JUNTA GENERAL. reunión de socios, por mayoría se adoptan las decisiones sociales.

=/colectiva, que hay unanimidad, todos tienen que estar de acuerdo. Ej: nombramiento de un
administrador. Se convocan debidamente para deliberar y decidir por mayoría sobre asuntos
de la sociedad propios de su competencia. Es un órgano superior.

Tenemos:
*Junta ordinaria: tiene que realizarse en los 6 primeros meses de cada ejercicio, se
revisan las cuentas, se decide su aprobación o no y que se hace con los resultados. Es
obligatoria. Se revisa la gestión social del año anterior.
*Junta extraordinaria: todas las demás, las que no sean ordinarias. Se pueden
convocar cuando decidan los administradores. No obstante, están obligados a
convocarlas si lo solicitan socios que reúnan al menos un 5% del capital social,
además, con el orden del día que ellos solicitan. Si no lo hacen, los socios pueden
acudir al secretario judicial o al registrador mercantil territorial que le corresponde
según el domicilio para que convoque la junta.

¿Cómo se convoca una junta?

En principio se convoca por la página web de la sociedad. Ahora bien, hay sociedades que no
disponen de una página web con los requisitos legales. Se hará mediante publicación en el
BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, 15 días antes en las
limitadas y al menos 30 días antes en las sociedades anónimas.

¿Qué tiene que aparecer en el anuncio?

- El día,
- La hora
- El lugar (normalmente el domicilio social)
- El orden del día, que son los asuntos sobre los que se va a debatir. *Los socios que
lleguen o que supongan un 5% del capital social, pueden pedir que se una al orden
del día otro tema. *

Llegado el día de la junta, se reúnen los socios. Habrá un presidente y un secretario, que serán
del consejo del admón., si hay, y si no pues lo eligen los socios. El secretario debe ver si hay
socios suficientes para cumplir con las exigencias de la ley.

*En SA, en primera convocatoria, hace falta que esté el 25% del capital. El secretario debe
comprobar cuantos socios hay y si representan el capital necesario. Si no hay, se celebra otra
convocatoria que se realiza como mínimo 24h después. En esta segunda junta, ya se cuenta
con el capital que este.

Si se ha convocado para modificación de estatutos o reducción o ampliación de capital

(modificaciones estructurales), hay que hacer más procesos, esto se llama Junta con quorum
reforzado. En primera convocatoria 50% del capital. Segunda convocatoria, no hace falta el
50%, pero si no llega para adoptar un acuerdo deberán votar 2/3 del capital de la Junta para
que sea válido.

El representante puede ser persona ajena, pero con apoderamiento aprobado por la junta o
alguien que administra sus acciones. O solicitud publica de representación, por ejemplo,
Bankinter que vaya en representación de varios socios, van con instrucciones de voto. Si
surgen improvistos, deberá comunicarlo y en defecto, hacer lo que más convenga.
*En las SL, no hay requisitos de fórum, sucede que para adoptar acuerdos hace falta un
número determinado de votos. Indirectamente hace falta que este en la junta una cantidad
determinada de capital. Debe haber proporción entre las participaciones y los votos. Es
necesario un 1/3 de los votos posibles para adoptar un acuerdo general.

Ahora bien, para determinados acuerdos hace falta una mayoría especial, por ejemplo, para
un aumento o reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales
hace falta que voten a favor 1/2 de los votos y los demás casos un 2/3 de los votos posibles.

En las limitadas, el representante debe ser un socio o un familiar o un apoderado general.

*PUEDE EXISTIR JUNTA UNIVERSAL* es una junta de SA o SL que no merece convocatoria, es

cuando en un sitio determinado, esta todo el capital, presente o representado. Puede darse
en cualquier sitio, no necesariamente en el domicilio social y a cualquier hora, mientras todos
estén de acuerdo. Además, tiene competencia para cualquier asunto. Ahora bien, debe haber
un acta. No hace falta anuncio.

¿Sobre qué asuntos podemos hablar en la junta?

 Aprobación de las cuentas anuales

 Distribución de resultados.
 Nombramiento de administradores.
 destitución de estos, aunque no esté en el orden el día.
 Decidir sobre la enajenación de bienes esenciales que superen un 25% del patrimonio.
 Modificación de estatutos, aumento o reducción de capital, transformación de la
sociedad.
 Traslado del domicilio al extranjero.
 Supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
 Puede impartir instrucciones a los administradores o someter a estos a no realizar
alguna tarea hasta que no obtenga autorización.
 Disolución de la sociedad.
 Cualquiera de las competencias que determine la ley o los estatutos.

En las SA, los socios pueden votar salvo que se trate de acciones sin voto. Estas acciones se
inventaron para los accionistas de las empresas grandes, aunque si dan derecho privilegiado
de participar en los beneficios, en caso de liquidación son los primeros que cobran, serán los
últimos afectados en caso de liquidación. Por ejemplo, en el caso de las empresas grandes,
tener un número de acciones muy pequeño no tiene ningún tipo de relevancia.

En las SA un acuerdo es válido cuando hay más votos a favor que en contra. En SL, un tercio de
os votos, la mitad o si es muy importante dos tercios.

Debe haber un acta. Si fuera notarial, es decir, que hubiera notario, no hace falta que firmen
los socios. El acta se lleva al libro de registros.

Los acuerdos pueden ser impugnados si:

- son contrarios al interés social

- son contrarios a los estatutos o a la ley (hacer imposible la libre transmisibilidad)
- sí son abusivos contra la minoría.
- cuando es contrario al orden público (modificación del objeto social= matar a
todos los niños).
Se acude al tribunal y se pide que se deje sin efectos ese acuerdo. Pueden impugnarlo los
administradores (1 año para impugnarlo en general), los terceros que tengan interés legítimo
o los socios que reúnan un 1% del capital social. Si fuera contrario al orden público lo puede
impugnar, cualquier tercero, socio o administrador en cualquier momento. Ej.: se convoca una
junta para modificar los estatutos, se decide que las acciones van a ser intransmisibles o se
quiere introducir una restricción a la libre transmisibilidad, que solo se pueda transmitir a los
que tengan tres manos. Se hace imposible la transmisión, es impugnable. Si se modifica el
objeto social, ej matar a alguien, es ilegal y es contrario a orden público. Si es contrario al
orden público se pueden impugnar en cualquier momento, lo normal es tener un año para
impugnar cualquier otro acto.

Hay ciertos actos que no se pueden impugnar, por ejemplo, si ese defecto se sana, la
impugnación ya no sale adelante.

Los acuerdos siempre se acuerdan por mayoría nunca se podrá establecer en los estatutos
acuerdos por la unanimidad* Todos los socios tendrán derecho de información, si le piden
contestar y va a violar un secreto comercial no puede hacerlo salvo que se lo pida el 25% del
capital social.

Los socios no pueden votar si tienen conflicto de interés. Se va a decidir si concederles un

préstamo o no, etc.

ÓRGANO DE ADMÓN. son 1 o varios nombrados por la junta, que gestionan, administran y
representan a la sociedad. Y siguen instrucciones de la junta general. Es un órgano de
ejecución y de representación. Los administradores las llevan a cabo.
ES un organo necesario y permanente. En la junta se decide y son los administradores los que
llevan a cabo esas decisiones. Son siempre administradores. Pueden someterles a limitaciones
o restricciones. Son los que contratan a las personas, despiden, nombran apoderados, elabora
las cuentas anuales, etc. Son los que llevan a cabo la actividad diaria de la empresa . Son
órgano de gestión y representación.

Pueden haber uno, dos o mas.

- Si es 1, se convierte en representante de la sociedad

- Si son 2 habrá que decidir si son mancomunados o solidarios, es decir,

- Si son mancomunados, deben estar de acuerdo en quien será el representante de la

sociedad.
- Si son solidarios, pueden representar a la sociedad cada uno por su cuenta.
- Si hay más de dos hay consejo de administración que es un órgano colegiado que funciona
mediante acuerdos por mayoría. Eligen por mayoría quien será el representante de la
sociedad.

¿Quién puede ser administrador?

 quienes sean mayores de edad

 que no sean incapacitados o inhabilitados.
 que no incurran en incompatibilidad (jueces o magistrados)
 No pueden ser las personas que por motivo de su cargo no pueden ejercer como
administrador (funcionario)
 No pueden ser aquellos que tengan conflictos de interés (administrador de otra
sociedad).
Él debe hacer conocer si tuviera alguna limitación o prohibición.
¿Quién nombra a los administradores?

La Junta General nombra a los administradores por mayoría, salvo a los primeros
administradores que los nombran los socios fundadores en la escritura de constitución. En
cualquier junta se puede destituir a los administradores, siempre por mayoría y aunque no sea
orden del día.

A los miembros del consejo, los nombra también la junta. Hay excepciones:

-Cooptación, es cuando se produce una vacante en el consejo porque uno muere,

dimite o incurre en compatibilidad y cesa porque le han nombrado ministro. Los
demás miembros eligen entre los otros socios a quien vaya a cubrir esa vacante hasta
que se celebre la junta. Tiene que ser socio.
- Sistema de representación proporcional (en SA), que permite que la minoría nombre
a un administrador, a un miembro del consejo de administración. Se toma la cifra del
capital social y toman el numero d miembros de consejo se divide el capital entre el
número de miembros del consejo, ej. capital mil millones entre 10 administradores.
Seria 100 millones, los socios que agrupándose y juntando todas sus acciones consigan
100 millones tienen derecho a nombrar a un miembro del consejo, si la reúne dos
veces, a dos miembros del consejo, etc. Pero siempre la cantidad exacta, con cifras
enteras.
* PROBLEMAS
- En sociedades grandes es muy difícil conseguir esa cifra de capital
- Que el administrador elegido por la minoría puede ser eliminado cuando se quiera
por la mayoría. La jurisprudencia para estos casos exige un requisito añadido, aunque
en principio no haya ley que ponga alguna exigencia.
Las competencias de los administradores no está limitado por la ley, pero si hay cierta
limitación de las competencias de las juntas.

La representación depende de la organización. Se entiende que es competencia todo lo que

tenga que ver con la organización interna y externa, gestión y representación o por
instrucciones de la junta.

¿Qué deberes tienen los administradores?

Los administradores tienen 2 deberes; diligencia y deber de lealtad.

 La diligencia es profesionalidad, dedicación, formación e información adecuada. Toma

de decisiones como profesional, cumplir con la ley.
 La lealtad es buena fe para con la sociedad, no dañar el interés social para beneficio
propio o de alguien cercano a mí, no intentar beneficiar a una persona vinculada con
él, abstenerse en participación cuando hay conflicto de interés, no revelar secretos,
etc.

Existe una Ley que se llama Protección de la discrecionalidad empresarial:

Si el administrador actúa adecuadamente en interés de la sociedad, con información adecuada

se le va a proteger. Si actúa de buena fe y con un procedimiento adecuado se le protege, no se
le exige responsabilidad.

En la ley hay dos posibilidades de exigir responsabilidad a los administradores: cuando dañan a
la sociedad o cuando dañan a algún socio.
ACCIÓN SOCIAL, cuando los administradores con infracción de los estatutos o de la ley o de
sus deberes dañan la sociedad, se ejercita una acción social de responsabilidad ante
tribunales, buscando que este repare, indemnice a la sociedad el daño que le ha producido.

3 elementos básicos: que haya infracción, que haya un daño en la sociedad, en el patrimonio
social, y un nexo, es decir el daño se produce por la infracción y se puede demostrar.

La acción la ejercita la sociedad, en principio, en cualquier junta se puede decidir. Si los

administradores no lo hacen, los socios que representen un 5% pueden también acudir al
secretario judicial para que se convoque. Si los socios no lo hacen, puede hacerlo también un
acreedor.

Si se prueba que los administradores han realizado una infracción y se puede probar que hay
daño se puede iniciar una acción social de la sociedad. Si hay una infracción de lealtad, no hace
falta junta, los propios socios pueden acudir al juzgado.

ACCIÓN INDIVIDUAL, aquella persona que se haya visto dañada por los administradores,
puede iniciar una acción ante el juez para que se repare el daño. Se persigue la reparación
individual, que se ha producido a un socio o un tercero, a causa de las acciones realizadas por
los administradores.

¿Quiénes son los administradores responsables?

Los administradores responsables, serán todos solidariamente. Por tanto, si hay dos, los dos, y
si son 10 pues los diez. No eluden la responsabilidad porque sigan instrucciones de la junta,
es decir, si en junta se ha dado la instrucción y este la ha ejecutado y causa algún daño, son
responsables, no se libran de la responsabilidad

Pueden eludirse, cuando pueden demostrar que desconocen el acto realizado por otros
administradores o cuando si conocen, pero demuestran han hecho todo lo posible por
evitarlo. O por lo menos que se pruebe que ha votado en contra.

¿Qué ocurre si hay consejo de Administración?

Cuando hay consejo de admón., hay varios administradores, hay un presidente y un secretario,
hay que reunirse cada tres meses, etc. Es un órgano colegiado que se decide por mayoría, no
hace falta que todos estén de acuerdo para tomar decisiones, es habitual que nombre a un
consejero delegado, uno o varios u organice comisiones ejecutivas, para determinados
asuntos, delegando facultades o a veces, nombran directores generales, que como bien
sabemos es un apoderado general, ahora bien, este no forma parte del consejo. Es un
empleado.

La diferencia es que, si causa algún daño, un consejero delegado su responsabilidad es la de

los administradores, derecho mercantil, mientras que, en el caso del director general, se
aplica el derecho laboral.

Hay funciones que no se pueden delegar (249bis), ni a un consejero ni a un apoderado como,

por ejemplo:

- elaboración de las cuentas anuales

- la organización del consejo
- modificación de estatutos
- nombramiento de directivos
- convocatoria de la junta
 - control de los administradores
- supervisión del funcionamiento de las comisiones
- decisiones sobre remuneración de administradores, etc.
El consejo es una forma de organizar la administración, normalmente cada tres meses.

Las decisiones o los acuerdos del consejo se pueden impugnar, al igual que como ocurre con la
junta. Pueden impugnarlo los socios que reúnan al menos 1% del CS. Se tiene 30 días desde
que se decide y un año desde que se adoptó.

¿Los administradores tienen remuneración?

Los administradores podrán tener remuneración o no según lo ponga en los estatutos. Para
evitar abusos, la política de remuneración ha de estar aprobada en Junta, así como inscrito
en los estatutos que hay remuneración. La remuneración no puede ser excesiva, tiene que ser
acorde a la marcha de la empresa.

La remuneración puede ser bien entrega de acciones o participaciones o una participación en

beneficios o que una parte se deba a los beneficios, etc. (Limitadas máximo 10% en las sa
primero la reserva legal y luego a los accionistas un 4%.) sueldo fijo y variable.

¿Cuánto dura el cargo?

En las S.A duran 6 años en el cargo, si no se dice nada, aunque se le puede renovar.

En La S.L no tiene limitación, aunque podrán cesar cuando así lo deseen.

Administrador de hecho, cuando su cargo ha caducado. El de derecho es el que esta nombrado

y esta en el tiempo adecuado.

En los consejos y en la administración en general es muy importante la figura del letrado.

Es un abogado que asesora a los administradores. Se establece para informar a los

administradores que no tengan conocimiento.

En las sociedades de capital tiene que haber un abogado que auxilie a los administradores en
la toma de decisiones. Para sociedad que tengan más de 100 millones de euros de negocio
tiene la obligación de tener un abogado.