“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

EL DERECHO PENAL ECONÓMICO PARTE ESPECIAL

INTEGRANTES:
Caballero Pineda, Lady U19301194
Madera Saboya, Margiory, U20237630
Padilla Julca, Alisson Nicol U20238774
Salinas Muñoz, Maria Jose, U20239676

NOVIEMBRE, 2022
INTRODUCCIÓN:

Es de conocimiento que el Perú es un país multidiverso rico en fauna, flora y

minerales, que, a costa de sus riquezas existen grandes personas de poder y/ o
que en nombre de personas jurídicas buscan lucrar ilícitamente para beneficios de
sí mismo en perjuicio del Estado y del Medio Ambiente. Por ello, en la configuración
del delito de lavado de activos, se da la creación de empresas las cuales funcionan
como entidades fantasmas para ocultar los bienes provenientes ilícitamente por
parte del sujeto activo que busca enriquecerse con dinero recibido ocultamente. La
ejecución de este delito mayormente está ligado al Crimen Organizado, el cual se
entiende que es la conformación de tres personas naturales a más que buscan
cometer un delito, de manera que estas personas tienen un rol designado con un
mismo objetivo Ilícito.Ahora bien, como se mencionó el lavado de activos son las
ganancias por dinero ilícito los cuales se dan a partir del tráfico ilícito de drogas,
narcoterrorismo o corrupción, sin embargo, el lavado de activos proveniente de
delitos ambientales es uno de los mayores problemas en la actualidad. El presente
informe expositivo está enfocado en la investigación y análisis de los delitos contra
el medio ambiente, lavado de activos y cómo estos delitos se ven involucrados en
perjuicio del Estado. La presente Carta Marga y el Código Penal contienen artículos
específicos en donde se evidencia la protección al medio ambiente; sin embargo,
dicha legislación que fue implantada no es eficaz para el ordenamiento jurídico en
relación a la materia ambiental. Por otro lado, el delito de lavado de activos
representa una amenaza de gran envergadura, en vista de que origina gran parte de
la violencia en nuestra sociedad, contamina la economía del país y la gobernabilidad
al fomentar la corrupción entre funcionarios públicos. Esta figura delictiva no sólo es
un problema nacional dado que, actualmente, conforma un problema de carácter
internacional que aqueja a todos los Estados del mundo. Por tal motivo en el
presente trabajo se desarrollarán los antecedentes de la legislación de protección
del medio ambiente y el lavado de activos, asimismo se desarrollará conceptos de
las nociones jurídicas de ambos delitos.Luego de verificar la escasez de la
normativa peruana ante la protección ambiental, se detalla algunas normas a nivel
nacional que regulan el derecho al medio ambiente. Finalmente, se presentarán las
conclusiones y recomendaciones del presente trabajo, en donde detenidamente se
explicará sobre la importancia de tomar en cuenta estos delitos.
ANTECEDENTES:

El fin primordial del Estado peruano es velar por el bien común de la sociedad, a
raíz de ello nace la protección al medio ambiente, pues es necesario que el sujeto
se desarrolle en un ambiente sano, entendiéndose a este último como el desarrollo
del individuo en un medio adecuado y digno, a fin de suplir necesidades, para ello
es necesario contar con la norma jurídica.

Un claro ejemplo de la protección y regulación del medio ambiente se evidencia en

el Código de Hammurabi, quien según el autor Kerguelén (2016), cita al maestro
Zambrana, quien sustenta lo siguiente:

Los precursores en la defensa del medio ambiente fueron los

babilonios con algunas disposiciones en el Código de Hammurabi, en
el cual se puede encontrar el antecedente histórico más antiguo
relacionado con 7 la defensa jurídica del medio ambiente, relacionado
con la protección de los animales (p.2)

En consecuencia, en sus inicios la protección del medio ambiente nace con la

finalidad de proteger a la propiedad privada, un claro ejemplo es el Código de
Hammurabi, que no sólo protegía al medio ambiente, sino que también a los
animales, pues en algunos de sus artículos se expresaba la prohibición de
explotación a los animales como lo eran los bueyes, corderos, vacas, entre otros,
asimismo, se consideraban animales sagrados, por tal motivo si alguno era dañado,
la persona encargada tenía la obligación de reparar el daño.

Sin embargo, la sociedad ha ido evolucionando tanto para bien como para mal, se
ha dejado atrás aquellas normas de carácter moral y la necesidad de establecer
normativas de carácter coercitivas ante las problemáticas que surgieron con el pasar
del tiempo, una de ellas es la necesidad de regular el delito por lavado de activos.
Por lo que Victor, P., en su escrito LA CRIMINALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
LAVADO DE DINERO, explica que:
 Hasta 1984, la preocupación de las Naciones Unidas por la
criminalización del lavado del dinero era aún de carácter secundario.
Es así, por ejemplo, que en el documento sobre “Estrategias y
Políticas Internacionales de Fiscalización de Drogas” de 1982, la ONU
al debatir las alternativas para la reducción del tráfico ilícito de drogas,
se limitaba a sugerir como política complementaria: “Identificar
transacciones financieras vinculadas al tráfico ilícito de drogas y
disponer que las sentencias garanticen la pérdida, por los traficantes,
de cualquier beneficio que hubieren obtenido (p.2).

Si en un comienzo la preocupación se centraba en el tráfico ilícito de drogas, este

concepto se amplía actividades que también se considera actividades de blanqueo,
por ello este concepto va evolucionando de manera que se puede hacer mención de
la actividad procedente para fines de decomiso a aquellos productores de
ganancias cuyo origen busca ser aparentado mediante su incorporación en el tráfico
económico legal.

Por otra parte, como expresión de la política criminal de lucha del

Estado contra la minería ilegal, el crimen organizado y el lavado de
activos, se emitió el DLeg. 1106 (del 19 de abril de 2012). En esta
norma, además de derogarse a la ley 27765, el legislador (p7)

Por otra parte, como expresión de la política criminal de lucha del Estado contra la
minería ilegal, el crimen organizado y el lavado de activos, se emitió el decreto
legislativo, asimismo al derogarse la ley 27765, es de destacar que por vez primera
en nuestra legislación penal se reconoce al valor económico del objeto material
como circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal.
MARCO TEÓRICO

DERECHO COMPARADO:

Con el devenir del tiempo y las nuevas industrias, además de la población de la

humanidad, el hombre gracias a su exceso consumo ha ocasionado en riesgo al
medio ambiente.

Un claro ejemplo se evidencia en la tala de árboles, problemática que afecta a los

países de Sudamérica, como es el caso de Brasil y Perú; el desordenado y
desenfrenado crecimiento de la población, que afecta al deterioro de la calidad de
vida, por otra parte se evidencia la desaparición de los recursos mineros y también
hídricos, como es el caso de los ríos, que son afectados tras los despojos de las
industrias mineras, o el arrojo de basura, asimismo la acumulación de los residuos
domésticos, industriales, químico, en general los residuos sólidos.

Las alteraciones climáticas, que traen como resultado los cambios de temperatura
en el territorio peruano; la extinción de especies con respecto a la flora y fauna, un
ejemplo sonado se demuestra en la depredación de la anchoveta, que es
considerado como uno de los recursos más importantes en el mundo marino.

La exploración del recurso en mención se encuentra regulado, sin embargo, su

regulación y fiscalización es paupérrima, pues los exportadores siguen violando las
leyes, por tal motivo hoy en día este recurso se encuentra en extinción. A esto se le
tiene que sumar la aparición de plagas y epidemias, como la que se atraviesa en la
actualidad.

En este sentido, el Derecho a través del Estado regula la situación de los problemas
ambientales, promoviendo normas jurídicas dentro el ordenamiento jurídico, con la
finalidad de conservar al medio ambiente, a su vez, se aporta la regulación de la
conducta del sujeto, de esa manera se logra el desarrollo pleno del ser humano.

Cabe recalcar que estas normas han obtenido carácter constitucional, figura que
nació en la Constitución de 1979, tema que será posteriormente desarrollado.
De dicho análisis nace una interrogante que radica en ¿el derecho al medio
ambiente es considerado como un derecho individual o colectivo?
Respondiendo a la pregunta, el Derecho al medio ambiente radica de manera
paralela, ya que en nuestra Constituciones por una parte se expresa las condiciones
ambientales del individuo, en donde se garantiza y promueve un ambiente sano.
Bajo este contexto se cita a la Constitución Política (1993) que en el artículo 2 inciso
22 expresa que “Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida” (p.4)

No cabe duda que el derecho al medio ambiente se encuentra reconocido dentro del
ordenamiento jurídico que a su vez pertenece a la categoría de los derechos
fundamentales para el ser humano. Por otra parte, posee carácter colectivo, pues es
un derecho que pertenece a todas las personas incluyendo a los pueblos indígenas
que también tiene por derechos constitucionales disfrutar de un ambiente en buena
calidad.

Ante ello, se tiene a la doctrina comparada entre Perú y España ante los delitos
ambientales. Primero, es importante explicar sobre la noción jurídica de cada país
respecto al derecho ambiental.

Para el Perú, la noción jurídica de derecho ambiental se basa en tres dimensiones,

la primera radica en la relevancia de la normatividad con la finalidad de prevalecer y
proteger el bienestar ambiental con fines públicos, la segunda en encarga del
amparo de los recursos naturales, como se puede observar en el título III de la
Constitución, de acuerdo al régimen económico, ya que protege al ambiente y sus
recursos naturales, alegando que el Estado es el único encargado del
aprovechamiento del mismo (artículo 66).

La Constitución Política del Perú (1993) expresa lo siguiente: artículo 66 “Los

recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El
Estado es soberano en su aprovechamiento.” 12 Y finalmente la tercera, que se
basa en la planificación territorial, que tiene por finalidad delimitar el territorio del
país, vinculando con sus tres niveles, entiéndase por primera instancia nacional,
segunda provincial y tercera municipal.

Sin embargo, ¿qué tipos de delitos contra el ambiente se presentan en nuestro

país? que a su vez, es importante recalcar que esta protección no solo se encuentra
a nivel Constitucional, sino también está expreso y codificado en el Código Penal.
El Código Vigente tiene enmarcado dos títulos que hacen frente a los delitos
ambientales, mismo que corresponde al:

CAPÍTULO I- Delitos de contaminación

CAPÍTULO II - Delitos contra los recursos naturales

Cada uno de los títulos cuenta con una gama diversa de artículos, sin embargo, en
el presente análisis se hará uso del Derecho comparado entre los artículos 304
(contaminación al ambiente).

Cuando infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos

permisibles, se provoca o realice descargas, emisiones, emisiones de
gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o
radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las
aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar
perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la
calidad ambiental o la salud ambiental.

Las sanciones corresponden:

Pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis
años y con cien a seiscientos días-multa.

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no

mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta
a ochenta jornadas.
Por otro lado, se tiene a España, este país europeo también cuenta con medidas
contra los delitos ambientales (protección ambiental). Para España, sus tierras son
consideradas como un bien jurídico.

La legislación española argumenta mediante los Magistrados y Fiscales del Foro

Medioambiental que:

Siempre ha sido el Derecho Administrativo el que se ha encargado de

regular esta defensa (a través de la protección de determinadas zonas
naturales, esa regulación era claramente insuficiente y de ahí que se
acudiera al Derecho Penal para sancionar aquellas conductas que
atenten de forma más grave contra el medio ambiente (p.2).

Ante ello, se tiene su regulación legal, pues el principal encargado de ello es el

Código Penal Español, ubicado en el Título XVI que tiene por título “Los delitos
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo y la protección del
patrimonio histórico y del medio ambiente”. Esta norma jurídica entró en vigor el
año 2010.
No cabe duda que el desarrollo y protección del derecho al medio ambiente es de
vital importancia para el libre desarrollo de los sujetos en sociedad, pues como
anteriormente se ha mencionado, este brinda los parámetros para una mejor calidad
de vida que a su vez permite establecer una vida digna del ser humano,
entendiendo a la dignidad humana como el pilar fundamental de los Derechos
Humanos.

El delito de Lavado de Activos o “blanqueo de capitales”, es un delito económico

que actualmente contrarresta la estabilidad del orden económico, perjudicando
gravemente el tráfico comercial ya que contamina el mercado con bienes y recursos
de origen ilícito.

En esa línea, el Lavado de Activos pretende dar una apariencia de legalidad a

bienes de origen delictivo, introduciendo estos indebidamente al tráfico económico
lícito. Como se expone a continuación:
 El delito de lavado de activos es una operación que consiste en
hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas
aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema
en el sistema financiero. Para que exista lavado de activos, es preciso
la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de
unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados
financieros u otros sectores económicos. (Calisaya, 2018)

Como se observa, esta figura delictiva debe tener un “delito fuente o delito
precedente”, es decir una actividad criminal previa con capacidad de generar
ganancias ilegales; por ejemplo: corrupción, minería ilegal, narcotráfico, terrorismo,
trata de personas, entre otros.

Según Acuerdo Plenario (Nº3-2010/CJ-116) el delito de Lavado de Activos tiene un

carácter pluriofensivo, debido a que afecta a más de un bien jurídico.

Por tanto, los bienes jurídicos que se protegen son la estabilidad, transparencia y
legitimidad del sistema económico-financiero o el orden socio económico, la
legitimidad de la actividad económica, la libre competencia y la eficacia de la
administración de justicia.

Para la configuración del delito de lavado de activos se identifican tres etapas:

Primera etapa, Colocación: el lavador introduce sus ganancias ilícitas en el

sistema financiero.

Segunda Etapa, Fraccionamiento: múltiples transacciones que separan los fondos

de su fuente ilegal, dificultado su rastreo.

Tercera Etapa, Integración: reinserción de los fondos ilegales en la economía. Los

fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados.

Cabe recalcar que el origen ilícito del activo se reputa conocido por el agente.
Asimismo, este proviene de actividades criminales con la capacidad de producir
ganancias ilegales, por ende ‘el auxilio’ de operaciones de lavado.
Ahora bien, en nuestra legislación el delito de Lavado de Activos no se encuentra
regulado en el Código Penal vigente, no obstante existe una ley especial que lo
regula, el Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros
delitos relacionados a la minería ilegal y al crimen organizado (D.L N° 1106).

Tal norma sanciona, en sus primeros tres artículos (modificado por D.L N°1249), los
siguientes subtipos penales del delito de Lavado de Activos:

1. Todo acto de conversión y transferencia de bienes o ganancias por parte del

investigado, a fin de ocultar su origen ilícito y evitar la incautación o decomiso de
estos.

La pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de quince años y

con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

2. Todo acto de ocultamiento y tenencia por parte de quien adquiere, utiliza, posee,
guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes o
ganancias de procedencia ilícita; con el propósito de evitar la identificación de su
origen, incautación o decomiso.

La pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de quince años y

con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

3. Todo acto de transporte o traslado por parte de quien transporta, traslada, hace
ingresar o salir del país, consigo u otro medio, dinero en efectivo o instrumentos
financieros negociables emitidos “al portador”; con la finalidad de evitar la
identificación de su origen ilícito, incautación o decomiso.

La pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de quince años y

con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

Por otro lado, en legislación colombiana el delito de Lavado de Activos se haya en el

nuevo artículo 323 del Código Penal de Colombia, conforme a la ley N°599.

Dentro del Código Penal colombiano este tipo penal conforma los delitos contra el
Orden Económico Social. Se evidencia un capítulo específicamente dedicado a los
delitos de lavado de activos.
En este sentido, en el artículo 323 se estipula que una persona incurre en el delito
de lavado de activos cuando adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme,
almacene, custodie o administre bienes producto de actividades ilícitas como: tráfico
de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro
extorsivo, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, terrorismo, tráfico de
drogas, delitos contra el sistema financiero y la administración pública.

Asimismo, la persona incurre en el delito de lavado de activos al realizar cualquier

acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes provenientes de dichas
actividades, dándoles apariencia de legalidad o legalizándolos.

Siendo la pena privativa de libertad de seis a quince años con multa de quinientos a
cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cabe señalar que para el legislador colombiano el bien jurídico protegido es el orden
económico social; por tanto los delitos relacionados al lavado de dinero, además de
ser una forma de encubrimiento calificado, son delitos especiales que afectan la
economía del Estado.

JURISPRUDENCIA

RECURSO DE CASACIÓN Nº 333 - 2012 - PUNO - DELITO DEL LAVADO DE

ACTIVOS (LEY Nº 27765 - ART. 6)
Fundamento de hecho:
Los encausados Walter Gonzalo campos Guevara y Victoria Alberca fueron
procesados penalmente por el delito de lavado de activos provenientes del tráfico
ilícito de drogas en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia en agravio del
estado, prevista y sancionado en el artículo 2 de la ley N° 261765 agravado por el
artículo 3 de la ley que está modificado por el decreto legislativo.
Seguido a ello, el primer juicio de primera instancia se da por el juzgado colegiado
provisional de San Ramón en juliaca de la Corte Superior de justicia de puno en la
cual se dictó Sentencia 1 de fecha 8 de febrero del 2012 que condenó a Walter
Gonzalo Campos Guevara y Víctor Chanta Alberca como coautores del delito de
lavado de activos provenientes del delito de tráfico ilícito de drogas, en la modalidad
de actos de ocultamiento y tenencia previstos y sancionados por el artículo 2 de la
ley N° 271765 agravado por el artículo 3 de la misma ley y se les impuso a 30 años
de pena privativa de libertad para cada uno de ellos.
Pese a ello los imputados interpusieron un recurso de apelación por escrito fundado
a fojas 140 en la cual este recurso fue conseguido por auto de foja 141 y de fecha 9
de noviembre del 2012.Consecuente a ello, se da la audiencia de apelación
conforme parece el acta de la foja 213 con la fecha 2 de mayo 2012 el tribunal de
apelaciones cumplió con emitir y leer en audiencia pública la sentencia de apelación
de fojas 282 de fecha 11 de julio de 2012.
Dicha sentencia confirmó por unanimidad la Sentencia de Primera Instancia la cual
condenó a Walter Gonzalo Campos Guevara y Víctor Chanta Alberca como
coautores del delito de lavado de activos provenientes del delito de tráfico ilícito de
drogas en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia previstos y sancionados
por el artículo 2 de la ley número 27 1765 pero revocó la misma en el extremo que
les impuso 30 años de pena privativa de libertad para cada uno de ellos y reto
formando la les impone 25 años de pena privativa de libertad confirmando en los
demás que contiene.
Fundamento de derecho:
Conforme se estableció en la ejecutoria suprema de fojas 98 con fecha 7 de
diciembre del 2012 del cuaderno de canción el motivo de admisión se siente la
violación de garantía procesal constitucional de la motivación de la sentencia
condenatoria por deficiencias en la motivación extrema o justificación de las
premisas.
Puesto a ello, el Tribunal Supremo de la ejecutoria de foja 98 de fecha 7 de
diciembre de 2012 luego de analizar el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad del recurso de casación indicó que la postulación formulada por los
recurrentes corresponden a las causales invocadas de que se cuestiona una
afectación a la garantía procesal constitucional de la motivación de la sentencia
condenatoria por deficiencias en la motivación externa previstas en el artículo 3 de
la ley N° 271765.

Finalmente declararon FUNDADO el recurso de casación por violación de la

garantía procesal constitucional de la motivación de la sentencia condenatoria por
deficiencias en la motivación externa o justificación de las premisas interpuesto por
los encausados Walter Gonzalo Campos Guevara y Víctor Chanta Alberca, en
consecuencia declararon Nula la sentencia de vista de fecha once de Julio de dos
mil doce, en el extremo que confirmando la sentencia de primera instancia de fecha
ocho de febrero de dos mil doce, condenó a los citados encausados como coautores
del delito de lavado de activos provenientes del delito de tráfico ilícito de drogas, en
agravio del Estado, declararon Nula la indicada sentencia de vista en el extremo que
revocando la mencionada sentencia de primera instancia impuso a los encausados
veinticinco años de pena privativa de la libertad.

NORMATIVA:

LEY 27765- LAVADO DE ACTIVOS

La ley penal contra el lavado de activos se encuentra regulada en la ley 27765° el

cual contiene 8 artículos y fue promulgada en el gobierno de Alejandro Toledo.
En la presente ley nos menciona que este delito se define como todo acto
ejecutado por una persona con la finalidad de, transferir, ocultar, y transportar
activos consistentes en dinero, o ganancia procedentes de un origen ilícito el cual,
se presume lícito, su finalidad es evitar la identificación de su procedencia, su
incautación o decomiso por parte de la justicia. Aquella persona que cometa dicho
delito debe ser sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 8 ni
mayor de 15 años y adicionalmente la pena de multa consistente en 20 a 350 días
multa.

En el artículo 3 de la presente ley nos menciona las agravantes las cuales

corresponden cuando el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario
público o de agente económico, asimismo el delito se comete como parte de una
organización criminal.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos
de conversión o transferencia se relacionen con dinero provenientes del tráfico ilícito
de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.

Por otro lado, existen varios delitos ambientales, los cuales están presente:
Libro XIII DELITOS AMBIENTALES

CAPÍTULO I- Delitos de contaminación (artículo 304- 307)

Como primer delito dentro del Código Penal se encuentra la contaminación del
ambiente es un delito ambiental que está en el artículo 304 que consiste en producir
un exceso de componentes contaminantes en los ecosistemas y atmósfera que
vulnera la salubridad del ambiente, se sanciona con pena privativa de libertad entre
4 a 6 años además de una multa de 100 a 600 días.

En segundo lugar, el artículo 307 del Código Penal el cual corresponde al tráfico de
residuos peligrosos como delito ambiental. Este se define como la acción de
disponer una operación con desechos o residuos nocivos que son producto de un
procedimiento de manera ilícita; como también la explotación de recursos naturales
de manera ilegal. Este acto ilícito será sancionado con 4 a 6 años con pena privativa
de libertad. También, existe una multa .

CAPÍTULO II - Delitos contra los recursos naturales ( artículo 308- 313)

En el primer bloque se encuentran los delitos tráfico ilegal de especies de flora y

fauna está estipulado en el artículo 308 del Código Penal
Este consiste en que el comercializa ilegalmente este tipo de seres vivos, sin un
permiso certificado válido, tendrá una pena menor de 3 años ni mayor de 5 años, y
tendrá que pagar una multa, el cual corresponde a 180 a 400 días-multa.

Además en el artículo 309 se menciona los agravantes los cuales corresponden a

provienen de áreas naturales protegidas de nivel nacional o de zonas vedadas para
la extracción de flora y/o fauna silvestre, cuando dichos recursos pertenecen a la
comunidades nativas o campesinas; o, de las Reservas Territoriales o Reservas
Indígenas y cuando un funcionario o servidor público que omitiendo funciones
autoriza, aprueba o permite la realización de este hecho delictivo

Segundo se tiene a los delitos contra los bosques o formaciones boscosas se

especifica en el artículo 310 del CP. La persona que deforeste sin un permiso legal
correspondiente o vulnere el ecosistema ( quema,daña, tala ), obtendrá una sanción
privativa de la libertad entre 4 a 6 años, y brindará servicio comunitario que podría
durar hasta 80 días
Por ello, el Estado peruano está buscando erradicar este delito mediante
incentivando que distintas instituciones públicas como organizaciones relacionadas
a prevenir y concientizar este crimen ,mediante la realización de talleres a los
organismos.
CONCLUSIONES

● A modo de conclusión, dentro de los derechos fundamentales, es decir

inherentes e irrevocables de la persona, se encuentra el derecho a gozar un
ambiente sano, motivo por el cual el Perú ha determinado dentro del marco
jurídico la normativa a la protección del medio ambiente en un nivel alto, es
decir, se encuentra regulado e instaurada en la Constitución Política Peruana
de 1993.

● La normativa es un instrumento fundamental para la gestión ambiental, sin

discusión alguna, la implantación de la noción jurídica ambiental en el Perú
ha sido un gran avance, de esa manera se logra la conservación ambiental,
ya que la sociedad no respeta al entorno en donde se desarrolla.

● El Lavado de Activos representa una grave amenaza al normal desarrollo de

la actividad económica del país, toda vez que los bienes obtenidos provienen
de actividades ilícitas, además pueden ser utilizados nuevamente para
cometer hechos delictivos.

● Por otro lado, el delito de lavado de activos ha venido fortaleciendo la

criminalidad organizada, ello incrementa la inseguridad de la ciudadanía.Por
tanto se necesitan de mecanismos y herramientas que enfrenten
adecuadamente el lavado de activos y el crimen organizado, que han
afectado gravemente al mercado legítimo económico mundial.
 ● El Derecho Penal es una herramienta fundamental para luchar contra los
delitos ambientales, si bien es cierto hay un avance en la teoría no obstante,
aún falta mejorar en su aplicación. Como ciudadanos se debe ayudar en la
fiscalización y denunciar los actos de tráfico de especies, deforestación,
contaminación, entre otros crímenes relacionados al ambiente.

RECOMENDACIONES

En cuanto a los delitos económicos, si bien es cierto, existen lineamientos que

aseguran la protección al medio ambiente, sin embargo, el problema se puede
erradicar concientizando a la población, puesto que la naturaleza y los recursos es
de todos nosotros y como tal se debe defender para el uso y disfrute, ya que el
principal impacto negativo ambiental se presenta por la actividad humana, por tal
motivo es fundamental aportar por una educación de calidad.

Otro punto importante radica en la eficacia de las normas jurídicas en cuanto a la

materia ambiental, pues como se evidencia la explotación de recursos, afectan y
traen consecuencias en el medio ambiente; por tal motivo se considera que las
normas ambientales no están siendo eficaz, se debería portar por hacer uso del
principio de precaución y prevención. Como es el caso de Cuba, que, en su
Constitución de 1976, en cuanto al ambiente, garantiza y asegura el bienestar de la
sociedad, tal como lo expresa en su artículo 27, donde se dispone que el Estado
cubano vela el cuidado de la naturaleza, asimismo, cada ciudadano se hace cargo
del cuidado el ambiente, es decir, el sujeto resguarda las áreas comunes limpias,
así como también la flora y fauna del país.

Para combatir el lavado de activos se requiere de la cooperación social responsable,

de herramientas integrales e instrumentos legales o reglamentarios eficaces. Estas
condiciones, deben ser promovidas y aseguradas por todo gobierno, en nuestro
caso por el Gobierno del Perú.

La legislación debe incentivar el trabajar con multidisciplinariedad la investigación

penal para que se pueda entender la complejidad de este tipo de delitos, ya que si
bien se mencionan, aún no se da un análisis más profundo debería haber la
especialización de las fiscalías ambientales, ya que deben recibir una mejor
formación para que sus resultados sean sobresalientes y óptimos la cuales deben
ser integral.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

Calisaya, C. (2018). La autonomía del delito de lavado de activos y el principio de

imputación necesaria. Revista de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano
de Puno, 3 (1), 121-139 Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
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Corte Suprema de Justicia (2010). VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales

Permanente y Transitorias, Acuerdo Plenario N°3-2010/CJ-116. Recuperado de:
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2018/03/Acuerdo-Plenario-3-2010-CJ-
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Prado V. La Criminalización Interna del Lavado de Dinero: Sus desarrollos

Nacionales y Regionales. Recuperado de:
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20080528_44.pdf

RECURSO DE CASACIÓN Nº 333 - 2012 - PUNO - DELITO DEL LAVADO DE

ACTIVOS (LEY Nº 27765 - ART. 6) Recuperado de:
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/adc9c900442ff0ada919e9c58b202536/333-
2012+Puno.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=adc9c900442ff0ada919e9c58b202536