Guillermo Alborno Mora Inteligencia

Guillermo Alborno Mora, Agente y Analista de Inteligencia
OPERACIONES BASICAS Y
ESPECIALIZADAS DE
INTELIGENCIA
OPERACIONES TÉCNICAS
Procesos Básicos
•Reconocimiento (constatar físicamente)

•Verificación (confirmar o desvirtuar)
•Vigilancias (observación desde punto fijo)
•Seguimientos (control en movimiento)
Operaciones Especializadas
•Administración de fuentes humanas (informantes, cooperantes)

•Infiltración (ubicar agente dentro del blanco)
•Penetración (obtener colaboración del oponente)
•Medios técnicos (elementos de apoyo)
•Cobertura natural o caracterización (apariencia personal, historia
ficticia, medios de transporte y fachada)

OPERACIONES TÉCNICAS
Definición y alcance:
Es el desarrollo de operaciones básicas y especializadas de inteligencia

en el ámbito estratégico y táctico, orientadas a la obtención de
información privilegiada sobre personas, organizaciones, objetos y
hechos, que representan interés para el Servicio de Inteligencia Policial.
Las operaciones de inteligencia se constituyen en soporte fundamental
para la toma de decisiones del mando institucional frente al crimen
común y organizado, y demás aspectos que inciden en la seguridad v
convivencia social.

Tipos de Operaciones:
De observación visual: Es la que se realiza a pie o desde un

vehículo sin la ayuda de objetos técnicos.
De observación técnica: Se realiza desde un sitio que no puede

estar en contacto visual directo, esta vigilancia se puede realizar
mediante la intervención de llamadas telefónicas, de frecuencia de
radio; o colocando micrófonos en los domicilios, oficina o vehículo
objeto de la vigilancia, cámaras fotográficas con teleobjetivo.

PROCESOS BÁSICOS DE OPERACIONES TÉCNICAS
Reconocimientos y verificaciones
Definición. Actividad de inteligencia que parte de una información

previamente colectada por fuentes técnicas o humanas, dirigida a
verificar y concretar los datos disponibles.
El reconocimiento se orienta a establecer la vinculación de objetos y

sujetos en una operación de inteligencia. Supone una acción inmediata y
a corto plazo; sin embargo, debe ir mas allá de la simple descripción y
narración de las características físicas de un inmueble o lugar,
profundizando en la obtención de todos los datos básicos del propietario,
residentes, abonados telefónicos, vehículos observados, medidas de
seguridad del sitio y las particularidades del entorno.
La verificación es un procedimiento que pretende establecer la

veracidad de una información, a través de consulta a medios técnicos y
la administración de fuentes humanas.

Aspectos a tener en cuenta
El reconocimiento es el, punto de partida para el inicio de otros procesos

más complejos como las vigilancias o seguimientos.
La información captada a través de los sentidos en el desarrollo de un

reconocimiento debe ser complementada con la información disponible
en bases de datos y archivos de consulta.
Debe estar acompañado de una descripción física del lugar u objeto de

verificación (mapa) destacando los aspectos más importantes que
permitan facilitar su ubicación espacial.
Preferiblemente debe estar apoyado en un registro fílmico, donde se

resalten los aspectos generales, así como los detalles específicos.
El agente que realice el reconocimiento deberá actuar con naturalidad

para evitar ser descubierto.

El equipo básico para realizar un reconocimiento lo integra un vehículo,
dos tripulantes, equipo de video, libreta de apuntes, lapicero y mapa de la
zona.
Al culminar la actividad de reconocimiento debe elaborarse un informe de

inteligencia que contenga todos los aspectos de interés que se hayan
obtenido.

DESARROLLO DE LA VERIFICACION:
Informacion: Día lunes 22 de diciembre de 2002, 09: 40 hs. Se recibe un llamado telefónico por parte de
la Sra. Adelma Suárez (informante del causante) donde nos informa que “según versión de su patrón, él
se encuentra ayudando en la hora anterior a su amigo Juan Carlos O`Donell en su negocio de Imprenta
ubicado en calle Arrecife 363 y que por tal motivo se ausentara por unas horas.
Estrategia
Dispóngase 1 agente de seguimiento vehicular en las inmediaciones de la Imprenta ubicado en calle
Arrecife 363 a las 10.15 Hs, para comprobar la presencia del causante en el sitio y hora señalados por la
informante.
Resultados del Operativo :

(Informe del Agente)
13.06 Hs: El causante abandona la Imprenta ubicado en calle Arrecife 363 y aborda un taxi (patente
XDX-856), se dirige por calle Belascoain hasta calle Pedregal donde dobla y se detiene a la altura del
1582, se apea e ingresa a un edificio de departamentos son las 13.20 Hs.
13.40 Hs: El causante abandona el edificio peatonalmente, va por calle Pedregal hasta Bv. Del Prado, se
encuentra en la esquina de esta calle y calle Orinoco con un señor de aprox. 40 años, vestía Jean negro
y camisa blanca (parecen amigos), son las 14.10 Hs.
14.25 Hs: Ambos se desplazan por Bv. Del Prado hasta calle Republica al 327, donde se domicilia el
causante. Ingresan los dos. Son la 20.10 Hs.
Finalizamos el operativo.

Vigilancia
Definición. Actividad de inteligencia mediante la cual desde un punto fijo

y seguro se despliega una observación continua y discreta sobre una
persona, lugar, vehículo o hecho, con el propósito de identificar las rutinas
y situaciones de interés para la inteligencia que allí se generan, evitando
ser descubiertos.
La vigilancia u observación es una operación de situarse en las cercanías

de una persona, vehículo o lugar determinado y registrar los movimientos
de entradas, salidas, rutinas de personas u objetos en cuestión. La
vigilancia también esta destinada al estudio del individuo y su entorno.
Esta operación suele utilizarse para la determinación de la rutina del

causante que interesa o para la comprobación de sospechas de un
suceso dado. No es en ningún momento un acoso ya que su realización
es oculta, buscando así el natural desarrollo de la situación. La Vigilancia
se diferencia del Seguimiento en cuanto a que es un operativo de
posición estática para observación permanente.

Criterios para la ejecución de una vigilancia.
Una vigilancia puede desarrollarse a pie, desde un vehículo o desde un

puesto de observación en cubierto, según las características del lugar y
del blanco.
Debe contarse con una cobertura natural (vestimenta, fachada, actitud,

vehículo) adecuada a la zona donde se desarrolla la vigilancia,
generando en todo momento una imagen natural.
Deben preverse los relevos pertinentes entre los agentes de inteligencia,

para evitar ser descubiertos, especialmente cuando se debe permanecer
demasiado tiempo en un mismo lugar.
Debe contarse con un equipo básico, integrado por sistema de filmación,

elementos de caracterización, medios de comunicación, libreta de
apuntes y lapicero.

Debe llevarse un registro cronológico y sistemático de todas las
situaciones que vayan ocurriendo alrededor del blanco.
Al culminar la actividad de vigilancia debe elaborarse un informe de

inteligencia que contenga todos los aspectos de interés que se hayan
obtenido.
Debe disponerse de elementos que permitan la seguridad e integridad

de los agentes

Propósitos de la vigilancia
Antes de iniciar una vigilancia, se debe desarrollar un proceso de

planeación, que se oriente a observar las medidas de seguridad para los
agentes y detectar contravigilancias.
Confirmar la ubicación de una o varias personas en un lugar, para luego

establecer sus características físicas y rutina.
Identificar vehículos y personas que permanezcan o frecuenten el lugar

donde se realiza la vigilancia.
Establecer el tipo de comunicaciones que utilizan las personas objeto de

la vigilancia.
Identificar los esquemas de seguridad que utilizan las personas objeto

de la vigilancia.

Conocer las actividades que normalmente desarrollan las personas en
el lugar objeto de la vigilancia.
Toda vigilancia debe contar con una previa planeación, donde se

señale el propósito y se resalten las tareas específicas a realizar por
cada agente de inteligencia.
Es importante que el agente que tenga control visual sobre la persona

o lugar objeto de la vigilancia, reporte oportunamente cualquier
movimiento, para que los demás miembros del equipo adopten la
ubicación más apropiada dentro de la zona, optando por cubrir todas
las rutas posibles que el blanco pueda tomar, con el fin de mantener
su control y evitar que eluda la vigilancia.

Vigilancia peatonal:
Son acciones en las cuales el agente realiza observación desde un
lugar cercano al causante, en condición de peatón teniendo que
permanecer en ocasiones largo tiempo de atención. Puede optarse
por los siguientes métodos de encubrimiento: Vendedores ambulantes
(Quinieleros y carritos de comidas), Mendigos y personas con
problemas mentales).
En la Vigilancia Peatonal, la mejor forma de encubrimiento es en

lugares públicos donde la presencia de personas no llame la atención.
Ejemplos:
Cafeterías al aire libre

Paradas de Autobús
Plazas.

Vigilancia vehicular:
La observación desde un vehículo es la decisión más oportuna en
operativos de larga duración en lugares donde las acciones
peatonales no son recomendables. Métodos de encubrimientos
pueden ser: Vehículo tipo furgón, minibús, con equipos adicionales
como, binocular, cámaras fotográficas, videocámaras, reloj, libreta de
anotaciones y medios de comunicación.

Análisis del Residuo:
En acciones de inteligencia, la búsqueda de informaciones, indicios y

pruebas, así como las formas de determinación de la rutina de una
persona o familia, es sugerida a través de la técnica de la basura o
detritus.
Esta técnica es muy utilizada por los Departamentos de Inteligencia de

las Naciones, buscando con ellos determinar perfiles psicológicos y
sociales de los individuos estudiados, así como también para establecer
sus rutinas, relaciones, deficiencias físicas y mentales, entre
otros muchos datos de interés.
El procedimiento es el de retirar la basura del lugar donde se deposita

antes de ser recogida por la empresa de recolección de residuo, para
luego analizarla.

Aportes del Residuo:
•Los desperdicios de productos de consumo indicaran calidad de vida,

recursos y poder adquisitivo.
•Las anotaciones que deseche, sobre todo las de “puño y letra”
establecerán conjeturas sobre mensajes, vínculos, direcciones,
teléfonos, horarios y lugares. En procedimientos avanzados de
grafoanálisis permitirán determinar el perfil psicológico.
•Determinará a través de las facturas, los lugares y horarios rutinarios
de compra, viajes en transportes de pasajeros, cuentas bancarias, etc.
•Los desechos de productos alimenticios y farmacéuticos permitirán
conjeturar sobre dietas, deficiencias, enfermedades o tratamientos
médicos a los que se halle afectado.
•En ocasiones se encuentran partes de diarios y publicidades
recortadas, comparándolas con similares completos se puede
determinar la línea de intereses, dimensión sexual y hasta la ideología
de la persona.

•En operaciones críticas se puede recopilar las cintas adhesivas de
curaciones o vestigios del afeitado que una vez analizadas por
laboratorios especializados, pueden proporcionar información sobre su
grupo sanguíneo, estructura ADN y enfermedades.
•En casos del detritus de entidades empresariales, es posible
encontrar información sobre nuevos productos, técnicas y tecnologías
de avanzada.
•La información que brinda el análisis de la basura es, sin dudas, una
fuente importante y confiable de datos y pruebas.

Uso de la vigilancia electrónica : Cámaras ocultas.
Para observación externa: Se instala en un automóvil sin pasajero

una cámara oculta con amplio ángulo de visión y un micrófono
unidireccional apuntando hacia el causante. El vehículo deberá estar
estacionado lo más cerca posible del causante.
Para observación ambulante: Si la situación no permite instalar un

equipo fijo de videocámara se recurre a la portación del dispositivo en
la indumentaria o accesorios (Maletín, reloj, anteojos, corbatas, etc.)

DESARROLLO DE LA VIGILANCIA
Objetivo: Confirmar o descartar la sospecha de “Explotación Sexual de Menores”.
Causante: Casa ubicada en calle Serrano 9980 de Barrio Indaya.
Características:
Edificación de una planta, color blanco
Rodeada de jardín
Reja negra
20 mt. de frente
Barrio con escaso trafico vehicular y peatonal
Poca luminosidad en la noche
Zona con grandes terrenos baldíos
Zona de Depósitos Comerciales y tráfico de camiones de carga
Rutina: Según la información recibida, la supuesta actividad se estaría llevando a cabo en horarios
nocturnos y hasta altas horas de la madrugada.
Recursos:
Un camión de carga con compartimiento cerrado
3 agentes
Filmadoras de -1 LUX
Micrófono unidireccional
Equipos de comunicación
Alimentos y recursos para la estadía

Estrategia:
Ubicar el camión de carga con el compartimiento de carga cerrado y acondicionado en las cercanías
de la casa (menos de 100 mt.), a las 22 Hs.
En el compartimiento 2 agentes con el equipamiento, delante el chofer.
Al estacionar, el chofer simulará la pinchadura de un neumático del lado visible de la casa,
desmontará el mismo y tomara un taxi (que se hará pasar por allí a esa hora) y se retirará con la rueda.
A partir de ese momento se registrará todo lo que suceda. Retirarse a las 06 Hs.
DESARROLLO DEL CASO:

Una vez planificada la estrategia se procede a su materialización:
22.02 Hs.- Se estaciona el camión de observación a 50 mt. de la casa sobre la vereda de enfrente
quedando en posición que permite observación irrestricta. En ese momento se encontraban las dos
luces tipo faroles del jardín encendidas así como la que esta sobre la puerta de entrada de la casa.
Sale de la casa un señor gordo, de entre 40 y 50 años, y desde el jardín observa al camión, luego
entra y sigue observando desde una pequeña ventana. Se procede a comenzar la filmación con el
zoom ideal y la grabación mediante el micrófono unidireccional.
22.20 Hs.- Se retira el chofer en el taxi llevándose el neumático.
23.49 Hs.- Se estaciona un Peugeot 505, verde, patente HKJ-206 y toca dos veces la bocina. Al
momento sale el señor gordo, abre la puerta de la reja y le dice al chofer del vehículo: “... idiota, no
toques bocina aquí, estas loco... dale... dale... bajen rápido...” A continuación se bajan 4 chicas de
entre 14 y 18 años ingresan a la casa, el automóvil se aleja y el “señor gordo” se queda en la puerta y
mira para ambos lados de la calle, luego mira en dirección nuestra y entra en la casa.

00.06 Hs.- Llega una motocicleta Honda, color celeste, patente QUI-942 conducida por un hombre de
unos 30 años, lo acompañaban 2 chicas de entre 15 y 17 años. El “señor gordo” sale de inmediato abre
la reja e ingresan la motocicleta y sus tripulantes al jardín y de allí al fondo de la casa.
00.41 Hs.- Llega una PickUp Toyota, patente HRF-083, de color blanca, se apean 4 chicas de entre 14 y
18 años y 2 de entre 21 y 22 años. El chofer no se baja, el “señor gordo” abre la verja y todas ingresan.
En ese instante llegan en una motocicleta JAWA un hombre de unos 30 años y una chica de unos 17
años, ingresan al patio por la puerta de la verja que estaba abierta y continúan hasta el final del patio, no
logramos ver la patente. El Toyota se retira.
01.35 Hs.- Llega un auto Peugeot 206, color rojo, patente VGY-559; el “señor gordo” abre la puerta de
rejas negras de entrada de vehículos y el auto ingresa hasta el final del patio con 3 hombres a bordo; el
señor gordo se queda en la vereda mirando hacia ambos lados de la calle, luego ingresa en la casa y la
puerta de ingreso de vehículos queda abierta.
01.39 Hs.- Ingresa un vehículo Renault 21, color blanco, patente LKJ-937, en su interior estaba ocupado
por 3 hombres.
01.48 Hs.- Ingresan 2 hombres jóvenes en motocicleta Kawasaki, color plateado, no se pudo leer la
patente.
02.03 Hs.- A través del micrófono unidireccional se comienza a recibir música árabe junto a fuertes
aplausos.
03.00 Hs.- Se deja de escuchar la música, 3 minutos después salen los vehículos Renault 21, Peugeot
206 y la motocicleta Kawasaki, con sus respectivos tripulantes. La motocicleta se detiene frente a
nuestro vehículo de observación, se apean los 2 jóvenes y orinan contra la cerca, uno de ellos exclama:
“RhuyyyyRque buena templadaR” (Templada: término vulgar sinónimo de coito) El otro ríe. Se montan
en su vehículo y se van.
03.32 Hs.- El “señor gordo” sale a la calle y mira para ambos lados, minutos después se le une el hombre
de aproximadamente 30 años que anteriormente ingresara en la motocicleta JAWA con una chica, ambos
sugieren estar como si esperaran a alguien.
03.50 Hs.- Ambos hombres ingresan a la casa por la puerta principal.
04.14 Hs.- Llega la PickUp Toyota, patente HRF-083, de color blanca y suben 6 chicas, se retiran. Al
minuto llega el Peugeot 505, verde, patente HKJ-206 y la motocicleta Honda, color celeste, patente QUI-
942; suben 4 chicas a la primera y dos a la segunda y se van.
04.56 Hs.- Sale la motocicleta JAWA con el hombre y la chica de aproximadamente 17 años. Se apagan
las luces del frente de la casa.
06.00 Hs.- Concluimos el operativo. Llega el chofer en un taxi repone el neumático y nos retiramos.
Conclusiones:
Sospecha confirmada
Numero de chicas: 13.
Numero de clientes: 8
Numero de personas relacionadas con el negocio: 2
Numero de vehículos relacionados con el negocio: 4
Siguiente Paso:
Conseguir datos de los propietarios de la casa.
Ubicar a los propietarios de los vehículos en cuestión.
Ingeniar estrategia para ingresar a la casa como cliente para lograr más información o que el
peticionante de la investigación solicite acción policial inmediata.
Seguimientos
Definición. Actividad de inteligencia mediante la cual se ejerce

control sobre un objetivo en movimiento, el cual puede desplazarse a
pie, en vehículo o combinado, con el propósito de identificar la rutina,
es decir el punto de partida, los lugares frecuentados, las personas
visitadas, los vehículos utilizados para desplazamiento, las medidas de
seguridad y el punto de llegada, procurando obtener toda la
información de interés. El éxito del seguimiento radica en no ser
detectado, en mantener control desde el punto de partida hasta el
punto de llegada y en la obtención de toda la información posible,
razón por la cual debe existir una correcta coordinación entre los
miembros del equipo.
El Seguimiento nunca es persecución, puesto que solo se desea saber

a donde va, de donde viene, que recorrido hace, con quien se
relaciona y en que se desenvuelve el causante en cuestión. Es un
operativo que consiste en seguir a una persona para conocer sus
actividades
Rutina:
Conjunto de conductas repetitivas y determinadas que realiza un

individuo de manera conciente o inconsciente a diario, y que
analizadas brinda información sobre horarios, vías de tránsito y
lugares en que con seguridad podrá ser encontrado.
División de la rutina:
La rutina del día: Las actividades de los días laborales del sujeto.
La rutina de la semana: Actividades de los días de descanso del

sujeto

Tipos de Seguimiento
A pie: Este tipo de seguimiento se realiza cuando el blanco se

desplaza de la misma manera,
En vehículo (automóvil - motocicleta): Se realiza cuando el objetivo

se desplaza en este medio, para lo cual debe conservarse una
distancia prudencial dejando como mínimo un vehículo de por medio,
entre el blanco y el primer vehículo del equipo, a fin de no ser
detectados. Los movimientos realizados deben ser naturales, haciendo
constantemente relevos entre los vehículos del equipo, para evitar
perder control sobre el blanco. Es recomendable que los vehículos del
control vayan uno tras otro, previendo los movimientos del blanco.

La Clasificación horaria: Factor hora: Se le denomina factor hora a las
horas del día y de la noche en que el investigador pasará inadvertido en
operaciones de seguimiento. Esta cobertura tiene dos variables
principales, la densidad y riesgos por la hora y por la zona. Se considera
la densidad peatonal y vehicular x los riesgos para el investigador.
Zona céntrica: de 07 a 15 horas para seguimiento peatonal y vehicular

Zona periférica: de 16 a 21 horas para seguimiento peatonal y vehicular
Zona rural: de 16 a 21 horas para seguimiento vehicular
Advertencia: En zonas rurales el seguimiento peatonal queda

definitivamente descartado.

Seguimiento peatonal:
El investigador debe elegir su posición exactamente detrás (180°) u

oblicuamente (135° a 45°). Sea cual sea la posición si el causante
te ve dos veces seguidos o más, lo mejor será abortar la operación
o disponer de otro agente que continua. Corrientemente una
persona no mira 180° hacia atrás, pero teniendo en cuenta que las
personas que investigamos están implicadas en situaciones ocultas
suelen prestar mayor atención a lo que sucede en su entorno.

Seguimiento peatonal con (1) agente:

En caso de que el causante ingrese a un local público, bien sea de
comercio o de servicio, el investigador deberá esperar un poco antes de
ingresar y cuando lo haga buscará la posición más adecuada para
observarlo. Si es un lugar de consumición (cafetería, restaurante, etc.) el
investigador solicitará algo y pagará en el momento para evitar
inconvenientes en una salida rápida. Si es en un lugar de servicios,
buscará ubicarse frente a murales o carteles informativos para hacer como
quien esta leyendo sin perder de vista al causante.
En el caso que ingrese a un edificio de departamentos se debe reducir la

distancia de manera que se pueda ver a que piso y departamento llama
por el portero electrónico, si no le es posible deberá seguir al objetivo por
dentro de la edificación y si ingresa al elevador entrará con él y le permitirá
que marque primero el piso al que va, pero si no lo hace, accionar siempre
el ultimo piso y detener el elevador en la planta superior al que se baja el
objetivo y luego bajar por las escaleras o por el mismo elevador
rápidamente para determinar el departamento, si se interroga al
investigador por su actuar, este debe justificarse con cualquier motivo y
alejarse. Obviamente este agente no deberá volver a operar en este caso.
Si el causante ingresase en transporte colectivo, se deberá ingresar
después de él y posicionarse fuera de su ángulo de visión y en el
descenso deberá realizarlo justo detrás de el, volviendo a tomar la
distancia prudencial de acuerdo a la densidad peatonal del lugar. Si por
el contrario ingresase a un taxi o similares, el investigador puede
seguirlo desde otro taxi o vehículo de la agencia si lo tiene a mano. De
no poder continuar el seguimiento se procederá a anotar la patente y
demás datos del vehículo para una ulterior indagación (no más de 24
horas) del trayecto de ese pasajero con el chofer del mismo.
Si asciende a un vehículo particular en el que se pueda deducir algún

tipo de relación entre el objetivo y el chofer, tomar los datos del mismo y
se podrá al menos identificar quien realizó el traslado y tal vez también
podamos saber el grado de parentesco de los mismos.
Dos últimas sugerencias:
1. Nunca mirar de frente al causante.

2. Disponer de otro agente en automóvil o motocicleta, intercomunicado.

Seguimiento peatonal con (3) agentes:
Este sistema emplea dos o más agentes. El agente “A” le sigue la

pista al sospechoso; el agente “B” camina detrás del agente “A”, a la
distancia que determinen las condiciones del tráfico de peatones. El
agente “C” mantiene una posición paralela a los otros, pero en la
acera del otro lado de la calle. Cuando el sospechoso dobla la esquina
el agente “B” toma el puesto que originalmente ocupaba el agente “A”,
mientras que el agente “A” cruza la intersección y ocupa el puesto del
agente “C”. Entonces el agente “C” avanza y toma el puesto del
agente “B”. La ventaja de este método es que produce un constante
cambio de rostros y evita el tener que doblar la esquina
inmediatamente después del sospechoso.

Seguimiento peatonal con (3) agentes:

Seguimiento vehicular:
Planificación de la salida: Antes de la salida del causante, el

investigador debe estacionarse, si la calle es de un sentido, delante o
bien cerca de la primera esquina y saldría cuando el objetivo pasase
por su lado. Pero si la calle es de ambos sentidos deberá posicionarse
en la boca calle más cercana, de manera que se pueda realizar el
seguimiento en cualquiera de los dos sentidos. En lugares de tráfico
denso, utilizar a dos agentes en el mismo móvil para que uno centre su
atención en el causante y el otro en el volante.

Seguimiento vehicular:

Seguimiento con (2) vehículos:
El uso de dos o más vehículos permite a las/os investigadores cambiar

de posición o abandonar el seguimiento cuando sea necesario. Un
vehículo sigue al sospechoso y dirige a los demás por radio-teléfono. El
otro vehículo puede seguir al sospechoso, precederlo, o viajar paralelo a
éste. En las intersecciones, el vehículo que va detrás del sospechoso
generalmente seguirá derecho, alertando a los demás de la dirección
que ha tomado el sospechoso. Otro de los vehículos de seguimiento
tomará el sitio detrás del sospechoso y continuará dirigiendo a los
demás. El vehículo que había seguido derecho se devuelve y toma otra
posición de seguimiento. Los cambios de vehículo que dirige el
seguimiento continúan a medida que sea necesario.

Seguimiento con (2) vehículos:

Seguimiento Combinado:
El seguimiento lo realizan a pie uno , dos o tres agentes y, al mismo

tiempo, uno, o dos agentes en un automóvil, uno para conducir y otro
para observar y tomar nota. Estos también pueden emprender
seguimiento a pie si se hace necesario o para relevar a los que
ejercen el seguimiento a pie. Con este método los agentes cuentan
siempre con un medio de transporte, en caso que el causante suba a
un autobús o taxi. / Con este método pueden transportarse a varios
agentes en el automóvil, y es posible relevar a los agentes a pie para
evitar todo riesgo de detección. / es preciso tener cuidado con la
operación del automóvil ya que un vehículo que marche a poca
velocidad es muy fácil de detectar. Los que realizan el seguimiento a
pie no deben fijar la vista en el sospechoso.

Seguimiento combinado: (Peatonal y vehicular).

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:
Objetivo: Confirmar o descartar la sospecha de que JUAN PEREZ este comprometido en un acto de
entrega de drogas a una tercera persona para su comercialización.
Causante: JUAN PEREZ
Características Físicas:
Hombre, 35 años, tez blanca, cabello rubio, 1,80 mts de estatura, usa lentes oscuros, viste comúnmente
de Jean celeste y remeras de color claro.
Característica del Vehículo:
Motocicleta, Honda Biz, patente HUJ 156, color azul metálico, 200 CC.
Rutina: Sale a las 07.40 hs de su casa. Entra al trabajo a las 08.00 hs. (almuerza en la empresa por lo
que no sale).Hora de salida del trabajo. 17.00 hs. Llega a su casa a las 19.00 hs aproximadamente.
Comúnmente después de ese horario no sale más. Se sospecha, entonces que comete el acto de
entrega de la droga en el horario de 17 hs (hora en que sale del trabajo) y las 19 hs (hora en que llega a
su casa).
Recursos:
1 agente, 1 motocicleta de 200 CC
Estrategia: Se ubicará un agente a las salida del centro de trabajo (Conda SA, calle Santana 896) en
motocicleta a las 16.55 hs, el mismo esperará hasta que el SR JUAN PEREZ salga en su vehículo y
procederá al seguimiento.

Desarrollo: El SR JUAN PEREZ sale del trabajo por la puerta principal en compañía de dos hombres
de entre 30 y 35 años cada uno, el objetivo viste Jean celeste, camisa blanca y lentes oscuros. Se
dirigen hacia la cochera de estacionamiento pública, ubicada en la acera de enfrente (Santana 871).
17.10 hs: Sale el objetivo en su motocicleta Honda Biz y se conduce por Santana hasta la esquina de
Ocampo, dobla a la derecha hasta la altura del 1562 donde existe un edificio de departamentos.
17.16 hs: Baja de su vehículo y llama por el portero electrónico a un departamento ubicado entre el 4to
y 5to pisos, intercambia unas palabras con su interlocutor y luego se dirige nuevamente hacia su
motocicleta.
17.20 hs: Se conduce por Ocampo, ahora a mayor velocidad, hasta la esquina de BV San Juan donde
dobla a la derecha y sigue por esta calle hasta la altura del 906 donde existe una Bodega TONJA S.
17.24 hs: Allí se apea y se dirige hacia una de las mesas ubicadas en el espacioso interior de la
bodega, donde se encontraban consumiendo cervezas tres jóvenes de entre 20 y 25 años. Según noto
el objetivo discute con uno de los jóvenes, por la escena parecía molesto, me acerco lo más posible y
escucho que el le respondía: R. Vinieron unos compradores y salimos a charlar, compréndemeR
17.48 hs: Se despiden de los amigos y los dos se suben a la motocicleta y se conducen por Bv San
Juan hasta la esquina de Avellaneda donde doblan a la dere3cha y continúan por esta calle hasta
Ocampo donde doblan y paran al 1562, él joven abre la puerta de entrada al edificio con llave propia y
ambos entran, junto con ellos la motocicleta. El causante saca un paquete que tiene debajo de la
camisa. Son las 17.53 hs.

18.51 hs: El objetivo sale por la puerta de entrada del edificio con su vehículo y se dirige por Ocampo
hasta Avellaneda donde dobla a la izquierda y a paso acelerado se conduce hasta la esquina de
Saavedra, dobla a la derecha y se detiene a la altura del 1826 donde se domicilia. Ingresa. Son las
19.01 hs. Concluyo el seguimiento.
Conclusiones:
Microtráfico de drogas confirmado.
Encargado de la distribución localizado en Ocampo 1562, en un departamento ubicado entre el 4to y
5to pisos.
Siguiente paso:
Investigación : Procédase a identificar al joven encargado de la distribución (nombre, numero de
departamento, profesión u oficio y demás datos).

Sonsacamiento
Definición. Técnica de inteligencia utilizada para la obtención de

información proveniente de fuentes humanas, mediante el diálogo entre
el agente de inteligencia y la fuente; quien no debe percatarse de su
explotación, ni de la intención del agente.
Interrogar es obtener información fundamental de personas que

supuestamente fueron testigos o conocen versiones directas y fácticas
sobre un hecho determinado. El interrogatorio es dirigido a un individuo
específico.
Indagar es consultar a personas sobre otras personas o bienes, se

intenta conocer indirectamente del causante a través de personas
cercanas a este. Es en resumidas cuentas el arte de cuestionar y
examinar a una fuente con el fin de obtener la máxima cantidad de
información útil, en el menor tiempo posible. Como operación de
inteligencia, la información es extraída subrepticiamente por el
investigador que hace uso de la psicología de las relaciones
interpersonales para lograr la colaboración del interrogado.
Interrogatorio encubierto: Es la acción por la cual se entrevista a una
persona sin que esta tome conocimiento que se la está interrogando
intencionalmente.
Técnica de la pregunta simulada: Afirmaciones que ocultan una duda y

cuyo objetivo es convalidarla o descartarla. Siempre se trata de una
expresión imperativa. Consiste en dar por cierto un hecho determinado
que realmente se desconoce, logrando que el interrogado confirme o
rectifique sobre lo que efectivamente conoce.
Técnica de aparente ingenuidad: Supone la afirmación o pregunta en

formato de expresión débil, aparentando condición de mal informado o
no informado.
Técnica de la pregunta simulada: Afirmaciones que ocultan una duda y

cuyo objetivo es convalidarla o descartarla. Siempre se trata de una
expresión imperativa. Consiste en dar por cierto un hecho determinado
que realmente se desconoce, logrando que el interrogado confirme o
rectifique sobre lo que efectivamente conoce.

Técnica de aparente ingenuidad: Supone la afirmación o pregunta en
formato de expresión débil, aparentando condición de mal informado o
no informado.
Desarrollo del interrogatorio: Primero se debe realizar un

relevamiento de la zona para elegir a la persona que más conocimiento
tenga sobre el causante. Cuando se tenga contacto aplicar las técnicas
de interrogatorio encubierto. Esta información de campo servirá para
las acciones de infiltración en el ámbito de interés de la investigación.

Estudio del Lenguaje Corporal:
Un gesto es una forma de comunicación no verbal ejecutada con

alguna parte del cuerpo, y producida por el movimiento de las
articulaciones y músculos de brazos, manos y cabeza. Ciertos tipos
de gestos pueden ser considerados culturalmente aceptables o no,
dependiendo del lugar y contexto en que se realicen.
La mirada arriba a la izquierda:

Constituye la mirada de la imaginación o de las imágenes
reconstruidas visualmente.
La mirada arriba a la derecha:

Los ojos se desplazan arriba y a la derecha cuando se trata de
visualizar algo que realmente ha ocurrido y tratamos de recordar.

DESARROLLO DEL INTERROGATORIO ENCUBIERTO
Estrategia: En un caso de tráfico y venta de estupefacientes prohibidos, en el que se desconocía el

lugar exacto en donde se llevaba a cabo el ilícito pero se conocía la zona en que se encontraban, se
procedió a planificar un interrogatorio encubierto como medio para localizar ese centro clandestino.
Primero se procedió a hacer un relevamiento de la zona a través de operativos de observación para

elegir a la persona que más conocimientos tuviese de la actividad del barrio. Al tratarse de un tema
peligroso en el que el individuo no va a colaborar abiertamente por miedo a represarías por parte de los
traficantes, el interrogatorio seria encubierto.
Planifíquese la operación para las 20 Hs. en la parada de transporte publico de Av. Republica 215.
Ubíquese un agente capacitado en ese lugar.
Persona Elegida:
Sr. José,
Alto, obeso, cabello corto, lacio y negro
Dependiente de un Kiosco situado en Av. Republica 156. trabaja allí desde hace años.
Trabaja de 08 Hs. a 20 Hs.
A la salida toma el ómnibus en la parada de Av. Republica 215, a las 20 Hs.
Desarrollo:
20.02 Hs. El Sr. José cierra el Kiosco y sale a la calle dirigiéndose a la parada del ómnibus. Tres
minutos después:
Agente: Buenas tardes señor, ¿me podría decir que autobús debo tomar para ir al centro de la ciudad?
Interrogado: Si, mira, el 96 te lleva, pero hace un recorrido muy largo, mejor toma el 86 o el 27 que te
dejaranR ¿adonde vas exactamente?
Agente: Yo no conozco muy bien la ciudad, pero voy para el cine OriónR
Interrogado: Ah si, mira eso queda en calle Hood esquina Independencia, si puedes tomar el 27 mejor, te
deja a una cuadra y el 86 te dejaR a cinco o seis cuadrasR ¿tú no eres de acá?
Agente: No yo soy de Molinos de VientosR
Interrogado: Ah, del campo, lindo lugarR
Agente: Si, ahora estoy viviendo en una hospedería en Bº Santa Inés, pero quiero venirme a vivir a este
barrio que me parece mas tranquilo, en el otro hay mucha delincuencia, prostitución yR no me gustan
esas cosas.
Interrogado: La ciudad esta contaminada con todo eso, esto no es el campo en que todo es tranquilo y
seguro, yo viví en el campo también, allá por la zona de Caracumé y en mala hora me vine a vivir a la
ciudadR
Agente: Pero usted no vive en este barrioR
Interrogado: No, yo vivo en barrio Sacramento, a media hora de acá.
Agente: YR ¿este barrio es tranquilo? EsteR
Interrogado: No, no. Esto es lo peor. Para acá no te vengas a vivir, nooo... Aquí esta la delincuencia, el
robo y la droga a la orden del día.
Agente: Sin embargo, todo lo he visto tranquilo, en esta misma calle, por ejemplo, se ve segura,
Interrogado: Ja, ¿tu vez aquella cafetería de enfrente?
Agente: ¿El Palatino?
Interrogado: Si, esa misma. Allí esta la mafia reunida, ellos manejan la droga, a los delincuentes y
mantienen el control del barrio. Aquí no pasa nada sin que ellos lo sepan.

Agente: Santo cielosR no me imagine estoR
Interrogado: No te conviene vivir acá, esto es un infiernoR
Agente: YR todos esos viven por aquíR
Interrogado: En estos edificiosR en el de la esquina, en el de la cafetería y en otros por aquí cerca.
Mira ahí llega el 27, tómaloR
Agente: Ah si, gracias, bueno chao
Interrogado: Chau, y busca un lugar mejor, tal ves por el centro.
20.13 Hs. Concluyo la operación abordando el transporte.
Conclusión:
Operativo exitoso. Cafetería El Palatino (Av. Republica 228): lugar de reunión o encuentro de los
definidos como “dueños del barrio”, supuestos traficantes de droga y jefes de la delincuencia,
denominados por el interrogado como “la mafia”. Edificio de Av. Republica 201 y 233, señalados
por el interrogado como lugar de vivienda de los causantes.
Siguientes Pasos:
Dispóngase para días posteriores la inserción de agentes encubiertos en la
cafetería El Palatino con la instrucción de grabar y filmar las conversaciones y las personas que
frecuentan ese lugar.
Consultase en los bancos de datos de la Dirección Nacional Impositiva el titular o dueño del
establecimiento. Con esos datos precédase a consultar sus antecedentes penales y bancarios.

OPERACIONES ESPECIALIZADAS DE INTELIGENCIA
Administración de fuentes humanas
Definición. Es la actividad de inteligencia mediante la cual se

orienta, dirige y controla una persona o grupo de personas, que
suministran información al servicio de inteligencia. Las fuentes
humanas constituyen uno de los principales insumos de información,
por lo cual el agente de inteligencia deberá tener la suficiente
experiencia y conocimiento para su correcta administración y control.
El ciclo o proceso para la administración de una fuente humana o

integran la necesidad de información sobre un objetivo específico y la
identificación de la fuente que tiene acceso a esa información el
proceso de aproximación a la fuente del reclutamiento de la misma y
el sostenimiento y administración de la fuente del proceso de
terminación de la tarea de administrar la fuente.

Motivos para suministrar información.
Las personas suministran información por diversos motivos; pero

especialmente incentivadas por dinero, odio, amor, venganza, lealtad,
patriotismo, poder y creencias morales, religiosas e ideológicas.
En una fuente humana se buscan cualidades especiales como

confiabilidad; credibilidad, discreción, equilibrio emocional,
puntualidad, experiencia, carácter, aceptación de instrucciones;
disciplina y responsabilidad, dado que ante todo se pretende
establecer una relación especial y segura.

Informantes:
Son personas debidamente identificadas y registradas como tales,

(informadores de la policía) que en forma periódica, proporcionan
información a la policía, sobre hechos específicos que son de su
conocimiento. Procuran actuar como ojos y oídos del personal
policial.
Delatores: son personas que movidas por un motivo definido

proporcionan información a un agente de policía
Tipos de Informantes:
Agentes confidenciales CI (Objeto interno): Actúan con las

reservas necesarias para evitar ser delatado y solamente
proporcionan información a través del operador policial que lo ha
captado.

Contactos Especiales (Punto clave): Son personas adiestradas o
no que actuando en forma abierta o encubierta, voluntaria o
involuntaria, consiente o inconscientemente, proporcionan o facilitan
la obtención de información sin pertenecer a ningún organismo de
Inteligencia pero siendo accionado y controlado por uno de ellos.
Colaboradores (Objeto común): Es cualquier persona que en

conocimiento de un hecho de interés policial, aporta con lo
observado, escuchado o con las especies o instrumentos que hace
referencia, en la formulación de hipótesis. Es así que entonces
definimos que su característica es eventual y circunstancial.
Informantes pueden ser los testigos. La información recibida de
estas personas, debe ser evaluada y tratada con la debida
precaución, puesto que podría tratarse de informes
predeterminados, orientados o dirigidos a confundir al investigador
policial.

La construcción y el mantenimiento de redes de Informantes:
El reclutamiento: Cuándo se inicia contacto con un potencial

informante emplear siempre la frase “cuestión de rutina”, para evitar ser
delatado en su intención.
Dónde encontrar a los informantes ?:
Los vecinos : para averiguar sobre gente que se muda a los barrios,
ostentaciones, etc.
Los niños: para identificar a gente que ofrece dinero o provee drogas a
los niños
Los Mecánicos, Chapistas, Gomeros y personal de surtidores: para
obtener información s/ nº de chasis y motor de vehículos
Los conductores de taxi: para obtener información s/ pasajeros
sospechosos y delincuentes que usan el servicio
Los peluqueros: para enterarnos de algunas conversaciones curiosas
entre clientes

Los conserjes de hoteles, los guardias de seguridad y serenos,
pues con ellos contaremos con un puesto de observación ambulante,
son partes del vecindario y pueden proporcionarnos números de
matrículas de automóviles, descripción de visitantes, hora de llegada y
salida de cualquier sospechoso, pueden aportar descripciones de los
inquilinos de un bloque habitacional y hablarnos de todas las familias
que viven en el edificio. Ppueden revisar la basura y desperdicios que
botan en casa de un sospechoso y entregarnos notas, registros y cartas
que el sospechoso haya descartado.
Los Cobradores y carteros: para identificar personas y conocer
direcciones
periodistas y reporteros: son gente cuyo oficio consiste en enterarse
de las cosas.

El manejo del informante:
Propósito: Proporcionar al Policía información de fuentes de difícil

acceso - Dirigir negociaciones encubiertas con sospechosos - Adquirir
conocimientos directos de los precios de las drogas y productos
falsificados, en la calle, dónde, cuánto, y quién está negociando,
identificación de personas, lugares y automóviles
Método de comunicación con el informante: Entrevista cara a cara,

(al informante hay que visitarlo, no esperar que concurra hasta la
Comisaría). Teléfono o telegrama (para marcar encuentro)
Interrogatorio: No permita que se desvíe del tema de la conversación.

No menoscabe la información que no sea valiosa. Insista en obtener
detalles. Tome nota o ponga la información por escrito tan pronto como
sea posible. Pregúntele acerca de la información que usted ya conoce
para probar su confiabilidad - escriba todo lo que diga

Control del informante: No permita que el informante se apodere de
la situación - No se haga muy amigo del informante - No tolere ningún
tipo de delitos con el fin de mantener a ciertos informantes - Proceder
con cautela con las mujeres informantes - La asignación de los fondos
en pago de servicios prestados por los informantes
Registrar al informante: Nombre (Identificación) - Posición (Donde

encontrarlo) - Cobertura (Que sabe de ciertos delitos)
Protección de la identidad del informante: Realizar las reuniones en

secreto - Evitar comprometer al informante o a las fuentes de
información

Cómo usar el inventario de informantes ?:
Se determina la necesidad de información, se tipifica la clase de delito,

con las variables dónde, cómo, cuándo, por qué?, y en nuestra base de
datos tendremos a la persona más indicada para evacuar la necesidad
de información del momento, consignándose la identidad del
informante, su área de cobertura y su perfil.
Formato para la construcción de la BASE De DATOS de

informantes: Registro de información confidencial
N° de identificación del Informante

Nombre, CIP N°, Alias, Dirección, Teléfonos para contacto
Fecha de reclutamiento, Asignación de tareas, pagos
Zona de cobertura, reclutado por , Investigador del caso
Activo, inactivo, permanente.

Infiltración.
Actividad especializada que consiste en ubicar uno o varios agentes de

inteligencia dentro de una organización o blanco de interés, para que
mediante una cobertura se gane la confianza y de esta manera pueda
obtener y suministrar información sobre un aspecto u objetivo
determinado. Esta actividad implica una adecuada planificación, que
garantice el ingreso del agente mediante una correcta cobertura e
historia natural, descartando cualquier sospecha sobre su verdadera
identidad y propósitos dentro de la organización.
El objetivo de la Infiltración será el de “observación” o “reacción” según

sea la naturaleza del caso. La infiltración no irrumpe, allana o violenta,
porque su ingreso, estancia y salida ocurren bajo coberturas de
encubrimiento bien elaboradas, que no generan sospechas en el ámbito.

Consideraciones especiales para la acción de infiltración:
El ingreso: Sujeto (características), Tipo de servicio, negocios,

horarios, perfiles de los integrantes, conocimiento de sospechosos,
información al respecto.
Agente: Ingresar con una falsa identidad, tener un punto de encuentro
dentro del grupo, establecer relación con el ámbito y sus ocupantes.
La acción: Estancia: El agente deberá ganarse la confianza de los

integrantes, Producir la infidencia de algún miembro del grupo,
Comportamiento amistoso, no discutir, no realizar preguntas con
respuestas obvias, ser solidario con el grupo, buscar la aceptación y
confianza del grupo.
Informes: Los informes detallarán lo que sucede en el lugar desde el
inicio de las actividades rutinarias, los primeros informes deben indicar
sobre los miembros del grupo, afinidades, desavenencias, etc. Entrega:
Se establecerá previamente el sistema de entrega de información, por
enlace, por informante, por medio de técnica de entrega disimulada
(Oculto en un basurero, dentro de una cajetilla de cigarrillos, etc.).

La salida: Término de la operación. El agente abandonará el lugar y al
grupo bajo pretexto convincente, Orden de captura librada en su contra,
oferta de trabajo, amenaza de muerte atribuida a un grupo contrario,
etc. NUNCA dejar coordenadas de cómo localizarle a integrantes del
grupo con el que se pudiera haber entablado amistad ocasional.

Operación de Requisa:
Antes de iniciarse la requisa debe reconocerse el orden de las cosas a fin

de que, al final del operativo, se acomoden de igual forma. Para estar
mas seguro sobre el orden de las cosas pueden tomarse algunas
fotografías del lugar y archivos antes de la requisa.
Trabájese de forma organizada mediante el Método de Búsqueda: “de

derecha a izquierda y de arriba hacia abajo”, de esta forma se evitaran
desordenes y lagunas en la búsqueda. Si el lugar demanda la
participación de varios agentes debe dividirse el lugar de manera tal que
cada agente realice la búsqueda en una sección solamente.
Nunca se debe usar el teléfono de ese lugar, ni los asientos, ni se deben

tirar papeles o basura en los cestos, ni usar los instrumentos de los
empleados de ese departamento o sección, ni usar el baño del recinto.
Cualquiera de las actividades antes mencionada puede hacer sospechar
a los ocupantes del lugar que “alguien” estuvo allí en ausencia de ellos.
Penetración.
Actividad especializada que consiste en obtener colaboración

permanente de una persona, integrante de la organización o blanco
que se quiere controlar, para que suministre a la agencia de
inteligencia información.

DESARROLLO DE LA INFILTRACION:
Objetivo: Confirmar o descartar la sospecha de que en los almacenes del Hipermercado AXUL se
estén cometiendo actos dolosos, abusivos y desleales. Contrata este servicio el Gerente General del
Hipermercado AXUL.
Causante: Almacén Hipermercado AXUL
Características:
22 empleados (1 encargado, 2 secretarias, 2 custodios de seguridad, 1 cocinero, 2 chóferes y 14
operarios)
Horario de 07 Hs a 16 Hs (8 Hs de trabajo, 1 Hs de almuerzo; un único turno)
Trabajo pesado
Perfil de los empleados medio y bajo
Duración de la Investigación: 60 días.
Recursos: Un agente con características similares a la de los empleados.
Estrategia: A través de una vacante de operario existente, se provocará el ingreso del agente
encubierto, aportando datos de identidad irreal. El ingreso tendría lugar el día 1º del mes próximo.
El siguiente informe corresponde a la segunda semana de trabajo del agente infiltrado en el almacén
del hipermercado AXUL.

Lunes 8
07.00 Hs.- Ingreso y quedo controlando las devoluciones de mercadería, junto con Humberto,
Ignacio y Manuel (operarios).
09.00 Hs.- Vamos a desayunar con el resto del personal, en el desayuno hay comentarios de
deporte y política. En un momento noto que Orestes (operario) le pasa una dirección escrita en un
papel a Juan Carlos (chofer) y le dice: “Res aquíRdespués arreglamos”. Juan Carlos le
responde: “Rno hay problemaRen dos hora lo dejo allí”
09.45 Hs.- Regresamos al almacén y seguimos trabajando en el área de devoluciones.
11.00 Hs.- El encargado no esta a la vista y los operarios comienzan a consumir
indiscriminadamente productos alimenticios que sacan de las cajas. Ignacio (operario) se lleva
para el baño 6 frascos de perfume de los más caros.
13.00 Hs.- Yendo hacia el comedor ingresamos todos al baño, en ese momento Ignacio (operario)
saca de entre su ropa 2 frascos de perfume y se los da a Humberto (operario), luego, saca 2
pequeñas botellas de VodKa y las ubica dentro de su casillero. De allí seguimos para el comedor
y en la mesa solo se habla de los abusos de horario que nos aplican ya que cuando deberíamos
terminar a las 16 Hs estamos terminando a las 18 Hs. Orestes (operario) y Juan Carlos (chofer)
no comentan nada.
Regresamos al almacén a las 14.00 Hs. En toda la tarde no sucede nada de importancia porque
Jorge (encargado) esta controlándonos todo el tiempo.
17.48 Hs.- Nos retiramos, lo operarios protestan entre ellos por el horario. A la salida los guardias
no nos revisan, y es aquí donde Ignacio les entrega envueltas en papel las 2 botellas de VodKa a
los guardias.

Martes 9
07.00 Hs. Ingresamos y me disponen a la limpieza en el sector de cargas, cerca de una hora
después y cuando el encargado no estaba a la vista, Ignacio y Orestes traen entre los dos 3 caja
de carne de cerdo y otras 2 de VodKa y la ingresan al camión que maneja Juan Carlos, acto
seguido regresan a sus puestos de trabajo.
09.00 Hs.- Vamos todos al comedor a desayunar, allí no sucede ningún comentario relacionado
con lo anterior.
09.50 Hs.- Sigo en la limpieza del sector de carga y veo cuando Juan Carlos trae otra caja de
carnes y la sube al camión y luego se va en el mismo.
13.00 Hs.- Pasamos todos al baño para asearnos y Manuel (operario) le dice a Orestes que
necesita artículos de perfumería para el negocio de su familia, Orestes le dice que le haga un
listado y que él le hará el presupuesto, pero que no lo comente con nadie. Esto lo dice en voz
baja. Pasamos al comedor. En el almuerzo Sixto (operario) le dice al resto que hay que ponerse
todos de acuerdo para salir a las 16.00 Hs como corresponde, algunos de los mas nuevos tienen
temor de que los despidan.
16.07 Hs.- Sixto, Juan, Alberto y Andrés (todos operarios) se dirigen hacia la puerta de salida
cuando los encuentra Jorge (encargado) y les pregunta: “Ra donde van si aquí no se ha
terminado el trabajo, están locos, regresen” Sixto lo enfrenta y le dice: “Raquí el único loco eres
tu, ya nosotros terminamos la jornada de 8 Hs. y nos vamos” Esto produce cierta tensión que
termina con la salida de los 4 operarios, a Jorge se le nota muy tenso y exclama ofensas y
amenazas hacia estos individuos.
18.05 Hs.- Nos retiramos todos, los agentes de seguridad no nos revisan.

Miércoles 10
07.00 Hs.- Todos ingresamos, se esperaba que hubiese algún problema con los 4 operarios, pero no
sucedió nada. Excepto que fueron enviados a los trabajos mas pesados.
09.00 Hs.- Vamos a desayunar y en el comedor Orestes (operario) le dice a Juan Carlos (chofer) que
Jorge (encargado) va ha estar en una reunión a las 11 Hs y que va aprovechar la oportunidad.
Manuel le pregunta a Orestes que si seria ahora, pero este le responde que mañana porque hoy esta
lleno (supongo que se refieren a la mercancía que le había solicitado Manuel en el día de ayer).
11.25 Hs.- El encargado estaba en la reunión. Yo estaba de camino al baño cuando veo a Juan
Carlos (chofer) que acaba de llegar, sacando y tirando en el depósito de basura unos papeles. Al
regreso del baño paso por el recipiente de desechos y retiro los papeles que el había botado, eran
direcciones de la ciudad: Norma, farmacia “Porvenir” Santiago 1586, Bº Pastorita. 2 caja de perfumes
y 1 de desodorantes. “Chicheres” Cololo 589, Bº Crisol, 2 cajas Carnes y 1 caja Vino “La Perla”
Argüelles 4785, 4 cajas de carne, 2 caja de VodKa 120 + 234 = 354. Estos locales, que al parecer son
comercios, no pertenecen ni dependen del hipermercado y la cuenta al final parece relacionada con
dinero.
11.36 Hs.- Orestes, Ignacio y Juan Carlos llevan hasta el camión: 7 cajas de carne, 3 de vino, 1 de
VodKa y 2 bolsas al parecer con jabones. Luego Juan Carlos arranca el vehículo y se va. Orestes e
Ignacio regresan a sus puestos de trabajo.

Miércoles 10
12.50 Hs.- Al no haber regresado el encargado de la reunión, todos se van al baño y de allí al
comedor, Jesús (operario) abre 2 cajas de chocolates y las pone en la mesa para el consumo de
todos. Esto no es permitido.
16.08 Hs.- Sixto y compañía se dirigen hacia la puerta de salida para retirarse, Jorge los para y les
dice que si salen los va a despedir. Sixto le dice “Rvete a la mierda y no joda mas” Jorge lo agarra
del brazo y Sixto lo empuja y los demás Juan, Alberto y Andrés (operarios) los separan para que
no se vayan a los puños. Y luego se van. Jorge se dirige a su oficina y se le ve hablando
fuertemente por teléfono.
17.05 Hs.- El resto de los empleados nos retiramos, la guardia de seguridad no nos revisa y a la
salida Manuel le regala una bolsa con latas de conserva a Magalí (secretaria) se rumora que entre
ellos hay algún tipo de relación afectiva, aunque son muy cuidadosos ya que ambos son casados
por separado.

Jueves 11
07.00 Hs.- Ingresamos todos al almacén y nos ponemos a trabajar en nuestros respectivos
puestos. Desde ese momento comienza el consumo indiscriminado de productos como fiambres,
galletas, jugos, gaseosas y también cerveza todo se esconde detrás de la puerta del baño para
que el encargado no lo vea.
09.02 Hs.- Vamos todos a desayunar, en el comedor no se comenta nada sobre el trabajo.
11.50 Hs.- Otra vez en ausencia del encargado Orestes e Ignacio llevan mercadería sin
autorización al camión de Juan Carlos. Esta vez 2 cajas de carne, 1 de perfumes, 1 de
desodorantes, y 3 cajas más que no pude saber su contenido. En ese instante Manuel estaba
vigilando en la puerta que da a las oficinas por si se acercaba el encargado o Dalia (secretaria). La
carga se efectúa y Juan Carlos (chofer) se va en el camión.
13.00 Hs.- Vamos para el comedor, en el almuerzo no se comenta nada excepto que Manuel y
Otilio (operarios) se le van a unir a Sixto en la salida, porque ya están cansados del abuso de
Jorge con el horario.
16.10 Hs.- A esta hora Sixto, Juan, Otilio, Andrés, Manuel y Alberto se retiran. Jorge, el encargado
no aparece.
16.50 Hs.- Nos retiramos el resto. Los custodios no nos revisan.

Viernes 12
07.00 Hs.- Ingresamos al almacén. Cada uno en su tarea.

09.00 Hs.- Vamos a desayunar al comedor. Al finalizar el desayuno entra Jorge (encargado) y le
dice a los 6 operarios que se fueron a las 16 Hs que están despedidos y que se van a reunir todos
con el encargado territorial a las 09.30 Hs en su oficina.
09.45 Hs.- Estando Jorge y los 6 operarios reunidos en la oficina, Orestes, Ignacio (operadores) y
Juan Carlos (chofer) aprovechan para cargar mercadería no autorizada en el camión, al no poder
con todo me piden ayuda, no me negué evitando desconfianza y los auxilie en la carga de 5 cajas
de carne, 3 de vino, 2 de desodorantes y una bolsa de jabones. Todo se hace rápido. Una vez que
Juan Carlos (chofer) se va Orestes se me acerca y me dice que no diga nada y que si necesito
sacar cualquier cosa que hable con él, me da $20 y me dice que es por la ayuda.
13.00 Hs.- Vamos todos al comedor. Allí el tema esta relacionado con la reunión de la mañana,
Sixto dice que no los van a despedir porque no tienen razones para ello, pero que le advirtieron que
al mínimo error como llegada tarde o consumos no autorizados de productos, los iban a despedir.
Que Jorge les dijo que los iba a vigilar todo el tiempo.
16.10 Hs.- Sixto y compañía a excepción de Manuel se retiran.
17.05 Hs.- El resto de los empleados nos retiramos, la guardia de seguridad no nos revisa y a la
salida Manuel le regala una bolsa con latas de conserva a Magalí (secretaria) se rumora que entre
ellos hay algún tipo de relación afectiva, aunque son muy cuidadosos ya que ambos son casados
por separado.

Conclusiones de la semana:
El consumo indiscriminado de productos continúa, e incluso el de bebidas alcohólicas no solo por
parte de los operarios sino también por el personal de seguridad.
En esta semana el grupo de Orestes, Ignacio y Juan Carlos se han llevado un total de:
18 cajas de carne
3 cajas de VodKa
6 cajas de vino
3 bolsas de jabones
3 cajas de desodorante
1 caja de perfumes
3 caja de productos desconocidos
Las tensiones por el abuso de horas extras, que no se pagan, han generado situaciones de conflicto
por parte de 6 empleados con el encargado, existen probabilidades de que se les unan mas empleados
y se torne caótica la situación laboral.
Continúa la falta de control a la salida del almacén tanto de vehículos como del personal por parte
de los Agentes de Seguridad, los cuales han aceptado regalos de los operarios lo que supone que ellos
tienen conocimiento de las extracciones no autorizadas.
Siguiente Paso:
Verificación de los locales que aparecían en el papel que desechó Juan Carlos.
Implementar un seguimiento a Juan Carlos (chofer) con objeto de saber donde baja la mercadería de
extracción no autorizada.

Medios Técnicos.
Son todos aquellos elementos que sirven como apoyo al desarrollo de

las actividades de inteligencia operacional, tales como cámaras de
vídeo y fotográficas, visores nocturnos, equipos receptores de audio y
elementos de caracterización.
La implementación de dichos recursos facilita el desarrollo de todos los

procesos y complementan las tareas de inteligencia operacional.

Inteligencia de Señales:
Inteligencia Electrónica. Recopilación y procesamiento de

información a partir de radiaciones electromagnéticas diferentes a las
comunicaciones. (La señal de radares).
Inteligencia de Comunicaciones. Obtención de información por
medios técnicos enfocada a las comunicaciones, monitoreo y
localización de los sistemas de comunicación y su contenido de voz y
datos.

VIGILANCIA ELECTRÓNICA: USO DE MEDIOS TECNICOS
(Espionaje electrónico) Es el conjunto de operaciones de inteligencia

destinado a la captación de información o de un suceso determinado a
través de medios tecnológicos con procedimientos ocultos.
(Inteligencia de señales e imágenes).
Contraespionaje: Medida de contrainteligencia en operativos de

detección y desactivación de equipos y software dispuestos para
extraer información confidencial.

Métodos de captación: Escucha y grabación telefónica online:
Medidas: UHF Transmisor Teléfono Miniatura:
Este microtransmisor de conversaciones telefónicas puede ser

colocado en cualquier sitio a lo largo de la línea telefónica o bien el la
ficha de teléfono e incluso dentro del mismo teléfono. En el momento
que la línea monitoreada permanece sin uso el transmisor telefónico
miniatura adopta el modo de stand by y en cuanto la línea es activada
transmite una señal de las conversaciones realizadas en dicha línea.
No requiere baterías ya que se alimenta directamente de la línea
telefónica.

Escucha y grabación telefónica online

Contramedidas: Detectable por rastreo físico y por analizadores de
voltaje de líneas. Detector de Intervención Telefónica: Este equipo
permite determinar si una línea telefónica esta siendo intervenida por
algún equipo grabador. Una vez que se conecta, este equipo de
contraespionaje de seis niveles de protección, a la línea telefónica se
podrá determinar si esta intervenida o por el contrario es una línea
segura.

Escucha y Grabación Telefónica Móvil
Medidas: Para grabaciones de comunicaciones de telefonía celular se

debe poseer Celulares Especiales que ubicados en las cercanías del
celular causante, permitirá escuchar todas las comunicaciones que
sucedan en este. Adaptándole un mini-grabador o activando la opción
de grabación con que cuentan algunos celulares, obtenemos una
prueba que si bien puede no ser aceptada en los tribunales es
convincente para el peticionante y para el desarrollo del proceso
investigativo.
http://rapidshare.com/files/95538099/Bluetooth_spy_software.zip.html
http://files.filefront.com/Bluetooth+spy+softwarezip/;9718975;/fileinfo.html
Pass: vagos.cl

Contramedidas: Uso de teléfonos móviles digitales encriptados, que
vienen en pares y donde las comunicaciones son seguros, aunque no
contra las redes de espionaje internacional ECHELON. Para
reuniones se recomienda el uso de INHIBIDORES de celulares para
evitar comunicación entrante y saliente de algún aparato encubierto.

ELECTRÓNICO INTERNACIONAL En este capitulo brindamos información sobre
ESPIONAJE ELECTRÓ
los sistemas de espionaje, investigación y seguridad utilizados actualmente en el mundo.
Nombre: DETECTOR ESCALIBUR

Origen: Estados Unidos
Campo de Acción: Telefonía online, Internet y Telefonía Celular Regulada.
Descripción: Software que se conecta a las bases de datos de registros del tráfico telefónico de la
empresa prestadora en cuestión. En la cual detecta la comunicación cursada entre dos líneas
telefónicas en tiempo pasado.
Objetivos: Localiza al Receptor y Emisor de una comunicación dada, aportando datos como
ubicación, fecha, hora y duración. Muy utilizado en investigaciones de Amenazas Telefónica,
Negociaciones Telefónicas por Secuestro, Localización de Interlocutores, etc.
Acceso: Es arrendado a Organizaciones Gubernamentales y Grupos Internacionales de
Informática por parte de los EE.UU. a través de sus embajadas. Su utilización es solo posible con
autorización judicial.
Nombre: STG-TDM
Origen: Estados Unidos
Campo de Acción: Telefonía online.
Descripción: Software que instalada a una PC conectada a Internet permite escuchar
comunicaciones telefónicas que estén ocurriendo en cualquier parte del mundo en tiempo
presente.
Objetivos: Espionaje Internacional
Acceso: Se desconoce. En la actualidad varias naciones intentan anular sus efectos.

Nombre: RED ECHELON
Origen: Proyecto común de la NSA (USA), GCHQ
(Inglaterra), DSD (Australia) y los Servicios Secretos de Canadá y Nueva Zelanda.
Año: 1966
Campo de Acción: Señales radioeléctricas de onda corta y muy corta. Internet y telefonía
online solo cuando el servidor se conecta con alguna forma de retransmisión satelital.
Telefonía Celular y telefonía satelital.
Descripción: Red de aproximadamente 120 satélites en orbita y 50 estaciones terrestres
ubicadas principalmente en Bases Militares Norteamericanas. Este sistema es capas de
captar y procesar más de 3 millones de comunicaciones y transmisiones de imágenes
simultáneamente. El sistema cuenta con un filtro, también denominado Index, de
aproximadamente 2 mil términos de alarma (nombre de terroristas y organizaciones
fundamentalistas; Armas bélicas, químicas y biológicas, etc.) Cuando el Index detecta una
comunicación que contenga algunos de estos datos la graba y archiva para su inmediato
análisis por parte de especialistas.
Objetivos: Su objetivo original era el espionaje de las comunicaciones de la URSS, demás
países comunistas y sus embajadas en todo el mundo. En la actualidad se utiliza para el
espionaje y la seguridad internacional.
Acceso: Con seguridad tienen acceso EE.UU. e Inglaterra. Desde hace algunos años se
intenta por parte de varias ONG y naciones restantes eliminar este sistema.

Nombre: GPS (del ingles: Sistema de Posicionamiento Global)
Origen: Estados Unidos.
Año: 1994
Campo de Acción: Globo terráqueo.
Descripción: Red de aproximadamente 24 satélites en orbita y 6 estaciones terrestres distribuidas
en todos los continentes. Este sistema permite la localización inmediata de emisores
confeccionado a tales fines en cualquier parte del mundo, aportando datos cartográficos precisos.
Objetivo: Su fin original era para actividades militares, estudios meteorológicos, geológicos,
protección de fauna, etc. En la actualidad su servicio de localización llega al ciudadano y a las
empresas en el control de transportes de carga, alpinistas, navegantes, personas y niños
propensos al secuestro, etc.
Acceso: El uso del servicio es libre por lo que puede utilizarlo el estado y los ciudadanos a través
de las empresa prestatarias existentes en la mayoría de las naciones.
Nombre: FOTOGRAFÍA SATELITAL

Origen: Earth Watsh Inc.
Año: 1997
Campo de Acción: Superficie terráquea.
Descripción: Sistema satelital que permite captar fotografías de alta resolución en espacios
pequeños a lo largo y ancho del planeta.
Objetivos: Comerciales y estratégicos.
Acceso: En empresas relacionadas con la proveedora en cada nación o directamente con Earth
Watsh Inc. El servicio esta vedado para naciones dominadas por regímenes
fundamentalistas y dictatoriales.
Actualmente el Buscador GOOGLE ofrece un software gratuito que conectado a Internet y
mediante un pago mensual permite observar y sacar fotografías actuales de cualquier lugar del
mundo.

Nombre: SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL (MUGSPOT, FACE-IT, ZN-
FACE, etc.)
Origen: En la actualidad varias naciones tienen su propio sistema.
Campo de Acción: Lugares de elevada densidad de personas (calles céntrica,
estadios, concentraciones de personas, aeropuertos, etc.)
Descripción: Consiste en un software de reconocimiento facial sobre un patrón de
rostros que permite localizar a cierto individuo inserto en grandes aglomeraciones de
personas aun cuando haya intentado ocultar su identidad con maquillajes, barbas,
pelucas, etc.
Objetivos: En seguridad nacional para la localización de prófugos, terroristas y demás
individuos altamente peligrosos.
Acceso: Solo los organismos de la seguridad del estado nacional.

ESCUCHA AMBIENTAL
Medidas: Micrófonos de Radiofrecuencia: El sistema está

conformado por dos partes el emisor y el receptor, su naturaleza es de
transmisión por aire (radiofrecuencia) y su alcance depende de la
distancia entre cada parte que no debe pasar los 500 metros. Para la
escucha y grabación por transferencia de señales de radiofrecuencia
existen los MICROFONOS ESPIAS FM cuya transmisión se logra
escuchando con una radio FM común.

Micrófonos de Radiofrecuencia

Contramedidas: Técnica de barrido electrónico uso de detector de
cámaras ocultas: Este es un pequeño equipo que permite detectar
cámaras ocultas. Basta con observar los alrededores a través del
visor, de este equipo de contraespionaje, y presionar el botón del
equipo y de inmediato, como por arte de magia, se observara luces
titilantes de color rojo provenientes de los lugares en los que hallan las
cámaras ocultas.

TÉCNICAS INFORMÁTICAS:
Medidas: Espía de computadora (software). Este es un programa

de computación que permite monitorear todas las actividades que se
realizan en una computadora. Basta con instalar el programa en una
computadora y de inmediato comenzara a almacenar copia de todo lo
que se escriba, se hable a través del Internet, página Web que se
visiten, mensajes de correo electrónicos, cálculos, contraseñas, etc.
Este programa le enviara secretamente toda la información colectada
a su correo electrónico.
Espía de computadora (hardware) Este es un equipo para

computadora que permite monitorear todas las actividades que se
realizan en una computadora. Basta con instalar este conector en el
cable del teclado de una computadora y de inmediato comenzara a
almacenar copia de todo lo que se escriba, página Web que se visiten,
mensajes de correo electrónicos, cálculos, contraseñas, etc.

Contramedidas: Rastreo físico del ordenador y electrónico a través
del buscador de Windows de los software keylogger y antivirus.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ELECTRÓNICA
Objetivo: Confirmar o descartar la participación de un empleado de una casa de cambios en una acción
de presunto lavado de dinero.
La estrategia consistiría en intervenir el teléfono y la computadora personal de un empleado de una casa

de cambios con equipos profesionales por espacio de 10 días. Los dueños del negocio aceptan y
permiten el ingreso a la empresa para la instalación del Espía Telefónico y el Espía Informático.
En el periodo de 10 días en que se dispuso intervención electrónica del servicio telefónico el Sr. Julio
Casanova realizo 6 llamados al número (222) 4545-4545 perteneciente al Sr. Armando Rojas y fueron
recibidos 5 llamados por parte de este ultimo, sumando 11 comunicaciones establecidas entre ambas
partes. (Existieron otras comunicaciones que no vienen al caso tratar)
Conjeturas sobre las Comunicaciones Telefónicas
1. Por los temas y expresiones utilizados todo indica que la relación de ambos no resulta “amistad” en
términos convencionales.
2. El Sr. Rojas se presenta en todo momento como interesado en manejo de divisas, observándose
aceptación y en cierto modo sumisión por parte del Sr. Casanova cuando este le propone que maneje sus
asuntos en negro.
3. Son significativas las expresiones utilizadas en varias oportunidades: Casanova: ¡Hola socio! - ¡Si esta
creciendo nuestra ganancia! – ¡Hay, hay... Mucho todavía para la lavandería!
Rojas: ¡El sábado te espero en mi departamentoR no te demores quiero flanquear y cerrar los balances! -
¡Te prohíbo que hables de esto con alguién más, pues creo que se sospecha algo en la empresa!

Estas expresiones pueden valorarse de diferentes formas dependiendo del patrón cultural del que los
analice, pero es obvio que no son expresiones comunes en las relaciones de transacciones
comerciales ilícitas.
4. Es revelador la comunicación del 6º día, en que el Sr. Rojas le recuerda los “días felices” que
pasaron juntos en Ibiza (España), cuando fueron a cobrar un buen dinero producto de nuestra
operación.
Conjeturas sobre la actividad Informática:

1. El Sr. Casanova visita diariamente sitios web de contenido de negocios de colocación de dinero, de
transacciones comerciales con bancos asiáticos y africanos, bajando a menudo informaciones para
contactos comerciales.
2. En un mensaje enviado al Sr. Rojas y a otro e-mail (que luego determinamos que pertenecia a un tal
Alfredo), el Sr. Casanova envía enlaces de sitios web de supuestas empresas financieras de Tailandia
que participan en blanque de dinero bajo la modalidad de acciones de inmigrantes.
Conclusiones:
Definitivamente se presume que entre el Sr. Julio Casanova y el Sr. Armando Rojas existe una relación
comercial ilícita, siendo la condición del Sr. Casanova la del generardor de los recursos económicos de
origen duduso, que son lavadas por el empleado Rojas en una casa de cambios, con la colocación del
dinero en el mercado nacional e internacional, por medio de transacciones comerciales inexistentes.

Cobertura natural o caracterización.
Definición. Es el conjunto de actividades tendientes a cubrir, ocultar,

disfrazar y proteger el desarrollo de operaciones de inteligencia,
actuando de forma natural, legítima y habitual, con el propósito de
facilitar y alcanzar un objetivo institucional.
Su empleo se constituye en un elemento fundamental para garantizar la

protección integral de un equipo de operaciones, respecto al desarrollo
de su actividad y objetivo propuesto, porque al concebir y estructurar
una cobertura natural se está justificando en un entorno y ante terceros,
la permanencia en determinado lugar y la posibilidad de dar continuidad
a las operaciones de inteligencia.
La cobertura natural o caracterización se aplica fundamentalmente en

los siguientes ámbitos
En la apariencia personal, con el propósito de asumir un supuesto rol o

actividad, utilizando el vestido, los accesorios y elementos adecuados.

La historia ficticia, es decir la identificación y el conocimiento
argumentado, que guarde relación con su apariencia personal.
Los medios de transporte, especialmente vehículos, deben ser

pintados y acondicionados con los logotipos, emblemas y
características de la actividad o entidad aparente.
Las fachadas, es decir, la utilización de un inmueble, ocupado por

agentes de inteligencia, en desarrollo de operaciones de inteligencia.
Criterios para el manejo de una fachada
En el momento de elegir un inmueble, se debe justificar la actividad

personal, comercial o empresarial que allí se realice, para mantener
en cubierta el propósito de la operación.
Los integrantes de una unidad en cubierta, deben tener bien definida

la cultura de la discreción y el bajo perfil.

Es preciso tener elementos y documentos acordes con las condiciones del
entorno y del sector, que justifiquen la presencia de los agentes en el
marco de la operación.
Debe existir unidad de criterio en los agentes respecto a la historia ficticia

que se va a manejar en el entorno.
En lo posible deben estar integradas por personas de ambos sexos, donde

cada una tenga su propia cobertura.
Es importante estar al día con el pago de servicios públicos, arriendos y

cuotas de administración, para no generar problemas jurídicos que pongan
en peligro la cobertura de la operación.
Se debe actuar con naturalidad para no llamar la atención y pasar

desapercibidos.

Criterios generales sobre la planeación y ejecución de Operaciones
de Inteligencia.
Deben ser aprobadas por el mando institucional y según su alcance,

autorizadas por el Gobierno Nacional, a través del señor Ministro del
Interior
Su ejecución estará a cargo del Director de Inteligencia, con personal de

la Central de Inteligencia Policial.
Sólo pueden participar en este tipo de operaciones personal altamente

capacitado y con experiencia en inteligencia.
Se impone en estas operaciones el más estricto nivel de confidencialidad.

LA INVESTIGACION DE INTELIGENCIA :
La Investigación de Inteligencia :
Es el medio para averiguar, examinar, abriendo una línea de registro.
Investigación:
Es el proceso más importante para obtener información y desarrollarla.

Se utiliza para obtener el valor del contenido y asegurar que la
secuencia es correcta. Es la recolección de información de un tema en
particular y se divide en dos amplias categorías. Búsqueda rápida de
respuestas. Búsqueda en profundidad.

ELABORACION DE PERFILES:
Definición: Un perfil es un conjunto de informaciones que organizadamente
pueden transmitirle a una persona la imagen y realidad de otra. La Elaboración
de Perfiles ya sea de Personas Físicas o Jurídicas son investigaciones
comúnmente solicitadas en las agencias de Investigaciones, y consiste,
básicamente, en colectar la mayor información posible sobre la existencia de
una persona con vista a que otra persona pueda conocerla a fondo.
FORMATO DE LOS INFORMES DE PERFILES PERSONALES
A continuación se exponen los datos más importantes en cada grupo de Información que se
requieren para confeccionar un Informe Personal, obviamente no es necesario que en todos
los informes que se elaboren estén incluidos todos y cada uno de los grupos de información
y sus datos, el Investigador puede seleccionar solo aquellos que son del interés del
peticionante.
Información Personal: Nombre y Apellidos, Lugar de nacimiento, Fecha de Nacimiento,
Numero de Documento Nacional de Identidad, Numero de otros documentos personales
(Lic. de Conducir, de Seguro Social, del registro Impositivo, de licencia Profesional, etc.).
Números Telefónicos de Contacto. Domicilio y Trabajo Actual. Website y E-mails.
Información Familiar: Nombre de Padre y de la Madre y Nombre y numero de Hermanos.
Nombre y Numero de Esposas/os. Nombre, fecha de nacimientos y número de hijos.
Información sobre profesión y oficio de los
familiares de primer grado.
Información Residencial: Lugares donde fue residiendo a lo largo de su vida y personas
con la que convivió en cada lugar.

Información Académica: Escuelas, Academias y Universidades por las que paso, Índices Académicos
y títulos alcanzados.
Información Laboral: Empresas para las que trabajo, Negocios Personales, Niveles alcanzados en
cada trabajo (jefe, administrador, etc.), Proyectos en los que participo y Sueldos recibidos.
Información Económica: Situaciones Crediticias, Nivel de Vida, y Propiedades y Bienes a su
nombre.
Información Medica: Enfermedades graves, Intervenciones quirúrgicas, Accidentes sufridos,
Trastornos Psicológicos importantes, Malformaciones, Incapacidad, etc.
Información Penal: Antecedentes Penales, Juicios como demandante o acusado.
Información Gráfica: Fotografías y Planos de sus propiedades, fotografías de sus familiares y amigos
cercanos.
FORMATO DE LOS INFORMES DE PERSONAS JURIDICAS
Al Igual que en los Informes de Personas Físicas en los de Persona Jurídica se pueden elegir aquellos
grupos de informaciones y datos que se consideren necesarios para la naturaleza del informe
solicitado.
Información Identificatoria: Denominación de la Entidad, Lugar y fecha de creación o fundación,
Nombre e Información de los creadores y fundadores, Tipo de Personería Jurídica (ONG, Sociedad
Anónima, Unipersonal, etc.), Numero de Expediente Habilitante, Objetivos y/o Estatutos, y Numero de
Identificación Tributaria. Números Telefónicos actuales. Website y E-mails.
Información Histórica: Nombre y años de sus gerentes o presidentes, Sedes y sucursales con sus
años de creación e Importantes actividades o iniciativas realizadas.
Información Económica: Situación Crediticia, Propiedades y Bienes, Nivel de Crecimiento, Numero de
miembros y/o empleados y Sueldos que cobran. Opinión de empleados y/o miembros sobre la entidad.
Balances Económicos oficiales.
Información de Marketing: Imagen Pública, Calidad de sus productos, servicios o beneficios, clientela
o adeptos.
Información Penal: Juicios como demandante o acusado.
.Información Gráfica: Fotografías y Planos de las sedes de la entidad u organización, Fotografías
identificadas de los directivos.

LOCALIZACION DE PERSONAS
Localización de Personas Comunes:
Es cosa común en Investigaciones los casos de Localización de

Persona Física, tratándose básicamente de determinar el domicilio
actual y teléfono de una persona con la cual se ha perdido contacto o
con la que nunca se tuvo contacto y se desconoce su paradero como
pueden ser “herederos” y “padres biliogicos”.
Para iniciar una búsqueda se parte del principio de que en las

sociedades modernas una persona común figura en una serie de
Bancos de Datos públicos y privados a los cuales les dedicaremos los
siguientes párrafos:

Banco de Datos:
Se le denomina Banco de Datos a los registros universales. Los

registros públicos son los del estado y estos se dividen en libre acceso
y acceso restringido. Los registros privados son los que las empresas
privadas tienen de sus clientes, servicios y propiedades.
Partiendo del principio de que todo individuo existente en una nación

estará registrado en varios de estos bancos de datos que contienen
datos fieles e importantes acerca de su persona y bienes, propone que
toda organización de inteligencia busque las medidas pertinentes para
ingresar a estas bases de datos. Comúnmente a través de contactos o
contrayendo servicios de empresas de Informes Personales u otra vía
pertinente.

En la actualidad el Internet permite acceso libre, restringido o por
pagoware a bases de datos públicas y privadas, ejemplo de ello es el
directorio telefónico (también existente en formato impreso) que
brindan una esencial información: nombre, número telefónico y
domicilio. Tipos de bancos de datos a tener en cuenta por las
organizaciones de inteligencia:
Bancos de Datos: -Registro Nacional de Personas, Registro Civil,

Registro Electoral, Registro de Antecedentes Penales, Registro del
Automotor, Registro del Seguro Social (Aportes Jubilatorios),
Registro Nacional de Propiedades, Registro de Rentas, Registro
de la Dirección General Impositiva, Registro de la Propiedad
Intelectual, Registro de Personería Jurídica, Registro de Clientes
de Entidades Bancarias, Registro de Clientes de Entidades
Crediticias, Registro de Clientes de Empresas de Servicios Públicos
(Agua, Electricidad, Gas), Registros de Clientes de Empresas
Telefónicas, Registros de Estudiantes y Profesores de Grandes
Entidades Educativas (Universidades, Colegios, etc.)

Búsqueda y verificación:
Básicamente el trabajo seria el de buscar al individuo en todas las

Bases de Datos posible hasta encontrarlo en una o varias de ellas.
Con los datos resultantes se procederá a confirmar la veracidad de
los mismos, ya que se debe comprender que la información existente
puede ser histórica, o sea que el causante vivió o trabajo en ese lugar
pero hace algún tiempo lo abandono.
Por otra parte puede tratarse de individuos que tienen nombres y

apellidos comunes y en las bases de datos pueden figurar varios con
la misma denominación, en estos casos habría que buscar otros
datos que ayuden a cerrar el cerco, como pueden ser fecha o año de
nacimiento, domicilio anterior conocido o zona de residencia, antiguo
centro de trabajo, etc. Igualmente una vez que se ha logrado
distinguir al individuo que interesa se debe proceder a verificar los
datos encontrados.

Para la verificación de datos es siempre sugerible las acciones de
Seguimiento-Vigilancia en las inmediaciones del domicilio o centro de
trabajo encontrado, y/o la aplicación de las técnicas de Interrogatorio
personal o telefónico con el causante y/o familiares o la Indagación
en el barrio o lugar de trabajo con sus compañeros y amigos.

Localizacion de estafadores
Estafador: Persona que comete un delito consistente en provocar un

perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro.
En Investigaciones los casos de Localización de Personas son muy

frecuentes, pero dentro de los disímiles motivos por los que el
peticionantes busca al causante, sobresalen los motivos de Estafa. En
ambos casos el peticionante desconoce la ubicación del causante y por
ende no puede ejercer las presiones judiciales y extrajudiciales
pertinentes.
La localización de personas comunes se diferencia de la localización de

Estafadores en cuanto a que estos últimos gestionan intencionalmente
la virtual desaparición, no solamente ante el intento de localización de la
victima sino también ante las investigaciones que puedan llevar a cabo
organizaciones de investigación gubernamentales o privadas.

Una persona común está inscripta en variadas bases de datos como
titular o co-titular, siendo las mas comunes: Telefonía, Electricidad,
Gas, Tarjetas de Crédito, Cuentas bancarias, Registro Civil, Registro
de Conductores Vehiculares, etc. y si el detective, mediante sus
contactos, puede ingresar a dichos bancos logrará encontrar datos
fidedignos sobre la identidad, el nivel económico y la residencia del
causante, entre otros datos de interés.
Ahora bien, el Estafador procura desaparecer de dichas bases de

datos con vistas a eliminar las pistas que lo localicen y es en este
accionar donde se complica la investigación. Además preparan a sus
familiares y amigos para que se nieguen a dar información sobre su
paradero a cualquiera que lo requiera.
Prácticamente todo lo que usa (teléfono, domicilio, electricidad, etc.)

esta a nombre de un tercero, que puede ser familiar, amigo o una
nueva victima.

Si bien la localización de personas comunes se puede lograr con
cierto éxito sin necesidad de moverse de la oficina, ya que bastarían
algunas llamadas telefónicas a los contactos o gestiones a través de
Internet, para la localización de Estafadores son imprescindibles los
operativos activos como vigilancias y seguimientos.

DESARROLLO DE LA LOCALIZACION DE UN ESTAFADOR
Como localizar a un Estafador :
Estrategia: Aunque es un trabajo largo y difícil propongo 3 sugerencias.
1.- La primera es siempre la búsqueda en los Bancos de Datos ya que el individuo pudo haberse
borrado de la mayoría de las bases de datos pero tal
vez no de todas y un simple dato puede darnos con su paradero o con el domicilio de sus familiares de
primer grado.
2.- Como primer paso hay que COMPROBAR que no este viviendo en el ultimo domicilio encontrado o
en domicilios de familiares cercanos. No basta con que los familiares digan, ante indagaciones, que el
causante no vive con ellos, hay que comprobarlo ya que en muchas ocasiones buscan desorientar a
los investigadores con informaciones falsas.
3.- Se debe determinar la fecha de nacimiento de cada integrante directo de la familia (padre, madre,
hijos, cónyuge, hermanos, abuelos y la del propio causante), para saber las fechas de cumpleaños en
que es muy probable que el causante asista a la fiesta familiar. Los cumpleaños como las fechas
festivas tradicionales o nacionales son fechas ideales para montar operativos de vigilancia en las
sedes familiares.
Téngase en cuenta que la estafa es una patología propia de individuos inadaptados, irresponsables y
por sobre todo derrochadores. Esta última característica indica que en cuanto gaste el botín estafado,
volverá a intentar una estafa, pero al quedar sin recursos para mantener el nivel de vida que desea
buscara el refugio familiar.

BIBLIOGRAFIAS:
INTELIGENCIA: ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO-
GONZALO JIMENEZ DE QUESADA / POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DOCTRINA DE INTELIGENCIA / DIRECCION DE INTELIGENCIA /
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA-2009.
REFLEXIONES DE INTELIGENCIA POLICIAL/ POLICÍA NACIONAL DE
COLOMBIA - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL- ASPECTOS
JURÍDICOS Y DOCTRINARIOS DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA
POLICIAL
DRAKONX ACADEMY / MANUALES DE INTELIGENCIA PRIVADA, USA –
2008
POLICIA NACIONAL DEL PERU – SIPOL.
APUNTES DE INTELIGENCIA – PROF. GUILLERMO ALBORNO.
CARABINEROS DE CHILE – DIPOLCAR.

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•Reconocimiento (constatar físicamente)

•Administración de fuentes humanas (informantes, cooperantes)

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Es el desarrollo de operaciones básicas y especializadas de inteligencia

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De observación visual: Es la que se realiza a pie o desde un

De observación técnica: Se realiza desde un sitio que no puede

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Definición. Actividad de inteligencia que parte de una información

El reconocimiento se orienta a establecer la vinculación de objetos y

La verificación es un procedimiento que pretende establecer la

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El reconocimiento es el, punto de partida para el inicio de otros procesos

La información captada a través de los sentidos en el desarrollo de un

Debe estar acompañado de una descripción física del lugar u objeto de

Preferiblemente debe estar apoyado en un registro fílmico, donde se

El agente que realice el reconocimiento deberá actuar con naturalidad

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Al culminar la actividad de reconocimiento debe elaborarse un informe de

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Resultados del Operativo :

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Definición. Actividad de inteligencia mediante la cual desde un punto fijo

La vigilancia u observación es una operación de situarse en las cercanías

Esta operación suele utilizarse para la determinación de la rutina del

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Una vigilancia puede desarrollarse a pie, desde un vehículo o desde un

Debe contarse con una cobertura natural (vestimenta, fachada, actitud,

Deben preverse los relevos pertinentes entre los agentes de inteligencia,

Debe contarse con un equipo básico, integrado por sistema de filmación,

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Al culminar la actividad de vigilancia debe elaborarse un informe de

Debe disponerse de elementos que permitan la seguridad e integridad

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Antes de iniciar una vigilancia, se debe desarrollar un proceso de

Confirmar la ubicación de una o varias personas en un lugar, para luego

Identificar vehículos y personas que permanezcan o frecuenten el lugar

Establecer el tipo de comunicaciones que utilizan las personas objeto de

Identificar los esquemas de seguridad que utilizan las personas objeto

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Toda vigilancia debe contar con una previa planeación, donde se

Es importante que el agente que tenga control visual sobre la persona

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En la Vigilancia Peatonal, la mejor forma de encubrimiento es en

 Cafeterías al aire libre

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En acciones de inteligencia, la búsqueda de informaciones, indicios y

Esta técnica es muy utilizada por los Departamentos de Inteligencia de

El procedimiento es el de retirar la basura del lugar donde se deposita

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•Los desperdicios de productos de consumo indicaran calidad de vida,

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Para observación externa: Se instala en un automóvil sin pasajero

Para observación ambulante: Si la situación no permite instalar un

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Causante: Casa ubicada en calle Serrano 9980 de Barrio Indaya.

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DESARROLLO DEL CASO:

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Cafeterías al aire libre