FORMATOS Código: Form-Ghum-0030

Versión No: 4
ACTA DE REUNIÓN Fecha Aprobación: 02/03/2020
Página: indefinidas

Fecha: 1/25/2023
Tema General de la Reunión: Reunión comité primario

Objetivo: Comité primario mes de Enero

Reunión convocada por: Diego Jiménez Medina
Acta elaborada por: Johanna Andrea Marin Martinez

Asistentes
1 Diego Jiménez Medina 4 Estiben Piedrahita
2 Johanna Andrea Marin Martinez 5 Victor Hugo Bonilla
3 Martha Cecilia Garcia Medina 6
Orden del Día
Comité primario ( Ver temas tratados y tareas)
Verificación del Quorum
_______________________
Verificación Compromisos Acta Anterior
Tema Tareas o Decisión Responsable Fecha de Cierre
__________ __________________ ________ _______
Temas Tratados y Tareas
Tema Tarea o decisión Responsable Fecha

Definición de las auditorias a realizar en el año 2023 Todos Permanente

Auditoria Forward- créditos para revisar las tasas

Martha/ Diego Por definir
cambiarias

seguimiento a la gestión del riesgo para mitigar

Todos Por definir
Comité Primario impactos de perdidas de recursos

Auditoria proceso de cartera -. Revisión caso claro Todos Por definir

Auditoria de SGSST, establecer las actividades para

Por definir Por definir
completarlas en 1 semana

Revisar el back up de tecnologia para el cargo de

Cristian Cruz, con el fin de evitar traumatismos en la Todos Por definir
operación durante su ausencia

Firma de Asistentes
Nombre Completo Cargo Firma
Diego Jiménez Medina Coordinador aseguramiento de la calidad
Johanna Andrea Marin Martinez Analista aseguramiento de la calidad
Martha Cecilia Garcia Medina Líder de auditoria y aseguramiento de la calidad
Estiben Mauricio Piedrahita Analista aseguramiento de la calidad
Victor Hugo Bonilla Castro Analista de auditoria interna
 FORMATOS Código: Form-Ghum-0030
Versión No: 4
ACTA DE REUNIÓN Fecha Aprobación: 02/03/2020
Página: indefinidas

Fecha: 2/28/2023
Tema General de la Reunión: Reunión comité primario

Objetivo: Comité primario mes de Febrero

Reunión convocada por: Diego Jiménez Medina
Acta elaborada por: Diego Jiménez Medina

Asistentes
1 Diego Jiménez Medina 4 Estiben Piedrahita
2 Johanna Andrea Marin Martinez 5 Victor Hugo Bonilla
3 Martha Cecilia Garcia Medina 6
Orden del Día
Comité primario ( Ver temas tratados y tareas)
Verificación del Quorum
_______________________
Verificación Compromisos Acta Anterior
Tema Tareas o Decisión Responsable Fecha de Cierre
__________ __________________ ________ _______
Temas Tratados y Tareas
Tema Tarea o decisión Responsable Fecha

Socialización de los resultados de las auditorías

realizadas en el mes de Febrero, y verificación de Todos Permanente
Ciclicos

Se designa la realización de Ciclicos en las siguientes

Estiben
bodegas a Estiben para brindar apoyo (Bodega 50, Marzo 2023
Piedrahita
Bodega 37, Belmonte, Bodega 90 y 94)

Comité Primario Asignación de auditorías a realizar en Marzo 2023 Todos Marzo 2023

Socialización de Reuniones Efectivas y comité

Todos Permanente
realizado con Gerencia

Asignación de inducción a la directora de mercadeo

(se revisaron los temas de la inducción y cada uno Todos 3/3/2023
realizará la explicación )

Firma de Asistentes
Nombre Completo Cargo Firma
Diego Jiménez Medina Coordinador aseguramiento de la calidad
Johanna Andrea Marin Martinez Analista aseguramiento de la calidad
Martha Cecilia Garcia Medina Líder de auditoria y aseguramiento de la calidad
Estiben Mauricio Piedrahita Analista aseguramiento de la calidad
Victor Hugo Bonilla Castro Analista de auditoria interna