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En la ciudad de Barinas Municipio Barinas del Estado Barinas, a los Catorce (14) días
del mes de Marzo del año 2014, siendo las 2:00 pm, se constituyeron en la sede de la
EMPRESA BUS BARINAS, S.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del
Estado Barinas; en fecha 10 de Diciembre de 2013, Numero 10, REGMER2 Tomo- 61-
A del año 2013, Ubicada Según Registro de Información Fiscal, (RIF), en Ciudad de
Barinas, Municipio Barinas del Estado Barinas, el único accionista: LA GOBERNACIÓN
DEL ESTADO BARINAS, Propietario de CINCUENTA (50) ACCIONES, equivalentes a
QUINIENTOS MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 500.000,00). Las cuales
representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Empresa, representado en
este acto por la ciudadana KARINA ELIZABETH ALETA GARCIA, venezolana, mayor
de edad, Soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-13.280.978, de profesión
abogado y civilmente hábil, en su condición de Procuradora General del Estado
Barinas, designada conforme decreto Nº 127/2013, de fecha 30/04/2013, publicado en
Gaceta Oficial del Estado Barinas N° 063/13, de esa misma fecha, quien representando
el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa. De igual forma se deja
constancia de la presencia en esta Asamblea del ciudadano: CARLOS MIGUEL
RAMIEREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad N° V-
9.260.296, en su condición de PRESIDENTE de la Junta Directiva de la empresa, y la
ciudadana: ROSSANA JUSBETH GARCIA CONTRERAS, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cedula de identidad N° V13.892.271, en calidad de invitada. Se
declara la Asamblea legalmente instalada y se procede a tratar el Punto único:
MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA BUS BARINAS, S.A,
seguidamente toma la palabra el ciudadano: CARLOS MIGUEL RAMÍEREZ,
suficientemente identificado y manifiesta que en virtud del cambio de Secretario
Ejecutivo de Planificación, Programación y Presupuesto de la Gobernacion del Estado
Barinas, se hace necesario la modificación de la Junta Directiva de la Empresa,
Procediendo a designar a la ciudadana: ROSSANA JUSBETH GARCIA CONTRERAS,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad N° V13.892.271,
como nueva DIRECTORA, de la Empresa BUS BARINAS S.A., en su condición de
Secretaria Ejecutiva de Planificación, Programación y Presupuesto, según Decreto
Nº 025/14 de fecha tres(03) de Febrero de 2014, Publicado en Gaceta oficial Nº 018-
14 de fecha 04/02/2014, en sustitución del ciudadano GELBIX JESUS ALBARRAN
SOSA, venezolano, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad N°
V13.501.452. Una vez discutido el punto, es aprobado por unanimidad. Seguidamente,
toma el derecho de palabra la ciudadana: KARINA ELIZABETH ALETA GARCIA,
suficientemente identificada señalando que en virtud de la designación realizada, es
necesario la CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA, de los Estatutos de la Empresa, la
cual quedará redactada de la siguiente manera: CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA:
Designación de la Junta Directiva. Se designa para conformar la junta Directiva a los
Ciudadanos que a continuación se mencionan: 1.- PRESIDENTE: CARLOS MIGUEL
RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-
9.260.296; 2.- DIRECTORA: ROSSANA JUSBETH GARCIA CONTRERAS,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad N° V13.892.271,
en su condición de Secretaria Ejecutiva de Planificación, Programación y
Presupuesto de la Gobernacion del Estado Barinas. 3.- DIRECTOR: al ciudadano:
WALTER AGUSTO QUINTANA PEREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de
la cedula de identidad N° V-14.052.894, en su condición de Secretario Ejecutivo de
Desarrollo Económico del Estado Barinas; 4.- DIRECTOR: NEPETAL ANTONIO
FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad N°
V-10.310.965, en su condición de VICE-PRESIDENTE Ejecutivo de la Fundación
Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) 5.-DIRECTOR: al ciudadano: JOSE
LUIS BERNARDO HURTADO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula
de identidad N° V-7.232.941, en su condición de VICEMINISTRO de Servicio de
Transporte Terrestre del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre.
Igualmente se autoriza suficientemente a la ciudadana: KARINA ELIZABETH ALETA
GARCIA, venezolana, mayor de edad, Soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-
13.280.978, de profesión abogado y civilmente hábil, en su carácter de Procuradora
General del Estado Barinas, para que efectué la debida inscripción de la presente
Acta de Asamblea General Extraordinaria, en el Registro Mercantil respectivo. No
habiendo otro punto que tratar se concluye la Asamblea, firman los asistentes en señal
de conformidad. Siguen firmas ilegibles. Y yo, CARLOS MIGUEL RAMIREZ,
venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad N° V-9.260.296,
en su condición de PRESIDENTE de la Junta Directiva de la EMPRESA BUS
BARINAS, S.A, Certifico: La presente es copia fiel y exacta de su original, tomada del
libro de Actas de Asambleas de mi representada.