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Nosotros, JAIMES NODIER ZORAIDA, SANCHEZ JAIMEZ JAVIER

HERNANDO y SANCHEZ GOMEZ WILLIAM JOSE, venezolanos, mayores de


edad, titulares de las Cdulas de Identidad Nros. V- 3.075.252 V- 8.926.642 y

V-

17.524.912, respectivamente, y domiciliados en la Ciudad de Tucupita Municipio


Tucupita del Estado Delta Amacuro, por medio del presente documento declaramos:
Que hemos convenido en constituir, como formalmente constituimos, una
COMPAA ANNIMA, la cual se regir por las clusulas que se sealan a
continuacin; las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a
su vez de Estatutos Sociales, y en lo no previsto por las normas sealadas en el Cdigo
de Comercio y dems leyes pertinentes:
CAPTULO PRIMERO
DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
PRIMERA: La Compaa se denominar BODEGON EL GRAN MANAMITO,
C.A
SEGUNDA: El Objeto de la Compaa,

lo constituye la distribucin,

comercializacin, y abastecimiento de productos vinculados a la rama Licorera,


Compra-venta al mayor y detal, importacin y exportacin de bebidas alcohlicas
tales como cerveza, whisky, vinos, ron, bebidas refrescantes como refrescos, maltas,

jugos naturales y pasteurizados mercanca seca, confitera, agua mineral, hielo,


productos de quincallera, cosmticos, charcutera, en fin vveres en general,
pudiendo asociarse con otra empresa pblica y privada, nacionales y extranjera. As
como tambin cualquier otra actividad de lcito comercio conexa o no con su objeto
principal.
TERCERO: El Domicilio de la Compaa ser en la Calle Principal de San Rafael
Va Aeropuerto, Tucupita Municipio Tucupita del Estado Delta Amacuro, pudiendo
establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier otro lugar de la Repblica, y en
el Extranjero.

CUARTA: La. duracin de la compaa ser de cuarenta (40) aos, contados


desde de su inscripcin en el registro respectivo; no obstante dicho plazo podr
ser prorrogado, a juicio de una Asamblea General de Accionista.
CAPTULO SEGUNDO
EL CAPITAL SOCIAL Y LOS ACCIONISTAS
QUINTA: El Capital Social de

la

Compaa, es

de CINCUENTA MIL

BOLVARES (Bs.F 50.000), dividido en CINCUENTA MIL (50) ACCIONES


NOMINATIVAS, no convertibles al Portador, con un valor de UN BOLVAR (Bs.F
1) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado totalmente, por los accionistas, de
la manera siguiente: La accionista JAIMES NODIER ZORAIDA suscribi y pago
(25)) ACCIONES NOMINATIVAS por un valor global de VEINTICINCO MIL
BOLVARES (Bs.F 25.000); el accionista SANCHEZ JAIMEZ JAVIER
HERNANDO, suscribi y pago (13) ACCIONES NOMINATIVAS, por un valor
global de TRECE MIL BOLVARE (Bs.F 13.000,), y el accionista, SANCHEZ
GOMEZ WILLIAM JOSE suscribi y pago (12) ACCIONES NOMINATIVAS,
por un valor global de DOCE MIL BOLVARES (Bs.F 12.000,). Este capital ha sido
totalmente pagado por los accionistas mediante el porte de bienes que consta en el
Inventario que se anexa a la presente Acta Constitutiva.
SEXTA: La propiedad de las acciones se comprueba mediante su inscripcin en el
Libro de Accionistas. Las acciones son iguales entre s y confieren a sus titulares
iguales derechos y obligaciones. Cada accin representa un (1) voto, y son indivisibles
respecto a la Compaa. En caso de cesin o traspaso, el accionista que desee enajenar
o ceder sus acciones, deber ofrecerlas a los dems accionistas, para que stos dentro
del lapso de treinta (30) das siguientes a la oferta, manifiesten si estn interesados o
no en adquirirlas, en caso negativo el oferente queda en libertad de ofrecerlas a
terceras personas, previo el conocimiento de la Asamblea de Accionistas.
SPTIMA: En caso de muerte de un accionista o cuando una accin pertenezca a
varias personas, se observar lo establecido en los Artculos 269 y 299 del Cdigo de
Comercio. Los accionistas de la Compaa podrn hacerse representar en las
Asambleas mediante la presentacin de carta -poder o autorizacin efectuada con tal
objeto.
CAPTULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA

OCTAVA: La direccin y administracin de la Compaa estar conformada por una


Junta Directiva representada por la Presidenta, Vicepresidente y un Gerente General.
Los cuales ejercern las siguientes funciones.
NOVENA: La Presidenta ejercer sus funciones por (30) aos pudiendo ser reelecto,
no obstante si vencido su perodo no hubieren sido ratificado o removido de su cargo,
continuar vlidamente en el ejercicio del mismo, hasta tanto una Asamblea de
Accionistas decida lo conducente.
DCIMA: La Presidenta de la Compaa debern depositar en la Caja Social de la
misma, la cantidad de CINCO ACCIONES para responder del cumplimiento de sus
funciones y administracin hasta que dure su ejercicio, segn el

procedimiento

pautado en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio.


DCIMA PRIMERA: La Presidenta de la Compaa tendr

las ms amplias

facultades de administracin y disposicin de los bienes de la Compaa, y en


consecuencia tendr las atribuciones siguientes: a) Resolver, cumplir y hacer cumplir
las decisiones de las Asambleas Generales de Accionistas; b) Designar a los
empleados que pueda tener la Compaa, conjuntamente con el Vicepresidente y
Gerente General; c) Hacer que la contabilidad de la Compaa se lleve con la mayor
claridad; d) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias un informe
sobre las actividades y el estado de los negocios de la Compaa; e) Establecer los
gastos generales de la administracin y planificacin de los negocios de la Compaa;
f) Nombrar y remover el personal requerido para las actividades y negocios de la
Compaa, fijndoles sus remuneraciones, y cuidar que cumplan con sus obligaciones;
g) Constituir apoderado o apoderados especiales, fijndoles sus atribuciones que
fueren pertinentes en defensa de los intereses de la Compaa, para las cuestiones que
le han sido asignadas; h) Elaborar el balance e inventario general y el estado de
ganancias y prdidas e informe detallado que deben presentar anualmente a la
Asamblea; i) Calcular y determinar las utilidades y distribucin de los accionistas,
acordar y fijar la oportunidad de su pago, conjuntamente con el Gerente General j)
Representar a la Compaa en todos los negocios y contratos con terceros en relacin
al objeto de la Compaa; k) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias; bien sean
corrientes o de ahorro, girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio y pagars
a la orden de la Compaa, retirar tales instrumentos o cualquier otra forma los
fondos de la Compaa que tuvieren depositados en bancos, institutos de crditos,

casa de comercio, etc.; l) Solicitar y contratar crditos bancarios que requiera la


Compaa y otorgar las garantas que consideren convenientes; m) Gravar, enajenar y
disponer de los bienes muebles e inmuebles de la Compaa; n) En general efectuar
cualesquiera y todos los actos usuales y normales de la gestin administrativa y
disposicin de la Compaa en fiador o avalista de obligaciones ajenas a sus propios
negocios, facultad sta que se reserva exclusivamente a la Asamblea de Accionistas.
DCIMA SEGUNDA: a) El Vicepresidente ejercer sus funciones por un
periodo de Treinta (30) aos continuos, pudiendo ser reelecto o removido de su cargo,
podr ser o no accionista; b) El Vicepresidente representara a la Compaa cuando la
Presidenta, no se encuentre presente y deber rendir cuentas al mismo de las
actuaciones realizadas. c) Designara a los empleados y establecer, los gastos
generales de la administracin y

planificacin de los negocios de la Compaa,

conjuntamente con la Presidenta. y Gerente General; d) Podr solicitar

crditos

bancarios que requiera la Compaa con autorizacin del presidente.


DCIMA TERCERA: a) El Gerente General ejercer sus funciones por un periodo
de Treinta (30) aos continuos, pudiendo ser reelecto o removido de su cargo, podr
ser o no accionista; b) El Gerente General, representara a la empresa cuando la
Presidenta y Vicepresidente se ausenten, y deber rendir cuentas; c) El Gerente
General, podr calcular y determinar las utilidades y distribucin de los accionistas,
acordar y fijar la oportunidad de su pago conjuntamente con el Presidente y
Vicepresidente; d) Designara a los empleados y establecer, los gastos generales de la
administracin y planificacin de los negocios de la Compaa conjuntamente con la
Presidenta y Vicepresidente.
CAPTULO CUARTO
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
DCIMA TERCERA: La Asamblea General de Accionistas, es la mxima autoridad
de la Compaa, se reunir en sesiones Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas
Generales Ordinarias se reunirn dentro de los noventa (90) das siguientes a la
terminacin del ejercicio econmico, en el da y hora previamente sealados en la
convocatoria, sta podr ser hecha por cualquier medio de comunicacin social,
inclusive por carta privada dirigida a cada uno de los accionistas, con cinco (5) das de
anticipacin por lo menos a la fecha fijada, sin embargo cualquier oportunidad que
encontrndose presente la totalidad de los propietarios de las acciones en las cuales se

divide el Capital Social o de quienes las representen, suplen la falta de convocatoria.


Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirn cuando lo convoque la Junta
Directiva, y se regir por las disposiciones contenidas en el Articulo 275 del Cdigo de
Comercio, o cuando as lo considere o solicite un nmero de accionistas que por lo
menos representen el cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. Las decisiones de
las Asambleas se tomarn con el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%)
de los accionistas que representen igual porcentaje del Capital Social.
CAPTULO QUINTO
DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES
DCIMA CUARTA: La contabilidad de la Compaa ser llevada conforme a la
Ley. La Junta Directiva cuidar de que ella se adapte a las normas establecidas en la
legislacin Venezolana.
DCIMA QUINTA: El ejercicio econmico de la Compaa se iniciar el da
Primero de Enero de cada ao y terminar el da treinta y uno de Diciembre de ese
mismo ao. El primer ejercicio econmico se iniciar el da del registro de la presente
acta constitutiva.
DCIMA SEXTA: El ao econmico y fiscal de la compaa se iniciar para el
primer ao desde el da de su inscripcin en el Registro Mercantil y finalizar el da
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE (31-12) DEL PRESENTE AO; para el
segundo y consecutivo comenzar el PRIMERO DE ENERO (01-01) DE CADA
AO y terminar el TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE (31-12) DE CADA
AO, al final de cada ejercicio se practicar un inventario de mobiliario, equipos y
mercancas para la reelaboracin de la demostracin de ganancias y prdidas y
Balance General. Igualmente se harn las reservas necesarias para: 1) El pago de las
obligaciones que se deriven de la ley Orgnica del Trabajo y 2) UN DIEZ POR
CIENTO (10%) de los beneficios lquidos para la formacin de la Reserva legal,
hasta alcanzar el 20% del capital social.

CAPTULO SEXTO
DEL COMISARIO DE LA COMPAA

DCIMA SEXTIMA: La Compaa tendr un (1) Comisario que ser designado por
una Asamblea de Accionista, durar cinco (5) aos en sus funciones, pudiendo ser
reelegido mediante una Asamblea de Accionistas y sus atribuciones estarn
enmarcadas en lo que le atribuye el Cdigo de Comercio.
CAPTULO SPTIMO
DISPOSICIONES FINALES
DCIMA OCTAVA: Para el perodo de la Compaa que se inicia, se han efectuado
las designaciones siguientes:
PRESIDENTE: JAIMES NODIER ZORAIDA,
VICEPRESIDENTE: SANCHEZ JAIMEZ JAVIER HERNANDO
GERENTE GENERAL: SANCHEZ GOMEZ WIULIAM JOSE
COMISARIO:

DAYSIS SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la

Cdula de Identidad N .V-9.933.944, Contador Pblico, inscrito en el Colegio de


Contadores Pblicos bajo el N C.P.C 39.630 y domiciliada en la Ciudad de Tucupita
Estado Delta Amacuro. La

ciudadanaxxxxxx, quien venezolana, mayor de edad,

titular de la cdula de identidad Nro. xxxxxxxx, hbil en derecho, Abogada en


ejercicio e inscrita en el I.P.S.A bajo el xxxxxxxqueda autorizada para presentar este
documento constitutivo al Registro Mercantil, a fin de que cumpla con todos los
trmites legales, relativos a la inscripcin, registro y publicacin de la referida
compaa. En Tucupita, a la fecha de su presentacin.-

__________________________________
PRESIDENTA
C.I. V- 3.075.252

____________________________

_________________________

VICEPRESIDENTE

GERENTE GENERAL

C.I. V- 8.926.642

C.I. V- 17.524.912

xxxxxxxxxxxxxxxx

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL
ESTADO DELTA AMACURO.
SU DESPACHO.-

Yo, xxxxxxxxx, quien venezolana, mayor de edad, titular de la cdula de


identidad Nro. V-xxxxxxxxx, hbil en derecho, y de este domicilio, Abogada en
ejercicio e inscrita en el I.P.S.A bajo N xxxxxxxxx suficientemente autorizado para
este acto, en el Acta de Asamblea, ante Usted, con el debido respeto y acatamiento
acudo

para exponer y solicitar: Hago formal presentacin de ACTA DE

CONSTITUCIN DE LA EMPRESA BODEGON EL GRAN MANAMITO


COMPAA ANNIMA. Ruego a Usted, se sirva ordenar su Registro e inscripcin
ante este Registro Mercantil. Asimismo que una vez cumplidos los requisitos de Ley,
me sean expedida copia certificada de la misma, con el auto que lo provea a los fines
de su publicacin.-