ABOG. FELIX E. RAMOS.

IPSA. 170.544

ACTA DE ASAMBLEA Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

INVERSIONES ROMIVAN, C.A, .

Nosotros, ROSMY RAFAEL ESPINO AULAR, venezolano, mayor de edad,

soltera, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Número V-
13.2163.657; GENESIS VANESSA BENZALEZ DEVERA, venezolana,
mayor de edad, soltera, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad
Número V-21.196.073; ANGEL RAMON MARTINEZ CALZADILLA,
venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, portador de la cedula
de identidad número V-12.051.478, VICTOR ZENON MUÑOZ ANDRADE,
venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la Cédula
de Identidad Número V-14.066.952, respectivamente, hemos convenido en
constituir una COMPAÑÍA ANÓNIMA, como en efecto constituimos por
medio del presente documento, el cual ha sido redactado con suficiente
amplitud a los fines de que sirva de Estatutos Sociales:……………………….

TITULO I
NOMBRE – DOMICILIO – OBJETO – DURACIÓN

PRIMERA: La compañía se denominará: INVERSIONES ROMIVAN, C.A.

SEGUNDA: Su domicilio principal, lo tendrá en la Final Calle Páez, Sector
El Recreo, Guasipati, Municipio Roscio del Estado Bolívar, Venezuela;
pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones y oficinas en
cualquier otro lugar del país o en otro país, previo cumplimiento de los
requisitos legales pertinentes y si así lo considerare conveniente la
Asamblea General de Accionistas………………………………………………..
TERCERA: La Sociedad tendrá por objeto la explotación del ramo comercial
de compra, venta, exportación, importación, explotación de todo tipo de
minerales además podrá realizar actividades previstas en el decreto Con
Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica que reserva al Estado las
Actividades de Exploración, Explotación y Procesamiento del Oro,
Diamantes, Coltan y de más minerales Estratégicos publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.210 de fecha 30-12-
15, mediante el Decreto Nro. 2.165, en armonía con la preservación del
medio ambiente, y el desarrollo y evolución cívico social del sector minero
con el incremento de la producción que tienda a mejorar las condiciones de
la vida de las comunidades, enriqueciendo, conservando y respetando el
medio ambiente para lograr de forma conjunta el fomento y la proyección
del productor minero. Compra, venta y comercialización de material aurífero
en cualquier presentación y en cualquier cantidad, diamantes, piedras
preciosas, arenas auríferas, material aurífero en bruto, insumos e
implementos mineros, maquinarias y/o productos procesados y por procesar
mineros en general, así como también actividades conexas de
comercialización, transporte, distribución, adquisición, almacenamiento,
posesión de material aurífero, previa autorización del Banco Central de
Venezuela. Pudiendo ejercer actividades primarias de exploración,
explotación y extracción y procesamiento de minerales metálicos y
minerales no metálicos, alianzas estratégicas y formar parte de
organizaciones socio productivo, entre otras actividades reguladas en la
mencionada norma. . Adquirir insumos e implementos mineros, maquinarias
y/o productos mineros en general. Asesoría técnica ambiental, legal y
minera, recuperación de áreas intervenidas, estudios de impacto ambiental,
topografía, geodesia y geología, elaboración de planos. Igualmente podrá
ofrecer servicios de representación de empresas extranjeras en calidad de
agente autorizado exclusivo, así como también podrá establecer acuerdos,
aliarse, asociarse con otras sociedades mercantiles nacionales o
extranjeras para ejecutar cualquier tipo de proyecto y en fin podrá realizar
cualquier otra actividad de lícito comercio relacionada con las actividades
conexas que permitan mejorar y desarrollar el servicio integral de esta
compañía……………………………………………………………………………..

CUARTA: La duración de la compañía será de treinta (30) años contados a

partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, prorrogables por
períodos iguales o disolverse anticipadamente, previo el cumplimiento de
los requisitos legales………………………………...........................................

QUINTA: El capital social de la compañía es la cantidad de CINCUENTA

MIL MILLONES BOLIVARES (Bs.50.000.000.000,00) representadas en
MIL ACCIONES con un valor nominal de CINCUENTA MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00) cada una. Dicho capital social queda
constituido de la siguiente forma: la ciudadana: ROSMY RAFAEL ESPINO
AULAR, ha suscrito y pagado SETECIENTAS (700) acciones, por un valor
total de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES BOLÍVARES
(Bs. 35.000.000.000,00) que representa el SETENTA POR CIENTO (70%)
de las acciones; el ciudadano GENESIS VANESSA BENZALEZ DEVERA,
ha suscrito y pagado CIEN (100) acciones, por un valor total de CINCO MIL
MILLONES BOLÍVARES (Bs. 5.000.000.000,00) que representa el DIEZ
POR CIENTO (10%) de las acciones; el ciudadano ANGEL RAMON
MARTINEZ CALZADILLA ha suscrito y pagado CIEN (100) acciones, por
un valor total de CINCO MIL MILLONES BOLÍVARES (Bs.
5.000.000.000,00) que representa el DIEZ POR CIENTO (10%) de las
acciones; el ciudadano VICTOR ZENON MUÑOZ ANDRADE, ha suscrito y
pagado CIEN (100) acciones, por un valor total de CINCO MIL MILLONES
BOLÍVARES (Bs. 5.000.000.000,00) que representa el DIEZ POR CIENTO
(10%) de las acciones. El capital suscrito, los socios lo han pagado cada
uno en un cien por ciento (100%) de las acciones que suscribieron mediante
el aporte de bienes aceptados por los socios, que se detallan en inventario
anexo al presente documento, formando parte integrante del mismo por lo
que se dan aquí por reproducidos…………………………………………………

SÉXTA: Los títulos de las acciones o los certificados provisionales, deberán

estar firmados por los Directores de la compañía. La propiedad de las
acciones se establece mediante su inscripción en el Libro de Accionistas de
la Compañía. En este libro se deberán igualmente constar todos los
traspasos de acciones en propiedad o por causa de garantía, firmando al
efecto un acta el cedente y el cesionario. Todo traspaso se inscribirá en el
dorso de los títulos respectivos, el cual firmarán los Directores. Los
accionistas tendrán preferencia para la suscripción de las nuevas acciones
que se emitan o por causas eventuales aumentos del capital social,
prorrateadas de acuerdo con el número de acciones de las cuales sean
propietarios. Si alguno de los accionistas no hiciere uso del derecho de
preferencia se prorrateará entre los accionistas que deseen adquirirlas.
Igualmente los accionistas tendrán derecho de preferencia para la compra
en igualdad de precio y condiciones de las acciones que se desean
traspasar. El accionista que proyecte traspasar acciones lo participará por
escrito a la Asamblea de Accionistas por intermedio de uno de los
Directores o a cada accionista en particular, indicando el número de
acciones objeto de la operación, el precio y condiciones de traspaso. El
Director o cada accionista en particular, le otorgará constancia escrita de la
fecha de recibo de la participación. El plazo para el ejercicio de este
derecho de preferencia, será de treinta (30) días a partir de la fecha de
recibo de la participación…………………………………………………………...

SEPTIMA: Las acciones serán nominativas no convertibles al portador de

acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio e indivisibles
respecto de la compañía quién no reconoce sino a un solo propietario para
cada acción y cada una de ellas contiene iguales derechos y obligaciones.
La suscripción de una o más acciones, implica la adhesión de pleno
derecho a los Estatutos de la Compañía…………………………………………

TITULO III
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

OCTAVA: La administración de la compañía estará a cargo de una Junta

Directiva integrada por Un (01) Presidente, Un (01) Vicepresidente, quienes
podrán ser accionistas, o no, mayores de edad, y capaces en cuanto a
derecho se requiere. Los miembros de la Junta Directiva harán las
funciones de Directores de la compañía…………………………………………

NOVENA: A los fines del artículo 244 del Código de Comercio, deberán
depositarse en la Caja de la Compañía cinco (5)
acciones………………………………………………………………………………

DÉCIMA: Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por un período

de cinco (05) años. Pero si por cualquier causa no hiciere la Asamblea los
nombramientos correspondientes en su debida oportunidad, continuaran los
anteriores en el desempeño de sus respectivos cargos hasta ser
reemplazados. En todo caso podrán ser removidos o reelegidos por la
Asamblea de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria……………………………
DÉCIMA PRIMERA: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una (1) vez
al año, en la oportunidad y fecha convocada por el presidente o quien haga
sus veces. Podrá no obstante reunirse en forma extraordinaria, cada vez
que los intereses de la compañía así lo requieran, o a solicitud de cualquiera
de los socios. Para la validez de las resoluciones se requerirá que estén
representados la mitad más uno por lo menos, del capital social y las
deliberaciones se resolverán por votación mayoritaria………………………….

DÉCIMA SEGUNDA: La junta Directiva elegirá de su seno o fuera de ella,

un Secretario de Actas y Correspondencia, que podrá ser o no, accionista
de la empresa, a fin de llevar el control y organización de las minutas de las
actas que deberán asentarse en los libros de la Junta Directiva y Asamblea
de Accionistas, así como también el traspaso o gravamen de acciones, y la
correspondencia social y comercial de la Compañía……………………………

DÉCIMA TERCERA: El Presidente será el órgano ejecutor de las

decisiones de la asamblea de accionistas y de la Junta Directiva, sus
funciones serán de administración y disposición tendrá las siguientes
atribuciones: Elaborar los planes, proyectos y programas de la Compañía.
Convocar las Asambleas de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias y las
reuniones de la Junta Directiva. Firmar en nombre de la Compañía los
documentos públicos y privados que a continuación se indican: contratos,
efectos de comercio y cualquier otro tipo de negociación requeridos para la
realización del objeto social de la Compañía, Presidir las reuniones de la
Junta Directiva y de la Asamblea de Accionistas, si éste no concurre a
dichas reuniones, los presentes designarán la persona que deba presidirla.
Ejercer la administración de la Compañía de conformidad con las políticas,
normas y procedimientos que establezca la Junta Directiva. Firmar los
títulos contentivos de acciones y traspasos en propiedad o en garantía
Nombrar y remover los trabajadores de la Compañía, así como fijarles sus
atribuciones, deberes y remuneraciones. Constituir Directivos, factores
mercantiles, apoderados
judiciales y extrajudiciales
y determinar sus atribuciones o facultades y fijarles su remuneración. En lo
judicial queda facultado por sí o a través de apoderados nombrados a tales
efectos para intentar y contestar demandas, darse por citado y notificado en
su nombre, reconvenir y contestar reconvenciones, promover, evacuar y
tachar pruebas, así como convenir, desistir, transigir; comprometer en
árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates,
recibir cantidades de dinero y otros títulos negociables sean emitidos estos
endosables o no y entregar los correspondientes recibos y finiquitos,
disponer del derecho en litigio, interponer toda clase de recursos tanto en el
ordinario de apelación, como los extraordinarios de casación, invalidación,
queja y nulidad; y en general hacer todo lo que crea conveniente para la
mejor defensa de los derechos e intereses de la Compañía. Aperturar,
movilizar y cerrar cuentas bancarias. Comprar, vender, traspasar, ceder,
enajenar, gravar, arrendar, negociar, adquirir bienes muebles e inmuebles
que conformen el activo social de la compañía. Constituir garantías
hipotecarias y prendarias, pero única y exclusivamente para garantizar el
pago de obligaciones de la compañía. Fijar políticas generales de la
compañía, elaborando todos los años el presupuesto correspondiente.
Sugerir a la Junta Directiva el empleo de los Fondos de Reserva y
Amortización. Ejercer la representación de la Junta Directiva para los que
ella resuelva cumplir y hacer cumplir sus decisiones. Celebrar contratos de
servicios o de obras propias del objeto de la Compañía. Representar a la
Compañía en los asuntos en que esté facultado por los Estatutos Sociales y
aquellos en los cuales esté autorizado por la Junta Directiva. Otorgar
poderes y mandatos de acuerdo a las necesidades de la compañía. Cumplir
y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea de Accionistas. Ejercer la
representación en la gestión diaria de la compañía frente a terceros,
pudiendo delegar en terceros tales facultades de representación o de
administración, conforme a las facultades inherentes a su cargo. Nombrar y
Remover empleados de la compañía y fijarle sus remuneraciones. Fijar el
monto de los gastos generales y de administración, referidos a la gestión
diaria de la compañía. Nombrar funcionarios de la compañía otorgándoles
individual o mancomunadamente, toda o parte de las facultades con que se
encuentre investido de acuerdo con los estatutos, la ley o la decisión de la

Junta Directiva. El Vicepresidente tendrá las mismas facultades que el

Presidente……..………....…………………………………………………………
DÉCIMA QUINTA: La Asamblea de Accionistas legalmente constituida tiene
la suprema representación de la Compañía. Todos sus actos, siempre que
estén de acuerdo con las leyes y estos Estatutos, obligan a la Compañía ya
los Accionistas tanto presentes como los ausentes……………………………..
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
DÉCIMA SÉXTA: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas,
pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, se reunirá dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha del
cierre del ejercicio económico el día, hora y lugar que determine el
Presidente en la convocatoria respectiva. La Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, se reunirá cada vez que lo exija el interés de
la Compañía y particularmente cuando así lo decida el Presidente. Dicha
convocatoria deberá ser formulada por escrito por el Presidente y deberá
ser publicada en un diario de circulación nacional indicando: el día, hora y
lugar, así como el objeto u objetos de la misma, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 277 del Código de Comercio. El lugar en que ha de realizarse
la Asamblea de Accionistas será decidido exclusivamente por el Presidente
mediante convocatoria hecha a través de las distintas vías de comunicación
como: correos electrónicos, cartas, telegramas, fax, cinco (5) días hábiles
de anticipación por lo menos a la fecha de su realización y deberá contener
los puntos a tratar haciendo elección del domicilio de acuerdo a lo
establecido en el artículo 279 del Código De Comercio. Los puntos no
señalados en ella no podrán ser debatidos so pena de nulidad, salvo que
estén presentes todos los accionistas y así lo aprueben. Podrá prescindirse
de la convocatoria previa, cuando estuviesen presentes los accionistas de la
Compañía y en tal caso, los mismos aprobarán la orden del día. En caso de
no concurrir a la Asamblea el número de accionistas requerido, se hará una
segunda convocatoria por escrito con cinco (5) días hábiles de anticipación
y esta Asamblea quedará constituida sea cual fuere el número y
representación de los accionistas que asistan a la misma, expresándose así
en la convocatoria…………………………………………………………………...
DÉCIMA SEPTIMA: La Asamblea General de Accionistas Ordinaria o
Extraordinaria se considerará legalmente constituida cuando concurran a
ella un número de accionistas que represente el Setenta por ciento (70%)
del capital social. Para la validez de todas las decisiones de las Asambleas,
se requerirá el voto favorable del Setenta por ciento (70%) de las acciones
del capital social, a cuyo efecto cada accionista tendrá tantos votos cuanto
sean las acciones que posea o represente, a excepción de aquellas
Asambleas convocadas y llamadas a conocer de los objetos o asuntos que
expresamente determina el artículo 280 del Código de Comercio, las cuales
se consideran legalmente constituidas sólo cuando estén presentes en ellas
un número de accionistas que represente por lo menos las tres cuartas (3/4)
partes del capital social y sus decisiones se tomarán, en tal caso, con el
voto favorable de los que representen más de las tres cuartas (3/4) partes
del capital
social………………………………………………………………………………….

DÉCIMA OCTAVA: De las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se

levantará la correspondiente acta, en la cual se expresará el nombre y
apellido de los accionistas o de sus representantes que concurran o bien la
denominación o razón social si se tratare de una persona jurídica. El
número de acciones que posean o representen y las decisiones y medidas
aprobadas. Dicha acta deberá ser firmada por todos los asistentes a la
Asamblea…………………………………………………………………………..

DECIMA NOVENA: La Asamblea tiene, entre otras, las siguientes

atribuciones: Dictar y reformar los Estatutos. Constituir, disolver, prorrogar,
reformar o fusionar con otra, la Compañía. Aumentar, reducir o reintegrar el
capital social. Nombrar los miembros de la Junta Directiva, el Comisario y su
Suplente, y fijar la atribución de sus servicios. Aprobar el Presupuesto Anual
y el Balance de la Compañía. Discutir, aprobar, improbar o modificar las
cuentas o balances, con vista del informe del Comisario. Establecer, o
eliminar sucursales o agencias. Establecer la forma de liquidación de la
Compañía. Disponer de los fondos de reserva y garantía y establecer los
apartados para ser distribuidos entre los Administradores de la Compañía.
Resolver con toda amplitud acerca de cualquier otro asunto relacionado con
los intereses de la Compañía, que le sea sometido. Fijar el dividendo a
repartir entre los accionistas. Aprobar o improbar los planes y políticas
presentados por la Junta Directiva………………………………………………..

VIGÉSIMA: Las Asambleas Extraordinarias de accionistas tendrán las más

amplias facultades para resolver cualquier asunto para la cual fuere
convocada, inclusive para deliberar sobre aquellos que correspondan a las
Asambleas Ordinarias, siempre que así se exprese en la
convocatoria………………………………………………………………………….

TITULO IV
INVENTARIOS, BENEFICIOS, FONDOS DE RESERVA Y APARTADOS

VIGÉSIMA PRIMERA: Los ejercicios fiscales de la Compañía comenzarán

el primer día del mes de Enero y terminan el último día del mes de
Diciembre de cada año. El primer ejercicio de la Compañía será desde su
inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de Diciembre del 2021, final
de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se formulará el Balance General
y el Estado de Ganancias y Pérdidas, para determinar la situación
económica de la Compañía y para liquidar las utilidades o pérdidas que
existan. Dentro del plazo fijado por el Código de Comercio, se pasarán los
informes contables al Comisario para que rinda su informa. Una vez
deducidos los gastos generales de la Compañía, las utilidades líquidas si las
hubiere, se efectuarán los siguientes apartados: Un cinco por ciento (5%)
para formar el correspondiente fondo de reserva, hasta alcanzar un diez por
ciento (10%) del capital social de la Compañía. Las deducciones necesarias
para la fijación del porcentaje sobre utilidades, que se distribuirán de
conformidad con el literal “h” de la cláusula décima quinta de los Estatutos.
El porcentaje que considere necesario para distribuir entre los
Administradores, de acuerdo a sus funciones específicas y servicios
prestados a la Compañía. Monto este que deberá ratificar la Asamblea que
conozca del Balance y Cuentas presentadas. La distribución de dicho
porcentaje entre los Administradores será efectuada internamente por la
Junta Directiva. El porcentaje que considere necesario para planes de
expansión de la Compañía. Del remanente se propondrá la cantidad a
distribuir en forma de dividendos a los
accionistas………………………………………………………………..................

TITULO V
COMISARIO
VIGÉSIMA SEGUNDA: La Compañía tendrá un Comisario Principal,
accionista o no, con las atribuciones que correspondan a dicho cargo, según
el Código de Comercio, y el cual será nombrado por la Asamblea General
de Accionistas y durará cinco (5) años en sus funciones. El Comisario
puede ser reelegido. Sus atribuciones serán las determinadas en el artículo
309 del Código de Comercio y siguientes, y entre otras tendrá las
siguientes: Derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
operaciones de la Compañía .Examinar los libros, la correspondencia, y en
general, todos los documentos de la Compañía. Revisar los Balances y
emitir su informe……………………………………….…………………………….

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y NOMBRAMIENTOS

VIGÉSIMA TERCERA: Estos Estatutos son la Ley de la Compañía y lo no

previsto en ellos, se regirá de conformidad con el Código de Comercio y
demás leyes aplicables………………………..……………………………………

VIGÉSIMA CUARTA: Quedando aprobadas todas las cláusulas anteriores,

se designaron para el primer período como PRESIDENTE: ROSMY
RAFAEL ESPINO AULAR, VICEPRESIDENTE: GENESIS VANESSA
BENZALEZ DEVERA, y Comisario: YOLIMAR DEL CARMEN
CONTRERAS FLORES. C.P.C. 92.334………………………………………….

VIGÉSIMA QUINTA: Queda suficientemente autorizado y facultado el

ciudadano: FELIX EDUARDO RAMOS MUNDARAIN, venezolano, mayor
de edad, soltero, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-
13.875.604, para que cumpla con las formalidades de ley y haga la
participación correspondiente por ante las oficinas de Registro Mercantil a
los fines del registro, inserción y publicación del presente
documento……………………………………………………………………………

DECLARACIÓN JURADA DE ORÍGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS

DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los bienes, haberes,
valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de inscripción y/o
protocolización, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con
actividades o acciones ilícitas contempladas en la legislación venezolana
vigente. En Puerto Ordaz, a la fecha de su
presentación……………………………………………………………………...

ROSMY RAFAEL ESPINO AULAR, __________________

GENESIS VANESSA BENZALEZ DEVERA, __________________

ANGEL RAMON MARTINEZ CALZADILLA, __________________

VICTOR ZENON MUÑOZ ANDRADE __________________