Dirección General de Postgrado.

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Especialización en Ciencias del Delito / Derecho Penal y Criminalística
Semestre: II .-
Cátedra: Criminalística

Docente: Ciro Fernando Camerlingo.

Criminalística

TEMA 1

Para iniciar, debemos hacerlo en relación con la palabra Criminalística, la cual deriva
etimológicamente, del latín “Crimen” que proviene de la raíz griega “Kri”, de “krino”, que es separar – separar
al criminal, en segundo lugar “ista” del griego “iotris”, que indica actitud, ocupación u oficio y por último “ica”
del griego “ixri” que siempre lleva el sustantivo “réxum” que se traduce como lo relativo, lo que quiere decir,
“lo relativo al estudio del delito”.

Fig. El estudio del crimen se inicia desde el propio sitio o sitios de suceso con las
técnicas de inspección y criminalística de campo

Diferentes definiciones de Criminalística:

 Para la California Asociation of Criminalisists, es la disciplina científica, que se ocupa del

reconocimiento, identificación, individualización y evaluación de las evidencias físicas, mediante la
aplicación de las ciencias naturales en el campo de las ciencias legales.
 Para Dimas Oliveros Sifontes: La Criminalística es el conjunto de procedimientos aplicables a la
búsqueda y al estudio material del crimen para llegar a su probanza. (Rodríguez Manzanera, Luís.
Manual de Introducción a las Ciencias Penales).
 Juventino Montiel: El fin de la Criminalística consiste en el descubrimiento del Delito, del Delincuente
y de la víctima a quien perjudicó el delito. (Juventino Montiel Sosa. Manual de Criminalística tomo Nº
1, Cuarta edición Editorial Limusa, S.A. México).

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  Para la Asociación Internacional de la Criminalística, en su manual de Criminalística, es la ciencia
penal auxiliar que mantiene la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio
de evidencias materiales, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho
presuntamente delictuoso y a los presentes responsables aportando las pruebas a los órganos que
procuran y administran justicia.
 Jiménez de Asúa la señala como la Ciencia de la pesquisa.
 Rafael Moreno González. La disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y
técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo
relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los órganos
encargados de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la
intervención de uno o varios sujetos.
 Es una disciplina científica que se encarga del estudio, reconocimiento, identificación e
individualización de evidencias físicas que guardan relación con hecho punible valiéndose de la
aplicación de las ciencias naturales en materia legal.
 Son los procedimientos aplicables a la búsqueda de la definición de un acto criminal. Descubrir el
delito, e individualizar a la víctima, al delincuente, evidencias físicas que guardan relación con el
hecho.
 “Ciencia mediante la cual se procede al examen de indicios o evidencias de diverso origen y
naturaleza, por parte de expertos forenses, con el objeto de plasmar la información obtenida en un
pronunciamiento pericial que sirva de ilustración para un proceso judicial, administrativo o de índole
particular”[1] [1] RODRIGUEZ REGALADO Pablo Alonzo; “Aporte de la Ciencia Criminalística a la Seguridad Ciudadana”,
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Peru, 2004, pág. 64.
 La criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas
de investigación de las ciencias naturales en el examen de material sensible significativo relacionado
con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos de administrar
justicia, su existencia, o bien reconstruirlos o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios
sujetos en el mismo.
 La Criminalística es una ciencia penal auxiliar, pues con el estudio de las evidencias físicas presta un
apoyo en esta materia (Penal) para poder establecer la verdad de los hechos controvertidos.
 Técnicamente; se puede definir como la ciencia multidisciplinaría, auxiliar de la justicia, que estudia
el delito a fin de interpretar su modus operandi e identificar sus autores.
 Es la ciencia multidisciplinaria que reúne conocimientos generales, sistemáticamente ordenados,
verificables y experimentables, a fin de estudiar, explicar y predecir el cómo, dónde, cuándo, quién o
quiénes del accionar delictivo.
 Para el Profesor de esta cátedra en la Universidad Santa María, Comisario Iván Heredia, es la
profesión y disciplina científica que se encarga del estudio, reconocimiento, identificación e
individualización de las evidencias físicas que guardan relación con un hecho punible, valiéndose de
la aplicación de la ciencia en materia legal.
 Es la Ciencia encargada de analizar las evidencias que conciernen a un siniestro o delito.
 Se puede decir que, es la ciencia multidisciplinaria, auxiliar del derecho penal que se ocupa de la
comprobación científica de la comisión de un hecho delictuoso, mecanismo del hecho e
identificación del delincuente, mediante el análisis de las evidencias. Según se realice la
investigación de los delitos, se divide en criminalística de campo y criminalística de laboratorio.
 Para uno de mis profesores el Doctor José Rafael de los Ríos, este la define como: “… la ciencia
natural multidisciplinaria que agrupa conocimientos generales, ordenados, verificables y
falibles…”.

[1]

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 Así las cosas, tenemos que se puede indicar que es la ciencia
auxiliar del derecho penal que se ocupa de la comprobación
científica de la comisión de un hecho delictuoso, mecanismo
del hecho e identificación del delincuente. Según se realice la
investigación de los delitos, se divide en criminalística de
campo y criminalística de laboratorio

“La Ciencia del Pequeño Detalle, ya que lo más pequeño e insignificante puede dar origen a
una Buena Investigación". HANS GROSS

La Criminalística:
a) Es una ciencia multidisciplinaria. La conforman otras ciencias
b) Autónoma.
c) Auxiliar de la justicia. No solo en el derecho penal, sino en otras ramas.
d) Investiga y analiza las evidencias materiales, utilizando la ciencia.

Fig. Es Multidisciplinaria.-

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CRIMINALÍSTICA

Es el caso que al revisar los datos, se observa que la Criminalística debe su origen a la aparición de una
serie de disciplinas que en sus inicios no estaban ligadas con esta ciencia, pero poco a poco fueron le dando
rigor científico, llegando a ser consideradas como disciplinas precursoras de la criminalística.

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Se cree en la actualidad que la primera disciplina antecedente a la criminalística fue la dactiloscopia, la cual
fue usada con fines prácticos de investigación en negocios y empresas legales por los chinos hacia el año
650 DC.

Así las cosas para el año de 1575, tiene sus inicios la medicina legal y fue el francés Ambrosio Pare quien se
le atribuye esto, y posteriormente continuada por Paolo Zacchias en 1651.

Fig. el francés Ambrosio Paré a quien se le atribuye la paternidad de la Medicina

Legal, publicando en 1560 sus estudios sobre heridas con armas de fuego

Ahora bien, también es necesario considerar las obras y estudios de insignes investigadores que se pueden
ubicar entre los precursores de esta disciplina, como: el italiano Gospi con su obra el "Juez Criminalista";
Paolo Nacchías que en 1643 editó su obra titulada "Cuestiones Médico Legales"; Boucher quien en 1753
realizó estudios sobre la Balística Forense; César Lombroso, quien en 1864 propugnó el método
antropológico como medio para poder llegar al delincuente; Orfilia quien realizó y publicó trabajos sobre
toxicología en 1882; Alfonso Bertillón que en 1882 crea el servicio de identificación policial, Ives Burjot,
francés que sostiene en su obra "La Police" que la policía debe servirse de la ciencia, empleando en las
investigaciones procedimientos y métodos científicos, demostrando sus éxitos por superioridad intelectual y
no por su brutalidad; Marcelo Malpighi que a fines del siglo XVIII realizó estudios de las crestas papilares y se
le conoce como el padre de la dactiloscopia.

Pero es Hans Gross, considerado el creador de la criminalística, quien publicó en 1894 su libro titulado "El
Manual del Juez de Instrucción como Sistema de Criminalística", en ese manual compiló o recopilo todas las
ciencias forenses existentes para la época, pues manifestaba que todo penalista debía obligatoriamente
conocer estas ciencias para la resolución de los casos; fue el quien dio el nombre “criminalística.

PEQUEÑA RESEÑA HISTORICA DE LA CRIMINALÍSTICA EN VENEZUELA

Es el caso que a investigación científica de los delitos en Venezuela tiene sus primeros pasos a
mediados del siglo XX se cuándo en febrero de 1958 el presidente provisional de la Junta de Gobierno
Contralmirante Wolfgang Larrazabal, promulgó el decreto Nº 48 con Fuerza de Ley, que estableció la base
legal para la creación de un “Cuerpo de Policía especializado para la investigación de los delitos .

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 Cronología:

 El primer laboratorio de Dactiloscopia se creó en la Diex, en el año de 1935.

 El 22 de mayo de 1937 se creó el servicio de medicina forense, el cual estaba adscrito al
ayuntamiento.
 En 1958, se creó la División de Anatomía Patológica, la cual dependía del Cuerpo Técnico de policía
judicial.
 En el año de 1974, se creó la División General de Medicina Legal.


OBJETO DE LA CRIMINALÍSTICA

            

Tenemos, así pues que el objeto es, la búsqueda, el aseguramiento o protección, y estudio o esclarecimiento
científico de los elementos materiales o testigos mudos relacionados con un presunto hecho criminal.

Objetivos:

Montiel Sosa señala como tareas fundamentales de la criminalística, con base en el estudio técnico
y científico de las evidencias materiales:

1. Demostrar la existencia de un delito o hecho punible.

2. Identificación de o las víctimas.
3. Identificación del o los autores del hecho.
4. Vinculación del autor con el delito y el sitio del suceso.
5. Reconstrucción de los hechos con la articulación de todas las evidencias.

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CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALÍSTICA.

Fig. Espectro fonometría de voz.

Ahora bien, se debe indicar que toda área del conocimiento humano para que pueda ser calificación como
una ciencia debe tener un objeto propio y un método propio, sin importar que dicho objeto lo comparta con
otra disciplina.

 Tiene carácter científico: la criminalística apareció en el área de conocimiento como

una ciencia, se ha desarrollado como una ciencia y hasta la actualidad sigue siendo
una ciencia. Aplica el método experimental.
 Es autónoma: por tener objetivos propios y métodos propios.
 Es reconstructiva, esta es una característica fundamental de la ciencia, ya que el fin
último de la criminalística es establecer cómo sucedieron los hechos; establecer el
qué, cómo, cuándo, quién realizó el hecho y con auxilio de quién, de tal manera que
al fin del camino, la ciencia, lo que persigue es reconstruir el hecho criminal.
 Es lógica: la ciencia involucra la lógica y no al contrario, se puede llegar a la
solución de un asunto por razonamiento, sin aplicar método experimental,
simplemente por deducción y sin aplicar método experimental. Se puede llegar a la
solución de un asunto sin haber verificado científicamente, aplicando reglas de la
lógica, por eso es que el COPP en su Art. 22 establece que los jueces para resolver
los casos penales deben aplicar las reglas de la lógica, las máximas de experiencia
y los conocimientos científicos, separa la lógica de los conocimientos científicos,
porque la lógica es pensar correctamente. Para que la criminalística cumpla la
función reconstructiva, debe haber un proceso de razonamiento lógico, que le
permita analizar y llegar a conclusiones.
 Auxiliar de la Administración de Justicia: porque colabora con la administración de
justicia, para aportar elementos para esclarecer los hechos judicialmente, pero no
solamente ahora, como se pensaba anteriormente, unida al derecho penal, porque
en casi todos los textos se consigue que es una disciplina auxiliar del derecho penal,
pero actualmente también se utilizan los conocimientos criminalísticos en materia
laboral, por ejemplo, para detectar accidentes laborales, o para verificar paternidad.

Importancia:

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Se ha dicho que es un conjunto de procedimientos organizados para lograr esclarecer los hechos
controvertidos (hecho punible), encontramos que la importancia que tiene la disciplina es por su aporte en la
lucha contra el crimen; dicho aporte consiste en:

1. Lograr erradicar la subjetividad en la administración de justicia; en este caso, siendo concretos, en la

materia penal.
2. Elimina el empirismo en la investigación penal o criminal; entonces ya deja de ser una investigación
cualquiera, al eliminar el empirismo ya la investigación criminal deja de ser deductiva, se deben
aplicar las reglas de la lógica. Aplicación de procedimientos científicos a la investigación.
3. Y finalmente, aportando los conocimientos científicos en el esclarecimiento de los hechos.

Criminalística y Criminología

La Criminología.

Definición:

Para Garófalo (1.885) menciona que la Criminología en la ciencia del delito. Es la ciencia general de
la criminalidad.

Según Quintanilla Saldaña (1.929) la define como la ciencia del crimen o estudio científico de la
criminalidad, sus causas y medios para combatirla.

Hurwitz (1945) señaló que la criminología estudia los factores individuales y sociales que
fundamentan la conducta delictual.

Para algunos autores, Técnicamente la Criminología se define como la ciencia multidisciplinaria que
estudia al delincuente en forma particular, a fin de conocer el origen de su conducta delictiva y aplicarle un
tratamiento personalizado, procurando su reinserción a la sociedad

Es decir, la Criminología puede definirse como la ciencia multidisciplinaría que estudia el delito y el
delincuente, como la conducta humana desviada tanto en los casos en forma individual como de los
fenómenos de masas, a fin de determinar y explicar la génesis del fenómeno, prevenirlos, como a su vez
aplicar los tratamientos o remedios necesarios.

La criminología en su historia está relacionada con los hechos criminales, que son el crimen, delitos,
faltas y que es cometido por el hombre (único sujeto del delito)

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  Causas del crimen = porque el hombre comete el delito.

A diferencia de la Criminalística, la Criminología, busca las fuentes, los factores y los remedios del
fenómeno Criminal. La Criminalística está ligada a la Criminología y se basa en el hecho de que un criminal
deja siempre rasgos sobre el lugar del crimen o se lleva en su persona elementos o evidencias que lo
relacionan con el sitio donde actuó.
La Criminología no puede ser una ciencia confidencial, sino por el contrario una ciencia
comprometida con el país, una ciencia moral que debe recomendar nuevos métodos de defensa social contra
la inseguridad.

La criminología se dedica al estudio del fenómeno criminal como fenómeno bio-psico- social y la
criminalísitica determina en qué forma se cometió el delito y quién lo cometió.
Como diferencia fundamental entre ambas ciencias, tenemos, que la criminalística estudia las
evidencias físicas que guardan relación con el hecho delictivo y la criminología estudia el motivo por el cual
una persona comete el hecho criminal.

Sociología Criminal.

Postulados:
1. El crimen es un fenómeno social.
2. El Ambiente social es el caldo de cultivo del criminal.
3. La sociedad hace y prepara a los criminales: La sociedad tiene a los criminales que merece. El
hombre nace bueno, la sociedad lo deprava. El ser viviente es un producto de su medio. El
hombre no se hace, lo hacen. El crimen no es hereditario, sino el ambiente social que lo
engendra.

Fig. Criminología estudia al criminal, su entorno social y el por qué cometió el hecho.-

En Resumen:

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 * La Criminología busca el remedio del fenómeno criminal, el porqué del delito por parte del
sujeto activo – Considera al delincuente como un sujeto enfermo.
* La Sociología Criminal estudia al hombre en la sociedad y porque el crimen es un
fenómeno social.
* La Criminalística estudia la evidencia física relacionada con el hecho punible.