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1 Folio 20 (Pág. 22 y ss. del PDF) del cuaderno original 3 disponible en expediente electrónico 2022-
044-2 – carpeta “Etapa Fiscalía”
2 Folio 291 a 300 (Págs. 363 y ss. del PDF) del C.O.1. y 1 a 10 del C.O.2. disponible en expediente
3. ANTECEDENTES PROCESALES
Ahora bien, el Dr. Billy Torres Cortés, en calidad de apoderado del señor
Armando Alberto Benedetti Villaneda, solicitó el control de legalidad de las medidas
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cautelares impuestas a los bienes que figuran a nombre del citado ciudadano4,
petición que fue sometida a reparto correspondiendo su conocimiento a este
Despacho Judicial5.
Pasó a explicar los hechos que dieron origen a la acción de los que se destaca
la denuncia y diferentes investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito de
servidor público de Armando Alberto Benedetti Villaneda desde el año 2002 cuando
inició su labor como congresista y su posible relación con la adquisición del
apartamento objeto de esta decisión, destacando que la señora Ruby Corredor Ruiz
lo adquirió de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- por un valor
4 Disponible en expediente electrónico 2022-044-2 – carpeta “Etapa Fiscalía”, como C.O.1 de Control
de legalidad
5 Disponible en expediente electrónico 2022-044-2 como documento 02
6 Ibídem documento 07
7 Ibídem documento 06
8 Cfr. documentos 10 y 16 ibídem
9 Folio 1 (Pág 2 del PDF) del cuaderno de medidas cautelares – Carpeta de Fiscalía del expediente
digital 2022-044-2
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Sobre el leasing financiero con BBVA objeto de esta decisión, precisó que se
ausculta el origen del capital con el que el 30 de enero de 2014 dio una cuota inicial
de 43 millones de pesos y ha cancelado desde esa fecha cuotas en relación con un
apartamento ubicado en la calle 51 # 4-01 de Bogotá, con miras a ejercer al final de
240 pagos la opción de compra.
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5. LA SOLICITUD10
Luego cita la normatividad aplicable y afirma que en este caso concurren las
causales de ilegalidad de las medidas cautelares de los numerales 1, 2 y 3 del
artículo 112 del Código de Extinción de Dominio y pasa a explicar ampliamente cada
una de ellas.
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Así mismo señala que de los informes contables, se concluye que su cliente
no tiene incrementos injustificados, sino por justificar, los cuales cita en la forma que
lo hace la Fiscalía, tema en el cual señala se centra la instructora, mas no en lo
importante que es argumentar la procedencia ilícita del inmueble, además de
confundir las dos situaciones, de las que sólo la segunda puede considerarse como
indicio o elemento material de prueba para estructurar el delito.
Refiere que por sí mismo no es ilícito que una persona realice consignaciones
a otra, cómo lo dice la Fiscalía Delegada al hacer mención de las 89 consignaciones
efectuadas por el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda a la señora Elsy
Mireya Rincón que sumaron $389.326.000.oo, lo que ha explicado a que
obedecieron, aspecto presentado erróneamente y peligrosamente como elemento
mínimo de juicio; así mismo, se refiere a las críticas efectuadas por la Fiscalía
Delegada sobre los ingresos de dinero a las cuentas de su cliente y pagos de
tarjetas de crédito, que solo generan tergiversación del asunto y una investigación
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También hace referencia a un préstamo por 43 millones de pesos por parte del
señor Carlos Dada Barguil a Armando Alberto Benedetti Villaneda para la compra
de un inmueble sobre el que la Fiscalía Delegada deduce irregularidades por la
ausencia de movimientos, frente a lo cual afirma que esto desconoce de manera
grave la manera cómo se realizan los negocios; y por otra parte concluye que los
elementos probatorios, lejos de ser mínimos y suficientes son utilizados por la
Fiscalía Delegada para establecer presunciones contra su representado que no
tienen cabida, como el hecho de tener bienes que no ha podido justificar,
presumiendo la procedencia ilícita sin evidencia, que el afectado ha tratado de
ocultar.
Luego detalla las razones por la que no se cumplió con los criterios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, para lo cual trae a colación
jurisprudencia sobre el concepto de vivienda digna y la relación con la dignidad
humana, el test de proporcionalidad y los elementos que deben ser tenidos en
cuenta, como son la idoneidad o adecuación, necesidad y proporcionalidad en
sentido estricto; concluyendo que en este caso las medidas cautelares impuestas
tienen repercusiones negativas por no contar con pruebas necesarias para ello,
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Que para el caso no es posible que los bienes sean distraídos, además está
demostrado que no están siendo usados ilícitamente. Así mismo, considera
desmesurada la decisión al sustentar que se usa como medida de persuasión,
desconociendo que los fines son los previstos en el artículo 87, precisando que no
basta con citarla, sino que se debe hacer un análisis probatorio para verificar su
cumplimiento. Frente a la necesidad de limitar el derecho de dominio por el origen
espurio de los recursos, afirma que el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda
demostró el origen de recursos y adquisición de su inmueble de acuerdo a la Ley
civil y no se ha demostrado intención alguna de destruirlo, deteriorarlo, destruirlo o
distraerlo, además que la norma en cita no tiene como finalidad evitar que los
afectados continúen disfrutando de los bienes, máxime a una persona a la que no
se le ha demostrado la comisión de delitos.
Por otra parte, indica que, si la medida de embargo puede resultar necesaria,
puede afirmarse que no es necesario acudir a otra más gravosa como el secuestro,
que para el caso no se reúnen requisitos, máxime que se trata del lugar de
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residencia del afectado y dos menores de edad, sumado al hecho que en el proceso
se le impuso una medida cautelar que le impide enajenar bienes durante un año.
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6. INTERVENCIONES PREVIAS
6.1. Fiscalía
Allegó escrito en el que resume los argumentos del apoderado del señor
Armando Alberto Benedetti Villaneda, respecto del que inicialmente expresa
parecen alegatos conclusivos previos a la sentencia que un disenso a las medidas
cautelares, pues ataca el dictamen pericial contable No. 12-334773 de 11 de marzo
de 2020 que contiene un análisis del perfil económico, patrimonial y financiero de
Benedetti Villaneda, objetándolo por error grave, pero ocultando hábilmente que ese
incidente fue resuelto el 10 de febrero de esta año por la Sala Especial de
Instrucción Penal de la CSJ declarando que no prosperaba dicha objeción.
Igualmente, refiere el dictamen de 01 de marzo de 2022, bajo el No. 00327-115033-
2022 por orden de dicha Sala en el que se concluyó que aún persiste patrimonio por
justificar relativo al período 2002 – 2018 y que los gastos son superiores al sueldo
que devenga como congresista.
Resalta que la decisión sí está motivada, cuenta con sustento fáctico y jurídico
y que no se basó en conjeturas, elucubraciones o suposiciones, pues se sustentó
en prueba técnica que evidencia que hay patrimonio por justificar respecto de
Armando Alberto Benedetti Villaneda, además de los señalamientos por corrupción
y la evidencia de que los ingresos como congresista resultan muy inferiores a sus
cuantiosos gastos, por lo cual estima que sí hay elementos mínimos de juicio
suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida
tienen vínculo con las causales de extinción de dominio invocadas, además de
cumplirse con los criterios de necesidad y razonabilidad. Seguidamente, recuerda
los incrementos patrimoniales a justificar luego de las comparaciones del caso.
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Por otra parte, da a entender que los elementos mínimos de juicio suficientes
no son lo mismo que pruebas ya valoradas, puesto que la valoración es propia del
juicio. Además, que la Fiscalía sustentó el test de proporcionalidad y los criterios de
necesidad y razonabilidad, sumado a que existen elementos de juicio que permiten
desvirtuar en grado de probabilidad de verdad el derecho de propiedad del afectado
señor Armando Alberto Benedetti Villaneda, quien debe ceder al fin
constitucionalmente legítimo de la Fiscalía y de la administración de justicia, al
prevalecer la necesidad de no reconocer ese derecho.
7. CONSIDERACIONES.
7.1. Competencia.
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Sobre los fines y las clases de las medidas cautelares, los artículos 87 y 88 de
la Ley 1708 de 2014 modificados por el 19 y 20 de la Ley 1849 de 2017 prevén lo
siguiente:
Artículo 88. Clases de medidas cautelares. Aquellos bienes sobre los que
existan elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable
vínculo con alguna causal de extinción de dominio, serán objeto de la medida
cautelar de suspensión del poder dispositivo.
Adicionalmente, de considerarse razonable y necesarias, se podrán decretar
las siguientes medidas cautelares:
1. Embargo.
2. Secuestro.
3. Toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades,
establecimientos de comercio o unidades de explotación económica. (…)
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Sentencia T-454/12 Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
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URBANO MARTÍNEZ José Joaquín, La Nueva Estructura Probatoria del Proceso Penal. Ediciones
Nueva Jurídica, 2 edición 2013 Pg.103.
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En tal virtud el artículo 88 del Código de Extinción prevé que, aquellos bienes
sobre los que existan elementos de juicio suficientes que permitan considerar su
probable vínculo con alguna causal de extinción, serán objeto de la medida cautelar
de suspensión del poder dispositivo, y adicionalmente de ser razonable y necesario
pueden decretarse el embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y
negocios.
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Obra la Extinción de Dominio, un análisis al Código de Extinción de Dominio, Tercera Edición, autor
Ricardo Rivera Ardila, Leyer, págs. 300 ss
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de dominio, y para el caso que nos ocupa se tiene que, según lo da a entender la
Fiscalía se han elaborado diferentes estudios contables en los que se ha concluido
que en el patrimonio del señor Armando Alberto Benedetti Villaneda persisten
incrementos patrimoniales que no han sido justificados, a lo que se suman los
señalamientos que han dado lugar a su vinculación a investigaciones penales por
la presunta comisión de delitos contra la administración pública, la denuncia del
abogado Jaime Lombana Villalba y el testimonio del señor ALVARO BURGOS DEL
TORO que indican que el afectado en su condición de senador de la República
desviaba recursos públicos; que ha girado cuantiosos recursos hacia el exterior de
los que hasta ahora se desconoce su origen; y que permitió el ingreso a su campaña
de dineros de los que se desconoce su procedencia.
14 Folio 210 (pág 211 del PDF) del cuaderno original 6 disponible en expediente electrónico 2022-
044-2 – carpeta “Etapa Fiscalía”
15 Folio 242 (pág 243 del PDF) del cuaderno original 6 disponible en expediente electrónico 2022-
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Además, debe tenerse en cuenta que tal como lo señaló la Sala de Extinción
de Dominio del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá siendo MP. Dr.
Pedro Oriol Avella Franco precisó que “el proceso de extinción de dominio transita
por etapas progresivas de conocimiento, y la fase en la que se impone las cautelas
es durante la investigación, momento en el que el legislador exige que los elementos
de juicio arrojen un estándar de persuasión que se sitúa apenas en la probabilidad
del vínculo con una causal de extinción de dominio”17.
16 Folio 2 (Págs. 3 y ss. del PDF) del cuaderno original 8 disponible en expediente electrónico 2022-
044-2 – carpeta “Etapa Fiscalía”
17 Auto de 3 de septiembre de 2019, proceso No. 11001312000320190000201. MP. Pedro Oriol
Avella Franco.
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una eventual sentencia que extinga el derecho de dominio pueda ser ejecutada,
pues con ello se garantiza la tutela efectiva.
Frente a ello es menester explicar que, por encontrarse en una etapa inicial el
proceso de extinción de dominio, debe garantizarse la ejecución de la decisión que
le ponga fin, y para ello, con el propósito de garantizar que los bienes existan al
finalizar el proceso, la Ley permite a la Fiscalía la imposición de medidas cautelares,
aclarando que ello no implica que ya se haya extinguido el derecho de dominio,
puesto que gozan de ser provisionales, dado que la decisión definitiva se adoptará
en la sentencia por el Juez competente, según el material probatorio que sea
allegado por las partes e intervinientes para sustentar sus argumentos frente a la
configuración o no de las causales invocadas por la Delegada.
Recuérdese que la Fiscalía explicó que las medidas cautelares en este caso
son necesarias debido a que el afectado ha mostrado su capacidad de tratar de
ocultar el origen ilícito, colocando los bienes incluso a nombre de familiares y que
se requiere que los afectados no sigan disfrutando del producto de dineros de origen
espurio; sumado a que se debe atender a la finalidad del proceso que es extinguir
el derecho de dominio y no se cuenta con otro mecanismo que permita evitar la
distracción de los bienes durante la etapa del juicio, siendo insistente en que los
afectados no continúen disfrutando del producto de dineros no justificados por lo
cual es razonable la medida; que resulta proporcional porque el interés particular
debe ceder ante el general y con fundamento en los actos de investigación se puede
inferir razonablemente que se deben afectar con las medidas cautelares por ser
producto de actividades ilícitas y nuevamente para evitar que sus aparentes
propietarios sigan usufructuándose o lucrándose de los frutos naturales y civiles que
esos bienes producen, aunado a que no se vulnera ningún derecho fundamental,
concluyendo así que la administración debe ser asumida por la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S.
Sin embargo, no se puede pasar por alto que si bien la Fiscalía, presenta
argumentos en principio válidos relacionados con los criterios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad en lo que tiene que ver el apartamento y los
derechos patrimoniales invertidos en el leasing, estos no resultan suficientes para
soportar la imposición de las cautelas, pues recuérdese que básicamente aduce
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Ahora, respecto a que los bienes deben dejarse a disposición de la SAE SAS,
sociedad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que pasó a
reemplazar desde el año 2015 a la antigua DNE en la administración de los bienes
y activos incautados, ha de señalarse que el modelo no se ha caracterizado por ser
el más eficiente y eficaz, si tenemos en cuenta que ha sido cuestionada la entidad
por no contar con un inventario fiable desde el punto de vista físico, jurídico y
financiero de cada uno de los activos; actualizado, depurado y confiable; bienes en
total abandono; con la aplicación de la figura de la enajenación temprana muchos
de los afectados han tenido que acudir a la acción de tutela como medio para evitar
violación de derechos fundamentales; igual pasa con el desalojo por los mismos
afectados; sin arrojar los resultados esperados, desconociendo de la localización y
estado de muchos de los bienes; falta de coordinación con las entidades de Registro
para obtener la información y problemas no menores con los depositarios que según
informe de la Contraloría “son débiles y escasos” generando pérdidas para el
FRISCO, y, si le agregamos a ello la demora de los procesos en la jurisdicción de
extinción del derecho de dominio y la cantidad de demandas en contra de la Nación,
es por lo que en sentir del Despacho debe primar la excepcionalidad de la
imposición de las medidas cautelares, aplicando solamente aquellas que cumplen
con el objetivo perseguido al finalizar el proceso. Lo anterior dando una
interpretación sistemática al momento de resolver jurídicamente la legalidad de las
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De otro lado, en lo que tiene que ver con las medidas de embargo y secuestro
en el caso de los derechos patrimoniales invertidos por el afectado a través del
crédito Leasing habitacional no familiar No. 832-96000694418, es necesario traer a
colación el escrito del Banco BBVA dirigido a la Fiscalía con fecha 7 de abril de
202219, en el que le expresa que no es viable aplicar la medida de embargo a la
mencionada obligación financiera Leasing habitacional no familiar, puesto que se
trata de un mecanismo dentro del sistema especializado de financiación de vivienda
de largo plazo, mediante el cual el Banco actuando como propietario de un bien
entrega su tenencia al locatario a cambio del pago mensual de un canon con opción
de compra al terminar el contrato o la restitución del bien al banco que es titular del
derecho de dominio.
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Así las cosas, es claro que la suma de cuarenta y tres millones de pesos
($43.000.000.oo) correspondiente a la cuota inicial que se pagó a las señoras
Sandra y Helena Ortiz Martínez, según consta en la escritura pública No. 214 de 30
de enero de 2014, más lo correspondiente a las cuotas de amortización o abonos a
capital que se han hecho desde el inicio del crédito, no son susceptibles de la
medida cautelar de embargo y secuestro, como quiera que la suma inicial se entregó
por parte del afectado a las mencionadas vendedoras del inmueble por parte del
señor Armando Alberto Benedetti Villaneda en calidad de Locatario como se
observa en la cláusula TERCERA y en esas condiciones no es viable que el Banco
la abone a la cuenta de ahorros de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. como
se ordena en el numeral tercero de la resolución cuestionada; siendo claro que lo
que procedería es la vinculación de ese emolumento a un trámite extintivo por la
causal 10 del artículo 16 (equivalencia persiguiendo otros bienes) si así lo estima la
Fiscalía; en tanto que los cánones periódicos son sumas que Benedetti Villaneda
paga al Banco BBVA en su calidad de propietario del inmueble, respecto del cual
Benedetti Villaneda solo puede ejercer la opción de compra al pagar la última cuota
de amortización del dinero que la entidad desembolsó a las vendedoras y que el
locatario asume con los pagos periódicos para mantener su derecho de opción de
compra.
En otras palabras, el inmueble objeto del leasing en este momento hace parte
del patrimonio de la citada entidad financiera, mismo que no está vinculado a la
acción de extinción de dominio, razón por la que mal se puede imponer una medida
cautelar a los dineros que se reciben en calidad de canon o cuota de amortización,
pues se insiste, los mismos pertenecen al banco y lo único que tiene el señor
Armando Alberto Benedetti Villaneda es el derecho de adquisición por el que puede
optar cuando pague el último canon o cuota de amortización, derecho que sí puede
ser objeto de embargo, pues de llegarse a extinguir eventualmente el derecho de
dominio, sería el Estado el que tendría derecho a ejercer la opción de compra con
las condiciones pactadas en el mencionado contrato bancario subrogándose para
sí los pagos que ha hecho el afectado.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado Por:
Jose Ramiro Guzman Roa
Juez Penal Circuito Especializado
Juzgado De Circuito
Penal 002 De Extinción De Dominio
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
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