Delitos Económicos y Empresariales

Ciclo 2022-02
Nombre: ANALY MONTOYA TORVISCO
TRABAJO DE EVALUACIÓN FINAL

Indicaciones del trabajo:

1. Lea y analice con atención el caso.
2. Es importante que sus respuestas sean concretas y respondan las preguntas que se
formulan sobre el caso.
3. Esta evaluación es estrictamente personal y está programada para una (1) hora. Se
les da una hora adicional por si hubiera cualquier contingencia.

CASO:
Juan Martínez y María Concepción, es una joven pareja de esposos que constituyeron
en enero del año 2018 la empresa “Flix TV & Cine” SAC, de la cual son sus Titulares-
Gerentes, este negocio se dedica a la venta de publicidad por internet en su página
web, para ello almacenan, difunden virtual y gratuitamente toda clase de videos
creados por distintos usuarios que comparten libremente en dicha plataforma de la
internet. A diciembre del 2019, el negocio apenas ha subsistido con algunos pequeños
contratos de publicidad, y, contrariamente ha generado problemas económicos y
familiares, al punto que los cónyuges se han separado, se han desentendido de todo
vínculo común y han perdido contacto. María ha regresado a vivir a la casa de sus
padres y ha iniciado los trámites de divorcio.

Así, quien dirigía la empresa, durante el periodo comprendido desde junio de 2020
hasta diciembre de 2021, era Juan Martínez, quien decidió reimpulsar el negocio
poniendo a disposición de los usuarios de Internet a través de la página web de su
empresa, los enlaces de descargas gratuitos de diversas obras protegidas por derechos
de autor sin contar con la autorización de los titulares y causando con ello perjuicios
económicos. Todas estas actividades, lo ha realizado por las motivaciones,
asesoramiento y recomendaciones que le ha dado Pedro Polo para posicionar su
página web, contar con más usuarios que accedan a su página web, conseguir vender
más publicidad y ganar dinero.

Estas actividades la realizaban a través de la página web "fenixp24hrs.com" de la que

ambos esposos, eran administradores inicialmente cuando aún vivían juntos, pero
desde su separación todo ha quedado en manos de Juan. En esa página web se pone a
disposición del público, principalmente archivos de películas y en menor medida obras
literarias que se sistematiza, ordena añadiendo breves reseñas correspondientes a
cada archivo. Estas obras se encontraban almacenadas en archivos del propio servidor
de la empresa. Así. para el funcionamiento y mantenimiento de las máquinas contrató
a Martin Coronado, quien iba cada mes para revisar las computadoras y servidores; y
como cada vez había más visitas de usuarios y descargas, contrató también a Saúl
Rubianes para que cargue y descargue más archivos de obras y películas, que eran
compartidas gratuitamente a los usuarios desde su página web.

Se calcula, mediante el sistema basado en el número de visitas a las páginas web, que
el acceso y descarga gratuita de archivos, permitió posicionar a la página web al contar
con cerca del millón y medio de visitas de acceso para descargar los archivos, Por lo
que, esta actividad generó un millón (US$1’000,000.00) aproximadamente en
ganancias por la venta de publicidad. Con una pequeña parte de ese dinero Juan ha
comprado un lujoso vehículo que ha regalado a su (ya) ex esposa María, quien usa muy
gustosamente. Asimismo, ha creado una empresa inmobiliaria “Los Álamos” EIRL, a
nombre de su amigo Rony Pérez, cuyo rubro es la compra y venta de inmuebles, y
donde destina el dinero obtenido con la publicidad de la página web
"fenixp24hrs.com".

Luego de una investigación y denuncia penal, la fiscalía está acusando con abundantes
medios de prueba de los archivos ilegalmente compartidos, de los movimientos
bancarios, y solicita las penas más graves para todas las personas que aparecen en el
caso.

1. ¿Los hechos se subsumen en algún tipo de delito(s)? Explique brevemente.

Si, considero que se subsumen en dos tipos de delitos:
a) El delito contra derecho de autor: Cómo sabemos el bien jurídico protegido
en este tipo de delito son los intereses Morales (derecho a la paternidad de
la obra) y patrimoniales (obtener un beneficio económico) que surgen de la
creación de una producción intelectual del creador.
Este tipo de delito en específico cometido por el señor Juan es la "violación
de los derechos de autor" estipulado en el art. 217 del CP.
Dónde el sujeto activo viene a ser el señor Juan, una persona cualquiera,
que ha distribuido los enlaces de videos si bien es cierto directamente no
como venta, pero esto conllevaba a qué sus vistas aumenten y así genere
ganancias.
Considero que se da este delito porque el señor Juan compartió los enlaces
de descarga aun sabiendo que dichos videos poseían protección por
derechos de autor, causando así pérdidas económicas a los dueños de las
obras, y benefiandose él con un millón de dólares de manera ilícita.

b) El delito de lavado de activos: Este tipo de delito esta estipulado en el

decreto legislativo N° 1106, creado en abril de 2012 y mediante decreto
legislativo 1249 del 26 de noviembre del 2016.
 Este tipo de delito tiene como objetivo la “simulación de licitud” de activos
provenientes de un delito previo, la ley contra este delito busca proteger el
orden económico y la libre competencia. Ahora bien, considero que en el
presente caso se encuentra este delito porque la creación de la empresa
“los álamos EIRL” y la compra del coche a su ex esposa, se dio con la
finalidad de volver licito el dinero, encontramos la respuesta si nos
preguntamos, porque le regalarías un auto a alguien con quien ya no estas y
ni hijos tienes, y porque creas una empresa a nombre de alguien.
Claramente el señor quiere lavar dinero, porque con el dinero que creo
todo eso, tiene una procedencia de un delito previo, el cual fue el delito
contra los derechos de autor.

2. ¿Qué formas de intervención delictiva (autoría y participación) encuentra

usted en el caso?
Para este caso considero que:
PERSONAS CON AUTORIA SON:
- El señor Juan Martínez y María Concepción (fundadores de la empresa “Flix
TV & Cine” SAC debido a que el negocio de ambos se dedicaba a la venta de
publicidad por internet en su página web, para ello almacenaban, difundían
de manera virtual y gratuitamente toda clase de videos creados por
distintos usuarios que comparten libremente en dicha plataforma de la
internet, y que además eran protegidos con los derechos de autor.
- El señor Pedro Polo, ya que era el quien estaba encargado de brindar
asesoramiento se podría decir que era la “mente” de dicho proyecto.

EXCENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL: Martin Coronado (técnico quien iba

cada mes para revisar las computadoras y servidores).

PARTICIPES:
- Saúl Rubianes porque se dedicaba a cargar y descargar archivos de obras y
películas, que eran compartidas gratuitamente a los usuarios desde su
página web, y tenia pleno conocimiento de los actos delictivos.

- Rony Pérez (amigo de Juan), considerado como participe porque ayudo a

lavar el dinero aceptando ser el dueño ficticio de la empresa “Los álamos”.

3. ¿Se aplica para alguno de los acusados, algún instituto liberador de

imputación objetiva? ¿Se vulnera algún principio si se condena a todos los
sujetos del caso?
 - De acuerdo al inciso 8 del artículo 20 del código penal se le podría aplicar un
instituto de imputación objetiva al señor Coronado, puesto que el no tiene
ninguna participación.
- Si condenan a todos, incluido el señor Martin Coronado considero que se
vulneraria contra él los principios de a. legalidad: debido a que se estaría
aplicando una pena por un hecho (hacer servicios de mantenimiento de
maquinarias) que no es delito de lavado de activos (lex stricta) ni delito contra
derecho de autor.
b. Culpabilidad: Se estaría aplicando una pena a una persona que no es
culpable debido a que el hecho o acción que el realiza no es un riesgo
jurídicamente relevante.

4. ¿Responden las personas jurídicas “Flix TV & Cine” y “Los Álamos”? Explique.

Si, las personas jurídicas responden por ambos delitos, sea el de lavado de activos
(actos de conversión art. D. leg 1106) correspondiente a “Los álamos” y la de delitos
contra derechos autor correspondiente a “Flix TV & Cine” debido a que la culpabilidad
se centra en la organización defectuosa de riesgos, si bien es cierto la empresa posee
la libertad de organizarse, tiene como deber organizarse debidamente y contar un
programa de compliance.
A la persona jurídica se le transfiere la responsabilidad penal, debido a que sus
representantes han actuado en nombre de ellos, debido a que hay una conexión entre
empresa y representante u miembro de dirección, y el delito se ha cometido en interés
de la empresa (en este caso se ha cometido el delito con la finalidad de hacer crecer la
empresa).
Incluso considero que en el presente caso debería de considerarse la doble sanción
tanto en la persona natural y jurídica.