdo

Luego de una breve deliberación sobre el particular, el Directorio acordó por unanimidad de votos
convocar a la Junta General de Accionistas para el día [*] de febrero de 2016 a las 11:00 horas para tratar
los temas de agenda antes indicados.

Al no existir más asuntos por tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 horas, previa redacción, lectura,
aprobación y suscripción de la presente en señal de conformidad.

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Vittorio Paolo Motto Peirano Paolo Cleopatra

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Pietro Iotti Giorgio Comellini