FORTRADE SF SAPI DE CV SOFOM ENR (Fortrade)

Solicitud de Crédito - Cuestionario de Identificación - Persona Moral

Datos Generales
Nombre Completo (Denominación o Razón Social)
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN SAPI DE CV
Fecha de Constitución (dd/mmm/aaaa) Nacionalidad Número de Fiel RFC con Homoclave
02/27/2019 MEXICANA EER1902274UA
Sector Económico / Industria Actividad Económica / Giro Empresarial Teléfono Empresa
INDUSTRIAL MANTENIMIENTO INDUSTRIA 5562262826
Nombre del Contacto con la empresa Celular del Contacto Puesto del Contacto Nombre completo del Representante legal
CARLOS GIL 5527019331 CONTADOR FRANCISCO JAVIER CHAVEZ RAMOS
Correo(s) electrónico(s) para recibir:
(1) notificaciones de vencimientos (2) para recibir facturas (3) para recibir el estado de cuenta: (4) algún otro correo adicional
francisco.chavez@estructurasrohin.com.mx carlos.gil@gottconsultoriaempresarial.com

Domicilio corporativo
Avenida / Calle Número Exterior Número Interior Entidad Federativa
PROL SAUCES 2704 EDIF T INT 302 PUEBLA
Colonia Delegación / Municipio Ciudad / Población Código Postal País
FRACC OASIS PUEBLA PUEBLA 72410 MEXICO
Indicar el número actual de empleados directos e indirectos: Empleados contratados directamente: Empleados contratados indirectamente:
50 50 30
Productos y/o servicios que desea contratar con FORTRADE
Tipo de crédito solicitado:
Monto solicitado:
Revolvente Cuentas por Cobrar ✔ Crédito Simple Revolvente $3,000,000
Garantías ofrecidas $1,000,000
Inmuebles: Prendaria :
Describir brevemente a qué se dedica la empresa solicitante; y en su caso enunciar los productos o servicios principales que ofrece/comercializa la empresa solicitante:
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Perfil Transaccional declarado Estoy de acuerdo con el perfil transaccional que a continuación se detalla: ✔ SÍ NO
(1) Instrumento para el pago del crédito solicitado: (2) Moneda con que pagaré: (3) Realizaré pagos en efectivo: (4) Número de operaciones mensuales:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - SPEI PESOS MEXICANOS NO REALIZARÉ PAGOS EN EFECTIVO ENTRE 5 Y 10 OPERACIONES
Referencias Clientes / Operaciones a financiar
Nombre o Razón Social Nombre de contacto: Correo Electrónico: Teléfono:
CESAR IBER CESAR IBER esar.iber0190@hotmail.com 7225550339
SILVIA CASTA EDA SILVIA CASTA EDA 5522671491
DENIIS SANTOS DENIS SANTOS 5576649030
Referencias Proveedores
Nombre o Razón Social Nombre de contacto: Correo Electrónico: Teléfono:

Obligado(s) Solidario(s) o Aval(es) del financiamiento

Nombre completo o Razón Social: ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN SAPI DE CV
Nombre completo o Razón Social:

Declaratorias
SÍ ¿Algún tercero distinto al acreditado obtendrá los recursos del crédito solicitado y/o ejercerá los Nombre:
derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero
✔ propietario de los mismos?
SÍ ¿Algún tercero distinto al acreditado aportará regularmente recursos para el pago del crédito, sin Nombre:
ser el titular de dicho contrato, representante legal, obligado solidario, ni obtener los beneficios
✔ económicos derivados del mismo?

1.- Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo en representación de la persona moral o por convicción e iniciativa propia y que el
✔
origen de los recursos a operar es lícito.
✔ 2.- Declaro que FORTRADE, me dio a conocer el Aviso de Privacidad a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
alcance, el cual se encuentra disponible en la página web: www.fortrade.mx ; y al suscribir la presente información acepto el tratamiento de mismos.
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Cuestionario de Conocimiento - Persona Moral

Datos Generales
Nombre Completo (Denominación o Razón Social)

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN SAPI DE CV

Identificación de personas políticamente expuestas

¿El representante legal /accionistas/ directivos desempeñan actualmente o desempeñaron durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a SÍ
nivel federal, estatal, municipal o distrital en México o en algún otro país? NO✔
¿El cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado del representante legal /accionistas/ directivos desempeña actualmente o SÍ
desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal, municipal o distrital en México o en otro país? NO ✔

Estructura accionaria y organigrama de funcionarios de primer nivel

Tipo de administración (escoge solo uno): Consejo de Administración Administrador único
En caso de requerir mayor espacio para identificar su estructura accionaria, o algún otro espacio, favor de solicitar un formato extenso de estructura accionaria

Nombre completo del accionista % acciones Nombre de los Miembros del Consejo de Administración Puesto

FRANCISCO JAVIER CHAVEZ RAMOS 80 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ RAMOS DIRECTOR

Nombre completo de los apoderados del ACREDITADO Nombre completo de los apoderados del ACREDITADO

FRANCISCO JAVIER CHAVEZ RAMOS FRANCISCO JAVIER CHAVEZ RAMOS

Puesto Nombre completo de los funcionarios de primer nivel jerarquico: ( ejemplo el director general o CEO)

Personas relacionadas, que ejercen control o que toman deciciones en la empresa:

Es una PERSONA RELACIONADA cuando:
1. Es el Dueño, director general, representante legal, o apoderado. 2. Es el Obligado solidario o aval
3. Es un accionista con más del 25% del capital social de una persona moral 4. Es Aquella persona física que realmente obtiene los beneficios del contrato de crédito
Nombre Completo de la(s) persona(s) relacionada(s) Nombre Completo de la(s) persona(s) relacionada(s)

Declaratorias
✔ 1.-el Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo en representación de la persona moral o por convicción e iniciativa propia y que
origen de los recursos a operar es lícito.

✔ 2.-alcance,
Declaro que FORTRADE, me dio a conocer el Aviso de Privacidad a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
el cual se encuentra disponible en la página web: www.fortrade.mx ; y al suscribir la presente información acepto el tratamiento de mismos.
ESTE FORMATO SERÁ EVIDENCIA DE LA ENTREVISTA PERSONAL A LA QUE SE REFIERE LA 7MA DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ART. 95 BIS LGOOAC.

indicar la fecha (día, mes y año) Nombre completo y firma

Ciudad de México al
26 SEP 2022 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ RAMOS