Caso de estudio

No. LH-000002959
Demandante: Leslie Daney Hemelberg Useche
Motivo: Fraude en sistema de inversiones

AUDIENCIA REGULAR PARA EL REINTEGRO DE CAPITAL DE INVERSIÓN

PRESENTADA ANTE EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE NEW YORK DE LOS
ESTADOS UNIDOS.

FDIC, Bufete de abogados por medio de la presente informa al demandante con número de caso
No. LH-000002959 que se inicia el proceso legal en contra de la compañía INVESACAPITAL con la
finalidad de liberar el capital que se encuentra actualmente ubicado y congelado por valor total de
78.521,42 USD a nombre del demandante Leslie Daney Hemelberg Useche, residente en el país
de Chile, con número de RUN: 26.292.969-8.

Se llevó a cabo bajo la jurisdicción del estado de New York el día 22 de noviembre del año 2023
la audiencia No.87 de 1239 en contra de la compañía https://www.invesacapital.com /es/La cual fue
impartida por el honorable juez Anthony Cannataro, quien hace parte del grupo de jueces que
conforman La Corte Suprema de justicia de los Estados unidos.

El caso No. LH-000002959 lo representó el profesional Samuel Caballero Haller identificado

con número de licencia 588717, abogado especializado en derecho internacional privado.

Se inicia el proceso legal con la evidencia existente, la cual, soporta mediante anexos todos los
pagos emitidos por el demandante, adicional la compañía BLOCKCHAIN emitió un proceso de
rastreo, donde se contempla todos los movimientos que realizaron los demandados con el dinero y
el bloqueo respectivo de los fondos, las cuales, corroboran que el demandante ha sido víctima de
estafa por parte de los directivos y asesores comerciales de la compañía en mención, ya que, se
evidenció una falta contrato, puesto que ofrecían rentabilidades absurdas y fuera de los márgenes
permitidos por las leyes internacionales, que se encuentran especificadas en el Derecho
Internacional de las Inversiones Extranjeras (DIIE). La evidencia recolectada hasta el momento
brindo indicios de que la compañía ha actuado de manera fraudulenta, utilizando datos personales
de los clientes para realizar otro tipo de actividades comerciales que no se encuentran suscritas a su
razón social y que están siendo cuestionadas por los diferentes organismos de seguridad y
regulación en todo el mundo.

Los datos relacionados a la compañía investigada son los siguientes:

Plataforma de inversiones: https://www.invesacapital.com

LIMITED. Imermarket (PTY) LTD.
Número de registro: HE438667.
Contactos: info@invesacapital.com.
Oficina registrada: Sudáfrica.
Licencia FSCA.
Sector: Economía / Finanzas.
Industria: Inversiones.

La investigación en contra de la compañía INVESACAPITAL ha arrojado algunos de los principales

delitos que la compañía en mención se ha dedicado a realizar, hasta ahora se han comprobado y se
cuenta con los soportes sustanciales para adelantar los procesos jurídicos, entre estos, se encuentran
los siguientes delitos:
● Lavado de activos por medio de terceras personas.

● Falsificación de licencias para servicios financieros.

● Evasión de impuestos en paraísos fiscales.

● Captación ilegal de activos.

● Enriquecimiento ilícito.

● Suplantación de identidad.

● Extorsión.

● Diferentes tipos de estafa (comisiones, transacciones bancarias falsas, pago en exceso, venta
telefónica, impuestos, entre otras).
● Robo de identidad, fraude a tarjetas de crédito, quiebra fraudulenta, fraude bursátil, y fraude al
sistema de salud

Adicional, se evidencian los siguientes delitos considerados Delitos cibernéticos según la ONU en
su 13° congreso sobre prevención del delito y justicia penal:

● Tratamiento inadecuado de datos personales.

● Hurto por medios informáticos y telecomunicaciones.

● Acceso abusivo a un sistema informático.

● Uso de software malicioso.

● Transferencia no consentida de activos.

● Suplantación de sitios web para capturar datos personales.

Los delitos anteriormente mencionados se han cometido en muchos países del mundo, tales como:
● Colombia.

● Chile.

● México.

● Perú.

● Costa Rica.

● El Salvador.

● Guatemala.

● Ecuador

● Nicaragua

● Argentina

● Uruguay

● España

● Reino Unido

● Panamá

Gracias al entendimiento de las entidades encargadas de regular los sistemas financieros, tanto
gubernamentales como privadas, se pudo realizar la imputación de cargos a los responsables de la
compañía INVESACAPITAL, implicados por cometer las diferentes infracciones a las leyes
internacionales. Así mismo, llevarlos a juicio para realizar la respectiva recuperación y de la misma
manera, el reembolso del capital de inversión implicado y sus respectivas ganancias.

Proceso legal

1. El proceso legal inicia al identificar las partes implicadas en el pleito, tanto el demandante
representado por el bufete DAVISPOLK y la compañía imputada INVESACAPITAL.

2. Los encargados del caso revisaron las evidencias encontradas y monitorearon las
transacciones entre el demandante y la compañía imputada, con el fin de determinar si es
realmente la persona afectada por la plataforma de inversiones, del mismo modo se verifico
que los datos brindados coinciden con el material probatorio adscrito al proceso.

3. Los imputados se citaron a la audiencia, no presentándose los mismo al despacho, por lo

cual la Fiscalía Federal fue la encarda de ejercer justicia de manera oficiosa.

4. Este proceso se realiza con el fin de lograr la indemnización basada en las pretensiones
probadas por el Bufete las cuales afectan mayoritariamente a los demandantes.

5. En la audiencia que se llevó a cabo el día 22 de noviembre del año 2023, se discutieron las
diferentes evidencias existentes entre el demandante y el demandado.

6. Se prueba que la empresa INVESACAPITAL fue hallada culpable de los delitos imputados
posterior a la declaración de pruebas.

7. El señor Leslie Daney Hemelberg Useche, residente en el país de Chile, con número de
RUN: 26.292.969-8 tuvo fallo a favor, el mismo fue representado ante el tribunal por el
abogado Samuel Caballero Haller.

8. Se anexa que los fondos recaudados tienen que pasar a una cuenta de banco avalado por el
tribunal, en primera instancia los fondes deben de llegar al banco Custodio BankUnited.

9. Se identifico que para poder desembolsar los fondos el dinero debía pasar por una
inspección de legitimización de capitales bajo la supervisión de un Contador Auditor, un
Notario y el Fiscal de Distrito para legalizar los fondos. El cual se evidencia por lo que se
corresponde a proceder de forma legal como dicta la ley bajo el amparo del estado de New
York.

10. Una vez que el pago fue procesado se informó al tribunal y el mismo compruebo la
veracidad, se iniciara de forma inmediata la habilitación del envió del capital al banco
responsable y se procederá al desembolso del capital congelado perteneciente al
demandante.

11. En cuanto se efectúe el reintegro del capital en la cuenta del demandante se dará por
finalizado el proceso de recuperación.
Anthony Cannataro,
Juez Principal de Distrito de los EE.UU.