Delitos Económicos

El delito económico presupone la existencia de hechos delictivos cometidos

mediante engaño con el objeto de lesionar intereses de terceros,
normalmente es para el beneficio propio.
En la legislación, los delitos de carácter económico se encuentran en la
Constitución, en el código penal y otras leyes que nos dan algo de énfasis en
lo que son los delitos económicos
Entonces el gobierno entra en acción en la definición como el que tiene el
deber de sancionar esas faltas para el equilibrio y buen funcionamiento de la
economía del país y garantizar una economía sana.
No podemos encontrar leyes específicas sobre delitos económicos, existen
varias leyes que regulan los delitos relacionados que tienen relación con la
economía Nacional. Actualmente las podemos encontrar en las siguientes
normativas:

El artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

establece la primera base legal sobre los delitos económicos que están
incluidos en el funcionamiento de la economía del país.

 Artículo 114  Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela
“El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la
cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de
acuerdo con la ley.”

Ley orgánica de precios justos

Los precios suben inevitablemente cuando la oferta de bienes y servicios no
puede satisfacer la creciente demanda impulsada por el gasto público actual
y los precios artificialmente bajos.

Según Granadillo, (2012) para la Superintendente:

“La metodología y regulaciones establecidas por la Ley de Costos y Precios
Justos, se está mejorando para beneficios de los pequeños y medianos
productores, porque tienen la posibilidad de ofrecer sus productos en
cumplimiento con el instrumento y, a su vez, con un margen de utilidad para
esos rubros. Esta ley permitirá descubrimientos favorables, tanto a las
Pequeñas y Medianas Industrias (pymis) como al gobierno y los clientes; ya
que estas empresas son víctimas de la especulación”.
Ahora bien la finalidad de esta ley esta establecida en ella misma en su
artículo 1

 Artículo 1 de Ley Orgánica de precio Justos Decreto con Rango

Valor y Fuerza
. La presente Ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo,
equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la
determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de
las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la
fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger
los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el
salario de las trabajadoras y los trabajadores; el acceso de las personas a los
bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades; establecer los
ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, los delitos
económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos, para la
consolidación del orden económico socialista productivo.

Especulación

Comenzamos dando un concepto básico de la especulación esta se define

como un conjunto de transacciones financieras en las que un inversionista es
consciente de las fluctuaciones en los precios de mercado de un activo en
particular. Sabiendo esto, espera obtener ganancias cuando los precios son
bajos, comprar y vender cuando los precios son altos. Para ello, los
inversores necesitan conocer sus activos reales, proyectos y posibilidades de
éxito en el futuro. De esta manera, al comprarlo a un precio bajo, puede
obtener una buena ganancia al venderlo a un precio más alto.

El objetivo es arriesgar tanto como sea posible, con la menor cantidad de

capital al comprar activos. Es decir, la cantidad de dinero que está dispuesto
a perder sin riesgo de provocar una crisis de ahorro o de capital sistémica.
Cabe aclarar que al inversionista en este tipo de actividad le interesa
únicamente los beneficios económicos que le reporta el inmueble a través de
su inversión, no busca ni pretende utilizar el activo para su disfrute o
consumo.

En Venezuela se rige este tipo de ganancias bajo la ley de precios justos,

esta ley le impone al comerciante un margen de ganancia paga que así
resguardar la economía y el comerciante tenga un límite al establecer un
precio de vente al público donde esté no parezca exorbitantes y sea
accesible al público este margen de ganancia es estipulado en el art 32 de la
presente ley, donde dice textualmente que

“El margen máximo de ganancia será establecido anualmente, atendiendo

criterios científicos, por la SUNDDE, tomando en consideración las
recomendaciones emanadas de los Ministerios del Poder Popular con
competencia en las materias de Comercio, Industrias y Finanzas. En ningún
caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de
comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la
estructura de costos del bien o servicio.”

Ahora bien sabiendo que la especulación en ocasiones extremas donde el

producto deseado a obtener ganancias es un rubro o un bien de necesidad
básica, por ejemplo alimentos, medicinas entre otros que puedan ser vitales
para el ser humano sea visto como un negocio para el comerciante que
planea llevar a cabo su venta esta será vista como delito de especulación es
tipificada y penalizada por la ley de precios justos en Venezuela como lo dice
el art 51 donde dice:
“De conformidad con el artículo 114 de la Constitución de la República
bolivariana de Venezuela, quienes vendan bienes o presten servicios a
precios superiores a los fijados por la SUNDDE serán sancionados por vía
judicial con prisión de ocho (08) a diez (10) años.
Igualmente serán sancionados con ocupación temporal del almacén,
depósito, unidad productiva o establecimiento, hasta par ciento ochenta (180)
días, más muIla de un mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) Unidades
Tributarias.”
Importación de bienes nocivos para la salud

Se entiende que este delito va dirigido a los inversionistas que de alguna

manera comercializan con productos que han sido declarados nocivos para
la salud o que no están autorizados por la SUNDDE para su venta en la
República de igual manera los que ya tienen un bien un rubro alimenticio o
medicinas que han sido autorizado pero que ya han cumplido su lapso de
consumo este delito está previsto y penalizado por la ley de precios justos en
el artículo 52 donde dice

“Quien importe o comercialice bienes declarados nocivos para la salud y de

prohibido consumo, será sancionado con prisión de seis (06) a ocho (08)
años.
Con igual pena, aumentada de un tercio a la mitad, será sancionado el
funcionario o la funcionaria que autorice tal importación o comercialización.
Quien venda o exhiba para su venta, alimentos, bebidas o medicamentos
cuya fecha de consumo haya expirado o caducado, será penado con prisión
de uno (01) años a tres (03) años.
Adicionalmente la SUNDDE podrá imponer la sanción de suspensión del
Registro Único, en los términos previstos en la presente Ley y su
Reglamento.”

Alteración fraudulenta

Va dirigido especialmente a los comerciantes que de alguna manera

participen en la desaparición y escasez o baja la producción de su bien con
el fin de desorganizar el mercado para así obtener su beneficio, serán
sancionados por la presente ley bajo el artículo 53 donde dice:

“Quienes alteren la calidad de los bienes o desmejoran la calidad de los

servicios regulados, o destruyan los bienes o los instrumentos necesarios
para su producción o distribución, en detrimento de la población, con la
finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado
nacional, serán sancionados con prisión de 5 a 10 años.

Igualmente serán sancionados por la Sundde con ocupación temporal del

inmueble hasta por 180 días, más multa de 500 a 10.000 unidades
tributarias.”
Acaparamiento
Podemos entender como acaparamiento la práctica que consiste el
almacenar y mantener un producto fuera del mercado mediante la
inmovilización de su oferta en la espera de poder incrementar su precio,
acción que fundamenta la previsión de un aumento de la demanda y esta es
una práctica especulativa que incide en el balanceo del precio.
El artículo 54 del Decreto con Rango, valor y fuerza de la ley Orgánica de
precios justos, nos indica que los sujetos que restrinjan la oferta, circulación
o distribución de bienes regulados por el SUNDDE, podemos definir el
sundde como el organismo que Protege al pueblo contra las prácticas de
acaparamiento, especulación, , que afecte el acceso a bienes o servicios
declarados o no de la cesta básica, los que retengan con o sin fin de
ocultamiento, serán sancionados con una pena de 8 a 10 años, igualmente
serán castigados con una multa de 50.000 UT , clausura del establecimiento
del sujeto infractor y suspensión del rupdae, así como lo establece la
presente ley.

El rupdae es el Sistema que le facilita al sundde la base de datos de todas

las empresas del país para analizar la estructura de costos y demanda de
los rubros que están en el Mercado.

Cuando el acaparamiento, la especulación, cartelización entre otros delitos

sean el factor de la desestabilización económica, la alteración de la paz y
atenten contra la seguridad de la nación, las penas serán aplicadas en su
limite máximo, igualmente, se procede a la confiscación de los bienes,
conforme a lo previsto en la presente ley y la constitución de la República
Bolivariana de Venezuela
Reventa de productos
La reventa de productos es aquel acto de comprar productos fabricados o
comercializados por el un tercero, para asi publicarlos y venderlos al doble o
mas de su costo, podríamos decir que los revendedores suelen ser
intermediarios entre productores mayoristas y clientes.
El artículo 57 de la presente ley nos habla de la reventa de productos de
primera necesidad, el cual nos indica que aquel que compre los productos
declarados de primera necesidad, con fines de lucro para asi revenderlos por
los precios superiores a los que establece el Sundde, serán sancionados con
una multa de hasta 200 a 10.000 UT y decomiso de los productos, y
adicionalmente el SUNDDE puede imponer la sanción del registro único, asi
como la establece la presente ley.

Responsabilidad individual y de las personas jurídicas en los tipos

penales previstos en esta ley

La responsabilidad penal individual puede definirse como la obligación que

tiene una persona natural de responder penalmente por sus actos, es decir,
la imputación de una infracción penal a una persona determinada.
Comprende toda tentativa de cometer una infracción, así como involucrarse
con asistencia, facilitación, incitación o participación en el delito. Se puede
responsabilizar a alguien por haber actuado a través de terceros o por
participar en hechos cometidos por otros. La persona jurídica será
responsable de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su
provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de
derecho, así como de los delitos cometidos, en el ejercicio de sus
actividades, por su cuenta y en su provecho, por quienes, estando sometidos

“Artículo 44. Para los efectos de la presente ley se entenderán

contracciones el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
ella, su reglamento y demás normas dictadas por la SUNDDE de
conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.”

 Artículo 45.Los tipos de sanciones aplicables a las infracciones

en la presente ley son las siguientes:
1. Multa la cuál será calculada sobre la base de unidades tributarias.
2. Suspensión temporal en el registro único de personas que desarrollan
actividades económicas.
3. Ocupación temporal con intervención de almacenes depósitos industria
comercio de bienes por un lapso de hasta 180 días.
4. Cierre temporal de almacenes depósitos establecimiento dedicado al
comercio conservación almacenamiento producción y procesamiento de
bienes por un lapso de hasta 180 días.
5. Clausura de almacenes depósitos establecimientos dedicados al comercio
de conservación almacenamiento producción y procesamiento de bienes.
6. Confiscación de bienes de conformidad con la Constitución de la
República bolivariana de Venezuela.
7. Revocatoria de licencias permisos autorizaciones y de manera especial los
relacionados con el acceso a las divisas.
Para la imposición de las sanciones se tomará en cuenta los principios de
equidad, proporcionalidad y razonabilidad considerando la gravedad de la
infracción la dimensión del daño los riesgos ala salud la última declaración
del ejercicio fiscal anual.
Las sanciones previstas no eximirá las infractoras conductores sancionados
de su responsabilidad civil penal administrativa.
En el caso de la imposición de la sanción de cierre temporal la infractora o
infractor continuar pagando los salarios a las trabajadoras o trabajadores y
demás obligaciones laborales y de la seguridad social por el tiempo en el que
se mantenga la medida.
Diferencia en virtud de la contumacia del sujeto de aplicación impidiendo la
continuidad de la actividad económica en el prejuicio de las trabajadoras y
los trabajadores el ministerio del poder popular, con competencia en el área
de trabajo aplicar a los procedimientos administrativos establecidos en la
legislación laboral para impedir que se violen los derechos a las trabajadoras
y los trabajadores.
La imposición de alguna de las sanciones previstas en el presente capítulo
no impide menoscaba el derecho del afectado de exigir al infractor o el
infractor las indemnizaciones o el resarcimiento de los daños y prejuicios que
lo hubiera ocasionado conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
La suspensión del registro único de las personas que desarrollan actividades
económicas se realizará por un período de 3 meses a 10 años según la
gravedad del caso esta implicará la suspensión de la sentencia de acceso de
divisa y autorizaciones emitidas por otros órganos y antes de la
administración pública por el mismo periodo.
La SUNDDE tiene como principal objetivo proteger los derechos individuales,
colectivos y difusos del pueblo venezolano de los delitos socioeconómicos
tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual se hará mediante
fiscalizaciones e inspecciones practicadas por los funcionarios del
organismo.
 Bibliografía

 Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://
amyangel.webs.com/
acaparamiento.pdf&ved=2ahUKEwj4qfmZ05f7AhW5QzABHQEMD2E
QFnoECD4QBQ&usg=AOvVaw2OI-iZATtLPZgB8X2eT8dM

 https://www.elimpulso.com

 http://www.sundde.gob.ve/

 Decreto con Rango Valor y Fuerza de ey Orgánica de Precios Justos

 https://www.alc.com.ve/delitos-economicos/#:~:text=En%20Venezuela
%2C%20los%20delitos%20econ%C3%B3micos,de%20acuerdo%20a
%20la%20ley%E2%80%9D.

 https://aldanayabogados.com/delitos-economicos-venezuela/
 http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/GacetaOficialn
%C3%BAmero40.340.pdf
 Conclusión
En conclusión luego de haber realizado el presente trabajo e investigado
sobre los delitos económicos y sus diferentes puntos de interés, podemos
decir que los delitos económicos son aquellos que su fin es de lesionar los
intereses de un tercero para obtener el beneficio propio, como ya lo hemos
asentado en lo largo del trabajo podemos ver que tanto , la especulación, el
acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos , serán penados
severamente como la establece el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Precios Justos, además de apoyarnos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, pudimos observar que la presente ley
de precios justos tiene la finalidad de mediante un análisis de la estructura
de costos establecer los precios meramente justos, a fin de así proteger los
ingresos de todos los ciudadanos y ciudadanas, así como especialmente de
los trabajadores y trabajadoras, para así a todo aquel que incumplimiento
esta ley poder sancionarlo, como lo sería con los delitos de: especulación
que es la operación comercial que se practica con mercancías, valores o
efectos públicos, con ánimo de obtener lucro, arriesgando todo pero a la
menor cantidad posible es decir sin tanta perdida o crear una crisis de
ahorro, y como se pudo ver anteriormente cuando se trata de un bien de
primera necesidad será sancionado con una prisión de 8 a 10 años, ahora
bien cuando los bienes son nocivos para la salud y no están autorizados por
el SUNDDE tendrán una sanción con prisión de 6 a 8 años, y como ya vimos
el SUNDDE es el organismo que protege al pueblo contra el acaparamiento,
la especulación, alteración fraudulenta, entre otros delitos económicos,
podemos destacar que la alteración fraudulenta los sujetos que participan en
la desapareciendo de algún producto del mercado, así desorganizándolo y
poder obtener el beneficio propio tendrán una pena de 05 a 10 años de
prisión judicial, como lo asentamos en los artículos que se presentaron
anteriormente, además comprendimos que el acaparamiento es la acción de
guardar un producto fuera mercado, inmovilizando su oferta, para
incrementar su precio y demanda, y cuando es un bien o servicio de la cesta
básica tendrá una sanción de 08 a 10 años de prisión, así como revender
productos de primera necesidad será sancionado con 200 a 10.000 UT y
decomiso de los productos, y adicionalmente el SUNDDE puede imponer la
sanción del registro único (RUPDAE), además de la responsabilidad que
tienen las personas jurídicas y naturales de responder penalmente a sus
actos, como lo es en el caso de las personas naturales cuando facilitan, o
participan un delito para beneficio de algún tercero, o por sí mismo cometer
una infracción, ahora bien en caso de las personas jurídicas son sancionadas
ya sea por delitos cometidos en su nombre, o sus colaboradores como lo
son, representantes legales y administradores en el artículo 45 de la
presente ley de precios justos podemos ver todos los tipos de sanciones que
se pueden aplicar a las infracciones que cometan, como lo serian la multa
que se calculara en la base de unidades tributarias, la suspensión RUPDAE,
el cierre temporal de sus establecimientos, decomisos de sus productos
entre otros que ya señalamos antes.