ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA

“AMERIPRIV CIA .LTDA”,

En la ciudad de QUEVEDO provincia de LOS RIOS , a los Veintinueve (29) días del mes
de agosto del dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve horas (09h00), en el
domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle Milton Reyes pasaje sin nombre
LA FLORESTA , se reúnen los siguientes accionistas:

Acciones/ participaciones ordinarias y nominativas, por el valor CIENTO CUARENTA

MIL DOLARES AMERICANOS DE ESTADOS UNIDOS, ($140000,00), conforme al
cuadro que se expresa a continuación numerarios.

Socios CAPITAL

TOTAL

Cesar chica rivera. 9,666.6

Maritza Campuzano. 43,666.6

María Chica C. 22,666.6

Elsa Chica C. 22,666.6

Andrea Chica C. 22,666.6

Cesar Chica C. 22,666.6

TOTAL 140,000

Preside la sesión, el señora MARITZA ALEXI CAMPUZANO ESCOBAR y actúa como

Secretaria la señora ALBA RUTH COELLO RONQUILLO

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la

Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden
constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Art. 238 de la
Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de

Accionistas, es el siguiente:

PUNTO ÚNICO. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA SUSCRIPCIÓN

DE FIANZA SOLIDARIA Y PRENDA INDUSTRIAL A FIN DE QUE LA
COMPAÑÍA AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA “ AMERIPRIV
CIA .LTDA” , SE CONSTITUYA COMO DEUDOR O AFIANZADO por los
compromisos que adquiera y/o adquirirá con la Compañía Aseguradora
del Sur C.A., por ocasión de la emisión de pólizas de seguros que, a su vez
la garantizan o la garantizarán y que se han solicitado o se solicitarán a
dicha compañía.

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e
inmediatamente se procede a tratarlo:

Hace uso de la palabra el señor Presidente de la compañía, señor Cesar Romeo Chica
Rivera quien manifiesta a los asistentes la necesidad de que se autorice al Gerente
General señora Maritza Alexis Campuzano Escobar , como Representante Legal a la
suscripción de una Fianza Solidaria y una Prenda industrial a fin de que se constituya
como DEUDOR O AFIANZADO a la compañía AMERICAN SEGURIDAD
PRIVADA “ AMERIPRIV CIA .LTDA”, como DEUDOR O AFIANZADO por los
compromisos que adquiera y/o adquirirá con la Compañía Aseguradora del Sur C.A.
por ocasión de la emisión de pólizas de seguros que, a su vez la garantizan o la
garantizarán y que se han solicitado y se solicitarán a dicha compañía.

En tal virtud y luego de breves deliberaciones en forma expresa los socios resuelven
autorizar que el señora Maritza Alexis Campuzano Escobar en su calidad de Gerente
General, a la suscripción de una Fianza Solidaria y Prenda Industrial de la COMPAÑÍA
x en calidad de DEUDOR O AFIANZADO por lo compromisos que adquiera y/o
adquirirá con la Compañía Aseguradora del Sur C.A., por ocasión de la emisión de
pólizas de seguros que, a su vez la garantizan o la garantizarán y que se han solicitado y
se solicitarán a dicha compañía.

La Junta General de Socios, autoriza ala señora Maritza Alexis Campuzano Escobar, en
su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía a la
suscripción de una Fianza Solidaria y Prenda Industrial para que a representación de la
Compañía comparezca en calidad de DEUDOR O AFIANZADO y por tanto respalde
todas las obligaciones que ésta haya contraído o contraiga para con Aseguradora del
Sur.

El Presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo otro punto que
tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los
accionistas sin hacer observaciones.

Siendo las nueve horas (10h00) y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.

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PRESIDENTE DE JUNTA/ SOCIO GERENTE / SOCIO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
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SECRETARIO AD HOC