MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE LC/FT/FPADM PARA EL

TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO

Las organizaciones criminales necesitan movilizar el dinero obtenido ilícitamente a través del
sistema financiero, una de las modalidades utilizadas son el transporte físico del dinero y los
instrumentos negociables al portador (INP). Es por ello que la Recomendación 32 del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) exige a los países a aplicar medidas para el transporte
transfronterizo entrante y saliente de monedas e instrumentos negociables al portador, incluyendo
un sistema de declaración u otras obligaciones de divulgación. Asimismo, exige a los países
asegurar que sus autoridades competentes puedan ejercer la autoridad legal para detener o
retener moneda o instrumentos negociables al portador que se tiene la sospecha  de estar
relacionados con delitos relacionados a la LC/FT/FPADM o que son objeto de declaraciones falsas
ya sea por los viajeros, a través de correo, carga y cualquier otro medio de transporte.

En ese sentido, los  países también deben adoptar medidas, incluyendo las legislativas que
faciliten la aplicación de sanciones penales, civiles o administrativas; y cualquier otra consistentes
con la Recomendación 4, que permitan la confiscación de la moneda o los INP.

ACCIONES RECOMENDADAS A SUS MIEMBROS POR EL GAFI

- Implementar un sistema de declaraciones o un sistema de revelación para el transporte

transfronterizo entrante y saliente de moneda e instrumentos negociables al portador.

- Exigir a todas las personas que hacen un transporte transfronterizo físico de moneda o
instrumentos negociables al portador por un valor superior al umbral máximo preestablecido de
USD/EUR 15.000 que presenten una declaración fidedigna a las autoridades competentes.

- Al descubrirse una declaración falsa o ausencia de declaración o revelación, las autoridades

competentes deben requerir y obtener más información del portador con respecto al origen de la
moneda o INP, y el uso que se pretendía dar a los mismos.

- Las personas que hacen una declaración o revelación falsa deben estar sujetas a sanciones
proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas.

- La información obtenida mediante el proceso de declaración/revelación debe estar al alcance de

la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).

- En el país debe existir una coordinación adecuada entre la aduana, inmigración y otras
autoridades relacionadas con el transporte de dinero e INP.

- Las autoridades competentes deben ser capaces de detener o frenar efectivo o INP por un
período de tiempo razonable, a fin de realizar las investigaciones necesarias para determinar si
están siendo utilizados para LC/FT/FPADM, cuando existe sospecha  o cuando hay una
declaración o una revelación falsa.

- El país debe asegurar que el sistema de declaración/revelación permita la cooperación y

asistencia internacional.
- Se debe contar con estrictos controles de intercambio de información que permitan que los
sistemas de declaración/revelación, no impidan los pagos comerciales entre países por bienes y
servicios; o  la libertad de movimiento del capital, de cualquier forma.

- Las personas que estén transportando físicamente moneda o INP vinculados al LC/FT/FPADM,
deben estar sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o
administrativas; así como, a medidas que permitan el decomiso de dicha moneda o INP.

Tipologías en la República Bolivariana de Venezuela

Nuestro país no escapa a la situación planteada, lo que queda demostrado en el I nforme Ejecutivo
del VIII Ejercicio de Tipologías 2018 llevado a cabo por la UNIF, específicamente en el Capítulo II,
relacionado a las  Tipologías presentadas por los ponentes nacionales e internacionales y casos
resueltos en las mesas de trabajo, se hace referencia a un caso relacionado a movimiento de
efectivo e instrumentos negociables, donde los involucrados fueron imputados por los delitos de
Tráfico de Monedas y Lavado de Activos.   

Es por esta razón que la adopción de la Recomendación 32 del GAFI permite a nuestro país
cumplir con el objetivo de asegurar que los terroristas y otros criminales no puedan financiar sus
actividades o legitimar el producto de sus crímenes mediante el transporte físico transfronterizo de
moneda e instrumentos negociables al portador.