Metodología de Checkland (Sistemas Suaves)

Las metodologías que utilizan como patrón el Enfoque Sistémico constituyen el puente
entre el Pensamiento de Sistemas y las Técnicas de Sistemas. Ambos aspectos son de gran
importancia en las fases de análisis y desarrollo de los sistemas debido a que, uno siendo
muy general permite tener una visión amplia del mismo y otro, siendo específico ofrece
los mecanismos para ahondar en las situaciones problemáticas con el objeto de encontrar
los medios para resolverlas.

Dentro del pensamiento de sistemas existen dos escuelas complementarias:

Aquella que asume que el mundo es sistémico (“pensamiento de sistemas duros”) y
aquella que crea el sistema de indagación bajo la forma de un sistema (“pensamiento
de sistemas suaves”).

Para hacer claro lo anterior sería mejor utilizar la palabra “holon” para designar a todos
los abstractos construidos, concediendo a la palabra sistemas el significado del lenguaje
diario, sin tratar de utilizarlo como término técnico.

La metodología de sistemas suaves MSS es un proceso de indagación que también hace

uso de los modelos de sistemas, utiliza un tipo particular de holon, en otras palabras, un
así denominado “sistema de actividad humana”, el cual es un grupo de actividades tan
conectadas como para constituir un todo con propósito definido.

Esta metodología hace uso del enfoque de sistemas, presentándose como una herramienta
metodológica, caracterizada por presentar un enfoque para el estudio de sistemas blandos
o suaves, sistema donde está inmerso el factor humano y consiste en un conjunto de
actividades interrelacionadas como resultado de algún principio, cohesión, esto es lo
clasificado por Checkland como sistema de la actividad humana.

Un sistema es blando cuando la situación no está analizada, la identificación de los

recursos es vaga y no se requiere sólo buscar información sino analizar e identificar las
necesidades.

La metodología de Checkland contempla dos tipos de actividades (ver Gráfico 1).

Las de la etapa 1, 3 y 4 son actividades “del mundo real” que necesariamente involucran
gente en la situación problema; y las de la etapa 2 que son actividades del “pensamiento
de sistemas” que quizás puedan o no involucrar aquellos en la situación problema,
dependiendo de las circunstancias individuales del estudio”.
La descripción general y común de la metodología para sistemas suaves (MSS)
se muestra en Gráfico 2, en la cual se presentan como un sistema de siete estadios:
La metodología para sistemas suaves con sus siete estadios se define así: En los estadios
1 y 2 se trata de entrar en contacto con el sistema en estudio desde el punto de vista más
objetivo posible, en estos se hace un intento por construir la imagen o visión más rica
posible, no del problema sino de la situación en la cual se percibe la existencia de un
problema, en este análisis inicial se deben registrar los elementos de estructura lentos al
cambio y los elementos de proceso de cambio continuo dentro de la situación, para así
formar una visión sobre como la estructura y los procesos se relacionan entre si dentro de
la situación.
El estadio 3 involucra la definición de algunos sistemas que pudieran ser pertinentes al
problema y el preparar definiciones concisas de lo que estos sistemas son, en
contraposición a lo que ellos hacen.

El objetivo es obtener, desde diferentes cosmovisiones o puntos de vista, una formulación

explicita cuidadosamente fraseada de la naturaleza de algunos sistemas que
subsecuentemente se van a considerar como pertinentes para optimizar la situación
problema. Estas definiciones se denominan “Definiciones Raíces”, con lo que se quiere
indicar que ellas encapsulan la naturaleza fundamental de los sistemas elegidos.

El siguiente paso es la escogencia de la Definición Raíz que parezca ofrecer las mejores
perspectivas de conducir al diseño de algunos cambios factibles y a corto plazo. Es por
ello, que en este paso el analista debe estar en contacto directo con los usuarios del
sistema de manera de apoyar el criterio de selección de dicha definición.

Una vez escogida la Definición Raíz, se pasa al estadio 4 donde se procede a la

construcción del Modelo Conceptual del Sistema que esté implicado en la Definición Raíz
seleccionada. Tomando en cuenta que la Definición Raíz dice lo que “es” el sistema,
mientras el modelo Conceptual dice “lo que hace”, se procede a relacionar las acciones
que aparecen explícitas o implícitas dentro del propósito núcleo de la Definición Raíz
escogida con el objetivo de poder identificar y definir las actividades mínimas que
contemple el modelo.

Los resultados obtenidos (modelos) del estadio 4 se introducen entonces, en el

Estadio 5, “en el mundo real” y se cotejan con las percepciones de lo que dice ahí. El
propósito de esta comparación es generar un debate con gente interesada en la situación
problema.

En el estadio 6 se definirán los posibles cambios que simultáneamente satisfagan dos

criterios: que sean deseables sistemáticamente y factibles culturalmente, el primero se
refiere a que los holones de propósito definido diseñados deben ser de verdad y de hecho
pertinentes para la situación problema, y el segundo a que la implementación de los
cambios se llevará a cabo en una cultura humana, y ésta modificará a la cultura, por lo que
dichos cambios deben ser viables en el sentido de que dentro de la cultura en cuestión se
les debe considerar como significativos.

El estadio 7 involucra llevar a cabo las acciones basándose en el estadio 6 para mejorar
la situación problema.
El uso de las distintas teorías y temas desarrollados en las bases teóricas, seran escogidos
según las necesidades del proyecto a realizar, teniendo en cuenta que varios de los
aspectos explicados son parte fundamental de la metodología operativa que guía su
desarrollo.
Además, la Gerencia Estratégica, dará a conocer los aspectos fundamentales que se deben
manejar de manera sistemática y objetiva para un buen proceso de Toma de Decisiones.
Asimismo, la Planificación Estratégica, el Desarrollo Organizacional y el Enfoque
Sistémico, serán las metodologías principales que coadyuvarán al logro de los objetivos
propuestos en cualquier investigación. Donde se podrá evidenciar que, el enfoque
sistémico utilizará la Metodología de Sistemas Suaves (Checkland) para atacar y dar
solución, de manera más amplia, a la situación presente en el trabajo.
Por otra parte, el Desarrollo Organizacional, proveerá técnicas y métodos organizativos a
la metodología operativa, con el propósito de dar solución a los problemas existentes en la
empresa; todo esto, aunado a la Planificación Estratégica dará como resultado la creación
de planes o cursos de acción que permitan incrementar la operatividad y beneficios de la
empresa.
También se puede conseguir la técnica para el análisis del futuro denominada Prospectiva,
la cual propone el estudio del futuro desde los puntos de vista probables y deseados,
teniendo en cuenta que el futuro único no existe y que para una mejor adaptación a “lo
que vendrá” es necesario estudiar lo que hoy está sucediendo.