CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO CARABOBO

Su Despacho.

Yo, ADA FLORE, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad

N° V-00.003.000, y de este domicilio, debidamente autorizada para este acto, Ante

usted respetuosamente ocurro a los fines de su inscripción, registro y posterior

publicación, del Acta de Reunión Extraordinaria de Junta Directiva, celebrada en fecha

cero (00) de Enero del año dos mil (2000), de la Compañía Anónima “CONCRETERA

CARABOBO, VIASFCA C.A”, domiciliada en la Av. Michelena, Municipio Valencia,

Estado Carabobo, Empresa pública con personalidad propia, creada mediante el

Decreto N° 000 de fecha 00 de Enero del año 0000, publicada en Gaceta Oficial del

Estado Carabobo N° 0000 de la misma fecha, posteriormente registrada bajo el N° 0,

Tomo 00-A en fecha 00 de Febrero del año 0000, en la cual se trató el orden del día

que en ella se explica suficientemente. Igualmente ruego que cumplidas las

formalidades de ley, se sirva expedirme dos (2) copias certificadas de esta participación

y del documento acompañado. Juro la urgencia del caso y que se habilite el tiempo

según el artículo 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y

Notariado. Finalmente, solicito sean exonerados los Derechos de Registro de

conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Hacienda

Pública Nacional, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de

Hacienda Pública del Estado Carabobo y el 104 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública. En Valencia a la fecha de su presentación.

ADA FLORE
Quien suscribe, JESÚS VÁSQUEZ, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad N° V-00.000.000 procediendo en este acto en mi carácter de

Presidente de la COMPAÑÍA ANÓNIMA “CONCRETERA CARABOBO, C.A.”,

Empresa pública con personalidad propia creada mediante el Decreto N° 105 de fecha

00 de Enero del año 0000, publicada en Gaceta Oficial del Estado Carabobo N° 000 de

la misma fecha, registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la

Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quedando anotado bajo el N° 0, Tomo

00-A, en fecha 00 de Febrero del año 0000. representación que se evidencia de del

Decreto Nº 000, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria Nº

000, de fecha 00 de enero 0000, CERTIFICO que: el Acta de Reunión Extraordinaria de

Junta Directiva que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de la original que

se encuentra transcrita en el libro respectivo y copiada textualmente es del tenor

siguiente: ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA

COMPAÑÍA ANÓNIMA “CONCRETERA CARABOBO, C.A.”, en fecha cero (00) de

Enero del 0000, a las 09:00 am, reunidos en la sede de la Compañía anónima

CONCRETERA CARABOBO, C.A, ubicada en la Av. Michelena, Municipio Valencia,

Estado Carabobo, se procedió a la celebración de la Reunión Extraordinaria de Junta

Directiva, quedando así verificado el quórum necesario y exigido en la cláusula novena

del Acta Constitutiva Estatutaria, estando presentes todos los miembros de la Junta

Directiva que se identifican a continuación: Jesús Vásquez, Titular de la Cédula de

Identidad Nº V-00.000.000, en su carácter de Presidente, José Giménez en su carácter

de Director, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-0.000.000, Efraín Graterol en su

carácter de Director, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-0.000.000, Yune Gil, en su

carácter de Director suplente, Titular de la Cedula de Identidad Nº V-00.000.000, y Lino

Marlo, en su carácter de Director, Titular de la Cedula de Identidad Nº V-00.000.000,

designados mediante Decreto Nº 0000, publicado en Gaceta Oficial del Estado

Carabobo, Extraordinaria N° 0000, de fecha 00 de enero de 0000, declarada

válidamente constituida y bajo la dirección del Presidente ciudadano Jesús Vásquez,

anteriormente identificado, quien preside la reunión, puso en consideración de la junta

el orden del día los siguientes puntos: PRIMERO: Discutir la presentación y aceptación

de la renuncia de la ciudadana Carmen Lara, titular de la Cedula de identidad Nº V-

00.000.000 al cargo de Director Suplente de la Junta Directiva de la Compañía anónima

CONCRETERA CARABOBO C.A,. SEGUNDO: Controvertir la designación del

Comisión de Contrataciones de la Compañía anónima CONCRETERA CARABOBO,

C.A. TERCERO: Designación del Comité de Licitaciones de la compañía anónima

“CONCRETERA CARABOBO, CA”. Sometido a consideración los mencionados

puntos, toma la palabra el presidente de la compañía quien manifiesta la necesidad de

discutir el PRIMER PUNTO de la agenda del día relacionado con la discusión y

posterior aprobación de la renuncia de la ciudadana miembro de la junta directiva en

calidad de Director suplente, Carmen Lara, titular de la Cedula de identidad Nº V-

00.000.000, la cual es aceptada por unanimidad. Seguidamente se pasa a discernir el

SEGUNDO PUNTO, de la agenda pautada, inherente a la designación de la Comisión

de Contrataciones, de la compañía anónima “CONCRETERA CARABOBO, CA”.

quedando integrada de la siguiente manera: para el Área Económica y Financiera:

como integrante principal al ciudadano ALFREDO ESCALONA, venezolano, titular de

la cedula de identidad Nº V-0.000.000; como suplente la ciudadana AUXILIADORA

PIÑALVA, titular de la Cedula de Identidad Nº 00.000.000; para el Área Técnica: como

integrante principal la ciudadana ANDREINA FARFAN , titular de la cedula de identidad

Nº V-00.000.000, como suplente al ciudadano PEDRO DÍAZ, venezolano, titular de la

cedula de identidad Nº V-00.000.000; para el Área Jurídica: como integrante principal

a la ciudadana ISABEL VIDAL titular de la Cédula de Identidad V-00.000.000, como

suplente la ciudadana SOFÍA BOLÍVAR, titular de la cedula de identidad Nº V-

00.0000.000; como Secretaria principal la ciudadana MARÍA ROSA venezolana, titular

de la cedula de identidad Nº V-00.000.000, como suplente la ciudadana DANIELA

PORLAMAR, titular de la cedula de identidad N° V-00.000.000, Luego de una amplia

discusión sobre lo tratado en el presente punto, la Junta Directiva decidió de manera

unánime su respectiva aprobación, procediéndose a tratar el TERCER PUNTO de la

agenda del dia relacionado con el nombramiento del comité de licitaciones de la

compañía anónima ““CONCRETERA CARABOBO, CA”., la cual quedo integrada de

la siguiente manera: para el Área Económica y Financiera: como integrante principal

al ciudadano ALFRED FARFAN, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-

0.000.000; como suplente la ciudadana AUXILIADORA PIÑALVA, titular de la Cedula

de Identidad Nº 00.00.000; para el Área Técnica: como integrante principal la

ciudadana GÉNESIS ANDREINA MARTÍNEZ TOVAR, titular de la cedula de identidad

Nº V-00.000.000, como suplente al ciudadano GREGORIO TORREALVA, venezolano,

titular de la cedula de identidad Nº V-00.000.000; para el Área Jurídica: como

integrante principal a la ciudadana ISABEL BORREGO titular de la Cédula de

Identidad V-00.000.000, como suplente la ciudadana CARMEN BOLÍVAR, titular de la

cedula de identidad Nº V-00.000.000; como Secretaria principal la ciudadana

VANESSA DE LA ROSA, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V-

00.000.000, como suplente la ciudadana DANIELA FORLA, titular de la cedula de

identidad N° V-00.000.000, luego de una amplia discusión sobre lo tratado en el

presente punto, la Junta Directiva decidió de manera unánime su respectiva

aprobación. . No habiendo más puntos que tratar, pues todo fue aprobado por

unanimidad, se diò por terminada la Reunión de la Junta Directiva, se levantó la sesión.

Se autoriza a la ciudadana Jesús Vásquez, en su carácter de Presidente a suscribir y

certificar la presente Acta, igualmente se acuerda autorizar suficientemente a la

ciudadana, Ada Flore, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-

00.000.000, para realizar las Diligencias ante las autoridades competentes, tendientes a

la inscripción de la presente acta por ante la oficina de Registro Mercantil Segundo de

la circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Solicitamos la exención del presente

documento de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de

Hacienda Pública Nacional en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley

de Hacienda Pública del Estado Carabobo y el 104 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública. No habiendo nada más que tratar, se elaboró acta de lo tratado

y resuelto, la cual es firmada por los presentes en señal de conformidad. En Valencia,

a la fecha de su firma.