30 de septiembre de 2015

PROCESO SEGUIDO A MANUEL ANTONIO

DOMINGÚEZ WALKER, KATHERINE CUESTAS
DE DOMÍNGEZ Y SALVADOR ALFARO
JIMÉNEZ.
DELITO: BLANQUEO DE CAPITALES.
PONENTE.JÉRONIMO MEJÍA

VISTOS
Recurso de casasión contra la Sentencia N°
141 del 12 de septiembre de 2012
Tibunal Segundo Tribunal Superior del Primer
Distrito Judicial de Panamá,
Pena de dicha sentencia(previa reforma de la
primera sentencia): sesenta meses de prisión,
inhabilitación para ejercer el comercio, por el
delito de blanqueo de capitales.

2.HISTORIA CONCISA DEL CASO

Origen: denuncia recibida en junio de 2009
Información: se sabe que una organización liderada por Manuel Antonio Domínguez Walker
que se dedica al tráfico de drogas y planea enviar una cantidad de drogas a Francia.
Se genera "Operación Águila":operación de vigilancia y seguimiento que culmina el 17 de
julio de 2009 con la incautación de (B/.149,640.00) que fueron lanzados desde el
apartamento 18-B del Edificio Villa Nova, Sector de Villa de Las Fuentes.
Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas emite:
-Una solicitud de llamamiento a juicio contra Manuel Antonio Domínguez Walker, Salvador
Alfaro Jiménez y otros.
Delito: relacionados con drogas y blanqueo de capitales.
-Causa criminal contra: Katherine Cuesta Melara de Domínguez por su presunta
participación en el blanqueo de capitales.
El caso se remite a Juzgado Décimo de Circuito, Ramo de lo Penal, del Primer Circuito
Judicial de Panamá, que llama a juicio a Manuel Antonio Domínguez Walker y Katherine
Cuesta de Domínguez por el delito de blanqueo de capitales, y a Salvador Alfaro Jiménez
por blanqueo de capitales y posesión agravada de drogas.
En julio de 2011, son absueltos de estos cargos mediante una sentencia.
El Ministerio Público apela la sentencia y el Segundo Tribunal Superior revoca la decisión
anterior, emitiendo la Sentencia N° 141 el 12 de septiembre de 2012.
 3. RECURSO DE CASACIÓN

El licenciado Javier Antonio Quintero Rivera presentó recursos de casación a favor del
señor Domínguez Walker y la señora Cuesta de Domínguez. Argumentaron que se cometió
un error de derecho al valorar un informe financiero en el proceso penal, ya que fue
incorporado de manera incorrecta después de que la etapa de instrucción sumarial había
concluido. Sin embargo, se señala que la defensa no planteó objeciones oportunamente
durante el proceso, lo cual limita su capacidad para cuestionar la inclusión de esa prueba
en el recurso de casación.

En el segundo motivo, se alega que el Informe Financiero concluyó que los acusados tenían
un patrimonio de origen desconocido, pero no se les notificó ni se les dio la oportunidad
de justificar dicho patrimonio. Sin embargo, el Tribunal considera que el informe fue
elaborado correctamente y cumplió con las formalidades legales, por lo que se desestima el
argumento de falta de legalidad.

En el tercer motivo, se argumenta que las conclusiones del Informe Financiero se basan en
aspectos que van más allá de la disciplina contable, como los resultados de la prueba ion
scan y los antecedentes penales del acusado. Sin embargo, el Tribunal considera que solo
se tomó en cuenta la falta de justificación del patrimonio de los acusados y que el informe
cumplió con las formalidades legales. Por lo tanto, el argumento de falta de legalidad es
rechazado.

El cuarto motivo de la impugnación se refiere a la valoración de la prueba de ion scan por

parte del tribunal. El letrado argumenta que dicha prueba no genera suficientes indicios
para establecer que los fondos incautados proceden del narcotráfico, ya que no se puede
determinar cuándo, dónde y en qué circunstancias los billetes estuvieron en contacto con
drogas. Además, no se encontró ninguna droga en el caso en cuestión. El tribunal
consideró que la prueba de ion scan y otros elementos demostraban el delito de blanqueo
de capitales relacionado con el tráfico de drogas. Sin embargo, el letrado sostiene que no
se acreditaron suficientemente los indicios necesarios para demostrar la relación con el
tráfico de drogas y que los resultados de la prueba de ion scan no son concluyentes. Por lo
tanto, el casacionista logra acreditar el cargo de injuridicidad endilgado a la sentencia
cuarto motivo.

El casacionista argumenta que la valoración de la prueba en el caso de su cliente, Manuel

Antonio Domínguez Walker, es errónea. Afirma que no se encontraron sustancias ilícitas
ni pruebas sólidas que vinculen a su cliente con actividades de narcotráfico. También
sostiene que no se ha demostrado la procedencia ilícita del dinero incautado, necesario
para el delito de blanqueo de capitales. Por lo tanto, solicita una sentencia absolutoria para
su cliente.
 RECURSO DE CASACIÓN A FAVOR SALVADOR ALFARO JIMÉNEZ
El abogado defensor, Fernando Peñuelas, presenta un recurso de casación en favor de
Salvador Alfaro Jiménez, quien está acusado de blanqueo de capitales. El recurso se basa en
el error de derecho en la apreciación de la prueba, argumentando que el Segundo Tribunal
incurrió en dicho error al considerar a Salvador Alfaro Jiménez como autor del delito
basándose en un informe financiero. El defensor sostiene que el informe no establece una
relación entre Salvador Alfaro Jiménez y el dinero incautado, y que se debería haber
valorado correctamente la prueba para concluir que no existe responsabilidad penal por
parte de su cliente.
La colaboradora de la instancia, por otro lado, señala que los motivos expuestos por el
recurrente no son compartidos, ya que considera que la suma de dinero aprehendida a los
procesados Manuel Antonio Domínguez Walker y Katherine Cuesta Melara de Domínguez
no está relacionada con la suma declarada por Salvador Alfaro Jiménez. Además, menciona
que no se cuenta con información o documentación que respalde el origen lícito de los
ingresos declarados por Salvador Alfaro Jiménez, lo cual, junto con otros medios de
prueba, permite concluir que los recursos económicos provienen de actividades ilícitas
relacionadas con drogas.
La Sala de Casación determina que el Segundo Tribunal Superior incurrió en error al
valorar la prueba, y se establece la vinculación de Salvador Alfaro Jiménez a través de
indicios, como los informes que mencionan su participación en la red criminal liderada por
Manuel Domínguez Walker y el informe financiero que no logra justificar la procedencia
de los ingresos declarados. Sin embargo, se destaca que no se ha comprobado con certeza
jurídica la responsabilidad de Salvador Alfaro Jiménez en el delito de blanqueo de capitales.
En consecuencia, se determina que se han infringido disposiciones legales, como el artículo
980 del Código Judicial y el artículo 250 del Código Penal, lo que lleva a la casación de la
decisión impugnada.

4. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Segunda de lo Penal, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la Sentencia N°
141 de 12 de septiembre de 2012, dictada por el Segundo Tribunal Superior del
Primer Distrito Judicial de Panamá en el sentido de ABSOLVER a MANUEL
ANTONIO DOMÍNGUEZ WALKER, a KATHERINE CUESTA MELARA DE
DOMÍNGUEZ y a SALVADOR ALFARO JIMÉNEZ de los cargos formulados en su
contra por presunta comisión de delito contra el orden económico (blanqueo de
capitales) y confirma en lo demás.
5. SALVAMENTO DE VOTO