La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos

de Procedencia Ilícita establece en ciertos actos u operaciones la restricción de

liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u
operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o
cualquier otra divisa y Metales Preciosos.
Los umbrales de restricción de uso de efectivo y metales son los siguientes:

Límite en Monto límite en Valor de la

Actividad
UMA MN UMA

Compraventa de inmuebles 8,025 $832,513.50

Compraventa de vehículos,
nuevos o usados, ya sean 3,210 $333,005.40
aéreos, marítimos o terrestres

Compraventa de relojes; joyería;

metales y piedras preciosos, ya
3,210 $333,005.40
sea por pieza o por lote y de
obras de arte

Adquisición de boletos que

$103.74
permita participar en juegos con
pesos
apuesta, concursos o sorteos;
mexicanos.
así como la entrega a pago de 3,210 $333,005.40
premios por haber participado
en dichos juegos con apuesta,
concursos o sorteos

Servicios de blindaje 3,210 $333,005.40

Compra venta de acciones o

3,210 $333,005.40
partes sociales

Arrendamiento de inmuebles y
3,210 $333,005.40
vehículos nuevos o usados

Conclusión:
Uno de los avances más importantes que nuestro país se ha registrado en materia
de controles de prevención de lavado de dinero es la adopción de la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”.
El propósito de esta legislación es el proteger la economía nacional del dinero
procedente de negocios delictivos, así como establecer medidas y procedimientos
para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de
procedencia ilícita, por tal razón se obliga a las empresas y/o personas que por la
naturaleza de sus actividades, servicios, actos u operaciones mercantiles a las
que se dedican, deberán inscribirse, presentar avisos y restringir el uso de
efectivo, cada vez que estas puedan constituir el medio de acceso para incorporar
a la economía formal recursos de procedencia ilícita, a las que se les denominó
como Actividades Vulnerables.