Actividad:

Con relación a la posible comisión de los hechos narrados en la Actividad Práctica N.º 1

correspondiente al Módulo I,

al Sr. Pedro Arco se lo investiga por su supuesta participación, en carácter de autor, en

el delito de Defraudación por Administración Infiel (art. 173 inc. 7 C.P.). Como Ud.

conoce, habiéndose iniciado la persecución penal, las personas ofendidas por el delito

tienen atribuciones para participar en el proceso penal respectivo.

Por ello, en esta oportunidad se le requiere que asuma el rol

del abogado que representará al Estado provincial en la acreditación del hecho

delictuoso y la participación punible del imputado Pedro Arco en el mismo.

Por ello, decide instar la constitución en Querellante

Particular de su cliente. Tenga en cuenta que, a los fines de redactar el acto procesal

solicitado, debe prestar atención a las normas del Código Procesal Penal que establecen

los requisitos para dicha instancia.

Sr. Fiscal de instrucción en lo penal económico de la ciudad de Córdoba:

Cristian Andres Arias , Abogado , Mat. xxx, con domicilio legal en

xxxxxxx N.º xxx de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados “ARCO, PEDRO Y

OTROS SP/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION INFIEL E.P. BANCO

SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – EXPTE. xxx /2020; comparezco,

pido participación y respetuosamente manifiesto:

CONSTITUYO DOMICILIO:

Que, a los efectos procesales , constituyo domicilio en la avenida 38,

nomenclatura 366 departamento 11 de la ciudad de Córdoba, en el cual se tendrán por

validas todas las notificaciones que deban realizarse , conforme lo estipula art.- 144 y

subsiguientes en el Código de forma de la Provincia de Córdoba.

PERSONERÍA;

Que, vengo por el presente, en mi carácter de representante Legal del

Estado Provincial, y que, conforme ley 8465, art.-90. acredito con mi designación

mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nro. Xxx/2020, del 20/10/2020.

solicitar participación en autos con todas las calidades y obligaciones de ley , en favor

de la Provincia de Córdoba.

ME CONSTITUYO EN PARTE QUERELLANTE :

En el carácter invocado , vengo en tiempo y forma a solicitar se me

acuerde participación como querellantes particular en los términos de los Art.- 7, 91 y

concordantes del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba.

Que, mi participación en el carácter y calidad invocados tiene por

finalidad actuar en el proceso e instar la investigaciones contra del imputado y contra

quienes resulten participes del hecho delictivo.

HECHOS;

A continuación, realizare una relación sucinta de cómo sucedieron los

hechos y las consideraciones en contra del imputado al encontrarlo como participe en

sentido amplio penalmente responsable de los hechos típico, antijuridico y culpable.

Siendo que, durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo del

1986 y EL 24 de abril de 1999, el Sr. Pedro Arco se desempeñó en el cargo de Gerente

de la Sección Créditos en el Banco Social de la Provincia de Córdoba, sito en

intersección de calles 27 de abril y Avda. Vélez Sarsfield, B° Centro de la Ciudad de

Córdoba.
 Siendo que, el acusado renuncio a su cargo el 24 de abril del 1999,

asumiendo en el puesto mencionado, el día 15 de mayo de 1999, el Sr juan Briones,

quien inmediatamente dispuso, como primera medida, al solo efecto de deslindar

responsabilidades, con acuerdo del Directorio , la realización de una auditoría interna

sobre las operaciones comerciales y financieras en aquel departamento.

Que, el día 3 de junio de 1999, el Contador Julio Franchetti eleva a

consideración del Sr. Gerente, el dictamen por el realizado. En el mismo se observa el

otorgamiento de un número indeterminado de préstamos crediticios sin los requisitos de

rigor, requeridos por la Entidad Bancaria mediante circulares a tal efecto.

Entre ellos se destacan la falta de documentación acreditante de los

avales necesarios como condición para la procedencia de las operaciones, que implica a

las claras una maniobra dañosa en perjuicio de la entidad Bancaria, con lo cual se

perfecciona la conducta delictiva a partir de la evasión del acusado de tramitar los

préstamos con el rigor establecido en las circulares y además disposiciones de mi

mandante.

Qué, ante la mencionada sospechas por los diversos movimientos y

otras maniobras tendientes a producir un vaciamiento y/o pérdida de activos por parte

de la institución, decidió el Sr. Briones concretar la denuncia penal por administración

fraudulenta que devino en resultados negativos de la empresa en los periodos en los que

el Sr Arco estuvo como responsable de esa sección en la Institución Bancaria.

En consecuencia conforme lo manifestado las conductas dañosas y las

maniobras criminosas llevadas a cabo por del imputado, proveen las certezas necesarias

para la configuración de un delito, ya que la tipicidad que estipula nuestro Código

Penal Argentino Art.-173 inciso 7 que reza lo siguiente “... el que, por disposición de la

ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la

administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de

procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus

deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de

estos…”.

Observamos expresamente que el bien administrado fraudulentamente, en este caso, es

la propiedad , pero también se recepta una concepción más amplia que la estipulada en

el Código Civil, abarcando la tenencia de algo (material o inmaterial) dotado de un

valor pecuniario, siendo un rasgo característico en este caso de la figura legal de la

administración fraudulenta infiel, el particular ataque al patrimonio.

El tipo objetivo, solo exige la existencia de una designación anterior, por medio del cual

el sujeto entra en poder de los bienes o intereses debido a un uso especifico.

La acción típica se configura ante el quebrantamiento al deber de fidelidad, apoyado en

el deber de cuidado que nace de la privilegiada posición que ocupaba el Sr Arco en la

entidad bancaria.

Por otro lado, cabe mencionar que el tipo subjetivo exige que el

agente actúe con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido o para

causar daño, por lo que, las acciones desplegadas por el Sr ARCO, al evadir las

disposiciones de rigor emanadas de la Entidad Bancaria, en ocasiones reiteradas

violando el mismo precepto con el mismo propósito, no son compatible con simples

incumplimientos de obligaciones contractuales.

En otro orden, el perjuicio patrimonial se encuentra consumado

por lo que se descarta la tentativa que es admitida en algunos casos al no cumplir con

los requisitos exigidos .

PRUEBA
Que, conforme al artículo 209 y 348 y concordantes del Código Procesal Penal de la

Provincia de Córdoba aportaré a la causa los elementos de convicción a los efectos de

generar convicción suficiente en el Órgano Jurisdiccional competente a fin de

desvirtuar la presunción de inocencia que embiste al imputado.

A ) Testimonial: se cite a declarar en carácter de testigo a los ciudadanos:

1) Carlos, VIZZOTI , DNI 22 870 365, con domicilio en Avda. xxxx N°.

xxx quién se desempeñó como directora de asuntos contables y

crediticios en los periodos citados ;

2) Julio Fonzi DNI 22 365 879 con domicilio real en Rivadavia 2365 de

esta ciudad, con domicilio real en calle San Martin xxx de la Ciudad

de Córdoba, quien actualmente se desempeña como contador de la

institución y lo considero sujeto de interés.

Me reservo el derecho de ampliar la nómina de testigos y

dejó expresamente reservado mi derecho a participar de las audiencias en las que mi

parte considere de interés.

B) Documental: Acompañó a la presente informes bancarios de los

períodos respectivos, balance de la institución, recibos de documentación los cuales se

presumen apócrifos , expedido por el acusado, en los cuales constan montos solicitados

y fechas que están bajo investigacion, con firma de puño y letra del acusado:

constancias bancarias de diversa documentación apócrifa. Las cuales llevaban sellos

presuntamente duplicados y adulterados por el acusado.

C) Informativa: Solicitó se libre oficio a las siguientes instituciones:

1) Banco social de la provincia de Córdoba; solicito remita nómina

del personal jerárquico que formaba parte de la institución en los períodos respectivos,
acompañando copia certificada de las designaciones a su cargo y todo otro datos que sea

de interés a la causa; a fin de poder conocer la estructura de dicha sección y poder

seleccionar las personas de interés que puedan ser de utilidad en la causa.

2) Banco Central de la República Argentina, brinde informe si el

acusado posee cuentas bancarias a su nombre y en su caso remita nómina de las

operaciones bancarias realizadas desde el inicio de actividades del acusado en la

Entidad Bancaria hasta la fecha, con el objeto de constatar si han existido movimientos

en sus cuentas bancarias que sean resultado la administración fraudulenta en cuestión;

3) Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba,

solicitar informe a fin de constatar si existen bienes inmuebles registrados a nombre del

acusado, ante un eventual procesamiento, esta información será necesaria y utilizada a

fin de proceder a la solicitud de la inmediata inhibición de los bienes a nombre del

acusado.

4) Dirección General de Catastro de la provincia de Córdoba a los efectos

de conocer si el acusado posee a su nombre inmuebles, y conocer fechas ciertas en lo

que éstos habían sido registrados bajo su dominio; en caso de considerarlos útiles a la

causa, se ingresen como elementos de convicción y solicito se proceda a la inmediata

inhibición para evitar posibles reducciones en el patrimonio del acusado y éste no puede

responder civilmente por el daño ocasionado.

6) Registros de Bienes Muebles Registrables, solicitar si el acusado

posee bienes registrables, que se hayan inscrito en esa repartición desde la fecha de

ingreso a la relación laborar en la Entidad Bancaria, hasta la actualidad, debiendo cada

uno de ellos acompañar copia autenticada de cada una de las operaciones y/o asientos

pertinentes. En caso afirmativo solicito se proceda a la inhibición de los bienes para

evitar una merma patrimonial.

 D) Pericial: solicito la realización de informe técnico realizado por la

Entidad Bancaria detallado e informes periciales de la documentación aportada, a los

efectos de poder dilucidar si han existido maniobras fraudulentas en favor del acusado.

Me reservo el derecho de realizar las aportaciones necesarias con nuestro perito de

parte, el Lic. Nahuel Cien como a experto en delitos financieros.

Petitorio.

Por los puestos, solicitó:

1) Me tenga por presentado en tiempo y forma, con domicilio procesal constituido en el

denunciado.

2) Que tenga por constituido como parte del proceso, en calidad de querellante

particular a mi parte en carácter de representante legal del Banco social de la provincia

de Córdoba conforme lo acredito con poder para juicio que surge del decreto del Poder

Ejecutivo provincial número 486/2020, Del 20 de octubre del 2020.

3) Se manden a producir las pruebas ofrecidas y se agreguen a los actuados, ordenando

el procesamiento del acusado en carácter de autor del delito endilgado, debiéndose

elevar en su oportunidad a juicio oral para la correspondiente resolución jurisdiccional.-

Será justicia.