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7 ABOGADA.
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1 Ciudadano
2 Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
3 Su Despacho.-

5 La suscrita, ADRIANA JOSÉ D’HOY PÉREZ, venezolana, mayor de edad,

6 titular de la cédula de identidad Nº V – 20.234.656, de éste domicilio, suficientemente

7 autorizada por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa

8 “TRANSPORTE DE VALORES LOS CEDROS C.A.” inscrita en el despacho a su

9 cargo, en fecha 10 de enero de 1.995, anotada bajo el Nº 18, tomo 50-A; ocurro ante

10 usted con el debido respeto para exponer:

11 En nombre de mi representada, cumplo con participarle que presento copia

12 certificada del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa

13 “TRANSPORTE DE VALORES LOS CEDROS C.A.” celebrada en fecha 15 de

14 agosto del 2.014, donde se acordó: Primero: Prolongación del lapso de duración de la

15 empresa y reforma de la cláusula segunda de los estatutos. Segundo: Venta de las

16 acciones. Tercero: Pago del saldo del capital suscrito y no pagado, aumento capital

17 de la empresa y reforma de cláusula cuarta de los estatutos. Cuarto: Reforma de la

18 cláusula quinta de los estatutos sociales, elección de la Junta Directiva de la empresa

19 para el periodo 2.014 – 2.024; y reforma de la cláusula décima primera de los

20 estatutos sociales, del comisario de la empresa, para un periodo estatutario de cinco

21 años, comprendido para el periodo 2.014 – 2.019. Quinto: Autorización a YORGAN

22 RAMÓN PINTO GIL para que expida copia certificada del acta que se levante a los

23 fines de dejar constancia de la celebración de la Asamblea y a ADRIANA JOSÉ

24 D’HOY PÉREZ persona para que realice las gestiones de inscripción de dicha copia

25 certificada en el Registro Mercantil Primero del estado Lara.

26 Participación que realizo, a los fines legales consiguientes, solicitando del

27 ciudadano Registrador, se sirva ordenar el registro e inscripción de la copia

28 certificada del acta acompañada, y se me expida copia certificada de la presente

29 participación y del acta a los fines de su publicación.

30 En Barquisimeto a la fecha de su presentación.

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1 COPIA: En el día de hoy, 15 de agosto de 2.014 siendo las 11:00am, constituidos en la

2 sede de la empresa “TRANSPORTE DE VALORES LOS CEDROS C.A.”, situada

3 en la Avenida Las Industrias kilómetro 4 de la antigua carretera Barquisimeto –

4 Carora, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara; los accionistas de la empresa,

5 ciudadanos GUILLERMO ALFREDO MELÉNDES GUEDEZ, venezolano,

6 civilmente hábil, casado, titular de la cédula de identidad Nº V–3.314.026,

7 propietario de CINCO MIL (5.000) ACCIONES; y JOSE RAFAEL AGUILAR DIAZ,

8 venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V–

9 13.509.579, propietario de CINCO MIL (5.000) ACCIONES; por cuanto se encuentra

10 presente la totalidad del capital social de la empresa “TRANSPORTE DE

11 VALORES LOS CEDROS C.A.”, se declara válidamente constituida la Asamblea

12 Extraordinaria de Accionista de la misma, sin necesidad de convocatoria previa. De

13 igual manera, se deja constancia de que se encuentran presentes como invitados, los

14 ciudadanos: ELSY JOSEFINA CARUCI de MELENDEZ, venezolana, civilmente

15 hábil, casada, titular de la cédula de identidad Nº V – 3.540.516; y YORGAN

16 RAMON PINTO GIL, venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cédula de

17 identidad Nº V – 4.866.135. Constituida la Asamblea, toma la palabra el ciudadano

18 GUILLERMO ALFREDO MELÉNDES GUEDEZ, en su carácter de Presidente de la

19 empresa, y manifiesta que la razón por la cual se realiza la presente asamblea es la

20 de tratar los siguientes puntos: Primero: Prolongación del lapso de duración de la

21 empresa y reforma de la cláusula segunda de los estatutos; Segundo: Venta de las

22 acciones; Tercero: Pago del saldo del capital suscrito y no pagado, aumento capital

23 de la empresa y reforma de cláusula cuarta de los estatutos; Cuarto: Reforma de la

24 cláusula quinta de los estatutos sociales, elección de la Junta Directiva de la empresa

25 para el periodo 2.014 – 2.024; y reforma de la cláusula décima primera de los

26 estatutos sociales, del comisario de la empresa, para un periodo estatutario de cinco

27 años, comprendido para el periodo 2.014 – 2.019; Quinto: Autorización a una

28 persona que para que expida copia certificada del acta que se levante a los fines de

29 dejar constancia de la celebración de la Asamblea y a otra persona para que realice

30 las gestiones de inscripción de dicha copia certificada en el Registro Mercantil

31 Primero del estado Lara. Seguidamente, la Asamblea de Accionistas entra a analizar

32 el primer punto de la agenda, y en tal sentido la Asamblea de Accionistas de manera

33 unánime acuerda prolongar el lapso de duración de la empresa por un lapso de

34 cincuenta años, contados a partir de la inscripción del documento constitutivo de la

35 empresa en la oficina del Registro Mercantil Primero del estado Lara, por lo que en

36 consecuencia, se modifica la redacción de la cláusula tercera de los estatutos sociales,

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1 en los siguientes términos: “…TERCERA: La sociedad tendrá una duración de

2 cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de la inscripción en la Oficina de

3 Registro Mercantil Primero del estado Lara del Acta Constitutiva y Estatutos

4 Sociales, es decir, desde el 10 de enero de 1.995; siendo dicho lapso de duración

5 prorrogable automáticamente, por lapsos de cincuenta (50) años, a menos que antes

6 del vencimiento del plazo inicial de duración o del cualquiera de sus prorrogas, la

7 Asamblea General de Accionistas, mediante reforma de esta cláusula, podrá

8 disminuir, ampliar o acordar la disolución anticipada de la empresa” agotado como

9 ha sido el primer punto de la agenda, se entra a discutir el segundo punto de la

10 misma, y en tal sentido, toma la palabra el ciudadano GUILLERMO ALFREDO

11 MELÉNDES GUEDEZ, quien manifiesta su deseo de vender las CINCO MIL (5.000)

12 ACCIONES que le pertenecen, a su valor nominal de UN BOLÍVAR (Bs 1, 00) cada

13 una, para un total de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs 5.000, 00). A continuación, toma la

14 palabra el ciudadano JOSE RAFAEL AGUILAR DIAZ, y manifiesta no estar

15 interesado en adquirir las acciones ofrecidas en venta. Luego, toma la palabra el

16 ciudadano YORGAN RAMON PINTO GIL, y manifiesta estar dispuesto a adquirir

17 las CINCO MIL (5.000) ACCIONES ofrecidas en venta, por lo que entrega en este

18 acto la cantidad DE CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000, 00) mediante

19 cheque Nº 38-02144407, librado de la cuenta corriente Nº 0156-0020-91-0400214003 de

20 100% Banco, Banco Comercial a nombre del ciudadano GUILLERMO ALFREDO

21 MELÉNDES GUEDEZ quien declara conforme haber recibido del ciudadano

22 YORGAN RAMON PINTO GIL, la cantidad antes mencionada, por lo que se le

23 transmite la propiedad, dominio y posesión de las acciones vendidas. Seguidamente,

24 toma la palabra la ciudadana ELSY JOSEFINA CARUCI de MELENDEZ, actuando

25 en su carácter de legítima cónyuge del ciudadano GUILLERMO ALFREDO

26 MELÉNDES GUEDEZ, y de conformidad con lo establecido en el artículo168 del

27 Código Civil, manifiesta su conformidad con la presente negociación. Luego toma la

28 palabra el ciudadano JOSE RAFAEL AGUILAR DIAZ, quien manifiesta su deseo de

29 vender las CINCO MIL (5.000) ACCIONES que le pertenecen, a su valor nominal de

30 UN BOLÍVAR (Bs 1,00) cada una, para un total de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs

31 5.000,00). A continuación, toma la palabra el ciudadano GUILLERMO ALFREDO

32 MELÉNDES GUEDEZ, y manifiesta no estar interesado en adquirir las acciones

33 ofrecidas en venta. Luego, toma la palabra el ciudadano YORGAN RAMON PINTO

34 GIL, y manifiesta estar dispuesto a adquirir las CINCO MIL (5.000) ACCIONES

35 ofrecidas en venta, por lo que entrega en este acto la cantidad DE CINCO MIL

36 BOLÍVARES (Bs. 5.000,00) mediante cheque Nº 45-02144408, librado de la cuenta

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1 corriente Nº 0156-0020-91-0400214003 de 100% Banco, Banco Comercial a nombre del

2 ciudadano JOSE RAFAEL AGUILAR DIAZ, quien declara conforme haber recibido

3 del ciudadano YORGAN RAMON PINTO GIL, la cantidad antes mencionada, por

4 lo que se le transmite la propiedad, dominio y posesión de las acciones vendidas. A

5 continuación, toma la palabra el ciudadano YORGAN RAMON PINTO GIL, y

6 manifiesta que acepta las ventas antes realizadas por los ciudadanos GUILLERMO

7 ALFREDO MELÉNDES GUEDEZ y JOSE RAFAEL AGUILAR DIAZ, en las

8 condiciones antes expuestas, dejando constancia de que acepto comprar las acciones

9 luego de haber estudiado los estados financieros de la empresa, y tener pleno

10 conocimiento de sus cuentas por cobrar y por pagar, relación activo, pasivo y estado

11 de ganancias y pérdidas, y estar plenamente conformes con los mismos; asimismo

12 declaro que como nuevo accionista de la empresa asumo todas las obligaciones que

13 para con la empresa pudieran tener los anteriores accionistas vendedores y/o los

14 anteriores administradores, por cuanto dichos pasivos en su oportunidad pudieran

15 ser compensados con los activos no capitalizados y los dividendos no distribuidos.

16 Luego, toma la palabra el ciudadano GUILLERMO ALFREDO MELÉNDES

17 GUEDEZ, en su carácter de Presidente de la empresa, y declara agotado el segundo

18 punto de la agenda, entrando a discutir el tercer punto de la misma, y en virtud de

19 ello, toma la palabra el ciudadano YORGAN RAMON PINTO GIL, quien informa a

20 la Asamblea de que a los fines de fortalecer financieramente a la empresa, es

21 conveniente, en primer lugar, pagar el saldo del capital suscrito y no pagado de la

22 empresa, el cual asciende a la cantidad de SIETE MIL BOLÍVARES (Bs 7.000, 00),

23 motivo por el cual, a los fines de pagar el saldo del capital suscrito y no pagado de la

24 empresa, procedió a depositar, dinero de su propio peculio, la cantidad de SIETE

25 MIL BOLÍVARES (Bs 7.000,00) en la cuenta corriente Nº 0108-2401-01-0100134116 de

26 la entidad financiera BBVA Banco Provincial S.A., Banco Universal, cuyo titular es la

27 empresa “TRANSPORTE DE VALORES LOS CEDROS C.A.”, conforme consta en

28 planilla “Deposito a cuenta corriente” Nº 000000542, de fecha 15 de agosto de 2.014;

29 y en vista de lo anterior, el capital social de la empresa se encuentra totalmente

30 pagado. Por otra parte, en complemento de lo anterior, considera conveniente

31 aumentar el capital social de la compañía, por lo que propone que el mismo se

32 aumente en la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL

33 BOLÍVARES (Bs 4.990.000,00) mediante la emisión de CUATRO MILLONES

34 NOVECIENTAS NOVENTA MIL (4.990.000,00) ACCIONES nuevas, con un valor de

35 UN BOLÍVAR (Bs 1,00) cada acción, para que de esta manera el capital social de la

36 empresa sea la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 5.000.000, 00); y

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1 manifiesta estar interesado en suscribir la totalidad del aumento del capital

2 propuesto, por lo que de conformidad con los previsto en el artículo 249 del Código

3 de Comercio, procede a pagar el cien por ciento (100%) de dicho aumento del capital

4 social de la siguiente manera: la cantidad de UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs

5 1.000.000,00), mediante depósito realizado en fecha 15 de agosto de 2.014 en la cuenta

6 corriente Nº 0108-2401-01-0100134116, de la entidad financiera BBVA Banco

7 Provincial S.A., Banco Universal, cuyo titular es la empresa “TRANSPORTE DE

8 VALORES LOS CEDROS C.A.”, conforme consta en planilla “Depósito a cuenta

9 corriente” Nº 000000541; y el saldo restante, TRES MILLONES NOVECIENTOS

10 NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs 3.990.000,00), mediante el aporte de una serie de

11 equipos y mobiliario cuyo capital asciende a la cantidad antes mencionada, según

12 consta en balance e inventario que se presenta a la Asamblea de Accionistas, motivo

13 por el cual, propone a la asamblea capitalizar dicho inventario, como aporte

14 realizado por su persona. Seguidamente, la Asamblea de Accionista aprueba de

15 manera unánime la anterior propuesta, en consecuencia, a los fines de dejar

16 constancia de la venta de acciones aprobadas en el punto anterior y el aumento de

17 capital aprobado en este punto, se aprueba de manera unánime modificar la cláusula

18 cuarta de los estatutos sociales, en los siguientes términos: “CUARTA: El capital

19 social de la empresa es de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 5.000.000, 00)

20 dividido en CINCO MILLONES (5.000.000,00) DE ACCIONES NOMINATIVAS, no

21 convertibles al portador, con un valor de UN BOLÍVAR (Bs 1) cada una. Párrafo

22 Primero: El capital de la empresa ha sido suscrito de la siguiente manera: YORGAN

23 RAMON PINTO GIL, venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cédula de

24 identidad Nº V – 4.866.135, suscribe CINCO MILLONES (5.000.000,00) DE

25 ACCIONES, con un valor nominal de UN BOLÍVAR (Bs 1) cada una, para una

26 suscripción de capital social de CINCO MILLONES DE BOLIVARES

27 (Bs 5.000.000,00,). Párrafo Segundo: El capital ha sido pagado totalmente, conforme

28 consta de: a) documento constitutivo de la empresa y los recaudos acompañados al

29 momento de la constitución de la empresa, inscrito en el Registro Mercantil Primero

30 del estado Lara, en fecha 10 de enero de 1.995, anotada bajo el Nº 18, tomo 50-A; b)

31 Acta de Asamblea de Accionistas celebrada en fecha 10 de enero de 2.002, y los

32 recaudos que la acompañan, inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado

33 Lara, en fecha 08 de marzo de 2.002, anotada bajo el Nº 20 folio 100, tomo 9-A; c)

34 Acta de Asamblea de Accionistas celebrada en fecha 15 de mayo de 2.002, y los

35 recaudos que la acompañan, inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado

36 Lara, en fecha 08 de abril de 2.003, anotada bajo el Nº 48, folio 223, tomo 10-A; y, de
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1 la presente Acta de Asamblea de Accionistas y los recaudos que la acompañan”.

2 Agotado como ha sido el tercer punto de la agenda, se entra a discutir del cuarto

3 punto de la misma, y en tal sentido, la Asamblea de Accionistas de manera unánime,

4 modifica la redacción de la cláusula quinta de los estatutos sociales: “…QUINTA: La

5 dirección y administración de la compañía estarán a cargo de una Junta Directiva,

6 integrada por un Presidente, accionista o no. Párrafo Primero: El Presidente será

7 designado por la Asamblea de Accionistas, por un periodo de DIEZ (10) AÑOS,

8 pudiendo ser reelegido; pero, en todo caso, permanecerá en sus cargos hasta tanto

9 sea designado su sustituto o sea reelegido. Párrafo Segundo: Al momento de ser

10 elegido para su cargo el Presidente depositará en la caja social CINCO (05)

11 ACCIONES del capital social de la empresa, en cumplimiento y para los fines

12 establecidos en el artículo 244 del Código de Comercio. Estas acciones serán

13 depositadas, en caso de que dicho funcionario no fuere accionista, por el socio que

14 propuso su designación. Párrafo Tercero: El Presidente de la empresa, tendrá las

15 siguientes facultades: 1) Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de

16 Accionistas; fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y hacer cumplir las

17 decisiones y acuerdos de la Asamblea de Accionistas. 2) La administración de la

18 empresa, con los más amplios poderes de administración, gestión y disposición, por

19 lo que está facultado para: 2.a) Supervisar el correcto desenvolvimiento de las

20 actividades desarrolladas por la empresa; 2.b) Resolver y ejecutar todas las

21 operaciones comprendidas dentro del objeto social de la empresa; 2.c) Puede hacer y

22 recibir toda clase de pagos y depósitos, emitiendo los correspondientes recibos,

23 cancelaciones o finiquitos; 2.d) Crear los departamentos que a su juicio sean

24 necesarios para la mejor marcha de la actividad de la empresa; 2.e) Confiar a otras

25 personas, accionistas o no el ejercicio de cualquier facultad administrativa, cuando

26 en su criterio así sea necesario o adecuado para un mejor funcionamiento de la

27 compañía, designándolos con el cargo de gerentes, jefes de departamento o

28 cualquier otra denominación; 2.f) Establecer los planes generales de trabajo y las

29 normas para el funcionamiento de la empresa. 3) Resolver sobre la adquisición,

30 arrendamiento, venta o gravamen de los equipos e implementos necesarios para el

31 desarrollo de la actividad de la compañía. 4) Elaborar el balance, el inventario

32 general y estado de ganancias y pérdidas y demás informes detallados que deba

33 presentar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas. 5)Abrir

34 cuentas bancarias de crédito o de deposito, así como movilizar dichas cuentas, o

35 cerrar o cancelar las mismas. 6) Girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambios y

36 pagarés a la orden de la compañía, y retirar por medi de tales instrumentos, o en

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1 cualquier otra forma los fondos que la empresa tuviere depositados en Bancos,

2 Institutos de Créditos, casas de comercio, entre otro. 7) Calcular y determinar el

3 dividendo por distribuir entre los accionistas, acordar y fijar la oportunidad de su

4 pago y establecer el monto