Gerencia, funciones,

responsabilidades
y sucesión
GERENCIA

GERENCIA

Conformación de la gerencia
La Gerencia está conformada por los siguientes funcionarios:

Gerente General
Gerente Corporativo Legal
Gerente Corporativo de Administración, Finanzas y Relación con Inversionistas
Controler - Contador General Corporativo

Funciones y responsabilidades
del Gerente General
El Gerente General será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá a su cargo la dirección
y la administración de los negocios sociales.

El Gerente General no podrá ser miembro titular del Directorio, pero el Directorio podrá encargar
provisionalmente la Gerencia a cualquiera de sus miembros.

El Gerente General será nombrado por el Directorio, salvo el primero, que es designado en la
escritura de constitución social. Para ser gerente no es necesario ser accionista. El Gerente
General es responsable en forma complementaria a las obligaciones del directorio, y reporta
a éste acerca del desempeño de la empresa.

El Gerente General es el responsable legal de la empresa y en ese sentido deberá velar por
el cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten los negocios y operaciones de ésta.

La duración del cargo es indefinida pudiendo ser removido en cualquier momento por el Directorio
o por la JGA.

En caso de ausencia del Gerente General, éste será remplazado por la persona que designe
el Directorio.

1. Funciones: el Gerente General es el ejecutor de las disposiciones

del Directorio y de la JGA.

Las principales funciones de este funcionario son las siguientes:

Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad.

Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello de la misma, expedir la correspondencia

y cuidar que la contabilidad esté al día.

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GERENCIA

Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante las autoridades

judiciales, administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales, en cualquier lugar
de la República o en el extranjero.

Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio, salvo que éste acuerde sesionar
de manera reservada.

Asistir, con voz pero sin voto a las sesiones de la JGA, salvo que ésta decida lo contrario.

Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de las actas de JGA o de sesiones
de Directorio, de libros contables y registros de la sociedad.

Someter al Directorio, para su aprobación, los proyectos de la memoria y los estados financieros,
los presupuestos de la sociedad para cada año, así como los programas de trabajo y demás
actividades.

Delegar total o parcialmente las facultades que se le conceden en el estatuto de la sociedad.

Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por el Directorio y proponer modificaciones al mismo.

Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el Directorio y proponer modificaciones

al mismo.

Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro de los criterios autorizados
por el Estatuto y el Directorio de la sociedad. Delegar su celebración, desconcentrar la realización
de las licitaciones o concursos, contratar a personal que desempeñe cargos de nivel directivo,
de acuerdo con el reglamento que sobre contratación expida el Directorio.

Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas
de inversión, mantenimiento y gastos.

Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar funciones en esa materia y ejercer
la facultad nominadora dentro de la Sociedad, teniendo en cuenta el número de personas
que conforman la planta de personal aprobada por el Directorio.

Determinar la inversión de fondos disponibles que no sean necesarios para las operaciones
inmediatas de la Sociedad.

Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las normas legales que la regulan.

Constituir apoderados que representen a la Sociedad en actuaciones judiciales, extrajudiciales

y administrativas, fijarles honorarios y delegarles atribuciones, previa autorización del Directorio.

Rendir cuenta justificada de su gestión en los casos señalados por la Ley.

Informar al Directorio las operaciones celebradas con accionistas, filiales o vinculadas

de los mismos.

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GERENCIA

Realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la formalización e inscripción en los
Registros Públicos de los acuerdos de JGA y de Directorio

Vender, arrendar, dar en uso, pignorar, hipotecar, otorgar fianzas y otras garantías y, en general,
efectuar toda clase de operaciones que impliquen afectación o disposición de los bienes,
muebles, inmuebles y de los derechos, de la sociedad, incluyendo las concesiones de las que
ésta sea titular y los flujos de la sociedad hasta por los límites que le imponga el directorio
o la JGA.

Girar, suscribir, aceptar, re aceptar, endosar, avalar, prorrogar, descontar, negociar, protestar,
cancelar, pagar y descontar letras de cambio, vales, pagarés y otros títulos valores, cartas de
crédito o cartas órdenes, letras hipotecarias, pólizas de seguros, y otros efectos de giro y de
comercio; y en general realizar todo tipo de operaciones con títulos valores hasta por los límites
que le imponga el directorio o la JGA.

Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias, sean corrientes, de ahorro, crédito o cualquier
otra naturaleza, con o sin garantía. Girar cheques sobre los saldos acreedores, deudores o en
sobregiros autorizados en las cuentas bancarias que la empresa tenga abiertas en instituciones
bancarias de la República del Perú o de otro país.

Autorizar la colocación, retiros, transferencias, enajenación y venta de fondos, rentas,

valores, reglamentar la emisión de bonos, obligaciones, instrumentos de corto plazo, deuda
y cualesquiera otros títulos valores pertenecientes a la Sociedad. Otorgar, contraer y revocar
préstamos, mutuos, negociar y renegociar los términos y condiciones de los mismos.

Suscribir todo tipo de contratos de fideicomiso, incluyendo la transferencia en dominio

fiduciario de activos presentes y futuros. En general realizar todo tipo de operaciones bancarias
y financieras.

Celebrar contratos de compraventa internacional, y demás relacionados con el comercio

exterior, tales como contratos de crédito documentario y cartas de crédito para importaciones.

Celebrar contratos de arrendamiento financiero (“leasing”) y de lease-back.

Celebrar contrato con Almacenes Generales de Depósitos, aceptar, reaceptar, girar,

endosar, obtener, recibir y renovar certificados de depósito, conocimientos de embarque,
warrants, y cualquier otro título valor, documento mercantil o civil y endosar los documentos
correspondientes.

Ordenar pagos.

Negociar, celebrar, modificar, rescindir y resolver contratos, convenios y compromisos de

toda naturaleza incluidos los que tengan por objeto la adquisición o enajenación de derechos,
bienes muebles e inmuebles de la sociedad, ya sea a título oneroso o gratuito hasta por los
límites que le imponga el directorio o la JGA. Someter los asuntos que estime necesarios a
arbitraje, celebrar convenios arbitrales o celebrar transacciones judiciales o extrajudiciales, de
conformidad con las normas legales vigente.

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GERENCIA

Transferir, adquirir, ceder, otorgar licencias, dar en garantía, registrar, renovar, cancelar y
realizar cualquier acto que implique la modificación del registro de marcas de fábrica, marcas
de servicio, nombres comerciales, cualquier otro signo distintivo, tecnologías y otros derechos
de la propiedad intelectual, sean extranjeros o nacionales; así como celebrar contratos de
asistencia técnica o de servicios técnicos con nacionales o extranjeros.

Representar a la Sociedad en licitaciones públicas o privadas, concursos de precios o concursos

de méritos.

Otorgar todo tipo de poderes, incluyendo las facultades que le otorga este artículo exigiendo
garantías si lo considera necesario, así como revocar los poderes conferidos.

Ejercer las demás funciones legales y estatutarias y las que le asignen o deleguen la Junta
General de Accionistas o el Directorio.

Asegurar la difusión interna y externa de las prácticas de Gobierno Corporativo.

2. Responsabilidad del Gerente General: el Gerente General es responsable por:

El cumplimiento de los acuerdos del Directorio y de la JGA, salvo que se disponga algo distinto
para casos particulares.

Los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de
facultades y negligencia grave.

También será solidariamente responsable con los gerentes que le hayan precedido, por las
irregularidades que éstos hubiesen cometido, si, conociéndolas, no las denunciasen por escrito
a la JGA al momento de asumir el cargo, o inmediatamente después de conocerlas.

La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena
llevar a la Sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un ordenado comerciante.

La veracidad de las informaciones que proporcione a la Junta General de Accionistas

o al Directorio.

El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad.

La conservación de los fondos sociales a nombre de la Sociedad.

El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la Sociedad.

La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido de los
libros y registros de la Sociedad.

El cumplimiento de la ley, el Estatuto y los acuerdos de la Junta General de Accionistas y del

Directorio.

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3. Retribución:

El Directorio fija la remuneración del Gerente General, de acuerdo a los parámetros de

remuneración acordados para el personal de la Sociedad.

Política de sucesión del gerente general

El Directorio evaluará anualmente el desempeño del Gerente General, así como la estructura de
su remuneración de acuerdo con los procedimientos establecidos y aprobados por el Directorio.
Como resultado, referirá sus conclusiones y recomendaciones al Directorio.

El Directorio en pleno evaluará a los sucesores potenciales del Gerente General. En todo
momento, el Gerente General hará disponibles sus recomendaciones y evaluaciones acerca de
los sucesores potenciales junto con un plan de desarrollo recomendado para dichos sucesores.

El Directorio velará para que en todo momento exista en la empresa por lo menos un ejecutivo
que se encuentre encaminado en un plan de carrera cuyo objetivo sea ocupar la gerencia
general de la empresa.

En caso de que el Gerente General fallezca, quede incapacitado o por alguna otra razón deje su
puesto en forma intempestiva, el Gerente General, si así fuera el caso, informará al directorio la
recomendación de la persona que hará las veces de sucesor del gerente general o de gerente
general interino.

En caso un remplazo como el previsto en el punto anterior no sea posible de implementar de

manera inmediata, el directorio designará a uno de sus miembros para que asuma funciones
de director ejecutivo mientras el nuevo gerente general asume el cargo.

Si al momento de requerirse un remplazo intempestivo del gerente general, la persona en

línea para la sucesión no estuviera cabalmente preparada, el directorio designará a uno de
sus miembros como Director Ejecutivo. Este Director Ejecutivo acompañará al nuevo gerente
general todo el tiempo que se considere necesario hasta que ya no requiera este apoyo.