Instituto Superior de Policía

“Dr. Benjamín Gorostiaga”

Diplomatura en Investigación:
Detective Policial
AÑO 2022
Vigilancia:

Es un procedimiento que consiste en

mantener a personas, lugares, vehículos o
inmuebles o cosas bajo observación sin
que los demás adviertan que se están
llevando a cabo.
Vigilancia:
La finalidad del establecimiento de la vigilancia
surgirá en el desarrollo del método investigado y
entre ellas se puede mencionar:
1. Detención de una persona con orden de
captura.
2. Aprehender infraganti a los delincuentes.
3. Obtener información que posteriormente
pueda ser utilizada como base en los
interrogatorios a testigos, sospechosos o
detenidos.
Vigilancia:
El objetivo de su implementación será:

1. Obtener información acerca de

costumbres, hábitos, modalidades e
incluso actividades de personas, grupos
de personas u organizaciones.

2. Obtener información acerca de

características, movimientos, actividades
que puedan desarrollarse en ciertos
edificios, inmuebles o lugares.
Vigilancia:
4. No dar oportunidad a delincuentes a
establecerse en lugares fijos.
5. Establecer la identidad de las personas
involucradas en un hecho delictivo.
Establecimiento de la Vigilancia:
La vigilancia puede establecerse sobre:
Un comercio
Una casa de familia o de un edificio de
departamentos
En fábricas o establecimientos industriales o de
producción
En la estaciones terminales de transporte
En rutas, caminos, entradas o salidas de
localidades
Preparación de una Vigilancia:
Exige una serie de preparativos:
Averiguación informativa a los fines de:
Delinear el objetivo involucrado, persona o
grupo de personas, organización, lugar
inmueble, comercio, etc.
Si se tratara de una persona: modalidades,
hábitos y costumbres.
Si se tratara de un edificio: ubicación,
orientación, características, accesos,
edificios linderos, etc.
Preparación de una Vigilancia:
Se hará constar el tránsito de vehículos o
peatones
Características del vecindario
Existenciade locales, kioscos, puestos de
venta de diarios y revistas, vendedores
ambulantes, paradas policiales próximas.
Existencia de bares, paradas de colectivos,
confiterías, cines y teatros, galerías,
colegios, playas de estacionamiento
Preparación de una Vigilancia:
Establecimiento de centros industriales y
todo otro centro que movilice grandes masas
humanas.
Se deberá determinar lugar para el
estacionamiento de vehículos, luminosidad
del lugar, arboledas y transitabilidad de las
calles.
Preparación de una Vigilancia:
Solucionar el problema metodológico:
 Cantidad de medios que serán utilizados y al
misión de cada uno y aquellos que se utilizarán
en un plan de alternativa y relevos.
 Asignación de los elementos técnicos que serán
utilizados en el desarrollo de la vigilancia .
 Establecimiento de las formas, plan de
alternativas, plan de llamadas y horarios en que
se efectuarán los relevos, determinado
contraseñas, etc.
Puestos de observación de una Vigilancia:

Se denomina puesto de observación al lugar

elegido para la instalación del medio, que
permitirá a esta tener bajo observación el
blanco designado.
Puestos de observación de una Vigilancia:

Características:
 Visibilidad: debe asegurar una
buena visión del objetivo
 Disimulo: no despertar sospecha
 Acceso: hace referencia al lugar
elegido
Puestos de observación de una Vigilancia:

Clasificación:
 Escondidos (vigilancias prolongadas)
 Abiertos (vigilancias de corta duración)
 Móvil (en vehículos especialmente
adaptados y acondicionados para este
trabajo)
Duración de las Vigilancia:
Como norma general no se deben prolongar
por un tiempo excesivo, pero estará
relacionado y sujeto a la importancia del
hecho que se está investigando.
Duración de las Vigilancia:
Clasificación de las vigilancias por su duración:
 De corto período: se extenderá su duración a
pocos minutos para evitar ser detectados.
Podrá realizarse con intermitencia y siempre
en períodos muy breves.
Este tipo de vigilancia se llevará a cabo en
lugares abiertos y podrán usarse como puntos
de observación: esquinas, kioscos, vidrieras,
paradas, etc.
Duración de las Vigilancia:
Clasificación de las vigilancias por su duración:
 De período intermedio: se implementa por
unas horas y su permanencia por más
tiempo hace peligrar la operación. Puede
incluir entre los puestos de observación:
peluquerías, confiterías, bares, etc.
Duración de las Vigilancia:
Clasificación de las vigilancias por su duración:
 De período prolongado: para vigilancias que
demandan varios días o meses de duración.
Se deberán utilizar como puestos de
observación los denominados escondidos:
casas, departamentos, etc.
Duración de las Vigilancia:
Consideraciones a tener en cuenta:
 Investigar a la gente que vive a la vista del
lugar.
 Buscar antecedentes policiales, impositivos,
crediticios, etc.
 Usar vestimenta acorde a la zona.
 Usar silla de ruedas.
 Usar la combinación de hombre y mujer
asignados.
Duración de las Vigilancia:
Consideraciones a tener en cuenta:
 Tener en cuenta las contraseñas para
eventualidades.
 Si es de noche debe observarse desde le
asiento trasero de automóvil.
 No portar visiblemente armamento,
esposas, credenciales.
 Cambiar frecuentemente la vestimenta.
Duración de las Vigilancia:
Consideraciones a tener en cuenta:
 Usar anteojos, pero no de sol.
 Procurar no actuar como policía (forma de
pararse, de hablar, caminar).
 Conocer bien la geografía de la localidad
(callejones, atajos, calles, tiendas, rutas,
medios de transporte, etc.)
 Llevar cambio y monedas.
Duración de las Vigilancia:
Consideraciones a tener en cuenta:
 Tener lista una historia ficticia o pretexto si lo
aborda el sujeto.
 Si el sujeto pregunta, contestar con preguntas,
fingir indignación, pedir la hora, pedir
cigarrillos, fingir conocerlo y luego retirarse.
 Estar atento si el sujeto usa el teléfono,
abordar a otra persona y hablarle o dejar caer
alguna cosa, el sujeto puede estar
comprobando si lo vigilan.
Seguimiento:

Se denominará así al proceso de reunión

mediante el cual se mantiene en
observación a personas durante su
desplazamiento, con la finalidad de
obtener informaciones o configurar pruebas
relacionadas con su identidad, actividad de
relación o pública, privada o clandestina,
sus contactos o cualquier otros aspectos
que se considere de interés conocer.
 Finalidad del Seguimiento:
Los seguimientos tienden a lograr alguna de las
siguientes finalidades:
1. Determinar la identidad de las personas o
clarificar incógnitas relacionadas a éstas a fin
de confirmar su información biográfica.
2. Estudiar su forma de vida y comportamiento,
estableciendo psicosocio económico en el
cual se desarrolla.
 Finalidad del Seguimiento:

3. Actividades en general que desarrolle en

cada uno de los puntos o lugares que
concurre.
4. Identificación de contactos vivos o
técnicos que efectúa
 Finalidad del Seguimiento:

5. Verificar las informaciones obtenidas por

distintos medios.

6. Constatar toda otra información que se

considere de interés
 Finalidad del Seguimiento:

7. Verificar las ganancias obtenidas por el

investigado o sus contactos y si estas
guardan relación con el estándar de vida.
8. Constatar si las actividades que desarrolla
el sujeto del seguimiento son
concordantes con su profesión u oficio.
 Condiciones que debe reunir el
Detective asignado a un Seguimiento:
Se debe aclarar que conforme las diferentes
situaciones y escenarios que representará cada
seguimiento en particular, puede ser
considerado como un arte.
Toda directiva impartida al respecto debe ser
tomada y tendrá el valor de una orientación,
que el detective deberá saber complementar
con su iniciativa personal, intuición, habilidad y
capacidad de adaptación
 Condiciones que debe reunir el
Detective asignado a un Seguimiento:
 Comportamiento natural
 Pensamiento rápido y lúcido.
 Ingenio y espontaneidad.
 Memoria.
 Capacidad de notar detalles.
 Paciencia y persistencia.
 Concentración en el objetivo.
Tipos de Seguimiento:
Los seguimientos conforme sus
características generales y las
características del sujeto seguido,
aceptan la siguiente clasificación:
 Móvil: efectuado sobre un sujeto en
movimiento.
 Estático: el sujeto es seguido, mediante
la observación desde una o varias
posiciones.
Tipos de Seguimiento:
Por el grado de cautela con que se debe encara la
acción, se fijan tres tipos:
 Muy cautelosos:
 Cautelosos:
 Abiertos:
 Cuando es necesario ejercer presión sobre el individuo
investigado.
 Cuando de la investigación surge la necesidad de
neutralizar cualquier tipo de actividad del sujeto.
 En caso de custodias asignadas a personas muy
importantes.
 Tipos de Seguimiento:
Seguimiento a Pie: conforme las características
de la zona donde se va a operar y el número de
detectives que serán utilizados, existen los
siguientes sistemas básicos de seguimiento a
pie:
 Fila india: los seguidores caminan detrás del
sujeto, uno detrás del otro, por cualquiera de
ambas aceras, alternándose en sus posiciones.
 Tipos de Seguimiento:
Paralelo: los seguidores se desplazan por
calles paralelas a las que utiliza el sujeto y
lo esperan en las esquinas.

Estático: es utilizado por los medios

cuando el seguimiento se detiene o
penetra en un lugar cerrado u oculto.
 Tipos de Seguimiento:
Sistema A-B-C: se basa en la posición que
van a adoptar los detectives en relación al
sujeto del seguimiento. Este sistema es
aconsejable cuando se aprecia que éste
puede ser una persona avezada (hábil) o
muy desconfiada, que procura comprobar
si está siendo seguido.
 Tipos de Seguimiento:
Sistema A-B-C: se emplean tres hombres
en el despliegue.
El objetivo es no exponer al detective a la
vista del investigado, procurando una
alternancia ordenada y adecuada de los
seguidores, que impida al sujeto identificar
fácilmente a todos.
 Tipos de Seguimiento:
Sistema A-B-C: se trata de un juego de
relevos en las esquinas, cuyos cambios
obedecen a señales previamente
convenidas, sin hablarse o gesticular
demasiado.
 Clasificación de los Seguimientos por su
duración:
 Permanentes: se efectúan sin interrupción,
de día y de noche. Por sus características
exige una gran cantidad de personal y con
el tiempo puede ser detectada.
 Discontinuos: se realiza durante aquellas
horas del día o de la noche que son
consideradas conocer en interés de
esclarecer la investigación
Clasificación de los Seguimientos por su
duración:
 Escalonados: el sujeto es seguido en
tramos diferentes de su desplazamiento,
hasta la reconstrucción total del recorrido.
Este sistema puede ser utilizado cuando
surge que se trata de una persona
rutinaria, o en casos en que por razones de
seguridad se lo despliega tentativamente.
 Tipos de Seguimiento:
Seguimiento en Automovil: al igual que en el
seguimiento a pies, se lo podría considerar un arte,
además del grado de habilidad y exigencia requerida
para el manejo del vehículo y la gran pericia para su
máximo aprovechamiento en forma encubierta.
Es necesario insistir en el mantenimiento del secreto de
la operación a desarrollar, vale decir que las
precauciones tomadas para el ocultamiento del
detective deben hacerse extensivas al vehículo a
utilizar.
 Tipos de Seguimiento:
Seguimiento en Automovil: este ocultamiento
no solo se refiere al aspecto externo, sino que
comprenderá también su conducción (no debe
recurrir al uso de sirenas, luz roja intermitente,
etc.)
Resulta aconsejable el uso de vehículos
medianos o chicos y de colores claros; no
descartándose el uso de motocicletas de
acuerdo a la zona.
 Tipos de Seguimiento:
Seguimiento en Automovil: cuando el seguido
se desplaza en zona urbana y en vehículo, se
sugiere un equipo un equipo de tres hombres:
uno efectúa el seguimiento a pie, otro
conduciendo el automóvil y el tercero, oficia de
observador en el asiento delantero.
Planificación de un Seguimiento:

El resultado final de un seguimiento

depende, además de la capacidad de los
seguidores, de la correcta planificación,
que determina los lineamientos
generales de procedimiento.
Planificación de un Seguimiento:
 Análisis de la misión.
 Reunión de los antecedentes del oponente y
sus análisis.
 Estudio de la zona donde se efectuará.
 Ejecución.
 Elevación de informes.
Planificación de un Seguimiento:
Análisis de la misión: es el estudio amplio y
profundo de las causas que determinan el
seguimiento y de los antecedentes que se posean y
hallan determinado esas causas.
Comprende:
 Misión general: comprende el porque y para que
de dicha misión.
Misión Particular: la que deberá cumplir cada
medio que interviene en concordancia con la
misión de los demás.
Planificación de un Seguimiento:
Reunión de los antecedentes del oponente y su
análisis: obtener, por lo menos, las siguientes
informaciones previas
Estudio: de los antecedentes generales del
oponente a seguir, incluso si es conocido o no por
el Servicio como resultado de trabajos anteriores.
Descripción: comprende como mínimo sexo,
edad, peso, filiación cromática y morfológica.
Fotografía: de ser posible de cuerpo entero y
reciente.
Planificación de un Seguimiento:
Hábitos y costumbres:
 Domicilios y lugares de trabajo que frecuente
asiduamente.
 Datos del vehículo que posea o use el oponente:
número de chapa, marca, color, características,
etc.
 Peculiaridades: forma de hablar, vestir, caminar,
comportamiento, etc.
Planificación de un Seguimiento:
Estudio de la zona donde se efectuará: obtener,
por lo menos, las siguientes informaciones previas
Ubicación inicial de los detective y cursos de
acción alternativos:
Ubicación de los automóviles: en los probables
lugares se incluyen:
• Lugares para la detención.
• Manos dobles, derecha o izquierda.
• Lugares para retomar.
• Lugares para relevo, etc.
Planificación de un Seguimiento:
Estudio de la zona donde se efectuará:
Señales convenidas:
1. Especiales: “seguir contacto”; “suspender
seguimiento”; “entrega documento”, etc.
2. Para enlace con los Superiores: teléfonos o radios
de los automóviles.
3. Para enlace de dos o más agentes entre sí
Planificación de un Seguimiento:
Confección del Plan de Seguimiento: que contendrá
los siguientes datos:
 Misión.
 Descripción del oponente.
 Descripción del la zona donde se efectuará.
 Sistema y duración del seguimiento.
 Personal y medios técnicos a emplear.
 Relevos.
 Varios (financiación; comunicaciones; señales
convenidas, etc).
Planificación de un Seguimiento:
Ejecución: con el plan concretado se estará en
condiciones de llevar a cabo la ejecución del
procedimiento. Se darán a conocer las
averiguaciones previas a todos los medios para que
conozcan perfectamente la misión en general y la
particular a seguir.
Cómo trabajan los Detectives privados
en España – Casos-
Motivos de fracaso en una vigilancia:
 Mala planeación
 Poca capacitación
 Escaso entrenamiento
 Falta de conocimiento de técnicas apropiadas
 Falta de iniciativa e imaginación
 Recursos inadecuados o mal utilizados
 Vehículos inadecuados
 Falta de medios técnicos o electrónicos
 Desconocimiento de medios de comunicación
 Poca paciencia o falta de perseverancia
Inteligencia Criminal:
Se entenderá por Inteligencia Criminal a la parte de
la inteligencia referida a las actividades criminales
específicas, que por su naturaleza, magnitud,
consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidad
afecten la libertad la vida, el patrimonio de los
habitantes, sus derechos y garantías y las
instituciones del sistema representativo,
republicano y federal que estable Constitución
Nacional.
Inteligencia Criminal:

 Es la actividad destinada a la prevención.

 Brinda a los niveles de conducción el conocimiento

necesario para que se tomen decisiones acertadas
y anticipadas a los hechos de la importancia
institucional

 Tiene un rol anticipado y de cara al futuro

Inteligencia Criminal:

Provee la base informática para desarrollar el

Mapa Delictual, para efectuar posteriormente la
interpretación y la actualización de la
tendencia en el campo criminal.

Su objetivo primordial es la prevención del

delito
 Inteligencia Criminal:
 Procura advertir a las agencias de seguridad para
que estén en capacidad de prevenir y perseguir la
comisión de determinados delitos.
 Intenta descifrar como funcionan las organizaciones
criminales.
 No espera la comisión de un delito para iniciar sus
tareas de inteligencia.
 La misión es establecer patrones criminales propios
de organizaciones dedicadas a la comisión de
delitos, modus operandi, estructura, miembros,
recursos, causas, aspectos relevantes.
 Inteligencia Criminal: modus operandi
Es un término de origen latino que significa la forma
de actuar del delincuente e identifica tarea
eminentemente técnico-policial que está orientada a
procurar el conocimiento de las características,
particularidades, medios y métodos empleados en la
ejecución criminal, que coadyuven a la
individualización de sus autores y sea registrada como
soporte informativo que pueda ser empleado en forma
tributaria a la investigación y actividades de
inteligencia criminal
Inteligencia Criminal: modus operandi
Conceptualmente, el modus operandi, vincula e
identifica el accionar delictivo con su autor o autores,
quienes lo adoptan y aplican de una forma
determinada por sentirse cómodos y prácticos con esa
manera de actuar, la cual le proporciona seguridad y
confianza en sí mismo, facilitándole eludir las medidas
de seguridad o de prevención.
Ejercicios propuestos:

 División en grupos de trabajo

 Elección de un Jefe de Grupo
 Vigilancia Fija:
 Vigilancia Móvil:
 Monitoreo de actividades (vía WhatsApp / Telegram)
Evaluación:

 Trabajo grupal: elaboración de un informe detallado

dando respuesta a una medida judicial de vigilancia.
 Justificar la elección de la Técnica elegida.
 Enumerar y analizar los errores durante el proceso
de vigilancia observados en el siguiente video.