“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

LA INVESTIGACION POLICIAL

CATEDRA: TRATA DE PERSONAS

CATEDRATICA: Abog. MELCHOR CCANTO, Mary Maruja

INTEGRANTES: - INGA VIVANCO, Smith

-LEDESMA RICALDI, Jaime
-MUCHA CARHUANCHO, Jefferson
-DE LA CRUZ BALTAZAR, Max
-LAURA MORAN, Steven
-RICHETTER BRAVO, Josbel 1
 LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La investigación del delito de trata de personas es dinámica y flexible.

No existe una única clase de investigación y por ello no existe una
receta a seguir para cada tipo delictivo. Sin embargo, dadas las
características organizacionales del delito de trata de personas
podríamos afirmar, en principio, que nos encontramos ante una
investigación del delito de carácter complejo.

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 ACTUACIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE
INVESTIGAN EL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS

Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico

Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú es la
encargada de investigar y combatir el delito contra la
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes a nivel
nacional; así como, dar la protección adecuada a las
víctimas que son rescatadas

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 ACTIVIDADES PROPIAS:

DILIGENCIAS PRELIMINARES.- Son el conjunto de acciones que realiza el

investigador una vez verificada la noticia criminal, con el objeto de reunir información
relativa al hecho criminal en investigación, mediante el uso de métodos, técnicas y
procedimientos técnico-científicos , buscando la preservación de los indicios y
evidencias.
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.-. Esta etapa de la planificación es de suma
importancia, puesto que señalará el derrotero de nuestra actividad investigativa, por ello,
debe ser realizada de manera conjunta entre el fiscal y el policia investigador. En cuanto
a los principales requisitos para la formulación de las hipótesis debemos tener en cuenta
los siguientes: Deben estar apoyadas en conocimientos previos
PLAN DE INVESTIGACIÓN.
A partir de la hipótesis planteada, se desarrolla el plan de investigación en el que se
establecerá cuales son las actividades de investigación que se necesitan, con qué
recursos contamos y cuales son necesarios; los responsables de las actividades y el
plazo para llevarlas a cabo.

. 1
 ACTIVIDADES PREVIAS:

CONOCIMIENTO DEL HECHO.- Se da a través de la noticia criminal, la cual

debe contener información básica, obtenida mediante denuncia, flagrancia,
hallazgo o por cualquier medio idóneo.
COMPROBACIÓN DEL HECHO.- Es la verificación que se realiza de manera
directa en el mismo lugar de ocurrencia del hecho, mediante actos urgentes y
básicos de investigación que permitan verificar si realmente estamos en presencia
de un hecho tipificado como delito.
 FUENTES DE INFORMACIÓN.-
Son consideradas como fuentes de información
PERSONAS: figuran las victimas, testigos, sospechosos y los informantes en general.
DOCUMENTOS: videos, fotografias, libros, publicaciones oficiales, periódicos y
revistas, boletines, facturas, comprobantes, panfletos y demás documentos públicos o
privados de interés para el esclarecimiento del hecho y los medios de comunicación
(cartas, correos electrónicos, fax, etc.).
LUGARES Y COSAS: Escena del crimen, indicios y evidencias.
OTROS MEDIOS DE PRUEBA: comprende el reconocimiento (Articulo 189 al 191 del
CPP); la inspección judicial y la reconstrucción (Artículo 192 al 194 del CPP), las
pruebas especiales (Artículo 195 al 201 del CPP) y otros.

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 INVESTIGACIÓN PROACTIVA

UNA Investigación proactiva esta diseñada para identificar,

investigar y procesar judicialmente a delincuentes que
puede tener un objetivo especifico o no y requiere
interacción en línea y un alto nivel de planeación
pre.operativa

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 INVESTIGACIÓN REACTIVA

La investigación puede ser reactiva, es decir, apli cada a

delitos que ya se han perpetrado, o proactiva, es decir,
encaminada a evitar cierta actividad delictiva planeada
para el futuro. Hay dos enfoques básicos de la gestión de
la investigación de delitos.

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 La noticia criminal e inicio del ciclo de la
investigación

El hecho criminal o la noticia criminal, llega a conocimiento de la Policia

Nacional o del Ministerio Público de diversas maneras:

FUENTES NO FORMALES: Esta clase de noticia criminal se obtiene de informaciones difundidas por medios
de comunicación (escritos, hablados, visuales u otros como la prensa, la radio, la televisión las fotografias, por
ejemplo). En estos casos el Fiscal deberá iniciar una investigación DE OFICIO.
FUENTES FORMALES La noticia criminal que importa una investigación, puede llegar a través de fuentes
formales, tales como:
DENUNCIA: o Puede ser presentada por persona natural, juridica o su representante en forma escrita o verbal.
o Cualquier otro medio de origen oficial, como informes de la policía nacional o información de cualquier otra
autoridad que haya tenido conocimiento de la ocurrencia de un hecho delictual
FLAGRANCIA: Comunicación de detención efectuada por la policía en intervención directa o arresto
ciudadano.

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 ETAPAS DE PROCEDIMIENTO

ETAPA PRELIMINAR

Esta etapa se inicia con el conocimiento o sospecha de la comisión de un hecho presuntamente delictivo  y
puede ser promovida por los denunciantes o hacerse de oficio, cuando se trate de un delito de persecución pública.

ETAPA INTERMEDIO
s el intervalo que emerge luego de la conclusión de la Investigación Preparatoria y hasta que se dicte
el auto de enjuiciamiento o la resolución judicial de sobreseimiento, donde se determina si
razonablemente se debe pasar o no a la etapa de Juzgamiento.

ETAPA DE JUZMIENTO
Constituye la fase de preparación y realización del Juicio Oral, la misma que finaliza con la sentencia . La parte
central es el juicio oral en si mismo, espacio donde las partes han asumido posiciones contrarias y debaten sobre las
pruebas en busca de convencer al juzgador sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.

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 Técnicas y procedimientos empleados en la
investigación policial contra la trata de niños, niñas y
adolescentes:

1. Inteligencia operativa policial

2. Método general de la investigación policial

3. Criminalística

4. Reta

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 MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

1. Conocimiento del hecho.

2. Comprobación del hecho.
3. Diligencias Investigatorias Preliminares.
4. Planeamiento de la Investigación Policial.
5. Manejo de Informantes y Confidentes.
6. Vigilancias.
7. Incursiones.
8. Detenciones y Capturas (arresto y detenciones).
9. Registros.
10. Interrogatorios y Entrevistas.
11. Sustentación de la Prueba.
12. Informe de la Investigación Policial.
 CONOCIMIENTO DEL HECHO
- Denuncia Directa (Familiares o víctimas).
- Denuncia presentada por testigos.
- Por los medios de Prensa (escrita,
hablada y televisiva)
- Por Informantes y confidentes
- Por intermedio de la línea 0-800-2-3232.
- Por intermedio de los Ministerios
- Por intermedio de las ONGs
- Por Internet
- Por trascripción de denuncias por desaparición
o fugas.
 COMPROBACION DEL HECHO

- Datos personales de la víctimas (nombre, edad,

domicilio, etc.)
- Forma y coherentes de cómo
circunstancias
ocurrieron los hechos.
- Posibles
Fecha y Hora.números telefónicos utilizados
y direcciones involucradas.
- Amistades, compañeros de estudio, centro
de trabajo.
- Manifiesto de pasajeros
- Vídeos, etc.
 DILIGENCIAS PRELIMINARES
• Notificación de detención (Libro de Detenidos)
• Formulación del Parte Policial
• Comunicación al Ministerio Público y Juez de Turno
• Solicitar presencia de un fiscal de familia
• RML de menores y detenidos (etílico.
Toxicológico y pericia psicológica)
• Remisión de muestras al laboratorio (condones,
ropa interior)
• Actas según el caso (Registro personal, lectura de
agenda de teléfono celular, lectura de correos
electrónicos, registro domiciliario, reconocimiento físico
o fotográfico)
• Declaraciones con presencia de fiscal de familia y
Manifestaciones
• Atestado o Informe (menores son puestos a disposición
del INABIF) 15
 IMPORTANTE: LO QUE DEBO BUSCAR EN
EL LOCAL INTERVENIDO
Condones (usados y sin usar)
Cuadernos de registro de venta de fichas: Por salida de
la menor, o venta de bebidas
Dinero
Ropa de las menores
Fichas o tiques
DNI falsos o verdaderos
Contratos de prestaciones

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CONTRATOS ENCONTRADOS

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TRATAMIENTO A LA VÍCTIMA DE TRATA DE
PERSONAS
– Las intervenciones policiales, en estos casos, se
efectúan con tino, evitando el exceso de fuerza o
adoptando actitudes y gestos que atenten contra las
víctimas, en estricto respecto a los derechos
humanos.

– Cuando las víctimas de los delitos de violación sexual

o trata de personas sean menores de edad, se
aplicarán las medidas de protección.
• Se brinda seguridad y buen trato a la víctima, ya
que es un caso donde se violentó su voluntad,
resistencia y se ha deteriorado su autoestima.

• Se comunica al Fiscal Especializado (FAMILIA) para

iniciar la declaración de la víctima, que es la única
declaración que debe rendir conforme lo establece
la ley.
• La víctima debe permanecer tranquila, se le debe inspirar
seguridad.

• No se le debe interrogar ni permitir que otros lo hagan, ya

que su declaración solo procede por única vez en
presencia del Ministerio Público.

• Preparar a la víctima antes de que pase

reconocimiento médico, hacerle conocer el
importancia de esta evaluación. la
• Se toma en cuenta que los hechos afectan a los
familiares, quienes en principio se niegan admitirlo,
luego genera sentimientos de culpa y deseos de
venganza contra quien lo perpetró, por lo que se les
brindar un buen trato, y se les indica que la justicia
habrá de actuar para que se castigue el delito
• Según constancia en acta el fiscal
deje familia, entregará de al
víctima
se a sus familiares niño/a/adolescente
con acta de entrega,
notificándolos para que se presenten a la
Fiscalía y Juzgado de Familia cuando sean
requeridos. (para lo cual se demostrará el vinculo
familiar con la respectiva partida de nacimiento.
 Fines

Sexual Laboral Trafico de Venta Mendicidad

Órganos de Niños

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“EJEMPLO DE CASOS”
 CASO

“GAROTTAS - ILO”
DENUNCIA POR DESAPARICIÓN Y/O FUGA DE MENOR

Denuncia presentada por la

señora JMA en la Comisaría de
Pucallpa, por la desaparición
y/o fuga de su menor hija
“Flor”

Se tejieron muchas conjeturas

respecto a la desaparición de la
menor, como por ejemplo: que
se había fugado con un
enamorado, que se había ido a
la casa de un familiar o que
estaba escondida en la casa de
una amiga.
 DENUNCIA POR TRATA DE PERSONAS

Tras indagaciones y entrevistas,

se descartó su participación de su
enamorado en la desaparición;
pero, se tomó conocimiento que
una amiga de “Flor”, había
recibido una llamada
telefónica, donde la
adolescente le indicó que se
encontraba trabajando como
empleada del hogar en una
ciudad del sur del país, no
precisando mayores detalles.
 DILIGENCIAS EFECTUADAS

• Manifestación de la denunciante.

• Sesolicitó el manifiesto de pasajeros de las

empresas que cubren la ruta Pucallpa – Lima,
“
correspondientes a las fechas próximas a la desaparición ”
de la adolescente Flor (17).

• Se comunicó el hecho al Ministerio Público; y,

paralelamente, mediante el informe respectivo, se solicitó el
levantamiento del secreto de las comunicaciones de
los números telefónicos (celulares) involucrados, al
Juzgado Penal de Turno de Lima, por intermedio de la
Fiscalía Provincial Penal de Turno Lima.
REPORTE DE LLAMADAS
De la Resolución Judicial
del levantamiento del
secreto de las
comunicaciones, se obtuvo
que el tráfico de
llamadas se realizaba
en la ciudad de Ilo.

Por lo que se formuló el

ILO
Plan de Operaciones y
se solicitó al Comando
PNP la autorización de
viaje de un equipo de
investigación a dicha
ciudad.
Atendiendo a la experiencia y la intuición del personal de la
División, la primera noche que se permaneció en la ciudad de
Ilo, se recorrió locales nocturnos (night club).

Por información de taxistas y pobladores, se tomó

conocimiento de la existencia de cinco locales ubicados en la
zona de Pampa Inalámbrica
En uno de los locales, la información proporcionada por
una de las menores, fue corroborada.

Se realizó vigilancias a un hotel.

Se solicitó el manifiesto de pasajeros de una empresa de

transportes, precisando la fecha detallada por la menor.
 EJECUCION DEL OPERATIVO

Luego de realizar las

coordinaciones con
representantes Ministerio
los
del
Público, el 29OCT08 se intervino
el local conocido como Garottas,
lugar donde se liberó tres (03)
menores de edad, víctimas del
delito de Trata de Personas, entre
ellas a “Flor” (17).
ELEMENTOS PROBATORIOS HALLADOS
EN EL INTERIOR DEL CLUB NOCTURNO
INTERIOR DEL LUGAR DE
ACOGIDA
ELEMENTOS PROBATORIOS HALLADOS
EN EL INTERIOR DEL LUGAR DE
ACOGIDA
DOCUMENTOS FALSIFICADOS OBTENIDOS
POR LOS PRESUNTOS AUTORES
 OTROS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA

- La victima fue captada aprovechando una discusión con

su señora madre.

- Los tratantes ejercieron un trabajo psicológico a la

victima haciéndole creer que no le importaba a sus
familiares, que sus familiares querían que les mande
dinero, que estando lejos de su familia ella tenia libertad
de sus actos, que los tratantes si se preocupaban por
ella, etc.

- De su “trabajo”, se le descontaba, los gastos de viaje

(traslado, transporte, alimentación, hospedaje,
maquillaje, vestuario, etc.).