FORMULA DENUNCIA

At.
Dr. Miguel Moreno
Unidad de Delitos Económicos y Complejos
Ministerio Público de la Acusación
Presente

ELISA RAQUEL ESPINDOLA, DNI 22.095.850, con domicilio

en calle Superí 2492 MB3 Piso 3 Dpto. 12 de Rosario, con el patrocinio

del Dr. Carlos Sánchez Locke, constituyendo domicilio legal en calle

Catamarca 2724 Piso 1ro A de la Ciudad de Rosario, email:

sanchezlocke@gmial.com, celular:341 5201791, me presento y digo

OBJETO:

Vengo por derecho propio y debidamente patrocinada en

virtud del ART. 117 CPPSF a denunciar distintas conductas delictivas

para que se efectúe la investigación correspondiente a fin de que se

esclarezcan los delitos cometidos.

Vengo denunciar a LUIS ALBERTO HERRERA, y/o a los

responsables de “LUIS ALBERTO HERRERA - FUTUROS Y

OPCIONES y/o FERNANDEZ SOLJAN S.A.”, con domicilio calle

Córdoba 1452, Piso 6, Of. E de la ciudad de Rosario, y/o a los

responsables de la operatoria que abajo se detalla:

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 HECHOS:

En el mes de marzo de 2017, decido invertir mis ahorros con

el denunciado, por recomendación de un amigo y por la reputación

social y profesional de la que el mismo gozaba, por haber sido en dos

oportunidades presidente de Rofex, participado de la Bolsa de

Comercio de Rosario y presidido la agencia de bolsa de su suegro

Paulino Fernández Soljan.

Con la finalidad mencionada, concierto una cita, y me indican

que debo concurrir a las oficinas sitas en calle Córdoba 1452, Piso 6,

Of. E de Rosario, llevando conmigo mis ahorros. Así, el 29/03/2017 me

hago presente en las oficinas del denunciado con la suma de

U$S6.000.-

Fui recibida por personal de su oficina a quién hago entrega

del dinero a cambio de un “recibo de ingreso” que lleva el Nro. 821.17.

y reza “Cuenta Comitente número 4407 de fecha 29/03/2017, a nombre

de la denunciante y la Sra. Sandra Pajón”

Se me informó que el dinero entregado iba a ser invertido en

mercados del extranjero, en particular en operaciones del Chicago

Board of Trade, y que los rendimientos se situarían por arriba de un

punto mensual. Cabe mencionar que el denunciado se hizo de un

nombre importante en el firmamento corporativo local como un brillante

operador del CBOT en base a complejas operaciones con derivados

financieros que, en teoría, pocos tenían el know how para hacerlo, y de

allí derivaba la importante rentabilidad que prometía.

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 Bimestralmente se me enviaba un mail desde la dirección

resumen@herrera.com.ar informando el saldo de operaciones de las

inversiones realizadas en el Chicago Board of Trade donde se indicaba

el rendimiento obtenido y el resumen de cuenta. Todo esto era

informado bajo el título: “Resumen de operaciones Chicago Board

of Trade Comitente (4407) – Espíndola Elisa y/o Pajón Sandra”

En el resumen de mayo de 2020 insertaron al mail que me

enviaron la siguiente leyenda: “Durante el bimestre Mar-Abr el mercado

glogal sufrió unas volatilidades no vistas desde el 2008. Incluso se dio

un hecho inédito en la historia de los mercados; una posición de

petróleo WTI pasó a cotizar en valores negativos. Por un principio de

resguardo y protección de la cartera nos posicionamos en instrumentos

de menor volatilidad.” Todo tenía apariencia de seriedad tanto en

relación con que el dinero se encontraba efectivamente invertido, como

en cuanto a la elección de los instrumentos de inversión.

Los rendimientos informados oscilaban entre el 1.13% y

1.72% bimestral, llegando a ser mi saldo de cuenta al 30/04/2021 de

U$S8928.-, conforme mail de dicha fecha que se adjunta al presente.

Todo marcho de acuerdo a lo relatado, y nunca retire ninguna

suma del dinero depositado hasta que a mediados de 2021

comenzaron a circular comentarios sobre la imposibilidad de devolver

dinero a distintas personas. Tengo entendido esta situación derivó en la

declaración de default del denunciado.

Así a fines de septiembre de 2022 solicité una cita con

Herrera para averiguar si era posible recuperar los fondos que había

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depositado junto con los rendimientos obtenidos. Me indicaron que

sería atendida por Luis Herrera en las oficinas de calle Rioja 1474

(dirección de FERNANDEZ SOLJAN SA). Concurrí a la cita y fui

atendida por Diego Herrera, hijo del denunciado, quien me manifestó

que se comunicaría conmigo luego de finalizado el concurso para

ofrecerme un plan de pagos.

Me tranquilizó informando que irían devolviendo los ahorros

de todos los acreedores mediante planes de pago y me solicitó que

tuviese paciencia; que necesitaban tiempo.

Asimismo, me escribió de puño y letra su nombre y número de

teléfono poniéndose a disposición para evacuar cualquier consulta.

Demás está decir que nunca me llamaron para hacer plan de

pagos alguno ni devolver suma alguna de dinero.

Con posterioridad vi en las noticias que la persona de Herrera

fue detenida por presuntas estafas a diversas personas, y eso me llevó

a hacer la presente denuncia por ser una de las perjudicadas.

1) CALIFICACION LEGAL:

Las maniobras aludidas, encuadra en el tipo penal de los

artículos 172 y/o 173 inciso 7 del C.P. salvo mejor Criterio del Sr.

Fiscal.

2) OFRECIMEINTO PROBATORIO:

a- Copia del Recibo de fecha 29/03/2017 a nombre de la

denunciante y Sandra Pajon por la suma de U$S6.000.-

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 b- Resúmenes de cuenta en formato papel enviados por el

denunciado desde la dirección de correo resumen@lherrera.com.ar

comprendidos entre el 09/07/2017 y el 13/05/2021, en número de 7.

c- Copia Papel con el número de teléfono de Diego Herrera

escrito de su puño y letra.

Los originales quedan a disposición de esa fiscalía para

cuando sean solicitados o en oportunidad de ratificar la denuncia.

3) PETITORIO:

a- Me tenga por presentado, domiciliado y en el carácter

invocado.

b- Por formulada la denuncia contra LUIS ALBERTO

HERRERA, LUIS ALBERTO HERRERA - FUTUROS Y OPCIONES y/o

FERNANDEZ SOLJAN S.A..

c- Tenga por aportados datos y pruebas acompañadas para

el esclarecimiento de los hechos.

SERA JUSTICIA