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INFORME NºNNN-04-201VV-DIRNIC- PNP / DIRANDRO -

DIVIADDEPOPESP-ORION
Asunto : RESULTADO DE INVESTIGACIONES PRELIMINARES,
INTERNAMIENTO E INCINERACIÓN DE DROGA COMO
CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICA
ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN –ENTREGA VIGILADA.
- INFORMA.

Ref. : Carpeta Fiscal XXX-20XX

I. INFORMACIÓN:

A. Personal del DEPOPESP-ORION-DIVIAD/DIRANDRO-PNP

realiza acciones de inteligencia operativa a nivel nacional,
principalmente en las zonas de producción como son el Alto
Huallaga y el Valle del Rio Apurímac Ene Mantaro (VRAEM)
y otros lugares del país, con la finalidad de captar
“informantes”, “colaboradores” y “confidentes”, que brinden
información veraz y oportuna, sobre las actividades ilícitas de
los “Jefes de Firmas”, “Patrones” o “Cabecillas” de las
organizaciones nacionales e internacionales de TID; así como
para lograr la pronta identificación, ubicación y captura de
traficantes de droga quienes habrían instalado su centro de
operaciones “clandestinas”, con fines de acopio, procesamiento
y transporte de grandes cantidades de droga, utilizando
vehículos que cuentan con “caletas hechizas”, “mulas”,
“mochileros” y/o “avionetas”, embarcaciones, entre otros, a
nivel nacional e internacional y otras investigaciones que sean
dispuesta por el Ministerio Publico.

B. En este contexto, personal DEPOPESP-ORION-

DIVIAD/DIRANDRO-PNP, a través de fuentes humanas
conocidas por medida de seguridad, como “DARIO” y
“CHOLO”, tomaron conocimiento de las presuntas actividades
criminales de una organización conformada por ciudadanos,
peruanos, colombianos y europeos (mexicanos y españoles),
los cuales tendrían planificado remesar cantidad
indeterminada de droga, utilizando la modalidad conocida
de EMPRESA a EMPRESA, para lo cual, estarían tratando de

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ubicar o conseguir una empresa que tenga la certificación y
record de exportaciones a Europa en la línea mercantil de
productos hidrobiológicos.

C. Que, a mérito de lo señalado por las fuentes de información,

se formuló el Informe N° aaa-0a-20xx-GEIN-ORION de fecha
20AGO2017, en el cual se solicitó a la Oficina de
Coordinación de las Fiscalías Especializadas Contra la
Criminalidad Organizada, la necesidad de APERTURAR
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, CON EL PROPÓSITO DE
IDENTIFICAR, UBICAR Y DESARTICULAR a presuntos
integrantes de una organización criminal, integrada por
sujetos de nacionalidad peruana y extranjera, que en forma
sistemática vendrían realizando actividades de TID., en las
modalidades de acopio, transporte y macro comercialización a
nivel internacional de grandes cargamentos de droga.

D. Con fecha 27AGO2017, se recepcionó la Disposición Fiscal Nº

01 en cuya parte RESOLUTIVA DISPONE: EL INICIO DE LAS
DILIGENCIAS PRELIMINARES, por el termino se sesenta
(60) días naturales, contra los que resulten responsables, por
la presunta comisión del delito contra la Salud Publica- Tráfico
Ilícito de Drogas, en agravio del Estado, para tal efecto llévese
a cabo la correspondiente investigación, disponiéndose que el
equipo policial realice las diligencias necesarias pertinentes y
urgentes para el total esclarecimiento de los hechos:
1. Se practiquen los medios técnicos de investigación como
las operaciones de vigilancia y seguimiento a los presuntos
implicados en los lugares abiertos al público, conforme a lo
indicado en el considerando octavo, uso de agente especial
o encubierto, debiendo elaborar sus notas y/o informes
debidamente suscritos por el personal policial responsable,
señalando con exactitud lugar, día y hora del seguimiento y
actividades realizada por los implicados, e informar semanal
y documentalmente este despacho fiscal del resultado de
las mismas ; debiendo respetar en todo momento los
derechos fundamentales de los investigados, bajo
responsabilidad funcional.
2. Se practiquen las demás diligencias que resulten
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, con
conocimiento de esta Fiscalía Especializada.

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E. Mediante formulación de INFORME Nº bbb-0b-2017-GEIN-

ORIÓN, se solicitó APLICAR el Procedimiento Especial de
Investigación de Agente Especial a ciudadano peruano, a quien
por medida de seguridad de su integridad física personal y
familiar, se le solicito asignarle la identidad ficticia de “Pedro
PICA PIEDRA”, de este mismo modo con INFORME Nº ccc-
0c-2017-GEIN-ORION, se solicitó aplicar el igual Procedimiento
Especial de Investigación de Agente Especial a ciudadano
peruano, a quien por medida de seguridad de su integridad
física personal y familiar, se le solicito asignarle la identidad
ficticia de “Diego ARMANDO SUDROGA”.

F. Mediante la formulación del Informe Nº dd-1d-2017-DIRNIC-

GEIN-ORION, se SOLICITÓ la APLICACIÓN de la TÉCNICA
ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN – ENTREGA CONTROLADA
DE BIENES DELICTIVOS, con el propósito de lograr el
COMISO de un importante cargamento de droga, determinar el
modus operandi utilizado por la referida organización criminal y
sobre todo velar por la seguridad personal física y familiar de
los AGENTES ESPECIALES, quienes en forma voluntaria,
están contribuyendo para tal fin.

G. Con fecha 18OCT2017, los AGENTES ESPECIALES “Pedro

PICA PIEDRA” y “Diego ARMANDO SUDROGA”,
participaron de la recepción de un PRIMER CARGAMENTO DE
DROGA, consistente en NOVENTA (XX) paquetes
rectangulares tipo ladrillo, conteniendo sustancia compacta, los
cuales con participación del RMP - Fiscalía Especializada
Contra la Criminalidad Organizada, del Perito Químico
Forense, y de personal policial del GEIN-ORION/DIRANDRO-
PNP, se procedió a la APERTURA DE LOS PAQUETES,
efectuándose la PRUEBA DE ORIENTACION, DESCARTE Y
PESAJE DE DROGA, contabilizando un total de (XX)
PAQUETES RETANGULARES, con un PESO BRUTO TOTAL
(YY kg.) de alcaloide cocaína.

H. Con fecha 28OCT2017, los AGENTES ESPECIALES “Pedro

PICA PIEDRA” y “Diego ARMANDO SUDROGA”,
recepcionaron un SEGUNDO CARGAMENTO DE DROGA,
consistente en un (XX1) PAQUETES RETANGULARES,

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conteniendo sustancia compacta, los cuales con participación
del RMP - Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad
Organizada, del Perito Químico Forense, y de personal
policial del GEIN-ORION/DIRANDRO-PNP, se procedió a la
APERTURA DE LOS PAQUETES, efectuándose la PRUEBA
DE ORIENTACION, DESCARTE Y PESAJE DE DROGA
arrojando POSITIVO para ALCALOIDE COCAÍNA, con un
PESO BRUTO TOTAL de (YY1 kg)

I. Con fecha 20DIC2017, los integrantes de la organización

criminal realizaron la entrega de un TERCER CARGAMENTO
DE DROGA, que se encontraban contenidos en CUATRO (04)
bolsas de rafia multicolores y UNA (01) CAJA DE CARTON ,
los cuales con participación del RMP - Fiscalía Especializada
Contra la Criminalidad Organizada, del Perito Químico
Forense, y de personal policial del GEIN-ORION/DIRANDRO-
PNP, se procedió a la APERTURA DE LOS PAQUETES,
efectuándose la PRUEBA DE ORIENTACION, DESCARTE Y
PESAJE DE DROGA, consistente en CUATRO (04) BOLSAS
DE PLÁSTICO TIPO RAFIA DE MULTIPLES COLORES, las
cuales contenían el detalle siguiente:

a. BOLSA 1, (rafia color rojo, con dibujos infantiles), (60),

Paquetes Rectangulares Tipo Ladrillo.
b. BOLSA 2, (rafia color rojo, con blanco) (60), Paquetes
Rectangulares Tipo Ladrillo.
c. BOLSA 3, (rafia color azul con blanco), (60), Paquetes
Rectangulares Tipo Ladrillo.
d. BOLSA 4, (rafia color rojo, con blanco), (60), Paquetes
Rectangulares Tipo Ladrillo.

J. Concluidas las diligencias de pruebas de DESCARTE,

PESAJE, y LACRADO DE MUESTRAS se obtuvo el siguiente
resultado:

a. BOLSA 1, Cuarenta (40), Paquetes Rectangulares Tipo

Ladrillo.-PBT. 42.605 Kgs.
b. BOLSA 2, Cuarenta (40), Paquetes Rectangulares Tipo
Ladrillo.-PBT.42.750 Kgs.
c. BOLSA 3, Cuarenta y siete (47), Paquetes
Rectangulares Tipo Ladrillo.- PBT 44.846 Kgs.

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d. BOLSA 4, Cuarenta (40), Paquetes Rectangulares Tipo
Ladrillo.- PBT. 42.721 Kgs.
e. CAJA DE CARTON:, OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE (899), objetos de plástico tipo clavos o astas
de bandera de mesa pintados de color dorado

K. Como, consecuencia de la aplicación de las TECNICAS

ESPECIALES DE INVESTIGACION – AGENTES
ESPECIALES; AGENTES ENCUBIERTOS , OPERACIÓN
ENCUBIERTA, - ENTREGA CONTROLADA DE BIENES
DELICTIVOS, se logró mantener bajo custodia de personal
policial del DEPOPESP-ORION/DIRANDRO-PNP, un total de
CUATROCIENTOS VEINTIUNO (421) PAQUETES
RECTANGULARES conteniendo alcaloide cocaína y
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (899), OBJETOS DE
PLASTICO TIPO ASTAS DE BANDERAS DE MESA.

L. Con fecha 18ENE2019, mediante formulación de INFORME Nº

035-01-2019-DIRNIC-PNP/DIRANDRO-DIVIAD-DEPOPESP-
ORION, se solicitó al despacho de la Primera Fiscalía
Especializada Contra la Criminalidad Organizada EVALUAR
la APLICACIÓN de la TECNICA ESPECIAL DE
INVESTIGACION – ENTREGA CONTROLADA DE BIENES
DELICTIVOS, lo que permitirá no solo el COMISO de un
importante cargamento de droga, sino como determinar el
modus operandi utilizado por la referida organización criminal y
sobre todo velar por la seguridad personal física y familiar de
los AGENTES ESPECIALES, quienes en forma voluntaria,
están contribuyendo para tal fin.

M. Con fecha 18ENE2019 mediante OFICIO Nº 152-2019MP-

1FSCECOR-1ºFP.E4, se recepciono Disposición Fiscal Nº 01 ,
en cuya parte RESOLUTIVA : RESUELVE: PRIMERO
AUTORIZAR , a la división de investigación de tráfico ilícito de
drogas DEPOPESP-ORION-DIRNADRO, con la debida reserva
y confidencialidad que el caso requiere, la ejecución del
Procedimiento Especial de “REMESA CONTROLADA”, o
“ENTREGA VIGILADA DE DROGA”, a nivel internacional
solicitada por el Comandante PNP Walter LOZANO PAJUELO-
Jefe de la DEPOESP-ORION-DIVIAD, la que deberá de
iniciarse con el traslado de la droga desde la ciudad de TACNA,

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PERU a través del Puerto del Callao, permitiéndose que
continúe su recorrido hacia su destino final- EL REINO DE
BELGICA-EUROPA, adoptándose todos los mecanismos de
seguridad para el control de la remesa controlada, hasta que la
misma sea dominio de las autoridades del país de destino;
pudiendo cresarse equipos conjuntos con las autoridades de
los países involucrados, para proteger la seguridad de la
operación , teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo
noveno, acápite dos párrafo c de la Convención de Viena,
consecuentemente , esta Primera Fiscalía Supra-Provincial
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada ,
dispone lo siguiente:

a. ENCARGAR, como Oficial responsable del procedimiento

especial-Remesa Controlada o Entrega Vigilada al Mayor
PNP Jersy ARBILDO SAAVEDRA y al SS PNP Ysrael
Ego Aguirre Cruz, quienes informaran a este Despacho de
las incidencias del Procedimiento, toda vez que su
desarrollo será supervisado y vigilado en su integridad por
esta fiscalía especializada, a través de la doctora Kelin
Gloria CARDENAS SANCHEZ. Fiscal Provincial y del
Fiscal Adjunto Provincial Anthony Miguel Pérez Bardales,
ambos de la Primera Fiscalía Supra Provincial Corporativa
Especializada contra la Criminalidad Organizada.

b FORMESE, la carpeta con carácter de confidencial,

levantándose los actos que sean pertinentes, llévese a
cabo las coordinaciones necesarias con las autoridades
nacionales competentes, las autoridades consulares
aduaneros, Enlaces de las Embajadas, autoridades
Judiciales, Fiscales, de Migraciones de los países de
tránsito y destino Final-EL REINO DE BELGICA-
EUROPA. REGISTRESE y OFICIESE con loa debida
reserva y tómese razón donde corresponda.

c REMITIR, al despacho de la Fiscalía de la Nación Copia

Certificada de la presente Disposición para la inscripción
correspondiente, por intermedio de la Fiscalía Superior
Coordinadora Nacional Contra el Crimen Organizado.

d FORMESE, el cuaderno con carácter reservado,

levantándose las actas que sean pertinentes, llévense a

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acabo las coordinaciones necesarias con las autoridades
nacionales competentes, las autoridades consulares,
aduaneras, enlaces de las embajadas, autoridades
Fiscales, Transporte, Migraciones de los países de
tránsito y destino final BELGICA-EUROPA.

N. Con fecha 24ENE2019, la persona de VICTOR ISMAEL

BRICEÑO MENDOZA, luego que contabilizara y verificara la
calidad de la droga, supervisó el acondicionamiento de los
CUATROCIENTOS VEINTIUNO (421) PAQUETES de formas
rectangulares conteniendo alcaloide cocaína, y
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (899), objetos de
plástico tipo clavos o astas de bandera de mes, los que fueron
introducidos o acondicionados, en un total de CIENTO SIETE
(107), SACOS DE POTA CONGELADA, de los cuales a
CIENTO CINCO (105), se les ACONDICIONO A CADA UNO
DE ELLOS CUATRO (04) PAQUETES RECTANGULARES
CONTENIENDO ALCALOIDE DE COCAÍNA, y DOS (02) al
cual se le acondiciono los OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE (899), objetos de plástico tipo clavos o astas de
bandera de mesa (empaquetados en un total de siete
paquetes), conteniendo acondicionados al parecer en cada uno
de ellos alcaloide cocaína, y UN (01) PAQUETE
RECTANGULAR conteniendo alcaloide de cocaína.

O. Concluido, el acto de verificación del cargamento de droga por

parte de VICTOR ISMAEL BRICEÑO MENDOZA, con
participación de personal policial (encubierto) del DEPOPESP-
ORION/DIRANDRO-PNP, se realizó la SUSTITUCION de los
CIENTO CINCO (105), SACOS DE POTA CONGELADA,
conteniendo un total de CUATROCIENTOS VEINTE (420)
PAQUETES RECTANGULARES conteniendo ALCALOIDE
COCAÍNA, POR IGUAL CANTIDAD DE SACOS que contienen
simulaciones (balurdos), de droga verdadera.

P. Con, relación a los dos (02) SACOS DE POTA CONGELADA,

conteniendo los OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (899),
objetos de plástico tipo clavos o astas de bandera de mesa,
que al parecer contendrían alcaloide cocaína y UN (01)
PAQUETE RECTANGULAR CONTENIENDO ALCALOIDE DE
COCAÍNA, cabe señalarse que fueron embarcados o
introducidos al interior del contenedor REEFER40 de serie

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HLXU6770741, que transporta un total de 1200 SACOS de
dicho producto y que luego de retornar a la ciudad de LIMA,
desde EL PUERTO DEL CALLAO, seria embarcado en la
NAVE: CAP. SAN TAINARO .- FECHA DE ZARPE: 29ENE2019;
FECHA DE ARRIBO: 25FEB2019.

Q. Cabe señalarse que de los CUATROCIENTOS VEINTIUNO

(421) paquetes, conteniendo alcaloide cocaína, y
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (899), OBJETOS DE
PLÁSTICO TIPO CLAVOS O ASTAS DE BANDERA DE
MESA, que se encontraban bajo CUSTODIA TEMPORAL, por
parte de personal policial del DEPOPESP-ORION/DIRANDRO-
PNP, dentro de la aplicación de la TECNICA ESPECIAL DE
INVESTIGACION – ENTREGA CONTROLADA DE BIENES
DELICTIVOS, desde el día 24ENE2019, según lo descrito en
puntos anteriores a partir de dicha fecha solo quedan bajo
custodia de la unidad policial encargada de las investigaciones
un total de CUATROCIENTOS VEINTE (420) PAQUETES
conteniendo alcaloide de cocaína, los cuales por DISPOSCION
FISCAL, con fecha 01FEB2019, fueron internados en una de
las instalaciones de seguridad del local central de la
DIRANDRO-PNP, ubicado en el distrito de San Isidro-LIMA,
hasta obtener el resultado final de las operaciones policiales a
efectuarse en el territorio del REINO DE BELGICA.

R. Con fecha 01ABR2019, mediante carta redacta por la persona

de Carlos L. MITCHEM-DIRECTOR REGIONAL de la DRUG-
ENFORCEMENT ADMINISTRATION-DEA, dirigida a la Dra.
Kelin CARDENAS SANCHEZ - Fiscal Provincial de la
Primera Fiscalía Especializada contra Criminalidad
Organizada- fiscal a cargo de la CARPETA FISCAL 034-2018-
CASO COCONA, en cuya en una de sus partes literalmente
señala:

 El 26 de febrero del 2019 la EM Cap. Tainaro arribo al

puerto de Amberes y en los siguientes días el contenedor
fue desembarcado de la EM Cap. Tainaro al puerto de
Amberes y fue procesado a través de las autoridades
belgas de alimentos. Antes de arribar la unidad de
refrigeración del contenedor sufrió una falla mecánica lo
que causo la descomposición de pota que conformaba la
capa superior del cargamento. Las autoridades belgas de
alimentos inspeccionaron el contenedor denegaron su
ingreso al Reino de Bélgica y lo marcaron para su

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exportación/regreso inmediato al punto de origen por
solicitud de la Policía Federal de Bélgica (BFP por sus
siglas en ingles), un juez federal belga emitió una orden
que detuvo la exportación del contenedor las unidades
belgas aseguraron el contenedor y la remesa controlada a
su interior mientras esperaban las nuevas instrucciones
judiciales del juez federal.

 Cualquier producto/carga consumible derivado de

animales cuya importación se programe a través del
puerto de Amberes es direccionado a la Agencia de
Alimentos de Bélgica para su inspección. La Agencia de
Alimentos de Bélgica debe otorgar la aprobación con el fin
de que los bienes ingresen al Reino de Bélgica. Este
proceso difiere del que se emplea para el ingreso de
productos que no derivan de animales.

 La Oficina en Lima (LCO por sus siglas en ingles) de la

Administración para el Control de Drogas (DEA por sus
siglas en inglés) también tiene conocimiento de que el
contenedor con la remesa controlada permanece en
custodia de la Policía Federal de Bélgica en el puerto de
Amberes a la espera de que la BFP contrate a una
empresa independiente que pueda abrir y retirar el (1) kilo
de cocaína y las 899 astas de bandera y destruir la pota
malograda. Una vez que el (1) kilogramo de cocaína y las
899 astas de bandera haya sido retiradas y pesadas la
LCO reportara el verdadero peso.

 Como resultado de la remesa controlada, se logró

efectuar dos (2) arrestos de las siguientes personas:
Calogero SCHEMBRI y Giacomo PELLEGRITI. Los
remanentes 420 paquetes cuyo peso es de 447.21
kilogramos pueden ser destruidos de acuerdo con las
leyes y reglamentos de la PNP.

Lo, que se informa para los fines consiguientes SUGIRIENDOSE, al

despacho de la Primera Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad
Organizada, AUTORIZAR el traslado desde las instalaciones de
seguridad de la DIRANDRO-PNP, hacia las instalaciones de la
OFICRI/DIRANDRO-PNP, de un total de CUATROCIENTOS VEINTE
(420), paquetes de formas rectangulares conteniendo alcaloide cocaína,
los cuales luego de ser sometidos a las PRUEBAS DE ORIENTACIÓN,
DESCARTE Y PESAJE, se efectué el INTERNAMIENTO e
INCINERACIÓN, de dicho cargamento de droga, al haber concluido en
territorio del REINO DE BELGICA, las operaciones policiales que
conllevaron a la INTERVENCION y DETENCION de las personas de

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Calogero SCHEMBRI y Giacomo PELLEGRITI, presuntos cabecillas de
la organización criminal internacional.

Lima, 04 de abril del 2019.

ES CONFORME EL INSTRUCTOR

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