ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA VITERI BORJA JFARMANTA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 19 días del mes de diciembre de 2019, a las 09h00,
en las oficinas de la compañía, ubicadas en el cantón MANTA; calle ANTIGUA VIA PUERTO
AEROPUERTO; número SN; intersección AV 113; ciudadela LA PRADERA; edificio COMERCIALES
GRUPO MEDRANDA, se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía
COMERCIALIZADORA VITERI BORJA JFARMANTA S.A., quienes acuerdan en reunirse y en efecto
se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía antes
mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la

misma, la señora MARIA DOLORES BORJA POVEDA y como Secretaria de la misma, en su
calidad de Gerente General, la señora SUSANA DEL CARMEN VITERI CORONEL.

La Presidenta de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de

asistentes a la misma, la cual es como sigue:

CAPITAL
PORCENTAJE DE NÚMERO DE
ACCIONISTA SUSCRITO
PARTICIPACIÓN ACCIONES
PAGADO
SUSANA DEL CARMEN VITERI CORONEL 50 400 2
MARIA DOLORES BORJA POVEDA 50 400 2
TOTAL 100 800 4

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de
los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y
Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aclaratoria y Rectificación de la escritura de Disolución Voluntaria, Liquidación y

Solicitud de Cancelación de la Compañía COMERCIALIZADORA VITERI BORJA
JFARMANTA S.A., de fecha ** de ** de ****, y del acta de la junta general de fecha **
de ** de ****.

A continuación, la Presidenta pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y

ésta, por unanimidad, resuelve:

1. Primer Punto Orden del Día: Aclaratoria y Rectificatoria de la escritura de Disolución

Voluntaria, Liquidación y Solicitud de Cancelación de la Compañía
COMERCIALIZADORA VITERI BORJA JFARMANTA S.A., de fecha ** de ** de **** y del
acta de junta general de fecha ** de ** de ****.
a) En el acta de fecha ** de ** de ****, se rectifica en cuanto a que, por un error o
descuido involuntario, se hizo constar en toda el acta XXXXXXXX, siendo lo
correcto XXXXXXXXXXX.
b) En el acta de fecha ** de ** de ****, por un error y desconocimiento de los
accionistas se hizo constar mal el orden del día y el contenido del mismo, por lo
cual se rectifica por lo siguiente:
“XXXXXXXXXXX”.
 c) Se rectifica y aclara la escritura celebrada el ** de ** de ****, ante el Dr. XX,
Notario XX del Cantón XX, por cuanto el contenido de la misma no corresponde a
lo que determina la Ley de Compañías, por lo tanto, se elimina todo el contenido
de la cláusula cuarta relativa al nombramiento del liquidador;
d) Se modifica la cláusula quinta, pasando a ser la cuarta, y el texto de la misma se
reemplaza por el siguiente:
“XXXXXXXXXX”.

Al existir unanimidad de criterio de los Accionistas, esta asamblea por unanimidad resuelve
aprobar las mociones presentadas; y decide realizar la respectiva escritura Aclaratoria y
Rectificatoria y autorizar a la Gerente General de la compañía a que instrumente y suscriba
cuanto escrito y documento sea necesario con dicho propósito.

La Presidenta solicita a Secretaría se tome nota de lo resuelto y procesa a realizar todos los
trámites correspondientes.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para
que la Secretaría elabora el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se
procede a dar lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada en unanimidad de acto. La
Junta concluye a las 11h30.

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María Dolores Viteri Borja Susana del Carmen Viteri Coronel
Accionista Accionista
Presidente de Junta Secretaria de Junta