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HILDA MARINA DURAN TORO

INPR.E Nº 89.714
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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“GOA 007, C. A.”
Celebrada en fecha 19 de diciembre de 2022.
ACTA N° 2.- En el día de hoy 19 de diciembre de 2022, reunidas en las Oficinas de la
Sociedad Mercantil “GOA 007, C. A.”, inscrita originalmente por ante el REGISTRO
MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA
ESPARTA EN FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, BAJO EL N° 293, TOMO 7-
EXPEDIENTE N° 399-54242, NOMENCLATURA DE ESTE REGISTRO, CON NÚMERO DE
R.I.F J500650302, la ciudadana JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ, venezolana,
mayor de edad, soltera, domiciliada en la ciudad de Porlamar, Municipio Mariño, del estado
Bolivariano de Nueva Esparta, provista de la cedula de identidad N° 12.798.756, con
número de Registro de Información Fiscal V127987560; y el ciudadano ANDREA
MADRIGRANO, venezolano, mayor de edad, soltero, domiciliado en la ciudad de Porlamar,
Municipio Mariño, del estado Bolivariano de Nueva Esparta, provisto de la cedula de
identidad N° 29.680.530, número de Registro de Información Fiscal V296805307; con el
objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, constatado el quorum
por hallarse presente los accionistas únicos JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ,
titular de quinientas (500) acciones, y ANDREA MADRIGRANO, titular de quinientas (500)
acciones que representan el cien por ciento (100%) del capital social de “GOA 007, C.A.” Se
prescinde la convocatoria previa, de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio y
los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil. De inmediato, se declara válidamente
constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para resolver sobre los
siguientes puntos: 1) REVISIÓN, Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
correspondiente a los años 2020 y 2021.- 2) VENTA DE ACCIONES. 3) MODIFICACIÓN
DEL TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. CLÁUSULA QUINTA. 4)
MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DECIMA Y DECIMA TERCERA, DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DESIGNACIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA. Actuando los
únicos accionistas este acto, en sus caracteres de DIRECTORES de la empresa, se procedió a
celebrar la misma y tratar los puntos del orden del día: Primero: Se analizaron los Estados
Financieros de la sociedad considerando previamente los Informes del Comisario. En
consecuencia, se aprobaron con_

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formes los Balances Generales y los Estados de Ganancias y Pérdidas para el ejercicio
económico correspondiente. Aprobado este punto por unanimidad. D e seguidas, se pasa a
discutir el Segundo Punto de la Agenda; Desarrollo de la propuesta de la venta de las
acciones del ciudadano ANDREA MADRIGRANO, quién expuesta su intencionalidad y
habiendo cumplido los requisitos de Ley, da en venta pura, simple, perfecta e irrevocable la
cantidad de quinientas (500) acciones, las cuales suscribió y pagó totalmente en su
oportunidad, es decir, la cantidad de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00); proponiendo la
venta por su valor nominal y su valor económico a la otra socia. Interviene la ciudadana
JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ, quién haciendo uso de su derecho de
preferencia y también de su interés patrimonial por adquirirlas, expresa su necesidad de
comprar la cantidad de las quinientas (500) acciones, por la cantidad de QUINIENTOS
BOLIVARES (Bs.500,00). El vendedor ANDREA MADRIGRANO, expresa que está conforme
con todo lo anteriormente expuesto y declara recibir en este acto, en moneda del curso
legal, de manos de la compradora JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ, mediante
cheque personal N° S91 86002960 (soporte qué se anexa en copia simple, para su
correspondiente archivo en el expediente de la empresa), a mi entera y cabal satisfacción,
efectuando la tradición legal y respondiendo del saneamiento de
ley.----------------------------------------

Y yo, JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ ampliamente identificada, de

ocupación comerciante. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO , que el capital con el cuál he
pagado la compra de las acciones aquí ofrecidas, de esta compañía es proveniente de
ahorros y actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los Organismos
competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o
títulos que se consideren productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en
la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada/Financiamiento de Terrorismo, y/o en
la Ley Orgánica de Drogas.-
Segundo: Aprobada por unanimidad la moción del día se ordena la MODIFICACIÓN DEL
TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. QUINTA, para el mejor
funcionamiento de la empresa se hace necesario modificar las mencionadas cláusulas las
cuales quedan redactada así: --------------------------------------------------------------------

TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

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QUINTA: El Capital de la Compañía es de UN MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), totalmente
suscrito, representado por MIL acciones nominativas, no convertibles, al portador, las
cuales confieren a sus titulares, iguales derechos y obligaciones. Dichas acciones tienen
un valor económico de UN BOLÍVAR (Bs.1,00) cada una. El Capital Social corresponde en
propiedad a la única socia JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ, quién ha
suscrito mil (1000) acciones, y pagado la totalidad de MIL BOLIVARES (Bs.1000,00). Este
capital ha sido pagado en su totalidad mediante documentos anexos al
expediente.-----------------
TERCERO: Cómo consecuencia de los cambios acaecidos producto de las operaciones
realizadas dentro de la sociedad mercantil, se estima conveniente realizar las
modificaciones de las cláusulas DECIMA y DECIMA TERCERA de los estatutos sociales, las
cuales quedan redactadas así:
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DECIMA: La suprema dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea de

Accionistas. La administración y gestión diaria de la Compañía, será ejercida por un
miembro llamado DIRECTOR, que podrá ser o no accionistas o cualquier persona
designada a ese efecto por los Accionistas y durará en sus funciones, por diez (10) años,
pudiendo ser reelegidos por un periodo igual o menor. El Director, ejercerá sus acciones,
con total libertad. La ausencia del Director de la Compañía, será cubierta por sus
suplentes, en caso de qué los hubiera y para el caso contrario, por quien así lo designe la
Asamblea General Extraordinaria que deberá celebrarse a tales efectos. La Asamblea
Ordinaria de Accionistas se reunirá un día cualquiera, de cada año, en el lugar, hora y
fecha señalados en la convocatoria, la cual podrá hacerse mediante avisos o
comunicación escrita dirigida a los accionistas con ocho (8) días de anticipación. La
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se reunirá cada vez que así lo requiera
un setenta y cinco por ciento (75 %) del Capital Social. La convocatoria se hará en la
forma que antes sea establecida y con arreglo al Código de Comercio. No será necesaria
la convocatoria cuando se encuentren reunidos todos los accionistas de la compañía, ya
sea en forma personal o por medio de apoderados autorizados por cartas o
telegramas.----------------------------------------------------------
Se pasa a redactar la siguiente cláusula: DECIMA TERCERA: El DIRECTOR (A), quién podrá
ser socio o no de la empresa, actuará en representación de la misma tanto en lo judicial
como extrajudicialmente y tienen las siguientes facultades: 1.- Nombrar apoderados

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generales, especiales y/o judiciales, nombrar factores mercantiles para la adecuada
representación de la sociedad, asignándoles las facultades que consideren necesarias para
ello, incluyendo facultades de disposición. 2.- Ejecutar las operaciones que correspondan al
giro de la socie_

dad, con atribuciones para vender y en cualquier forma enajenar bienes muebles o
inmuebles, para constituir hipotecas, prendas y otros gravámenes y ejercer facultades de
disposición. 3.- Nombrar, contratar y remover a los empleados y determinar la
remuneración del personal. 4.- Convocar y presidir las asambleas de accionistas Ordinarias
y Extraordinarias. 5.- Decidir sobre la celebración de todo acto o contrato en que tenga
interés la Compañía tanto con entes públicos como privados, personas jurídicas o
naturales. 6.- Resolver sobre la adquisición de bienes, conocer, solicitar, contratar y
movilizar préstamos de cualquier naturaleza y créditos bancarios, abrir, movilizar y cerrar
cuentas bancarias y retirar dinero de las mismas por medio de Cheques y Órdenes de Pago,
en moneda nacional o en moneda extranjera, en instituciones bancarias dentro del país o
en el extranjero. 7.- Emitir, aceptar, endosar, avalar, descontar y protestar Letras de Cambio,
Cheques y otros efectos de Comercio. 8.- Cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea
General de Accionistas. 9.- Ejercer las atribuciones necesarias para la buena marcha de la
Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos y en el Código de Comercio
Vigente." La asamblea resuelve de manera unánime la aprobación de este punto y como
consecuencia de la modificación antes aprobada se hace el nombramiento para este
período de la Compañía, cómo DIRECTOR a la única accionista ciudadana JACKELINE
KARIN GUERRERO ALBORNOZ, provista de la Cedula de Identidad N° 12.798.756. Queda
suficientemente autorizada, la ciudadana HILDA MARINA DURAN TORO, mayor de edad,
de este domicilio, de nacionalidad venezolana, provista de la cédula de identidad N°
12.781.914, para realizar el registro de la presente acta ante el ciudadano Registrador
Mercantil. Pido ante usted sean expedidas copias certificadas del presente documento. Así
también queda autorizada para actuar ante el SENIAT, modificar y solicitar el RIF de la
empresa y demás tramites tributarios y demás trámites administrativos para la consecución
del objeto. A la fecha de su
presentación.--------------------------------------------------------------------------------------

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JACKELINE KARIN GUERRERO ALBORNOZ,
Cédula de Identidad N° 12.798.756.

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ANDREA MADRIGRANO,
Cédula de identidad N° 29.680.530

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