ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA VITERI BORJA

JFARMANTA S.A.
En la ciudad de San Pablo de Manta, a los 07 días del mes de septiembre de 2022, siendo las
11H15; en las oficinas de la compañía, ubicadas en el cantón MANTA; calle ANTIGUA VIA
PUERTO AEROPUERTO; número SN; intersección AV 113; ciudadela LA PRADERA;
edificio COMERCIALES GRUPO MEDRANDA, en presencia del cien por ciento del capital
social de la empresa conformado por:

CAPITAL NÚMERO
PORCENTAJE DE
ACCIONISTA SUSCRITO DE
PARTICIPACIÓN
PAGADO ACCIONES
SUSANA DEL CARMEN VITERI
50 % US$ 400 2
CORONEL
MARIA DOLORES BORJA POVEDA 50 % US$ 400 2
TOTAL 100 % US$ 800 4

El capital de la compañía está dividido en cuatro (04) acciones ordinarias y nominativas de

DOSCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una.
Señora María Dolores Borja Poveda, por sus propios y personales derechos; y, señora Susana
del Carmen Viteri Coronel, por sus propios y personales derechos, quienes aceptan la
celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas sin
convocatoria, como lo autoriza el artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la
empresa, para conocer el siguiente orden del día:
1. Constatación del quórum;
2. Aprobación de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía
COMERCIALIZADORA VITERI BORJA JFARMANTA S.A.;
3. Lectura y aprobación del acta.
1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve
que esta acta se celebre bajo la Presidencia de la señora María Dolores Borja Poveda y actúa
como Secretario AD-HOC, el señor Abg. Byron Manuel Hidalgo Castro.
Por secretaría se establece, la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la
Compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas. Sometido a consideraciones todos
y cada uno de los puntos del orden del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de
Accionistas se instala.
2.- APROBACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA VITERI BORJA
JFARMANTA S.A.
Se mociona por parte de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y se
propone que los cargos de Gerente General y Presidente de la compañía se mantengan. Es decir,
se nombra en calidad de Gerente General, a la señora SUSANA DEL CARMEN VITERI
CORONEL, con cédula de ciudadanía número 0601542392; y, para el cargo de Presidente de
la compañía, se designa a la señora MARÍA DOLORES BORJA POVEDA, con cédula de
ciudadanía número 0603586660.
La moción es aprobada por unanimidad de votos.
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Siendo las once horas treinta y seis minutos, la Presidencia de la Junta solicita un receso de
treinta minutos para la elaboración del Acta.
A las doce horas con cuatro minutos, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se da
lectura al acta, la misma que es aprobada por los accionistas, la Presidenta, la Gerente General
de la compañía y el secretario ad-hoc, quienes ratifican lo expresado firmando en el lugar y
fecha indicados.

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Licda. Susana del Carmen Viteri Coronel María Dolores Borja Poveda
Accionista Accionista
Gerente general Presidenta

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Abg. Byron Manuel Hidalgo Castro
SECRETARIO AD-HOC