Denuncia: N° ………….

Sumilla: Interpongo denuncia penal por estafa

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA CORPORATIVA DE
HUANCAYO
VENTURO LEON RICHARD, con DNI N°74553231, con
domicilio real, procesal, JR. LIMA Nº 126, OFICINA 205,
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO
DE JUNIN, correo electrónico firmaventuro@gmail.com y
celular 971358841, a Ud. con el debido respeto digo:
I. – PETITORIO:
Que, al amparo por lo dispuesto en el Art. 2o Inc. 20, 23 y Art. 159° de la
Constitución Política del Estado, concordante con el D. Leg. N° 052 (Ley
Orgánica del Ministerio Publico), en la fecha acudo ante su Despacho, a
fin de formular denuncia criminal, la misma que la dirijo contra la
persona de ANDREA JULIA FERNANDEZ BARRERA, a quien se le
notificará en el JR. RICARDO PALMA N.º 636, EL TAMBO,
HUANCAYO.
Que, los ilícitos cometidos por la denunciada, se encuentran tipificados
en nuestra norma sustantiva penal, como es el delito de ESTAFA
AGRAVADA, Art. 196°, 196A, Inc. 3) y los posibles delitos en que pueda
haber incurrido esta persona, conforme el avance de las
investigaciones, dejando a su libre criterio, darle el marco jurídico a la
presente denuncia por ser usted el titular de la carga de la prueba, a fin
de que formule en su oportunidad la presentación de cargos ante el
Señor Juez de Investigación Preparatoria.
II. – FUNDAMENTOS DE MI DENUNCIA:
1. Que, el recurrente solicitó los servicios de la denunciada ANDREA
JULIA FERNANDEZ BARRERA, que manifestaba ser una importadora,
y se comprometió con realizar importaciones de productos solicitados
por el recurrente del extranjero, y entregarlos a la brevedad posible, por
lo que se le dio una cantidad de s/.11,400.00 soles y esta se obligaba a
realizar lo siguiente:
Realizar todo el trámite logístico y administrativa para la importación de
los productos solicitados por el cliente, así mismo la demandada se
comprometió a realizar las importaciones y entregar los productos al
denunciante.
• Los productos a importar eran juguetes sexuales desde china, por un
valor de once mil soles.
• Los productos debían llegar al Perú para el 11 de noviembre del 2022,
productos que nunca llegaron al país.
En conclusión, esta es la primera parte de mi denuncia, ya que la
denunciada nunca importo productos de ningún país extranjero y se hizo
pasar como una persona con experiencia que realizaba importaciones
de todo tipo de productos, de diferentes países del mundo, y de esta
forma se da el delito de estafa.
2.- No obstante, la denunciada, no cumplió con el acuerdo pactado ya
que se hizo 4 depósitos a sus cuentas, primer monto de S/. 9000.00
(nueve mil soles) a la cuenta de ahorros SCOTIABANK, segundo monto
de S/. 2000.00 (dos mil soles) a la cuenta de ahorros SCOTIABANK,
tercer monto de S/. 200.00 (doscientos soles) a la cuenta de ahorros
SCOTIABANK y S/. 200.00 (doscientos soles) a su cuenta de YAPE
BCP, estos depósitos fueron realizados para que la denunciada importe
los productos (juguetes sexuales) desde china, compromiso que no se
ha cumplido por la denunciada hasta la fecha, por lo que estoy
denunciándolo por delito de ESTAFA.
3.- La denunciada es reiterada, debido a que tiene denuncias por el
mismo delito, por no cumplir el contrato privado celebrado con Carmen
Rocio Gutierrez Trujillo con DNI N.º 44084807 y el Sr. Ricardo Juan
Gutierrez Trujillo con DNI N.º 21260911, contrato que tiene como objeto
la compra de aceite de soya importada desde África por un monto de S/.
89, 250.00 depositados a la cuenta corriente del BCP, sin embargo toda
la documentación presentada por la denunciada es falso.
ANEXOS DE LA DENUNCIA
1-A. Copia de mi DNI.
1-B. Copia de los baucheres de depósito.
1-C. Copia del contrato de compra de aceite
1-D. Copia fotográfica del autor
1-E Copia de capturas de chats de WhatsApp y Messenger.
1-F copia de audios en disco.
PRIMER OTROSI DIGO. - Que, he tenido conocimiento que el
denunciado ha desaparecido o no se le encuentra en su domicilio y que
este podría darse fuga al extranjero llevándose mi dinero, logrando
estafarme y de este hecho tengo testigos que puedan respaldar mi
dicho, por lo que solicito se sirva oficiar a la Dirección de Migración del
Ministerio del Interior, para impedir la salida al extranjero de parte del
denunciado.
SEGUNDO OTROSI DIGO. - Que, designo como mi abogado defensor
al Letrado SULIO VENTURO LEON, con REG. CAJ ………………….
TERCER OTROSI DIGO. - Ofrezco como testigo a don el Sr. Ricardo
Juan Gutiérrez Trujillo con, DNI N.º 21260911 a quien domicilia en el
…………………..
POR TANTO:
A Ud. señor fiscal, sírvase admitir la presente denuncia y darle el trámite
correspondiente.
Huancayo, enero del 2023.