Tarea Final

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DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL
TAREA FINAL DEL “I CURSO DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO”
Tema: Tráfico Marítimo Internacional de drogas
Alumnos: Cptn. Artos Fernando y Cbop. Karen Imacaña
Nombre del Profesor: Myr. Baca Geovany
Paralelo: “A”
Fecha: 14 de septiembre de 2022
Promoción: 2022
Link:
https://drive.google.com/file/d/1DadV45CrG7Z_hVKqCGUXpq3bvD3QWVov/
view?usp=drivesdk
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AGRADECIMIENTO
Queremos expresar nuestra gratitud a Dios, quien con su bendición llena siempre
nuestra vida y a toda nuestras familias por estar siempre presentes, y por la paciencia
que nos han tenido durante el desarrollo de esta capacitación
Agradecemos a nuestros docentes, por haber compartido sus conocimientos con
nosotros, con la finalidad de realizar nuestro trabajo de manera profesional y ética.
Agradecemos a mi Myr. Geovany Baca, tutor de nuestro proyecto de investigación
quien ha guiado con su paciencia, y su rectitud como docente.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como principal objetivo desarticular el tráfico internacional de
drogas vía marítima mediante contaminación de contenedores que transportan atún a
países de Norteamérica y Europa se dará a conocer las técnicas aplicadas demostrando la
participación de los integrantes del grupo delictivo que incurrieron en la comisión de
presunto delito ANTES, DURANTE y DESPUES.
Que va hacer (basado en el tipo de delito descrito para cada paralelo)
Mediante labores de inteligencia y manejo de fuentes humanas abiertas, cerradas
que se vayan generando durante el transcurso de la investigación, con la finalidad de
conocer datos complementarios, y más datos que aporten con la investigación.
Según como se vaya avanzando se mantendrá reuniones periódicas con Fiscalía con el
fin de dar a conocer los avances de la investigación y ejecutar los diferentes trámites
para los diferentes requerimientos y solicitudes, con el fin de continuar con la
investigación.
Que busca obtener con su investigación.
Ejecutar la operación con la finalidad de desarticular esta organización narco
delictiva dedicadas al transporte internacional de drogas por vía marítima.
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INDICE
Informe policial informativo, Parte informativo, Informe de Contacto

(PI-ICO)........................................................................................................6
Plan de investigación..................................................................................10
Parte de apertura de Investigación..........................................................12
Parte de solicitud de reportes telefónicos.................................................14
Informe Policial de análisis telefónico)....................................................17
Informe de Vigilancias y Seguimientos)...................................................27
Informe de requerimientos de acuerdo al caso.......................................34
Estudios de blancos completos..................................................................37
Informe o parte Integrado.........................................................................42
Láminas de presentación del caso............................................................51
Informe ejecutivo del resultado de la operación.....................................57
ALBÚM FOTOGRÁFICO DE EVIDENCIAS.......................................59
CONCLUSIONES......................................................................................60
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TRÁFICO MARÍTIMO
INTERNACIONAL DE DROGAS
ART. 220, NUMERAL 1, LITERAL D, DEL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP), QUE
SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS
CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN A GRAN
ESCALA, CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE
DIEZ A TRECE AÑOS.
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Informe policial informativo, Parte informativo, Informe de Contacto

(PI-ICO)
P.I
Los equipos de investigación dan a conocer al Fiscal a cargo las siguientes

diligencias investigativas en la cual se realizó la identificación de algunos
de los objetivos que pertenecerían a la organización que se está
investigando mediante la utilización de técnicas de gestión investigativa:
Lunes 31 de agosto del 2022
Dentro las labores inherentes al servicio se realizo la verificación de la

información proporcionada por una fuente humana de una presunta
organización delictiva denominada Latin Kings dedicada al tráfico marítimo
de sustancias sujetas a fiscalización cuya injerencia tendrían en las
provincias de Carchi, Manabí y El Oro dentro de los presuntos integrantes
se encuentran los siguientes:
1.- Don Chillo: tez trigueña, de contextura gruesa de aproximadamente 1.55

de estatura, aproximadamente de 40 años de edad, cabello lacio color negro,
vestía camiseta ploma, calentador color negro, y usa lentes.
2.- González: ciudadano de aproximadamente 37 años de edad, estatura

1.75 cm aproximadamente, tez negra, contextura delgada, el mismo que
vestía una camiseta color ploma, jean color negro, zapatillas color café y
suelas blancas como accesorio lleva una gorra color café en la parte frontal
y plomo en la parte posterior.
3.- Rodríguez: ciudadano de aproximadamente 39 años de edad, estatura

1.70 cm aproximadamente, tez trigueña, contextura gruesa, el mismo que
vestía una camisa color blanca con rayas plomas, pantalón corto color
beige, zapatillas color café.
4.- Castro: tez trigueña, contextura normal, 1.67 de estatura, 35 años de

edad aproximadamente, el mismo que vestía una camiseta color ploma con
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una mochila de color negro pantalón jean de color azul, zapatillas tipo
sandalias
5.- Mujer no identificada: tez trigueña de cabello largo color negro, vestía
una blusa de color roja, con una cartera de cuero color café, short de color
café, y sandalias tipo cuero color café.
DAVID y ANDREA
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INFORME DE CONTACTO
HORA: 13H00
LUGAR: Av. 10 DE AGOSTO Y PATRIA.
FECHA: 31/08/2022
TRÁFICO MARITIMO
FUENTE: DAVID ANDRÉS
LUGAR, HORA Y DURACION DEL CONTACTO: Vía Whasapp 13h00
a 14h30
CUBIERTA: Agentes Antinarcoticos
INFORMACION: POSITIVA RECIBIDA
Según la fuente humana David Andrés, nos supo manifestar que tiene
información un grupo de ciudadanos que envían sustancias sujetas a
fiscalización, tráfico internacional desde la provincia de El Oro, los
integrantes de la organización tienen sus roles definidos algunos de ellos
presuntamente antecedentes penales.
Mencionada organización es denominada Latín Kings dedicada al tráfico

internacional de sustancias sujetas a fiscalización vía marítima tendría
injerencia en las provincias de Carchi, Manabí y El Oro, esto lo realizan
mediante la contaminación de contenedores en Puerto Bolívar que
transportan atún a países de Norteamérica y Europa apoyado por
funcionarios aeroportuarios, el alcaloide ingresa desde Colombia por pasos
irregulares hasta bodegas de acopio temporal en la provincia del Carchi y
posteriormente es transportada hacia la finca denominada El Rosal que se
encuentra ubicada entre el sector de Cascol y La Cadena.
INFORMACION SOLICITADA
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Se solicitó placas y nombres de a quién pertenece los vehículos tipo

camiones, dirección del domicilio del líder de la organización e integrantes,
para esto la fuente solicita un vehículo para trasladarse hasta los diferentes
domicilios.
FACTORES DE SEGURIDAD
El lugar de reuniones es un lugar abierto (parque de El Arbolito) donde se

puso seguridad de avanzada desplegaos cerca al punto para que no sean
identificados los agentes
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Solicita un vehículo para trasladarnos hasta las viviendas de los ciudadanos

y que se le considere dentro del sistema de pago de fuentes
COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO
El estado de ánimo del entrevistado es una persona alegre con actitud

positiva.
LUGAR Y FECHA DE PROXIMA REUNION
Por definir
SEUDONIMOS
David y Andrea
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2. Plan de investigación.
Plan de Investigación
PLAN DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL CASO: RESPLANDOR
Nro. de I.P: 1714355138000 Delito a Investigar: Tráfico ilícito de
1 sustancias ilícitas
catalogadas
sujetas a
fiscalización
Fiscal - Fiscalía: Abg. Ángel Fecha de asignación al 02/09/2022
Acurio Falcón Fiscal:
FEDOTI 1
Fecha de los hechos: 21/08/2022 Fecha delegación: 03/09/2022
Equipo operativo Cptn. Alex Fernando Artos
responsable: Cbop. Karen Imacaña
Fecha de 08/08/2022 Fecha de 10/09/2022
elaboración del actualización del plan:
Plan:
CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO
La organización denominada Latin Kings dedicada al tráfico internacional de drogas
vía marítima mediante contaminación de contenedores que transportan atún a países
de Norteamérica y Europa apoyado por funcionarios aeroportuarios, el alcaloide
ingresa desde Colombia por pasos irregulares hasta bodegas de acopio temporal en la
provincia del Carchi y posteriormente es transportada hacia la finca denominada El
Rosal que se encuentra ubicada entre el sector de Cascol y La Cadena donde es
camuflada en cartones con el logotipo de la empresa atunera MANTATUNA
HIPÓTESIS
El ecuatoriano Bernardo Rodríguez lidera una organización asociada al GDO “Latin
Kings” dedicada al tráfico internacional de drogas vía marítima mediante la
contaminación de contenedores en Puerto Bolívar, provincia de El Oro, apoyado por
los servidores policiales que prestan sus servicios en el puerto de nombres Freddy
González, Ruperto Castro y Sebastián Martínez, quienes son los que evitan que revisen
los contenedores contaminados, su destino final son países de Norteamérica y Europa
DESARROLLO DEL CASO
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Termino Observación
Elementos del Diligencias por Encargad
delito practicar o
(Lo qué tengo) (qué me falta)
Se remitió al
Placas Verificación en Analista 24 horas departamento de
vehiculares bases de datos análisis el informe de
contacto con los
datos obtenidos
Números Solicitud de Analista 24 horas Realizar la diligencia
telefónicos detalles con fiscalía para
telefónicos obtener los detalles
telefónicos de los
resultantes de las
cédulas de identidad
de los ciudadanos
disponibles
Personas Vigilancias y David y 72 horas Se realizó los
seguimientos Andrea requerimientos del
DAI verificación de
las bodegas.
Inmueble Reconocimiento Andrea 72 horas Se realizó el
utilizado como de inmuebles reconocimiento de
bodega de las bodegas en
acopio y los cumplimiento a los
solicitados en requerimientos.
requerimientos
del analista
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3. Parte de apertura de Investigación con requerimiento de primeras

diligencias Investigativas.(vigilancias, seguimientos entre otros).
PARTE INFORMATIVO DIRIGIDO AL SEÑOR JEFE

DE LA UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIONES
LUGAR : Instalaciones de la Unidad Nacional de Investigaciones

CAUSA : Solicitando la apertura de una investigación previa, por el presunto
delito de Tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
FECHA : 02 septiembre de 2022
HORA : 08H00
Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento Mi Mayor, que el equipo
operativo, al momento realizar la colecta de información de hechos delictivos por el
presunto delito Tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en el Distrito
Metropolitano de Quito, llegó a tener conocimiento que la organización denominada
Latín Kings dedicada al tráfico internacional de drogas vía marítima mediante
contaminación de contenedores que transportan atún a países de Norteamérica y Europa
apoyado por funcionarios aeroportuarios, el alcaloide ingresa desde Colombia por pasos
irregulares hasta bodegas de acopio temporal en la provincia del Carchi y posteriormente
es transportada hacia la finca denominada El Rosal que se encuentra ubicada entre el
sector de Cascol y La Cadena donde es camuflada en cartones con el logotipo de la
empresa atunera MANTATUNA, desde la empresa MANTATUNA ubicada en la
ciudad de Manta salen los camiones con la carga lícita e ingresa a la finca El Rosal
donde se realiza el cambio de las cajas de mercadería ya contaminadas con alcaloide, en
vista de que los camiones son rastreados con dispositivos de rastreo reportan que tienen
alguna falla mecánica para el embarque el viernes 9 de septiembre del 2022 a las 17:00.
REQUERIMIENTOS:
Para obtener indicios que sustenten la presente investigación, de ser procedente y legal,
me permito solicitar a usted, mi Mayor se digne oficiar a la FISCALÍA DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL
(FEDOTI) para obtener las respectivas órdenes de autorización de vigilancia y
seguimiento, tomas fotográficas y de video en las provincias de Pichincha, Carchi y
Manabí donde está organización desarrolla sus actividades delictivas.
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CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL Por la
sensibilidad de la información pedimos se sirva solicitar que la investigación previa se

mantenga en estricta reserva conforme dispuesto en el Art. 584 del Código Orgánico
Integral Penal y se solicite al señor Juez la Reserva Judicial del desarrollo de las técnicas
de investigación conforme el Art. 490 del Código Orgánico Integral Penal con la
finalidad de registrar las actividades ilícitas y así descubrir a los posibles autores y
cómplices del ilícito que se investiga.
Particular que me permito poner en su conocimiento mi Mayor, para los fines

consiguientes.
Alex Fernando Artos Guanin Ana Karen Imacaña Bolaños
C.I: 1721559803 C.I: 1722463633
UNIDCAN - DNIPJ DIGIN
AGENTE INVESTIGADOR AGENTE INVESTIGADOR
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4. Parte de solicitud de reportes telefónicos (03 números telefónicos,

Radio Base o Celda, en los formatos planteados en la plataforma
educativa).

DE OPERACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIONES
FECHA : 07 de septiembre del 2022.

INV.PREVIA : 17143551380001.
DELITO : Delincuencia Organizada transnacional e Internacional.
FISCAL : Ab. Ángel Acurio Falcón
FISCALÍA : Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada,
Transnacional e Internacional N.- 1
ASUNTO : Diligencia investigativas (Solicitud de Reportes Telefónicos)
I. ANTECEDENTES:
Memorando N° PN-DNPJ-UNIDCAN, de fecha 06 de septiembre del 2022, suscrito por

el Sr. Teniente Coronel Jefe Operativo Ramiro De la Cruz quien dispone el
cumplimiento del Oficio N° 04-2022-FGE-FEDOTI1.
Oficio N° 04-2022-FGE-FEDOTI1 de fecha 03 de septiembre del 2022, suscrito por el

Ab. Ángel Acurio Falcón, FISCAL DE LA FISCALÍA DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL N° 1, en la cual delega la
Investigación Previa 17143551380001, por el presunto delito de tráfico ilícito de
sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización delegado a la Unidad Nacional de
Investigaciones
II. DESARROLLO DEL TRABAJO:
Los suscrito investigador y el equipo de trabajo delegado, bajo la dirección y control

jurídico de la Fiscalía, previo las coordinaciones necesarias para investigar los hechos
que hacen presumir que la organización denominada Latín Kings dedicada al tráfico
internacional de drogas vía marítima mediante contaminación de contenedores que
transportan atún a países de Norteamérica y Europa apoyado por funcionarios
aeroportuarios, el alcaloide ingresa desde Colombia por pasos irregulares hasta bodegas
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CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL de
acopio temporal en la provincia del Carchi y posteriormente es transportada hacia la

finca denominada El Rosal que se encuentra ubicada entre el sector de Cascol y La
Cadena.
Se realizó el análisis de la información reservada recopilada por técnicas de gestión
investigativas, análisis y cotejados con documentos policiales, de la fiscalía a cargo, El
ecuatoriano de apellido Rodríguez lidera una organización asociada al GDO “Latin
Kings” dedicada al tráfico internacional de drogas vía marítima mediante la
contaminación de contenedores en Puerto Bolívar, provincia de El Oro, apoyado por los
servidores policiales que prestan sus servicios en el puerto de apellidos González, Castro
y Martínez, quienes son los que evitan que revisen los contenedores contaminados, su
destino final son países de Norteamérica y Europa.
Para continuar con la obtención de indicios que sustenten la presente investigación,
solicito salvo su mejor criterio del señor Fiscal a cargo de la presente investigación
proceda a diligenciar la siguiente acción investigativa
III. REQUERIMIENTOS:
Que el presente informe preliminar sea agregado al expediente del caso investigado
Se solicita se oficie a la Unidad Nacional Técnica de Interceptación y Análisis de

Telecomunicaciones UNTIAT a fin de que se generen y proporcionen la siguiente
información.
a) Reporte telefónico de los siguientes números telefónicos obtenidos mediante técnicas

de gestión investigativa
0980325664; 0999215487; 0970540887
Datos Generales del Abonado

Información técnica y Geo posicionamiento y radio base de los equipos.
Registro de Llamadas entrantes y salientes: desde 01/06/2022; 00:00 horas, hasta
10/09/2022; 23:59 horas.
Registro de mensajes entrantes y salientes: desde 01/06/2022; 00:00 horas, hasta
10/09/2022; 23:59 horas.
Solicito que la información generada, sea también remitida al correo institucional:

alex.artos@policia.gob.ec
IV. TRABAJOS PENDIENTES:
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CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL Los
que el señor Fiscal a cargo del caso disponga lo pertinente dentro de los parámetros
constitucionales y legales para determinar la existencia y materialidad del delito.
Particular que comunicamos para los fines consiguientes de Ley.
Alex Fernando Artos Guanin Ana Karen Imacaña Bolaños
C.I: 1721559803 C.I: 1722463633
UNIDCAN - DNIPJ DIGIN
AGENTE INVESTIGADOR AGENTE INVESTIGADOR
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5. Informe Policial de análisis telefónico, con requerimiento para

interceptación de comunicaciones (solicitud de interceptación: 03
número interceptado y 02 IMEI interceptado, con sus formularios).

FECHA : 08 de septiembre del 2022.

INV. PREVIA: 17143551380001
DELITO : Tráfico ilícito de sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización.
FISCAL : Ab. Ángel Acuario Falcón.
FISCALIA : Instalaciones de la Unidad Nacional de Investigaciones
ASUNTO : Diligencias investigativas (Análisis telefónico y solicitud de
interceptación de comunicaciones.
I. ANTECEDENTES:
Memorando N° PN-DNPJ-UNIDCAN, de fecha 06 de septiembre del 2022, suscrito por

el Sr. Teniente Coronel Jefe Operativo Ramiro De la Cruz quien dispone el
cumplimiento del Oficio N° 04-2022-FGE-FEDOTI1.
Oficio N° 04-2022-FGE-FEDOTI1 de fecha 03 de septiembre del 2022, suscrito por el

Ab. Ángel Acurio Falcón, FISCAL DE LA FISCALÍA DE DELINCUENCIA
Investigaciones
El suscrito investigador y el equipo de trabajo delegado, bajo la dirección y control

jurídico de la Fiscalía, previo las coordinaciones necesarias para investigar los hechos
que hacen presumir que la organización denominada Latin Kings dedicada al tráfico
internacional de drogas vía marítima mediante contaminación de contenedores que
transportan atún a países de Norteamérica y Europa apoyado por funcionarios
de acopio temporal en la provincia del Carchi y posteriormente es transportada hacia la
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18

CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL finca
denominada El Rosal que se encuentra ubicada entre el sector de Cascol y La Cadena.
Dentro de las primeras diligencias investigativas legalmente autorizadas por la autoridad

competente se procede a dar un tratamiento técnico de la presente investigación, con el
fin de obtener elementos de convicción que permitan esclarecer el delito que se
investiga, se realizó el análisis de información suministrada por la Unidad Nacional
Técnica de Interceptación y Análisis de Telecomunicaciones (UNTIAT) solicitado
mediante oficio N° 02-2022-FGE-FEDOTI1, después de haber realizado el análisis
telefónico de los números telefónicos 0980325664; 0999215487; 0970540887 se generó
la siguiente información:
Número telefónico 0980325664 de la operadora CLARO utilizado por alias “Rodríguez”

quien sería líder de la organización y realizaría las coordinaciones para la contaminación
de contenedores en Puerto Bolívar; 0999215487 de la operadora MOVISTAR utilizado
por alias “Gonzalez” quien sería servidor policial que trabaja en el control de puertos;
0970540887 de la operadora CLARO utilizado por alias “Castro” quien sería servidor
policíal que trabaja en el control de puertos y los números IMEI 358425146183667;
350635586183666 resultantes del análisis telefónico que serían utilizado por alias
“Martínez quien también sería servidor policial que trabaja en el control de puertos.
Resultado del análisis telefónico de los números telefónicos 0980325664; 0999215487;
0970540887 se generó la siguiente información apoyados por la herramienta de
Analyst's Notebook
Gráfico general
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Gráfico del número 0980325664
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Gráfico de vinculación
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de contenedores en Puerto Bolívar tiene 578 llamadas salientes y 283 entrantes con el
número; 0999215487 de la operadora MOVISTAR utilizado por alias “González” quien
sería servidor policial que trabaja en el control de puertos
El número 0999215487 de la operadora MOVISTAR utilizado por alias “González”

quien sería servidor policial que trabaja en el control de puertos tiene 3 llamadas
salientes y una entrante con el número 0970540887 de la operadora CLARO utilizado
por alias “Castro” quien sería servidor policial que trabaja en el control de puertos
El número IMEI 350635586183666 resultantes del análisis telefónico que serían

utilizado por alias “Martínez” quien también sería servidor policial que trabaja en el
control de puertos registra 50 llamadas entrantes del número 0980325664 de la
operadora CLARO utilizado por alias “Rodríguez” quien sería líder de la organización y
realizaría las coordinaciones para la contaminación de contenedores en Puerto Bolívar.
Debo mencionar que del avance de las investigaciones y habiéndose levantado

información mediante fuentes públicas y reservadas; información que ha sido
previamente analizada, cotejada e integrada; nos hacen presumir que las personas antes
mencionadas forman parte de la presunta organización delictiva investigada; mismo que
para la ejecución de sus actividades ilícitas utilizaría el números telefónico celulares
antes mencionados, a fin de verificar, recabar indicios y elementos de convicción que
ayuden a identificar y desarticular a este presunto grupo delictivo justificando su
necesidad en razón del riesgo que presenta para la investigación, por los lugares de
difícil acceso donde operarían estas personas, siendo necesaria la técnica de
interceptación especial de comunicaciones. Por tal motivo SOLICITO que por
intermedio de la Fiscalía se obtenga de la autoridad competente la autorización necesaria
para realizar interceptación de los números 0980325664 de la operadora CLARO
utilizado por alias “Rodríguez” quien sería líder de la organización y realizaría las
coordinaciones para la contaminación de contenedores en Puerto Bolívar; 0999215487
de la operadora MOVISTAR utilizado por alias “González” quien sería servidor policial
que trabaja en el control de puertos; 0970540887 de la operadora CLARO utilizado por
alias “Castro” quien sería servidor policial que trabaja en el control de puertos y los
números IMEI 358425146183667; 350635586183666 resultantes del análisis telefónico
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CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL que
serían utilizado por alias “Martínez quien también sería servidor policial que trabaja en
el control de puertos por el plazo de 90 días a partir de la interceptación.
Los que el señor Fiscal a cargo del caso disponga lo pertinente dentro de los parámetros
Alex Fernando Artos Guanin

C.I: 1721559803
UNIDCAN - DNIPJ Ana Karen Imacaña Bolaños
AGENTE INVESTIGADOR C.I: 1722463633
DIGIN
AGENTE INVESTIGADOR
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Quito, a 8 de septiembre de 2022
IP. 1722463633234500
Quito, a 29 de agosto de 2022
Señor/a
FISCAL DEL SUBSISTEMA DE INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES O DATOS
INFORMATICOS – SICOM
Ciudad.
De mi consideración:
En cumplimiento de la orden judicial de interceptación de comunicaciones telefónicas que

tiene como fundamento el artículo 66 numeral 21 de la Constitución de la República del
Ecuador, artículo 476 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el
Reglamento para la Implementación y Funcionamiento del Subsistema de Interceptación de
Comunicaciones o Datos Informáticos y el Manual de Procedimientos del SICOM, solicito se
lleven a cabo las acciones sobre los equipos(IMEI) y números telefónicos cuyos datos
generales son los siguientes:
Asunto: INTERCEPTACIÓN
Delito: TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN
No. Investigación Previa o Instrucción Fiscal:
1 7 1 4 3 5 5 1 3 8 0 0 0 1
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Identificación Acción Descripción de la solicitud
Prorrogar
Cancelar
Ingresar
OPERADOR Investigado IMEI/IMSI Fecha Orden Provincia/ Plazo
Juez
A /alias # Línea Judicial Cantón (Días)
Dr. Adrian Galindo, Juez

de la Unidad Judicial de
Nombre: Garantías Penales con
RODRÍGUEZ Competencia en
CLARO Pichincha-
0980325664 X 10/09/2022 Infracciones Flagrantes 90
Quito
con Sede en la Parroquia
Nayón del Distrito
Metropolitano de Quito,
Provincia de Pichincha
Nombre: Dr. Adrian Galindo, Juez
GONZALEZ de la Unidad Judicial de
Garantías Penales con
Competencia en
MOVISTAR 0999215487 X 10/09/2022 Infracciones Flagrantes 90
Nayón del Distrito
Nombre: Dr. Adrian Galindo, Juez
CASTRO de la Unidad Judicial de
Competencia en
CLARO 0970540887 X 10/09/2022 Infracciones Flagrantes 90
Nayón del Distrito
Nombre: Dr. Adrián Galindo, Juez
MARTINEZ 1 de la Unidad Judicial de
Competencia en
3584251461836
IMEI X 10/09/2022 Infracciones Flagrantes 90
67
Nayón del Distrito
Nombre: Dr. Adrián Galindo, Juez
MARTINEZ 2 de la Unidad Judicial de
Competencia en
3506355861836
IMEI X 10/09/2022 Infracciones Flagrantes 90
66
Nayón del Distrito
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25

CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL Por lo
expuesto, los suscriptores y requirentes de la presente interceptación (fiscal del caso y

oficial investigador), se responsabilizan de tener el equipo investigativo necesario para
cubrir, intervenir o realizar acciones operativas en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 163, 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con
los artículos 476 numeral 1,2,4 y 6, 526, 527 del Código Orgánico Integral Penal y 5.6
del Instructivo para la Entrega de Información Generada en el Subsistema de
Interceptación de Comunicaciones o Datos Informáticos, bajo las penas establecidas en
el artículo 291 del COIP.
El plazo de la interceptación que se determina en el presente formato, estará a lo

dispuesto en el artículo 476 Ibídem.
Adjunto la orden judicial original, la misma que será devuelta a este despacho
una vez terminado el procedimiento investigativo.
Particular que se comunica para los fines pertinentes.
Atentamente,
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CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL Firma
Oficial
Firma Fiscal del Caso Investigador del Caso
Huella Huella
Dactilar Dactilar
Nombre: Ab. Ángel Acurio Falcón Nombre: Cptn. Alex Fernando Artos Guanin
CC: 0801632000 CC: 1721559803
Correo Institucional: falcona@fiscalia.gob.ec Correo Institucional: alex.artos@policia.gob.ec
Celular: 0980560221 Celular: 0984499793
Convencional: 23383339 Convencional: 2668355
Fiscalía Especializada: FEDOTI N° 1 Unidad Especializada: DGIN-DNPJ-UNIDCAN
Provincia/Cantón: Pichincha-Quito Provincia/Cantón: Quito-Pichincha
Ana Karen Imacaña Bolaños

C.I: 1722463633
DIGIN
AGENTE INVESTIGADOR
USO EXCLUSIVO DEL SICOM PARA CONTROL INTERNO DE RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS Y DE INGRESO AL SISTEMA DE INTERCEPTACIÓN:
FECHA FECHA
NRO. ORDEN RECIBIDO
NRO. CASO INTERCEPTACI VENCIMIENT
JUDICIAL POR:
ON: O:
001 0000001 13/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 HORA 15HOO
FECHA:
:
ADJUNTOS
FISCAL ANEXOS:
DEL FIRMA:
SICOM: FIRMA:
26
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6. Informe de Vigilancias y Seguimientos (de las actividades de los 05

blancos, en máximo 5 días).

FECHA : 08 septiembre de 2022.

INV. PREVIA: 17143551380001
DELITO : Tráfico Ilícito de Sustancias Ilícitas Catalogadas Sujetas a Fiscalización.
FISCAL : Ab. Ángel Acurio Falcón
FISCALIA : Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional N° 1
ASUNTO : Diligencias Investigativas (Parte de Vigilancias y Seguimientos)
I. ANTECEDENTES:
Oficio N° 04-2022-FGE-FEDOTI1 de fecha 03 de septiembre del 2022, suscrito
por el Ab. Ángel Acurio Falcón, FISCAL DE LA FISCALÍA DE DELINCUENCIA
Investigaciones
27
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El suscrito investigador y el equipo de trabajo delegado, bajo la dirección y

control jurídico de la Fiscalía, previo las coordinaciones necesarias para investigar los
hechos que hacen presumir que la organización denominada Latín Kings dedicada al
tráfico internacional de drogas vía marítima mediante contaminación de contenedores
que transportan atún a países de Norteamérica y Europa apoyado por funcionarios
de acopio temporal en la provincia del Carchi y posteriormente es transportada hacia la
finca denominada El Rosal que se encuentra ubicada entre el sector de Cascol y La
Cadena.
CRONOLOGÍA DE EVENTOS:
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
06H30 Por disposición del señor Jefe Operativo de la Unidad, nos trasladamos
hasta el sector de Quitumbe a colaborar, realizando TGI, a los objetivos
descritos.
07H00 El equipo de campo, observa la camioneta Ford F-150 blanca de placas

PBS0523 conducida por alias “González”, en el sector de Quitumbe, para
posterior tomar la Av. Simón Bolívar con dirección norte.
15H00 Se observa a alias “González” bajarse a la altura de la Petro comercial a la

altura de la Av. Córdova Galarza.
15H17 Se observa a alias “González” bajarse de la camioneta Ford F-150 blanca

de placas PBS0523 en un pasaje estrecho de tierra sin salida, donde
ingresa al domicilio, ubicado en el barrio San José de Pomasqui.
28
29

16H30 Se observa a alias “González” subir hasta la terraza del inmueble donde
permanece por el lapso de 10 minutos, posterior bajar he ingresar en la
segunda planta del inmueble.
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022
11H00 El equipo de campo se instala en el sector del Condado sobre la calle 12

de Octubre.
14H00 El equipo de campo, observa un vehículo Toyota Prado Azul de placas
JBG5423 estacionado junto a un inmueble ubicado en las calles Juan
Solorio y Manuel Avellaneda en el sector de la Vicentina.
JBG5423
29
30

16H00 El equipo de campo, observa abordar el vehículo Toyota Prado Azul de

placas JBG5423 a alias Rodríguez el mismo que se dirige hasta el Centro
comercial Portal Shopping
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
14H30 Se observa salir a alias “Castro” junto a alias “Don Chillo” acompañados
de un Sujeto no identificado del restaurante Cotopaxi con dirección a los
parqueaderos donde abordan el taxi amarillo de placas TBR5465 y se
dirigen hasta el sector del parque Bicentenario donde permanecen
dialogando por aproximadamente una hora.
15:30 Se retiran del lugar abordan el taxi amarillo de placas TBR5465 y se

dirigen hasta el sector de la Kennedy donde dejan al sujeto no identificado
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
17H00 Se instalan los equipos de vigilancia en el sector de Hotel Estrella con la

finalidad de observar las actividades realizadas por los ciudadanos alias
González y Rodríguez.
18H20 Se observa llegar al Hotel Estrella el vehículo Toyota Prado Azul de

placas JBG5423 conducido por alias “González” acompañado de alias
30
31

“Rodríguez” lugar donde ingresan con una maleta permaneciendo en el

lugar por aproximadamente 30 minutos.
18h30 Se observan dos motocicletas sin placas dando vueltas por el sector por lo
que por disposición superior se procede a levantar la vigilancia ya que
serían las personas que dan seguridad a los objetivos.
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
17H00 Se instalan los equipos de vigilancia en las calles Juan Solorio y Manuel
Avellaneda en el sector de la Vicentina donde se encuentra parqueado el
taxi amarillo de placa TBR5465.
18H00 Se observa llegar salir del inmueble de las calles Juan Solorio y Manuel
Avellaneda en el sector de la Vicentina a alias “Castro” y un Sujeto no
identificado, abordan el taxi y se dirigen hacia el redondel de la vicentina
31
32

donde se realiza con personal uniformado para tratar de identificar al

sujeto no identificado quien menciona que es de nacionalidad colombiana
y no posee documentos.
COMENTARIO:
Alias “González” durante la tarde tuvo una reunión con alias “Rodríguez” en los patios
de comida del Condado Shopping la misma que no se logró evidenciar ya que tomaban
medidas de seguridad motivo por el cual se realizaron las gestiones para solicitar los
respaldos de las cámaras obteniendo la siguiente imagen:
III. REQUERIMIENTO:
Remitir el presente informe preliminar para que sea integrado al expediente de la

presente Investigación Previa.
32
33

CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL Los
que el señor Fiscal a cargo del caso disponga lo pertinente dentro de los parámetros

Alex Fernando Artos Guanin C.I: 1722463633
C.I: 1721559803 DIGIN
UNIDCAN - DNIPJ AGENTE INVESTIGADOR
AGENTE INVESTIGADOR
33
34

7. Informe de requerimientos de acuerdo al caso (Ej. Requerimientos

de Cámara de Videovigilancia (CCV), preservación, materialización,
extracción, apertura, descarga, levantamiento de links o similares, etc.)
RESERVADO
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
DAI-2022-002
Para : Cptn. Artos Fernando y Cbop. Karen Imacaña
De : Departamento de análisis
Fecha : 15 de septiembre del 2022
Asunto : Requerimiento caso Resplandor Blanco
1. ANTECEDENTE. –
Alias “Don Rodri” quien sería parte de una organización de tráfico internacional de
drogas vía aérea y marítima es identificado como líder de la organización y se conoce
que habita en el sector de La Vicentina.
2. REQUERIMIENTO
 Reconocimiento del inmueble donde habitaría alias “Don Rodri” ubicado en las
calles Juan Solorio y Manuel Avellaneda sector La Vicentina
Datos del ciudadano Antonio Realpe Macías alias “Toño”
34
35

35
36

3. DATOS ADICIONALES. –
El 19 de marzo del 2022 se realizó el transporte de un dinero producto de una

negociación de droga desde Guayaquil hacia Quito en el taxi amarillo placa
TBR5465 donde habría participado Don Rodri en compañía de 2 sujetos no
identificados
4. PRIORIDAD
Urgente
Elaborado por: DAI-Q
36
37

8. Estudios de blancos completos
FICHA PERSONAL
RODRÍGUEZ BERNARDO
CÉDULA: 0914360426
Pasaporte:
Lugar de Nacimiento: Guayas/Guayaquil/Bolívar Sagrario
Nacionalidad: ECUATORIANA
Código Dactilar: V3333I2242
Fecha de Nacimiento/Edad: 20 de enero de 1976 46 AÑOS
Estado civil: Casado

Cónyuge: PAMELA JOHANNA BRIONES DÍAZ
Padre: RODRIGUEZ GALLO ALONSO

Madre: ******
Instrucción: BACHILLER
Profesión: OPERADOR PORTUARIO
Números de Teléfonos /Celulares:

Correo:
0980325664
Licencia: TIPO B
Direcciones Domiciliarias: CDLA HUANCAVILCA MZ C29 VILLA (Guayas)
Migración: NO REGISTRA
Antecedentes: NO REGISTRA
Detenciones: NO REGISTRA
Histórico Judicial: NO REGISTRA

Fiscalía General del Estado NO RESGITRA
Facebook:
Twitter: NO REGISTRA
Instagram NO REGISTRA
Impedimento de salida del país NO REGISTRA
SRI NO REGISTRA
37
38

IMPUESTO A LA RENTA Y SALIDA DE NO REGISTRA

DIVISAS
AFILIACIÓN IESS: NO REGISTRA
WHATSAPP: NO POSEE
SÚPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NO REGISTRA
VEHÍCULOS Toyota Prado azul placa JBG5423
OBSERVACIONES Líder de la organización
FICHA PERSONAL
SEBASTIÁN MARTÍNEZ
CÉDULA: 0801483051
Pasaporte:
Lugar de Nacimiento: Guayas/Guayaquil/Ximena
Fecha de Nacimiento/Edad: 29 de mayo de 1993 29 AÑOS
Estado civil: Soltero

Cónyuge: JANNET MARITZA LAMAS LÓPEZ
Padre: GONZALEZ MEDINA GONZALO

Madre: ******
Profesión: CONTADOR

Correo:
0999215487
Licencia: NO REGSITRA
Direcciones Domiciliarias: COOP. GUEVARA MORENO MZ 3170

Facebook:
38
39

Impedimento de salida NO REGISTRA
del país
SRI NO REGISTRA
IMPUESTO A LA RENTA Y SALIDA NO REGISTRA

DE DIVISAS
WHATSAPP: NO POSEE
SÚPER INTENDENCIA DE NO REGISTRA

COMPAÑÍAS
VEHÍCULOS NO POSEE
OBSERVACIONES Servidor policial que trabaja como control en Puerto Bolívar
FICHA PERSONAL
CASTRO RUPERTO
CÉDULA: 0914360426
Pasaporte:
Lugar de Nacimiento: Quito/San Blas
Fecha de Nacimiento/Edad: 28 de marzo de 1985 35 AÑOS
Estado civil: Soltero

Cónyuge:
Padre: CASTRO ANTONIO
Madre: ******
Profesión: POLICIA

Correo:
0970540887
Licencia: TIPO E
Direcciones Domiciliarias: Juan Solorio y Manuel Avellaneda en el sector de la Vicentina
39
40

Fiscalía General NO RESGITRA
del Estado
Facebook:
SRI NO REGISTRA
IMPUESTO A LA RENTA Y NO REGISTRA

SALIDA DE DIVISAS
WHATSAPP: NO POSEE

COMPAÑÍAS
VEHÍCULOS Taxi color amarillo de placas TBR5465
OBSERVACIONES SEGURIDAD PORTUARIA
FICHA PERSONAL
FREDDY GONZÁLEZ
CÉDULA: 1712129061
Pasaporte:
Lugar de Nacimiento: Guayas/Guayaquil/Ximena
Fecha de Nacimiento/Edad: 29 de noviembre de 1969 51 AÑOS
Estado civil: Casado

Cónyuge: JANNET MARITZA LAMAS LÓPEZ
Padre: GONZALEZ MEDINA GONZALO
Madre: ******
Profesión: CONTADOR

Correo:
0999215487
Licencia: NO REGSITRA
Direcciones Domiciliarias: FERTIZA COOP. GUEVARA MORENO MZ 3170 SOLAR 14 (Guayas)
40
41

Facebook:
SRI NO REGISTRA
IMPUESTO A LA RENTA Y NO REGISTRA

SALIDA DE DIVISAS
WHATSAPP: NO POSEE

COMPAÑÍAS
VEHÍCULOS Camioneta Ford F-150 blanca blindada de placa PBS0523
OBSERVACIONES Servidor policial que trabaja como control en Puerto Bolívar
9. Informe o parte Integrado.

LUGAR : Instalaciones de la Unidad Nacional de Investigaciones

CAUSA : Informando avances investigativos dentro de la IP, por el presunto delito
de Tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
FECHA : 30 septiembre de 2022
HORA : 08H00
I. ANTECEDENTES:
 Oficio N° 04-2022-FGE-FEDOTI1 de fecha 03 de septiembre del 2022, suscrito

por el Ab. Ángel Acurio Falcón, FISCAL DE LA FISCALÍA DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL
N° 1, en la cual delega la Investigación Previa 17143551380001, por el presunto
delito de tráfico ilícito de sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización
delegado a la Unidad Nacional de Investigaciones
 Investigación Previa 17143551380001, por el presunto delito de tráfico ilícito de

sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización
II.TRABAJOS REALIZADOS:
41
42

CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL La
suscrita investigadora y el equipo de trabajo delegado, bajo la dirección y control

jurídico de la Fiscalía, para lograr la obtención de indicios que sustenten la presente
investigación realizó contándose con la respectiva autorización judicial para actividades
de seguimientos, vigilancias, filmaciones de video, tomas fotográficas otorgadas por la
Dra. Dolores de la Cueva, Juez de la Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia
Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha
Modus Operandi
La organización denominada Latin Kings dedicada al tráfico internacional de drogas vía
marítima mediante contaminación de contenedores que transportan atún a países de
Norteamérica y Europa apoyado por funcionarios aeroportuarios, el alcaloide ingresa
desde Colombia por pasos irregulares hasta bodegas de acopio temporal en la provincia
del Carchi y posteriormente es transportada hacia la finca denominada El Rosal que se
A) Vigilancias y Seguimientos
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
07H00 El equipo de campo, observa la camioneta Ford F-150 blanca de placas

PBS0523 conducida por alias “González”, en el sector de Quitumbe, para
posterior tomar la Av. Simón Bolívar con dirección norte.
15H00 Se observa a alias “González” bajarse a la altura de la Petro comercial a la

altura de la Av. Córdova Galarza.
15H17 Se observa a alias “González” bajarse de la camioneta Ford F-150 blanca

de placas PBS0523 en un pasaje estrecho de tierra sin salida, donde
ingresa al domicilio, ubicado en el barrio San José de Pomasqui.
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

11H00 El equipo de campo se instala en el sector del Condado sobre la calle 12
de Octubre.
14H00 El equipo de campo, observa un vehículo Toyota Prado Azul de placas
JBG5423 estacionado junto a un inmueble ubicado en las calles Juan
Solorio y Manuel Avellaneda en el sector de la Vicentina.
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
42
43

CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL 17H00
Se instalan los equipos de vigilancia en el sector de Hotel Estrella con la

finalidad de observar las actividades realizadas por los ciudadanos alias
González y Rodríguez.
18H20 Se observa llegar al Hotel Estrella el vehículo vehículo Toyota Prado

Azul de placas JBG5423 conducido por alias “González” acompañado de
alias “Rodríguez” lugar donde ingresan con una maleta permaneciendo en
el lugar por aproximadamente 30 minutos.
B) Análisis telefónico de vinculación

de contenedores en Puerto Bolívar tiene 578 llamadas salientes y 283 entrantes con el
número; 0999215487 de la operadora MOVISTAR utilizado por alias “Gonzalez” quien
sería servidor policíal que trabaja en el control de puertos
0999215487 de la operadora MOVISTAR utilizado por alias “Gonzalez” quien sería

servidor policíal que trabaja en el control de puertos tiene 3 llamadas salientes y una
entrante con el número 0970540887 de la operadora CLARO utilizado por alias
“Castro” quien sería servidor policíal que trabaja en el control de puertos
El número IMEI 350635586183666 resultantes del análisis telefónico que serían

utilizado por alias “Martínez” quien también sería servidor policial que trabaja en el
control de puertos registra 50 llamadas entrantes del número 0980325664 de la
operadora CLARO utilizado por alias “Rodríguez” quien sería líder de la organización y
realizaría las coordinaciones para la contaminación de contenedores en Puerto Bolívar
43
44

C) Individualización de blancos
Rodríguez Bernardo alias “Don Rodri” cabecilla de la organización en Ecuador
encargado de coordinar los envíos de droga hacia países de Norteamérica y Europa
Freddy González, servidor policial encargado de la seguridad de la droga
Ruperto Castro, servidor policial encargado de la seguridad de la droga
Sebastián Martínez, servidor policial encargado de la seguridad de la droga
Dentro de la presente investigación se identificaron 2 inmuebles
INMUEBLE 1
Ubicado en la provincia de Pichincha barrio San José de Pomasqui calle 6 callejón 54
coordenadas -7810002 -984245, características físicas, inmueble de dos plantas color
rosado cerramiento metálico plomo, hormigón armado puerta peatonal y vehicular
metálica color negro.
INMUEBLE 2
Ubicado en la provincia de Pichincha calles Juan Solorio y Manuel Avellaneda en el
sector de la Vicentina, coordenadas -7810002 -984245.
características físicas, inmueble de dos plantas tipo ladrillo cerramiento metálico plomo,
hormigón armado puerta peatonal y vehicular metálica color negro techo de teja.
44
45

VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
Se han identificado 3 vehículos
Camioneta Ford F-150 blanca blindada de placa PBS0523
Verificación de datos en el sistema SIIPNE 3w de la Policía Nacional del Ecuador
Toyota Prado azul placa JBG5423

45
46


Taxi color amarillo de placas TBR5465
Identificación de blancos
46
47

47
48

Por todos estos antecedentes se denota que existen actividades ilícitas y delictivas en los
cuales coincide la presencia de varios ciudadanos con diferentes roles de participación
quienes han mantenido reuniones ANTES, DURANTE y DESPUES de las mismas,
actividades ilícitas corroboradas por procedimientos flagrantes con detenidos y
evidencias, cámaras de video vigilancias y controles policiales efectuados.
Los ciudadanos durante las vigilancias y seguimientos mantuvieron reuniones

permanentes,
fueron identificados plenamente en varios controles policiales y uno de los miembros de
esta presunta organización con fines ilícitos fueron detenidos de forma flagrante y
portando un arma de fuego Se denota una organización ya que entre todos sus miembros
existe algún tipo de vínculo o relación en común (medios de transporte, llamadas
telefónicas, reuniones)
48
49

CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL Con
estos indicios de responsabilidad se presume que existe una organización de personas

con fines ilícitos con roles determinados de participación para ejecutar robos a personas,
vehículos, asaltos a locales comerciales, receptación de bienes robados y tenencia de
armas de fuego.
Se solicita el trámite con la autoridad competente las órdenes de detención con fines
investigativos de:
FREDDY GONZÁLEZ con cedula de ciudadanía 0928607795 de nacionalidad

ecuatoriana
RUPERTO CASTRO con cédula de ciudadanía 0928346535 de nacionalidad
ecuatoriana
SEBASTIÁN MARTÍNEZ con cedula de ciudadanía 0928607795 de nacionalidad
ecuatoriana
RODRÍGUEZ BERNARDO con cédula de ciudadanía 0928346535 de nacionalidad
ecuatoriana
Las autorizaciones pertinentes para los allanamientos, descerrajación e incautación de

los inmuebles identificados en esta investigación:
INMUEBLE 1
INMUEBLE 2
La incautación de los siguientes vehículos, usados para las actividades ilícitas
Taxi color amarillo de placas TBR5465

Camioneta Ford F-150 blanca blindada de placa PBS0523
Toyota Prado azul placa JBG5423
49
50


C.I: 1722463633
Alex Fernando Artos Guanin DIGIN
C.I: 1721559803 AGENTE INVESTIGADOR
UNIDCAN - DNIPJ
AGENTE INVESTIGADOR
50
51

10. Láminas de presentación del caso.
51
52

52
53

53
54

54
55

55
56

56
57

11. Informe ejecutivo del resultado de la operación.
INFORME EJECUTIVO
Fecha : 2 de octubre de 2022

Zonas : 7,2
Subzonas : El Oro, DMQ
Distrito : Puerto Bolívar, Quitumbe
DELITO : Desarticulación de una organización delictiva por el
presunto delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización (Art. 220)
CASO “RESPLANDOR BLANCO”
ANTECEDENTES:
La organización denominada Latin Kings dedicada al tráfico internacional de drogas vía

marítima mediante contaminación de contenedores que transportan atún a países de
Norteamérica y Europa apoyado por funcionarios aeroportuarios, el alcaloide ingresa
desde Colombia por pasos irregulares hasta bodegas de acopio temporal en la provincia
del Carchi y posteriormente es transportada hacia la finca denominada El Rosal que se
TRABAJOS REALIZADOS:
Con estos antecedentes contándose con todas las autorizaciones judiciales bajo la
dirección de la UNIDOT 1 con el apoyo de los equipos tácticos del GIR y GEMA se
realizaron 2 allanamientos en la provincia de Pichincha y El Oro y la detención de 4
ecuatorianos miembros de la organización de los Latin Kings que se dedicaban a realizar
las coordinaciones para la contaminación de contenedores y su posterior salida hacia
países de Norteamérica y Europa, cabe indicar que dentro de los miembros de la
organización detenidos se encuentran 3 servidores policiales que prestan sus servicios en
la Unidad de Control de Puertos de la Policía Nacional del Ecuadores quienes fueron
puestos a ordenes de las autoridades asi como también los indicios encontrados en la
ciudad de Quito que consisten en 8 maletas color negro que contenían 100 paquetes tipo
ladrillo que al ser sometidas
57
58

RESULTADOS:
ORD DETENIDOS DATOS RELEVANTES
ALIAS: DON RODRI
NIVEL DE PELIGROSIDAD:
(ALTO)
RODRÍGUEZ BERNARDO
C.C.- 0928346535
ORGANIZACIÓN O GRUPO DELICTIVO:
43 AÑOS DE EDAD
1. LATIN KINGS
NO REGISTRA ANTECEDENTES
FUNCIÓN O CARGO:
(LIDER)
LUGAR DE INCIDENCIA:
(CIUDAD DE QUITO)
2. ALIAS: RUPER
58
59

(MEDIO)

LATIN KINGS
RUPERTO CASTRO
C.C.- 0928346535
27 AÑOS DE EDAD
FUNCIÓN O CARGO:
(COLABORADOR)
(CIUDAD DE MACHALA)
(BAJO)

GRUPO DE DELINCUENCIA COMUN
FUNCIÓN O CARGO:
(COLABORADOR)
(CIUDAD DE LOJA)
59
60

ALIAS: SEBAS
(BAJO)
SEBASTIÁN MARTÍNEZ C.C.- 0928607795

31 AÑOS DE EDAD

4. LATIN KINGS
FUNCIÓN O CARGO:
(COLABORADOR)
(CIUDAD DE MACHALA)
5. ALIAS: LOCO FREDDY
(ALTO)

FREDDY GONZÁLEZ
LATIN KINGS
C.C.- 0928607795
45 AÑOS DE EDAD
60
61

FUNCIÓN O CARGO:
(COLABORADOR)
(CIUDAD DE MACHALA)
Indicios:
 05 terminales Móviles.
 200 kilos de clorhidrato de cocaína
 Varios documentos de itinerarios de carga
 2 vehículos
CONCLUSIONES:
Con esta operación antinarcóticos la Policía Nacional del Ecuador ejecutó con éxito 2
allanamientos e hizo efectivas 4 órdenes de allanamientos en las provincias de El Oro y
Pichincha de igual manera incautó 200 kilos de cocina que tenían como destino final países
de Norteamérica y Europa.
61
62

ALBÚM FOTOGRÁFICO DE EVIDENCIAS

Alex Fernando Artos Guanin C.I: 1722463633
C.I: 1721559803 DIGIN
UNIDCAN - DNIPJ AGENTE INVESTIGADOR
AGENTE INVESTIGADOR
62
63

CONCLUSIONES Y RECOMENDACCIONES DE LA
INVESTIGACIÓN
En este caso de tráfico ilícito marítimo hemos podido concluir lo siguiente:
 Al momento de haber recibido la información debe ser verificada, con el fin
de iniciar una IP, al momento de mantener la información se requiere datos
específicos y conocer que la participación de FH.
 Para ejecutar un trabajo de manera coordinada se debe tener contacto directo
con Fiscalía, ya que los requerimientos se los canaliza a través de Fiscalía y
cuando estos impliquen afectar un derecho de los investigados se requerirá la
autorización judicial.
 Como investigadores debemos conocer las técnicas de gestión investigativa
y especiales, tener un conocimiento del COIP. Con la finalidad de ir
avanzando de forma legal y procedente en la IP.
 El profesionalismo es lo que debe prevalecer en el investigador, ya que cada
uno de los documentos deben ser elaborados minuciosamente, ya que son el
fundamento para cargar cargos a los participantes del evento delictivo.
 Al momento de tener todas los elementos de convicción para probar un
hecho delictivo, procederemos a elaborar el parte integrado, solicitando todo
lo inmerso (órdenes de detención, allanamiento etc.)
 El trabajo final de la investigación debe ser difundido a los destinatarios
considerando el impacto que las operaciones realizadas generan en la
reducción de los índices de violencia y delincuencia.
63

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1

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

TAREA FINAL DEL “I CURSO DE INVESTIGACIÓN DEL

Tema: Tráfico Marítimo Internacional de drogas

Alumnos: Cptn. Artos Fernando y Cbop. Karen Imacaña

Nombre del Profesor: Myr. Baca Geovany

Fecha: 14 de septiembre de 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

que nos han tenido durante el desarrollo de esta capacitación

Agradecemos a nuestros docentes, por haber compartido sus conocimientos con

nosotros, con la finalidad de realizar nuestro trabajo de manera profesional y ética.

Agradecemos a mi Myr. Geovany Baca, tutor de nuestro proyecto de investigación

quien ha guiado con su paciencia, y su rectitud como docente.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo tiene como principal objetivo desarticular el tráfico internacional de

drogas vía marítima mediante contaminación de contenedores que transportan atún a

países de Norteamérica y Europa se dará a conocer las técnicas aplicadas demostrando la

participación de los integrantes del grupo delictivo que incurrieron en la comisión de

presunto delito ANTES, DURANTE y DESPUES.

Que va hacer (basado en el tipo de delito descrito para cada paralelo)

Mediante labores de inteligencia y manejo de fuentes humanas abiertas, cerradas

que se vayan generando durante el transcurso de la investigación, con la finalidad de

conocer datos complementarios, y más datos que aporten con la investigación.

para los diferentes requerimientos y solicitudes, con el fin de continuar con la

Que busca obtener con su investigación.

Ejecutar la operación con la finalidad de desarticular esta organización narco

delictiva dedicadas al transporte internacional de drogas por vía marítima.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Informe policial informativo, Parte informativo, Informe de Contacto

Parte de apertura de Investigación..........................................................12

Parte de solicitud de reportes telefónicos.................................................14

Informe Policial de análisis telefónico)....................................................17

Informe de Vigilancias y Seguimientos)...................................................27

Informe de requerimientos de acuerdo al caso.......................................34

Estudios de blancos completos..................................................................37

Informe o parte Integrado.........................................................................42

Láminas de presentación del caso............................................................51

Informe ejecutivo del resultado de la operación.....................................57

ALBÚM FOTOGRÁFICO DE EVIDENCIAS.......................................59

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

ART. 220, NUMERAL 1, LITERAL D, DEL

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP), QUE

SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS

CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN A GRAN

ESCALA, CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE

DIEZ A TRECE AÑOS.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Informe policial informativo, Parte informativo, Informe de Contacto

Los equipos de investigación dan a conocer al Fiscal a cargo las siguientes

Lunes 31 de agosto del 2022

Dentro las labores inherentes al servicio se realizo la verificación de la

1.- Don Chillo: tez trigueña, de contextura gruesa de aproximadamente 1.55

2.- González: ciudadano de aproximadamente 37 años de edad, estatura

3.- Rodríguez: ciudadano de aproximadamente 39 años de edad, estatura

4.- Castro: tez trigueña, contextura normal, 1.67 de estatura, 35 años de

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Mencionada organización es denominada Latín Kings dedicada al tráfico

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Se solicitó placas y nombres de a quién pertenece los vehículos tipo

El lugar de reuniones es un lugar abierto (parque de El Arbolito) donde se

Solicita un vehículo para trasladarnos hasta las viviendas de los ciudadanos