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N° 001887-2021-0-0301-JR-PE-04
Especialista:
CASILLA ELECTRÓNICA: 8893
I. PETITORIO
HECHO 01:
CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES.
La empresa JJH Consultores SAC representado por José Luis Salinas Camac ganó la buena
pro de la Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de 3500 bolsas de cemento
Portland tipo 1 x 42.5 kg, para el proyecto “Creación del Servicio deportivo, recreativo y
cultural en la Comunidad Campesina Quewincha del Centro Poblado de Mara, por el monto
de S/. 87 500.00 soles.
CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES.
En fecha 15 de junio de 2019, José Luis Salinas Camac, representante de JJH Consultores
SAC, devolvió el dinero que se apropiaron Cesar Brandon Barrientos Tito, Ebertson Rivera
HECHO 02
Bravo y Rossy Taipehuaman Alvites en beneficio de este -conforme Copia del Boucher de
TRANSFERENCIA
depósito, a favor de DE S/. 70, 000.00Distrital
la Municipalidad SOLES AL CONSORCIO
de Mara, SAN
por el monto de JERÓNIMO.
S/ 87,500.00 soles
CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES.
CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES.
En fecha 28 de junio de 2019, sin previa conformidad del servicio, ni con la autorización
de pago por parte del Gerente Municipal Cesar Brandon Barrientos Tito se realizó la
transferencia electrónica de S/ 70,000.00 soles a la cuenta bancaria N° 000100014307-
Banco Continental, del Consorcio San Jerónimo, a través de la cuenta corriente de la
Municipalidad Distrital de Mara n° 00-161-079685 -Constancia de Pago mediante
transferencia electrónica (p. 157)-, apropiación que lo realizaron los trabajadores de la
1. Respecto de la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado,
conforme establece el núm. 1 literal b).
Tengamos presente señor Juez que dentro de la dogmática penal se nos exhorta; y
tal y como dice la norma, una descripción clara y precisa del hecho y/o hechos
que se le atribuyen a una persona, vale decir, se dice que la acusación fiscal sirve
como faro; si se quiere, de todo el proceso penal. En ese sentido señor juez, de la
narración del representante del Ministerio público, en relación a las circunstancias
concomitantes del Hecho 2, se refiere lo siguiente:
“En fecha 28 de junio de 2019, sin previa conformidad del servicio, ni con la
autorización de pago por parte del Gerente Municipal Cesar Brandon Barrientos
Tito se realizó la transferencia electrónica de S/ 70,000.00 soles a la cuenta bancaria
n° 000100014307-Banco Continental, del Consorcio San Jerónimo, a través de la
cuenta corriente de la Municipalidad Distrital de Mara n° 00-161-079685 -
Constancia de Pago mediante transferencia electrónica (p. 157)-, apropiación que lo
realizaron los trabajadores de la Entidad (Cesar Brando Barrientos, Ebertson Rivera
Rodas y Rossy Taipehuaman Alvites), para con ello beneficiar al Consorcio San
Jerónimo, pues para realizar la fase del girado se necesita la firma electrónica, y
quienes tenían acceso a dicha firma eran el Gerente Municipal Cesar Brandon
Barrientos Tito y Ebertson Rivera Rodas.”
De modo tal que, en ninguna parte del contenido de la imputación del Hecho 2,
se precisa que los hechos atribuidos se vinculen a la comisión del delito
imputado. De forma, que no se aprecia una adecuada «imputación necesaria», la
cual se encuentra íntimamente vinculado con las garantías esenciales del debido
proceso, con los principios: acusatorio, de defensa y de contradicción, en cuanto
al derecho irrecusable del imputado de conocer con toda precisión y exactitud el
delito que se le atribuye haber cometido; (...) la exigencia realizada por la doctrina y
la jurisprudencia internacionales apuntan a que el fiscal debe hacer un traslado de
información comprensible (lo que impide las comunicaciones meramente formularias
como las que no permiten un cabal entendimiento de aquella) de todas y cada uno de los
hechos con características delictivas que le son provisionalmente atribuibles al imputado).
Así, cuando se postula que las características de la comunicación que el fiscal hace
al implicado en una investigación penal, para ser válida debe reunir unas
características como son la de ser: concreta, clara, expresa y precisa; además que
sus bases deberán estar previa y legalmente integradas en la actuación, antes del
acto de comunicación. Pues si el propósito de la imputación es el que el
ciudadano involucrado inicie sus actos de defensa, esto puede verse afectado si la
información es incompleta, imprecisa, capciosas, y no tiene bases previas de
comunicación.
1
Así, Reátegui Sánchez, al sostener que (...), el derecho a una imputación concreta no se agota en el conocimiento
de esta, ya que puede cumplirse el conocimiento a través de una imputación genérica, lo cual precisamente quiere
evitarse. En tal sentido, el conocimiento de los cargo exige algo más: que se especifique de qué clase de delito se
trata, qué título de imputación se le asigna: autoría y participación; Mas sobre el principio..., cit., p. 221.
tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los
hechos que se le imputan(...)”
“Las fases de devengado y girado, fueron realizados el día 31 de mayo a las 10:58
horas y a las 14:04 horas respectivamente, estas fases fueron realizadas desde otro
computador que no pertenecía a la Entidad y que se realizaron a través del
USUARUI LTINCO, esto según el reporte brindado por el especialista del SIAF
Lima. (…) Por lo que, Cesar Brandon Barrientos Tito, Ebertson Rivera Rodas y
Rossy Taipehuaman Alvites quienes eran trabajadores de la Municipalidad Distrital
de Mara, se apropiaron de los caudales, cuando este estaba destinado para el pago de
3500 bolsas de cemento portland tipo 1, para luego beneficiar y con ello a la Empresa
JJH Consultores SAC representado por José Luis Salinas Camac.”
“El acusado Ebertson Rivera Rodas, Tesorero, realizó la fase de girado desde el
usuario Ltinco -según reporte brindado por el especialista del SIAF Lima-”
Por tanto, podemos indicar que, de la narración de hechos, ambos difieren toda
vez que de la formalización no se llega a especificar la actuación de Ebertson
Rivera Rodas en el delito que se le imputa, situación que no puede corregirse en el
momento de la acusación.
DELITO DE PECULADO
HECHO 1:
HECHO 2:
d) Ahora bien, Sr. juez, el tipo penal vigente para el hecho, señala:
Artículo 387°.-Peculado doloso y culposo.-
“El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier
forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción,
administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de
ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos1, 2
y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa.
Para comenzar a la descripción de este verbo rector primero diremos que entre el
concepto de funcionario público y los fondos o bienes que se encuentran bajo su
administración primero deberá de existir un vínculo, el mismo que está dado por la
obligación que se tiene de custodiar los fondos o bienes públicos. En el caso de la ley
peruana se requiere la percepción, la administración o la custodia, y por ende, ello supone
4
Expediente N° 11-01-Lima, Sentencia de fecha 28 de junio del 2004
5
Ejecutoria Suprema expedido por la Sala Penal Permanente Corte Suprema de Justicia R.N. N° 1228-
2005-Ancash
que el sujeto activo deberá poseer los fondos y además tener las facultades legales de
disposición de los mismos conforme a los planes trazados por la Administración Pública.
Así mismo, para la comisión y existencia del delito de peculado doloso por apropiación, es
requisito sine qua nom la realización del verbo rector de “apropiarse”, figura que conforme
se ha señalado en el Fj. Quinto del R.N. N°1336-2012- Apurímac, consiste en la traslación
de dominio del patrimonio de la esfera estatal al patrimonio del funcionario o servidor
público.
De esto se colige, basta con realizar una simple contrastación entre la proposición fiscal y
los elementos objetivos del tipo penal en cuestión, para determinar que la conducta
atribuida es atípica, toda vez que en el presente caso se hace referencia a una aparente
apropiación por tercero, siendo que, respecto al Hecho 1 se habría beneficiado a la
empresa JJH Consultores SAC y en relación al Hecho 2 se habría favorecido al Consorcio
San Jerónimo, conforme a lo detallado en los hechos precisados en el requerimiento
acusatorio, sin que el patrimonio haya ingresado a la esfera de dominio de mi
patrocinado. En tal sentido, si el Ministerio Publico reconoce que el patrimonio
del Estado no transitó por la esfera patrimonial de mi patrocinado, no se le puede
imputar la figura de apropiación, ni mucho menos que la “apropiación” haya
sido para favorecer a un tercero, pues mi patrocinado no resultaría favorecido en
ningún sentido, resultando incoherente que se le atribuya la figura de
apropiación para beneficio de las referidas empresas.
IV. SOBRESEIMIENTO
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Aparece este supuesto cuando luego de evaluar los resultados de la investigación preparatoria se
llega a la conclusión de que no hay forma lógica y razonable de vincular al investigado con el hecho
delictivo. Existe certeza de que no hay medios de prueba o elementos de convicción suficientes que
sirvan para vincular al imputado con los hechos objeto de investigación.
fundadamente el enjuiciamiento del imputado” (344.2.d), pedido que debe
ser amparado al no ser excluyentes entre sí.
Así también, concordante con la última parte del segundo párrafo del fundamento
15 del acuerdo plenario Nro. 06-2009/CJ-116 de fecha 13 de noviembre del
2009, TENGO A BIEN PEDIR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, en merito a las
consideraciones de hecho y derecho que fueron sustentadas dentro de la
excepción de improcedencia de acción.
Hecho 01
Circunstancias Precedentes.
Circunstancias Concomitantes.
Circunstancias Posteriores.
Hecho 02
Circunstancias Precedentes.
Circunstancias Concomitantes.
Circunstancias Posteriores.
Ahora Bien, en el presente caso como ya ha sido señalado, del numeral III del
requerimiento acusatorio, se tiene que se le imputa al acusado lo siguiente:
– A los efectos del juicio de imputación se necesita comprobar (i) que el agente
público competente cumplió o no con su deber positivo, y (ii) que, además,
materialmente llevó a cabo la realización de la conducta exigida por el tipo
delictivo. Cuando en el hecho típico han intervenido varios sujetos especiales,
muy común en estructuras jerárquicas organizadas, cada uno será en
principio autor -autoría paralela-; y, cuando uno o alguno de ellos realiza la
conducta típica, los otros intranei pueden ser, eventualmente y según la
conducta que lleven a cabo, partícipes -distinto es el caso…
Así, se tienen sospechas a cerca de presunto hackeo del sistema del MEF así
como de la Municipalidad Distrital de Maras, estas irregularidades han sido
oportunamente puestas de conocimiento del superior jerárquico de acusado así
como del Ministerio de Economía y Finanzas a quien además se le elevó la
consulta respectiva conforme más adelante detallaremos.
1. Informe N° 048-2019-MDM-UND.TESORERÍA.
3. INFORME N° 140-2019-RTA-OCP-MDM.
4. Informe N° 898-2019-DIRCOCOR-PNPDIVIDCVCO-DEPIDCVCOT.
De fecha 18 de diciembre de 2022.
Informe emitido por el Jefe de la DIRCOCOR Cmdt. PNP Hermes Alva
Lujan, quien en fecha 18 de diciembre del 2019, con el “ ASUNTO : Noticia
Criminal sobre posibles actos de corrupción que estrían cometiendo
funcionarios y/o servidores del Ministerio Público y Finanzas quienes
estarían direccionando presupuestos a favor de empresas que no cumplen
con una obra y otras de fachada.” Del contenido de dicho documento se
puede corroborar la tesis planteada por esta parte, respecto a la existencia
de un hacker quien estaría tras estos actos delictivos, del mismo modo se
presume la responsabilidad de los hechos materia de informe a
funcionarios del MEF. Así se tiene el siguiente detalle:
E.- SOBRE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO DEDUCIDA QUE IMPLICA EL
HECHO OBJETO DE LA CAUSA NO SE REALIZÓ O NO PUEDE
ATRIBUÍRSELE AL IMPUTADO.
POR LO QUE:
En mérito al Art. 350° num. 1 lit. f) esta defensa ofrece “pruebas para el juicio,
Adjuntando la lista de testigos y que deben ser convocados para el debate.
Asimismo, respecto a los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, en base a
la teoría de la Comunidad de la Prueba, las ofrecemos como Medios probatorios, a fin de
ser utilizados en Juicio.
I. PRUEBA DOCUMENTAL