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INTELIGENCIA PARA LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
RATORIO C
ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL DE LA
INVESTIGACIÓN DEL DELITO
CATEDRÁTICO:
CÁTEDRA:
ESTUDIANTE:
DE LA CRUZ ROJAS, Jaime.
QUIPE AIRE, Jose
YARANGA YARANGA, Gino
SECCIÓN :
“7” HUANCAYO - PERÚ
2018
Passw0rd$&.1H
P0L1C142018
INDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 4
ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO ............. 5
GENERALIDADES ....................................................................................................................... 5
I. ETAPA PRELIMINAR .............................................................................................................. 6
1. Conocimiento del Hecho ..................................................................................................... 6
2. Comprobación del hecho .................................................................................................... 6
3. Diligencias investigatorias preliminares en la escena del delito ................................... 7
II. FASE DE PLANEAMIENTO ................................................................................................... 7
1. Planeamiento de la investigación policial ......................................................................... 7
2. Formulación de Hipótesis .................................................................................................... 8
III. FASE EJECUTIVA ............................................................................................................... 8
1. Manejo de Informantes y Confidentes .............................................................................. 8
3. Detenciones y Capturas .................................................................................................... 11
4. Incursiones .......................................................................................................................... 11
5. Registros .............................................................................................................................. 12
6. Interrogatorio y Entrevista ................................................................................................. 12
IV. FASE FINAL ........................................................................................................................ 14
1. La sustentación de la prueba............................................................................................ 14
Tipos de pruebas: ................................................................................................................... 14
2. La determinación del ilícito penal en la investigación policial ..................................... 16
3. El atestado policial.............................................................................................................. 17
CASO PROBLEMA ........................................................................................................................ 21
HOMBRE ÚTIL, MUERTE INÚTIL ........................................................................................... 21
INTRODUCCIÓN
GENERALIDADES
Así como la Ciencia tiene un Método General de Investigación Científica, la
Ciencia Policial tiene un Método General de Investigación Policial.
La secuencia del Método General de la Investigación del Delito, tiene las fases
siguientes:
1. Etapa Preliminar:
2. Etapa Ejecutiva:
3. Etapa Final:
a) Concepto
Es la información, versión, noticia, manifestación, exposición o la simple
referencia o idea que llega por cualquier medio o circunstancia a
conocimiento de la autoridad policial sobre la comisión u omisión de un
acto delictuoso o infracción punible o supuestamente delictual para su
posterior esclarecimiento.
a) Concepto
Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa y objetiva
del hecho o la consumación del acto delictuoso denunciado.
a) Concepto
Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas y/o simultáneas
a la comprobación de la existencia del delito, con la finalidad de reunir
una serie de informaciones (técnicas, testimoniales, entrevistas, etc.)
relativas al acto criminal que se ha suscitado, para lograr llegar a la
verdad de lo ocurrido.
a) Concepto
Es la etapa del método general de la investigación policial, que consiste
en la previsión y la racionalización oportuna de las actividades policiales
por ejecutar, para alcanzar un fin específico esclarecer un delito.
Normalmente el planeamiento se origina al recepcionar una misión o
conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo, concretándose
con la formulación de planes, directivas u otros documentos.
2. Formulación de Hipótesis
Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hipótesis que diseñe o
formule incidirán en el proceso de la investigación policial en la búsqueda de
la verdad y el esclarecimiento de hecho delictivo.
a) Concepto
Informantes y confidentes son personas que proporcionan información
de importancia e interés sobre el delito, delincuente o mundo
circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.
La policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario
desarrollar una serie de acciones para despertar en el público un
espíritu cívico policial que los anime a proporcionar información.
Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber
captar informantes o confidentes porque ellos serán sus "ojos" y
"oídos" que le permitirán aclarar muchos casos policiales y que por
falta de otros medios hubieran corrido el riesgo de quedar en el
anonimato.
b) Diferencia.
2. Vigilancias
a) Concepto
Es una etapa del método general de investigación policial, que
consiste en mantener bajo observación a personas, objetos o
lugares, para obtener información con un propósito policial
determinado. La vigilancia es una técnica y un arte, porque para
realizar un seguimiento, sobre todo a una o más personas, sin que
se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha imaginación
creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer
orientan doctrinariamente el accionar práctico del policía.
b) Elementos
3. Detenciones y Capturas
a) Concepto
Es el procedimiento policial orientado a lograr la aprehensión física de
una persona involucrada en un proceso investigatorio. En la detención,
la acción se efectúa sin emplear violencia sobre la persona; en cambio,
en la captura sí se ejerce violencia, mayor o menor, de acuerdo a la
resistencia que oponga el intervenido.
El policía debe tener presente que lo ideal en una captura es coger a la
persona ilesa, sin herirla, ya que, de hacerlo, lejos de favorecer la
investigación la entorpece por cuanto ya no podrá desarrollarse con las
formalidades del caso.
4. Incursiones
a) Concepto
Es el procedimiento policial, en el cual, mediante una acción sorpresiva,
se irrumpe en un lugar o inmueble para aprehender a los presuntos
autores de un acto delictuoso y/o descubrir y recoger las evidencias
probatorias de su omisión.
a) Objeto
Los registros tienen por objeto:
Encontrar evidencias que constituyen pruebas de un hecho
delictuoso.
Verificar manifestaciones, referencias, informes, coartadas, etc.
b) Finalidad
Los registros tienen por finalidad:
6. Interrogatorio y Entrevista
a) Concepto
El interrogatorio y la entrevista son en definitiva un arte, una técnica y
también un método de los que se vale la policía para obtener información
de una o más personas, en base a preguntas planeadas y hábilmente
planteadas, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.
1. La sustentación de la prueba
Durante el proceso investigatorio policial, son de diversa índole las pruebas
que la pesquisa debe recaudar a fin de determinar la participación del o los
autores de la comisión de un delito y consignarla en un atestado policial.
Tipos de pruebas:
a) La prueba pericial
Es el examen técnico especializado que un funcionario autorizado
practica en los efectos del delito, en el cuerpo del delito, en el producto
del delito u otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas conclusiones
plasmadas en un documento formal denominado dictamen, constituye
evidencia probatoria de la participación de los implicados. Sin embargo,
el examen pericial volcado en el dictamen puede ser considerado como
prueba documental.
b) La prueba instrumental
Es toda evidencia material por medio de la cual se pretende demostrar
tanto la perpetración del delito, así como la participación del autor y se
caracteriza por constituir el elemento de juicio para la incriminación y
culpabilidad del agente. Constituyen pruebas instrumentales, los efectos
del delito, el cuerpo del delito, el producto del delito, etc.
La prueba instrumental que en doctrina suele incluirse dentro de las
llamadas pruebas materiales, para algunos se distingue de la testimonial
y pericial en que nace antes del proceso; la testimonial a partir del
momento de producirse el hecho y la pericial después.
c) La prueba documental
Muchas veces los documentos constituyen un aspecto clave en la
investigación policial, ya sea porque actúan como pruebas pre
constituidas o constituyentes o porque son partes integrantes del cuerpo
del delito (matrimonios ilegales o la estafa). La prueba escrita puede ser
de naturaleza pública o privada. Son instrumentos públicos, según el Art.
400" del CPP: las escrituras públicas, los documentos extendidos o
autorizados por los funcionarios o empleados públicos, las partidas de
nacimiento, matrimonio o defunción; las escrituras extendidas ante el
Juez de Paz. El instrumento público tiene mayor fuerza probatoria que
los privados; dentro de éstos tienen mucha importancia los títulos -
valores.
En resumen, la prueba documental es "aquel medio de prueba por el cual,
a través de documentos, se pretende demostrar la verdad de un hecho".
d) La prueba confesional
La prueba confesional está sujeta a corroboración en el orden penal. No
constituye prueba plena. La policía, el juez y el fiscal, están obligados a
proseguir las investigaciones, aunque el inculpado confiese su delito. En
el campo penal por confesión se entiende: "el reconocimiento que hace
el imputado del cargo que se le formula".
Constituyen este tipo de pruebas, las declaraciones escritas, firmadas y
atestiguadas. La confesión extrajudicial es propiamente una confesión
indirecta que una vez verificada constituye elemento probatorio de primer
orden.
e) La prueba testimonial
La prueba testimonial es aquella obtenida desde la perspectiva del
testigo o del agraviado que describe lo que ha percibido sus sentidos o
sabe de la comisión del delito; sirve como medio de prueba para
determinar la culpabilidad del agente.
En la misma forma como ocurre con la confesión, la prueba testimonial
está sujeta a corroboración; por consiguiente, no constituye prueba
plena.
f) La prueba indiciaria
La prueba indiciaria o circunstancial reviste una enorme importancia en
la moderna teoría de la prueba. La prueba indiciaria tiene una triple
ventaja: Es indirecta, porque se obtiene por razonamiento; es el resultado
de la inferencia que induce del hecho conocido al hecho a probar; Es
objetiva, porque está precisamente basada en hechos, lo que representa
una ventaja con respecto a la prueba testimonial por cuanto los testigos
pueden mentir, los hechos no. Requiere de una adecuada interpretación:
Es multiforme, precisamente por la gran diversidad y multiplicidad de los
indicios o circunstancias, que suelen relacionarse entre sí.
El estudio y determinación del valor probatorio de esta prueba
comprende: la obtención de indicios (recolección), la interpretación de los
indicios que consiste en el estudio analítico de los indicios para extraer
conclusiones; y, la aproximación de los indicios entre sí, operación que
complementa la anterior ya que extrae las relaciones entre los indicios
para compulsarlas y deducir, de sus concordancias y diferencias,
conclusiones probatorias.
3. El atestado policial
a) Definición:
Es el instrumento oficial en que una autoridad o sus delegados hacen
constar como cierta alguna cosa. Contiene especialmente a las
diligencias de averiguación de un delito, instruidas por la autoridad
gubernativa o policía judicial como preliminares de un sumario.
Es el documento por el cual la policía denuncia la perpetración de un
acto punible ante el Ministerio Público conteniendo las investigaciones
practicadas y que serán apreciadas por los jueces y tribunales con
criterio de conciencia.
b) Las partes del atestado
El Atestado Policial consta fundamentalmente de tres partes que en el modo
de su elaboración no son muy fáciles de distinguir:
A. HALLAZGO DE UN CADÁVER
Una mañana de un día frígido, nuboso, encapotado en la bruma propia de la
invernal estación, en la zona costera de nuestro litoral, en una de las tierras
de cultivo aledañas a la antigua carretera Panamericana Sur, a tres
kilómetros de la ciudad de Lurín, al lado derecho de la pista (transitando de
norte a sur) y a 20 metros de la carretera, se encontró el cadáver
correspondiente a una persona del sexo masculino, de edad madura,
abrigado con prendas de vestir adecuadas a la época.
Se trataba de un algodonal, donde se notaba que ya había sido apañado el
fruto de dicha planta malvácea. La grama y otras yerbas se hallaban crecidas,
alcanzando la altura máxima de su crecimiento, pero éstas no llegaban a
hacer desaparecer el cuerpo de la víctima.
f. Data de la muerte
Por las livideces y la rigidez cadavéricas, el médico legista y el de policía, estimaban
entre 18 a 20 horas la data aproximada de la muerte (la determinación del momento
de la muerte, o el tiempo de muerte), muy importante en estos casos para poder
establecer o determinar el momento, el tiempo, el instante mismo en que se produjo
la muerte, que, en este caso, podía ser entre las 15.00 y las 17.00 horas del día
anterior. Eran las 11. O0 horas de la mañana cuando se efectuaba el examen del
cadáver en el lugar donde fuera encontrado. Posteriormente en la necropsia se
ratificaron estas apreciaciones.