ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR MARCOS PINEDA DE LEON,

COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

DENOMINADA CONSULTORES INFORMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Guatemala, el diez de marzo de dos mil veinte, siendo las catorce horas,

yo, XXXXXXXXXXX, Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la séptima

avenida, número siete guion setenta, zona diez de esta ciudad, soy requerida por el señor

MARCOS PINEDA DE LEON, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante,

de este domicilio, se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con

código único de identificación -CUI- número cero cero, veintidós, cero ciento uno (00 22

0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de

Guatemala. El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial su nombramiento

como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad mercantil

denominada CONSULTORES INFORMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre

comercial “CONSISA, S. A.”, procediéndose para el efecto de la manera siguiente:

PRIMERO: El requirente me pone a la vista la siguiente documentación: A) Primer

Testimonio de la Escritura Pública número cincuenta (50), autorizada en esta ciudad el

xxxxxxxxxxx, por la Notaria xxxxxxxx, que contiene el contrato de constitución de Sociedad

Anónima de la Entidad Mercantil denominada CONSULTORES INFORMÁTICOS,

SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual quedo definitivamente inscrita en el Registro Mercantil

General de la República al número cien (100), folio doscientos (200) del libro cuarenta y

siete (47) de Sociedades Mercantiles, que en las cláusulas conducentes estipula: DÉCIMA

SEPTIMA: ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Varios Administradores, actuando

conjuntamente constituidos en Consejo de Administración o un Administrador Único, será el

Órgano de Administración de la Sociedad y tendrá a su cargo la dirección de los negocios

de la misma. Para ser Administrador Único o miembro del Consejo de Administración no es

necesario ser accionista. DECIMA OCTAVA: CONSEJO DE ADMINISTRACION:

NOMBRAMIENTO Y REMOCION: EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN será el órgano

de la administración de la sociedad, tendrá la dirección administrativa y supervisión de las

operaciones sociales, nombrará o removerá al gerente general o a los gerentes. Se

integrará por un número no menor de tres miembros ni mayor de cinco, electos por la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas, mediante el voto acumulativo. Los

Administradores serán electos por un período máximo de tres años. Sus directores pueden

ser reelectos y se mantendrán en sus cargos hasta que sus sucesores hayan tomado

posesión. La Asamblea General Ordinaria será la encargada de elegir al Consejo de

Administración o al ADMINISTRADOR ÚNICO conforme esta escritura. VIGESIMA

SEGUNDA: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,

REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: Corresponde al Presidente

del Consejo de Administración o al Administrador único en su caso ejercer la

representación legal y el uso de la razón social, teniendo por el sólo hecho de su

nombramiento, todas las facultades necesarias para la realización de los actos, negocios o

contratos del giro ordinario de la sociedad, siendo sus atribuciones principales: a) Ejercer la

representación legal, judicial o extrajudicial de la sociedad, conforme a lo prescrito en el

artículo ciento noventa (190) del Decreto del Congreso número dos guion ochenta y nueve

(2-89), Ley del Organismo Judicial y cuarenta y siete (47) del Código de Comercio; b)

Presidir las sesiones de la asamblea de accionistas y del consejo de administración; c)

Mantenerse informado de todas las actividades de la sociedad; d) Estar en contacto y

coordinación con el Gerente General y al tanto de las operaciones sociales; e) En caso de

ausencia, impedimento o vacante temporal o definitiva del Presidente, lo sustituirá el Vice-

Presidente si lo hubiere, o el Secretario en su caso; f) Otorgar poderes especiales o

delegar parte de sus facultades administrativas en otros miembros del Consejo o en el

Gerente General; g) Nombrar a los Gerentes que sean necesarios para lograr de forma

efectiva el objeto social; h) Ejercer las demás facultades que le otorga el consejo de

administración y la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. VIGÉSIMA QUINTA:

ADMINISTRADOR ÚNICO: La Asamblea General de Accionistas, con el voto de por lo

menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones con derecho a voto, podrá

decidir, que por el plazo que se fije en la respectiva resolución, la Sociedad sea

administrada por un ADMINISTRADOR ÚNICO, quien tendrá la representación legal de la

sociedad, todas las facultades, atribuciones, derechos y obligaciones que corresponden al

Consejo de Administración y al Presidente del mismo y podrá otorgar poderes generales

y especiales, sin necesidad de Asamblea previa. En este caso podrá nombrar también uno

o varios administradores suplentes; y, B) Acta Notarial, autorizada en esta ciudad el día

XXXXXXXXXXXXXXX por la Infrascrita Notaria, que contiene ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD MERCANTIL

DENOMINADA CONSULTORES INFORMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre

comercial CONSISA, S. A., por medio de la cual, se acordó nombrar ADMINISTRADOR

ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad; y que en su punto cuarto literalmente

estipula: … “CUARTO: Habiendo sido plenamente discutida y aprobada por

unanimidad la agenda, la Asamblea General Ordinaria Totalitaria RESUELVE: …

b) Nombrar como Administrador Único y Representante Legal de la Entidad

denominada CONSULTORES INFORMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, al señor

MARCOS PINEDA DE LEON por un período de tres años, con todas las facultades

que le confiere la ley y la Escritura Constitutiva. ”. SEGUNDO: Y para que sirva de

legal constancia de nombramiento al señor MARCOS PINEDA DE LEON, como

ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad CONSULTORES

INFORMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo la presente acta notarial en dos hojas

de papel con membrete, impresas de ambos lados, adhiriendo a la primera hoja un timbre

fiscal del valor de CIEN QUETZALES, identificado con el número trescientos veintinueve

mil novecientos veinticinco, que cubre el impuesto correspondiente y un timbre notarial del

valor de diez quetzales . No habiendo más que hacer constar, doy por terminada la

presente treinta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha, la que es leída por

el requirente, quien, enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la

ratifica, acepta y firma, únicamente el Infrascrito Notario que de lo relacionado DOY FE.