AIXA RODRIGUEZ

ABOGADA
I.P.S.A 96.165

Nosotros, RICARDO ARTURO GOMEZ CARVAJAL, venezolano, mayor de edad,

titular de la Cédula de Identidad personal número V-7.682.150 y de este domicilio,
RODOLFO JOSE PEÑA MAYZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad personal número V-6.959.331 respectivamente, por medio del presente
documento declaramos: Hemos convenido en constituir, a cuyos efectos constituimos, una
COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual tendrá como base y fundamento legal, las cláusulas que
a continuación se especifican y que servirán a la vez de Estatutos Sociales: ………………
DENOMINACIÓN. OBJETO. DOMICILIO Y DURACIÓN:

PRIMERA.- La Compañía se denominará “REPUESTOS MECDIESEL, C.A”, y su

funcionamiento se regirá por las bases contenidas en este documento y por las
disposiciones establecidas en el vigente Código de Comercio Venezolano. SEGUNDA.- El
objeto de la compañía lo constituye: será Comercialización, venta al mayor y detal,
distribución, importación y exportación de repuestos relacionados con la industria
automotriz, así como la venta de accesorios, periquitos, parte y auto partes, carrocerías
partes electicas y todo tipo de articulo relacionado con vehículo liviano y pesados, y
cualquier clase de negocios de lícito comercio relacionado con el objeto principal.
TERCERA.- El domicilio principal de la compañía queda establecido en Urbanización
Ciudad Colonial, Condominio Quiriquire, Calle 2, Casa Nº 47, Parroquia San Simón, en la
Ciudad de Maturín Estado Monagas, sin perjuicio de que pueda establecer agencias o
sucursales en el Interior o Exterior del País. CUARTA.- La duración de la sociedad será
de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de inscripción del presente documento
en el Registro Mercantil, pudiendo anticipar su disolución o prorrogarse su duración, si así
fuere acordado por una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada
especialmente para tales efectos……………………………………………………………..

DEL CAPITAL. LAS ACCIONES Y LOS ACCIONISTAS:

QUINTA.- El Capital Social de la Compañía es de CINCUENTA MIL BOLIVARES

(Bs. 50.000,00), según se evidencia en inventario de bienes el cual se anexa al presente
documento estatutario representado este capital con la emisión de QUINIENTAS
(500) ACCIONES nominativas de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00) cada una,
encontrándose dicho capital suscrito y pagado de la siguiente manera: El accionista
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RICARDO ARTURO GOMEZ CARVAJAL, ha suscrito y pagado DOSCIENTAS

CINCUENTA (250) ACCIONES por un valor nominal de CIEN BOLÍVARES (BS.
100,00), cada una, lo que representa un total de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs
25.000,00); la accionista RODOLFO JOSE PEÑA MAYZ, ha suscrito y pagado
DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES por un valor nominal de CIEN
BOLÍVARES (BS. 100,00), cada una, lo que representa un total de VEINTICINCO
MIL BOLIVARES (Bs 25.000,00); SEXTA.- Los accionistas tienen derecho preferencial
para adquirir las acciones que uno de ellos quiera vender, por el valor que resulte del último
balance o de la situación patrimonial existente; y lo ejercerán dentro de un plazo de veinte
(20) días a contar de la fecha de la participación redactada por escrito. La Compañía no
considerará válida ninguna enajenación a favor de terceros sin el cumplimiento de este
requisito. Así mismo, en caso de aumento del Capital Social, las acciones de nueva emisión
deberán ofrecerse antes a los socios y después a los terceros. SÉPTIMA.- Cada acción dará
a los socios un voto en las asambleas y su propiedad se comprobará mediante su inscripción
en el Libro de Accionista de la Compañía…………………………………………………

DE LA ADMINISTRACIÓN:

OCTAVA.- La administración, dirección y gestión de la sociedad está a cargo de una Junta

Directiva, integrada por un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente, quienes ejercen sus
funciones por periodos de diez (10) años prorrogables a decisión de la Asamblea de
Accionistas. Dichos administradores pueden ser accionistas o no de la sociedad. Pueden
también delegar parte o todas sus funciones administrativas en personal idóneo que a tal
fin sea designado por ellos, concediéndoles las atribuciones que crean necesario. El
Presidente y el Vicepresidente conjunta o separadamente tendrán los más amplios poderes
de administración y disposición de los haberes de la compañía constituirán el órgano
ejecutivo, y ejercerán las siguientes funciones: A) Presidir las Asambleas y las sesiones de
la Junta Directiva, proponer y establecer los reglamentos de organización interna. B)
Comprar, vender, hipotecar, arrendar, permutar y dar en pagos los bienes muebles e
inmuebles de la sociedad. C) Recibir cantidades de dinero y cobrarlas, otorgar finiquitos,
pactar precios o intereses, firmar todo tipo de documentos ya sean públicos o privados, así
como también constituir fianzas o garantías de toda índole, prendas, avales, dar cauciones y
cualesquiera otros derechos reales. D) Firmar todos los títulos de acciones. E) Ejercer
cualquier facultad de vigilancia-administrativa o de disposición que no esté encomendada a
otra autoridad de la sociedad. F) Ejercer la total y plena representación judicial o
extrajudicial de la sociedad estando debidamente facultado para intentar y contestar
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demandas de todo géneros de acciones, darse por citado o notificado, poner y contestar
cuestiones previas y reconvenciones; promover y evacuar pruebas, informes, agotar todos
los recursos inclusive casación, convenir, desistir, celebrar todo género de transacciones en
juicio o fuera de ellos, comprometer en árbitro, arbitradores o de derechos; tachar
documentos públicos y desconocer documentos privado, hacer posturas en remates
judiciales; otorgar poderes a abogados o abogado de su entera confianza reservándose o no
su ulterior ejercicio. G) Abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias, cualquiera que sea la
naturaleza de las mismas, solicitar créditos bancarios a nombre de la empresa, en cualquier
entidad bancaria nacional o internacional. H) Emitir, endosar, aceptar, cobrar, protestar,
pagar, letras de cambio y cheques, así como también cualquiera otra clase de efectos
mercantiles. I) Administrar y ejercer la gestión diaria de los negocios de Compañía,
pudiendo nombrar y remover empleados de la Compañía, fijándoles sus atribuciones,
obligaciones y remuneraciones. J) Efectuar y suscribir todos los convenios, contratos y
negocios de la Compañía. K) Representar a la Sociedad por ante los organismos público y
privados. L) Acordar el empleo de los fondos de reserva; M) Convocar las Asambleas de
Accionistas Ordinarias y Extraordinarias; en fin, podrán ejercer cualquier actividad que
consideren necesarias o convenientes para el buen desempeño de las funciones que le han
sido encomendadas, pues las facultades aquí conferidas son a título enunciativo y nunca
taxativo. NOVENA.- Las faltas temporales del Presidente serán suplidas por el
Vicepresidente, quien asumirá todas las facultades de aquél, y quien dispondrá la
continuación de la política administrativa de la Empresa. La falta absoluta del Presidente se
proveerá mediante nueva elección……………………………………………………………

DE LA ASAMBLEA:
DÉCIMA.- La suprema Dirección y Administración de la Compañía radica en la
Asamblea. Las Asambleas de Accionistas son Ordinarias o Extraordinarias y serán
convocadas por el Comisario o por los administradores, por sí mismos, o cuando lo exigiere
un número de accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del
Capital Social; No podrán considerarse constituidas para deliberar, si no se halla
representado en ellas un número de accionistas que represente las 3/4 partes (mayoría
calificada) del capital social. Para la validez de sus decisiones se requerirá el voto favorable
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de los accionistas que representen el cincuenta y uno (51%) por ciento (mayoría absoluta)
del capital social. Los accionistas celebrarán la Asamblea Ordinaria cada año dentro de los
tres meses subsiguientes al cierre del ejercicio económico a los fines enunciados en el
artículo 275 del Código de Comercio. Extraordinariamente, cuando así lo exijan los
intereses de la sociedad. DÉCIMA PRIMERA.- No obstante lo anterior, la formalidad de
convocatoria será innecesaria cuando concurran o se encuentren presentes los accionistas
que representen la mayoría calificada, setenta y cinco por ciento (75%), del Capital Social,
caso en el cual la Asamblea se reunirá sin necesidad de convocatoria y fijará su propio
orden del día, deliberará y tomará sus decisiones válidamente con el voto favorable de la
mayoría absoluta, cincuenta y uno por ciento (51%), del Capital Social, es decir más de la
dos terceras (2/3) partes del capital requerido para la existencia de quórum. DÉCIMA
SEGUNDA.- La Asamblea de Accionistas es el órgano en que se manifiesta la soberanía
de la sociedad. Tiene la representación general y absoluta de la sociedad; resuelve cualquier
asunto que le sea sometido, siendo el verdadero Órgano Contralor y las decisiones de la
Junta Directiva estarán supeditadas a ésta...............................................................................
DEL COMISARIO Y DEL EJERCICIO ECONÓMICO:

DÉCIMA TERCERA.- Los ejercicios económicos de la Compañía serán comprendidos

entre el primero (01) de Enero y terminaran el Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada
año. Excepcionalmente el primer ejercicio fiscal comprenderá el lapso transcurrido desde la
fecha de inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil correspondiente y terminará
el Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año; fecha en la cual se hará inventario y
balance con Estado General de Ganancias y Pérdidas. DÉCIMA CUARTA.- Los
administradores, al final de cada ejercicio económico formarán el balance y demás estados
financieros de la compañía, estados que entregarán al comisario con todos los recaudos con
no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la
Asamblea de Accionista donde será considerado. El balance se formará del modo indicado
en el Artículo 304 del Código de Comercio. DÉCIMA QUINTA.- Al finalizar cada
ejercicio económico, se calculan y reparten los beneficios, si los hubiere, se harán los
apartados correspondientes para formar el fondo de reserva legal hasta reunir el diez por
ciento (10%) del capital de la Empresa, de la forma que los determine la Asamblea de
Accionista, cuyo control llevara a efecto el Comisario, así como a otros apartados de
acuerdo a la participación de cada uno de los accionistas, previa a las deducciones
correspondientes. DÉCIMA SEXTA.- En caso de liquidación de la Compañía, todo se
tramitará de acuerdo a los lineamientos del Código de Comercio. DECIMA SÉPTIMA.-
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La Compañía tendrá un Comisario, quien durará tres (3) años en sus funciones, pudiendo
ser reelegido o no, prorrogado o disminuido dicho período a juicio de la Asamblea de
accionistas o la Junta Directiva. El Comisario tendrá las atribuciones que establecen el
Código de Comercio y las otras que le señale la Asamblea…………………………………..

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

DECIMA OCTAVA.- Para integrar la Junta Directiva del primer ejercicio han sido
designadas las siguientes personas antes identificados; PRESIDENTE: RICARDO
ARTURO GOMEZ CARVAJAL y VICEPRESIDENTE: RODOLFO JOSE PEÑA
MAYZ, antes identificados; y como comisario a la ciudadana Carmen Diomelys Díaz
Flores, venezolana, mayor de edad, de profesión Contador, titular de la Cédula de
Identidad V Cedula de Identidad Vº 13.655.411, debidamente inscrito en el C.P.C bajo el
N° 55.547, las personas mencionadas permanecerán en sus cargos hasta que sean
sustituidos por la Asamblea General de Accionistas correspondiente o sujetos a las
decisiones que con anterioridad pueda tomar la misma. Se autoriza suficientemente a la
ciudadana, AIXA RODRIGUEZ , venezolana, mayor de edad, Titular de la cedula de Nº
V-14703118, de este domicilio para que la presentación de la compañía ante el registro
mercantil y para que firme los documentos, libros y registros de tal inscripción, así como el
trámite y firme de la planilla por ante la Oficina del Servicio Nacional Integrado de
Administración Tributaria (SENIAT) la obtención del correspondiente número de
Registro de Información Fiscal (RIF), y la solicitud del Usuario y la clave del mismo En
la ciudad de Maturín, a la fecha de su presentación………………………………………….

RICARDO ARTURO GOMEZ CARVAJAL

PRESIDENTE

RODOLFO JOSE PEÑA MAYZ

VICE-PRESIDENTE
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ABOGADA
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Nosotros, RICARDO ARTURO GOMEZ CARVAJAL, venezolano, mayor de edad,

titular de la Cédula de Identidad personal número V-7.682.150 y de este domicilio,
RODOLFO JOSE PEÑA MAYZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad personal número V-6.959.331 , hábiles y domiciliados en Maturín estado
Monagas, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes
haberes, valores o títulos del acto jurídico objeto de constitución de Compañía Anónima
son provenientes de Ingresos Propios, por lo tanto proceden de actividades de legitimo
carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los Órganos competentes y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores, que se consideren producto
de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica de Drogas En Maturín a la fecha de su
Presentación…………………………………………………………………………………..

RICARDO ARTURO GOMEZ CARVAJAL

PRESIDENTE

RODOLFO JOSE PEÑA MAYZ

VICE-PRESIDENTE
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INVENTARIO DE APERTURA DE LA EMPRESA

“REPUESTOS MECDIESEL, C.A”

cantidad Descripción Total

4 Aire de consola de 36000 btu Bs. 12.000,00

3 Computadora marca siragon Bs. 12.000,00

5 Estantes de hierro Bs. 2.500,00

4 Escritorios de oficinas Bs. 2000,00

4 Sillas de oficinas Bs. 2.500,00

2 Mostradores en formica en forma de L Bs. 9.800,00

1 Artículos de oficinas variados Bs. 9.200,00

TOTAL Bs. 50.000,00

RICARDO ARTURO GOMEZ CARVAJAL

C.I. 7.682.150

RODOLFO JOSE PEÑA MAYZ

C.I 6.959.331
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ABOGADA
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CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO MONAGAS
SU DESPACHO.-
Yo, AIXA RODRIGUEZ, venezolana mayor de edad titular de la cedula de identidad N º
V-14.703.118, debidamente autorizada para ello por los estatutos de la Empresa
“REPUESTOS MECDIESEL, C.A,”, instrumento este que ha sido redactado con
suficiente amplitud, ante usted, con el debido acatamiento y respeto, ocurro para exponer:
Ruego a usted, que previa las formalidades y demás requisitos de ley, se sirva ordenar la
correspondiente Inscripción, el Registro, la Publicación y debida conformación del
expediente respectivo, conforme al Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la
señalada empresa “REPUESTOS MECDIESEL, C.A,”, que a tales efectos presento en
este acto Cumplido como se encuentre el pedimento que se contrae la presente escritura,
solicito muy respetuosamente se sirva expedirme Copia Certificada del expediente
correspondiente. Es justicia, en esta ciudad de Maturín, a la fecha de su
presentación……….
 AIXA RODRIGUEZ
ABOGADA
I.P.S.A 96.165

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO MONAGAS

SU DESPACHO.-

CARTA DE ACEPTACION DE COMISARIO

Quien Suscribe, CARMEN DIOMELYS DÍAZ FLORES, venezolana, mayor de

edad, titular de la cedula de identidad Nº V-13.655.411 y de este domicilio, como
Comisario de esta Empresa, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos (C.P.C.) bajo el
Nº N° 55.547, hago constar que he aceptado la designación de COMISARIO de la
Empresa Mercantil “REPUESTOS MECDIESEL, C.A”, Cargo este para el cual he sido
nombrado por la Asamblea Constitutiva de dicha empresa. Del mismo modo me
comprometo a cumplir las disposiciones contenidas en el código de comercio, las demás
disposiciones contenidas vigentes sobre materia y en especial las
INTERPROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
COMISARIO, aprobadas por la Federación de Colegio de Licenciados de Administración,
Economía y de Contadores Públicos, de fecha 27 de Mayo de 1987. Esta constancia se
expide de conformidad con el Artículo 17 de las disposiciones INTERPROFESIONALES
PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE COMISARIO. ………………………

Atentamente

CARMEN DIOMELYS DÍAZ FLORES

______________________________

V-13.655.411

C.P.C. Nº 55.547
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ABOGADA
I.P.S.A 96.165