Artículo.

317° Organización Criminal

Brayan Ángel Nérida Yamile Joshua Tula
Suca Vasquez Ventura Castro Rodríguez

Nayerit Mariluz Andrea Belén

Tapia yufra Abril Mendizabal
Daniel Cango Mendiola, cabecilla de la
.
organización criminal "Los michis", tiene solo 22
años y está implicado en 18 asesinatos, según la
investigación de la Fiscalía de Crimen Organizado
de Lima Noroeste. Él planeaba los crímenes y
secuestros para tener el control en el cobro de
cupos y extorsiones en las obras de construcción
civil en Ancón.(América Noticias, 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=O5YDKWGOqQ0
 TIPO PENAL
Artículo 317.- Organización Criminal
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más
personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada,
concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo
36, incisos 1), 2), 4) y 8).

La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los
siguientes supuestos:

Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización

criminal.

Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus

miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o
 ELEMENTOS OBJETIVOS Delito común
Sujeto activo: Cualquier persona - Daniel Cango
Sujeto pasivo: Estado /Sociedad
Verbo rector: Promover / organizar / constituir / integrar
Bien jurídico: Paz pública
Conducta Típica:
Estable
El que promueve , Permanente Se
Con carácter FINALIDAD
organice, constituya Tiempo indefinido repartan
o integre una CONDICIÓN
Destinada a
diversas
organización Organizada cometer
tareas o
criminal de tres o De manera Concertada funciones
delitos.
más personas
Coordinada

Pena aplicada: Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince
años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa , e inhabilitación conforme al art 36,
incisos 1), 2), 4), y 8).
AGRAVANTES - TIPO PENAL 317°
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o
SUJETO ACTIVO dirigente de la organización criminal

Cuando producto del accionar delictivo de la organización

FINALIDAD criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una
persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

ELEMENTO SUBJETIVO:
El presente tipo penal se desarrolla por DOLO, en vista de que el sujeto activo sabe o
tiene conocimiento del hecho ilícito que desea cometer. Así como también tiene
conciencia cierta de las consecuencias que esto produciría.

Pena aplicada: Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince
ni mayor a veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-
multa , e inhabilitación conforme al art 36, incisos 1), 2), 4), y 8).
RECURSO NULIDAD N° 1802-2018/LIMA

PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN

CASTRO
HECHOS
8 de febrero del 2016
Ibarra Coronado, llego a su casa a un aproximado de 6:15 pm dándose cuenta que habían
forzado la cerradura de la puerta de ingreso y del interior del predio. Se sustrajo dos
equipos de cómputo portátiles, dos tablets, un play station, dos relojes y tres mil dólares
en efectivo.

18 de febrero del 2016

Ibarra Coronado, intenta hacer transferencias a sus proveedores a traves de su cuenta
corriente BCP perteneciente a Inversiones Sierra Linda Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada. Sin embargo, se da cuenta que no hay saldo disponible, reviso sus
movimientos y vio que en el BCP habia efectuado el pago de cinco cheques en un mismo día
por un total de veintinueve mil ochocientos soles, sin que ella los haya girado.

Los cheques
El cheque 000000- 27 por 5000 soles fue cobrado por el encausado Baldarrago Ormeño en la
agencia Chorrillos del Banco de Crédito, al igual que el cheque 000000 83 por 5800 soles,
pero en la agencia Huaylas del Banco de Crédito, y el cheque 000000 69 por 6100 soles en la
agencia Matellini, agencias ubicadas en el distrito de Chorrillos.
 HECHOS
Los cheques: 9 y 10 de febrero del 2016
Los dos ultimos cheques fueron cobrados por el encausado Sánchez Medina

9 y 10 de febrero del 2016

Los cinco cheques se cobraron en esa fecha.

Los encausados
Se menciona que en otras oportunidades, en el curso del mes de febrero de dos mil
dieciséis, entre quince y dieciséis cada uno, y a instancias de Julio Garrido Calderón, también
procesado en esta causa, los encausados Baldarrago Ormeño y Sánchez Medina realizaron
esa misma conducta de cobro de cheques, por montos diversos.
 FUNDAMENTOS
SEXTO. …(…). La actividad de los imputados recurrentes revela una vinculación
común entre los que proveían los cheques, de procedencia delictiva, a fin de que
los cobren en diversas agencias bancarias. Tenían un rol específico dentro de una
organización delictiva estable, seguían directivas de quien controlaba la
organización y actuaban para la organización –ello, sin perjuicio, de la forma
cómo lucraban y obtenían dinero como consecuencia de su labor delictiva–. Es
forzoso concluir, entonces, que se cumplen los elementos de una
organización criminal:
(i) constitución por tres o más personas;
(ii) estabilidad institucional en el tiempo;
(iii) reparto de tareas o funciones entre los miembros; y,
(iv) destinada a cometer delitos: fin delictivo
 ELEMENTOS DEL TIPO PENAL EN EL RECURSO DE NULIDAD

ESTABILIDAD INSTITUCIONAL
1 CONSTITUCIÓN POR TRES O
2 EN EL TIEMPO
MÁS PERSONAS
y que antes de la desarticulación de esta actividad
"Según la información de Sánchez Medina, lo
delictiva –ocurrida en marzo de dos mil dieciséis–,
que revela que entre los cuatro –incluyendo
se desarrolló en los meses de enero y febrero de
a Baldarrago Ormeño– existían vínculos
dos mil dieciséis, lo que revela el fin delictivo de la
delictivos"..(...).
misma y su estabilidad temporal.

El hecho suscitado se desarrollo con más de

Al llevar los hechos desarrollando dos
tres integrantes, e incluso más porque aún
eses constantemente(enero y febrero) da
no se determina los demás participantes de
una estabilidad temporal a la
dicha organización criminal, ya que solo 4
organización. Por lo cual también se
intervinieron en el proceso de cobro de
cumple con este segundo elemento
cheques falsificados. Es así que se cumple
mencionado.
con el primer elemento.
 3 REPARTO DE TAREAS O
FUNCIONES ENTRE LOS MIEMBROS
4 DESTINADA A COMETER
DELITOS: FIN DELICTIVO

"Tenían un rol específico dentro de una

ello, sin perjuicio, de la forma cómo
organización delictiva estable, seguían directivas
lucraban y obtenían dinero como
de quien controlaba la organización y actuaban
consecuencia de su labor delictiva–.
para la organización"

Los encausados Baldarrago Ormeño y Falsificar los cheques con firmas distintas y
Sánchez Medina eran quienes falsificaban los posteriormente cobrarlos constituye un
cheques, además de cobrar los mismos en acto ilícito, y más aún porque se esta
diversas agencias bancarias, y Rodrigo vulnerando un bien jurídico protegido.
Sanabria Martínez y de Julio Garrido Calderón
eran quienes les ordenaba las funciones que
debían cumplir.
DECISIÓN
Por estos motivos, de conformidad con el
dictamen del señor Fiscal Supremo
Provisional en lo Penal: declararon NO
HABER NULIDAD en la sentencia de fojas mil
ciento veinte, de dieciocho de julio de dos mil
dieciocho, en el extremo que condenó a
KENNY ANTHONY BALDÁRRAGO ORMEÑO
y JUSTO JUNIOR SÁNCHEZ MEDINA como
autores del delito de asociación ilícita en
agravio de la Sociedad a diez años de pena
privativa de libertad y al pago de diez mil
soles por concepto de reparación civil...(...).
ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACION CRIMINAL "LOS MICHIS"

Constitución por tres o mas personas: En este

caso sÍ aplicaría este elemento porque esta
organización criminal estaba organizada por
Daniel Cango Mendiola cómo líder y otros 26
integrantes más, los cuales fueron detenidos, así
también se encontraban 3 efectivos de la Policía
Nacional del Perú en diversos sectores de Lima y
áreas.

Estabilidad Institucional en el tiempo: Según

las investigaciones esta organización criminal
vendría operando desde el 2019 dedicándose al
cobro de cupos por obras de construcción civil en
Ancón y el Callao, por lo cual lleva un tiempo de
estabilidad operando hechos delictivos.
ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACION CRIMINAL "LOS MICHIS"

Reparto de tareas o funciones entre los

miembros: Dentro de la organización criminal Daniel
como líder de la organización criminal repartía las
funciones y asignaba tareas para casos ilícitos. Siendo
así que se dividían entre integrantes y colaboradores
encargándose algunos de los cobros indebidos, otros
de extorción, sicariato, usurpación y otros.

Destinada a cometer delitos: Esta organización

criminal cometía delitos como robo, extorción,
sicariato, homicidio, secuestro, tráfico de drogas etc.
Cumpliéndose así con la finalidad de cometer un acto
delictivo.
En conclusión, en el presente análisis estamos abordando el delito contra la paz pública
específicamente el tipo penal de organización criminal previsto en su artículo 317°. Siendo
esto un delito común a razón de que cualquier sujeto puede cometer dicho acto delictivo,
además de ir contra la sociedad y atentar contra el bien jurídico protegido como la paz
pública. asimismo, de cometerse dolosamente, ya que el agente activo tiene conocimiento
del acto.
A modo de ejemplificar en un caso, se presento el caso de la organización "Los michis"
liderada por Daniel Cango, conocido también como Daniel el aterrador, en la cual se
muestra el modos operandi de dicha organización criminal y los diversos delitos que
cometían en conjunto .
Por otro lado, es preciso citar el RECURSO DE NULIDAD N°1802-2018/LIMA, en la cual el
ponente Cesar Martín Castro refiere cuatro elementos que configuran el delito de
Organización Criminal siendo ellos; (i)constitución por tres o más personas; (ii) estabilidad
institucional en el tiempo; (iii) reparto de tareas o funciones entre los miembros; y, (iv)
destinada a cometer delitos: fin delictivo.
(Víctor Roberto Prado Saldarriaga, 2019)
La regulación contemporánea de los delitos de organización criminal en los
sistemas jurídicos del tercer milenio mantiene una dependencia importante de las
propuestas normativas contenidas en la Convención de Palermo. No obstante, en
no pocos países la legislación penal ha conservado modelos de tipificación clásicos,
como aquellos que, desde el siglo XIX, regularon tipos penales sobre asociaciones
ilícitas o bandas. En otros casos encontramos todavía legislaciones donde la
criminalización de las organizaciones criminales no ha alcanzado autonomía típica y
se le incluye como un hecho punible periférico a determinados delitos de
naturaleza grave como el tráfico ilícito de drogas; o, también, como una forma de
circunstancia agravante específica relacionada con la condición del agente en la
ejecución de determinados delitos comunes como el hurto o el robo.
RECURSO NULIDAD N.° 1802-2018/LIMA

Panorama [Dirección]. (26 de Diciembre del 2021.). Daniel: el peligroso

hombre que secuestraba y torturaba a sus víctimas antes de
asesinarlas [Archivo de video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=O5YDKWGOqQ0
Prado Saldarriaga, V. R. (2019). Delitos de organización criminal en el
Código Penal peruano. Revista Oficial Del Poder Judicial, 9(11), 53-91.
https://doi.org/10.35292/ropj.v9i11.3