POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

“VI CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y
CRIMEN ORGANIZADO EN EL
MARCO DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL 2021”

“EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO –

POLICIA NACIONAL DEL PERÙ”

CURSO : EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÙ

(ANTECEDENTES HISTORICOS Y REALIDAD
ACTUAL), LEY NRO. 30077 Y SU
MODIFICATORIA

DOCENTE : DR. MICHAEL GARCIA CORONEL

PARTICIPANTES :

 SB. PNP QUINTANILLA RONCAL, José (Nro. 02)

 ST2. PNP AYTE MENDOZA, Myriam (Nro. 21)
 S2. PNP HUAMANI VILLANUEVA, Jenny (Nro. 52)
 S2. PNP GOMERO GAMEZ, Karina (Nro. 67)
 S2. PNP CARI CARRANZA, Rosa (Nro. 75)

1
Lima – Perù
2021

2
 DEDICATORIA:
A nuestro docente, el Dr. Michael
Garcia Coronel, por permitirnos
ampliar nuestros conocimientos.

INDICE

3
4
INTRODUCCIÓN

Al presente Grupo se le ha encargado desarrollar el tema: “El Sistema

de Justicia Penal contra el Crimen Organizado – Policía Nacional del
Perú”, en la que se va demostrar la importancia de la Justicia Penal, para tal fin
se va presentar a manera de reseña histórica la labor que desempeñaba la otra
Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y la Oficina Génesis.

El proceso de justicia y verdad sigue siendo una pieza fundamental de

cualquier balance en el tema de derechos humanos en el Perú. La justicia es
un bien sumamente esquivo para aquellos que han sido víctimas de graves
violaciones contra los derechos humanos y los logros que se han conseguido
en la última década. La presentación del Informe Final de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación en agosto de 2003 ha significado el resultado de un
consistente esfuerzo que ha tenido a los familiares de las víctimas como el
factor de empuje para la acción de la justicia.

Un primer dato que resulta necesario considerar para analizar el proceso

de justicia en el Perú es que este ha cumplido una década. En su momento la
presentación del Informe Final de la CVR significó un impulso fundamental para
alentar el inicio de un proceso de judicialización de crímenes graves contra los
derechos humanos. Ese aliento, ciertamente con menor fortaleza que hace diez
años, aún continúa y ha tenido la virtud de encontrar posibilidades para
renovarse y persistir. Esto no es poca cosa en el Perú.

Estando convencidos que una labor adecuada de parte de la Policía

Nacional del Perú, como parte del Sistema de Justicia Penal, contribuirá a la
correcta administración de Justicia en nuestro país, para dicho fin se deben de
conocer las Unidades Especializadas que realizan un trabajo directo contra la
criminalidad organizada.

5
CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

A. Reseña Histórica

1. La Policía de Investigaciones del Perú

El 1 de febrero de 1882, se crea la Sección Antropométrica en la

Oficina Central de Policía de la Sub-Prefectura e Intendencia de
Policía de Lima tomando como base el Sistema del Dr. Alfonso
Bertillon para la identificación de las personas. 1

El 1 de diciembre de 1905 se aprobó un nuevo Reglamento de

Policía, dividiéndola en dos Secciones: De Seguridad, encargada
de la conservación del Orden Público y De Vigilancia, encargada
de prevenir la perpetración de delitos y, toda vez que estos hayan
sido cometidos, coadyuvar en sus investigaciones y con los
medios que se aporten para la acción de la justicia.

En 1909, dentro de la Sección de Vigilancia se creó la Comisaría

de Investigaciones, con la específica función de investigar delitos.

Un documento existente en el archivo de la Dirección de la

Guardia Civil y Policía, de fecha 25 de noviembre de 1914, señala
la creación de su servicio de identificación, introduciendo la ficha
dactiloscópica, poniendo al frente de esta sección al Doctor

1
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_de_Investigaciones_del_Per%C3%BA

6
Maximiliano González Olaechea. Aquí está el antecedente más
definido de la creación de la Policía de Investigaciones del Perú.

La introducción de la ficha dactiloscópica, al crearse el servicio de

identificación de la Sección Antropométrica de la Intendencia de
Policía de Lima, se hizo con la finalidad de sustituir la forma de
filiación, que estaba sobre la base del sistema de Bertillon, la cual
no se consideraba confiable.

Por decisión del Presidente Mariscal Óscar R. Benavides, el 15 de

abril de 1915, se creó y organizó el Gabinete de Identificación y
con la intervención del doctor Luís Vargas Prada, se introdujo el
sistema de identificación dactiloscópica Vucetich. Meses más
tarde, este gabinete contaba con 4,235 fichas identificatorias.

El 9 de octubre de 1915, se crea la Sección Prontuarios, que tenía

a su cargo llevar una relación y estadística de los delincuentes
reincidentes, esto conllevó a preparar y perfeccionar personal
especializado en el campo del análisis de la investigación criminal.

El 2 de junio de 1919, en las postrimerías del segundo gobierno

de José Pardo y Barreda, se crea la Sección de Vigilancia
General, como organismo dependiente de la Dirección de Policía
Encargada de reprimir la difusión de las doctrinas anarquistas y
comunistas, propaganda de estos y ejercer el control sobre los
extranjeros. Su personal tenía grados militares y era comandada
por un jefe de la clase de capitán o asimilado, posteriormente
cinco días más tarde la Sección de Vigilancia General fue
reformada, quedando sólo como Sección de Investigaciones
pasando la función de Vigilancia a la Dirección de Policía.

El Decreto Supremo del 7 de agosto de 1919, en su Art. 4, destina

miembros de la entonces llamada Sección de Investigaciones a
las siete Comisarías existentes en Lima.

7
El 3 de junio de 1960, después de aprobarse el Reglamento
General del C.I.V.I. se le cambia el nombre por el de “Policía de
Investigaciones del Perú” (P.I.P.).

En mayo de 1981 se crea el Grupo Especial Operativo en la

División de Seguridad del Estado, que se convertiría en la División
de Policía Antisubversiva (DIPAS) la cual sería la base para la
creación de la Dirección Contra el Terrorismo.

En la tarde del 12 de febrero de 1982 muere en el Distrito de

Miraflores, en Lima, el Capitán PIP Félix Román Tello Rojas,
perteneciente a la IV División de Robos del Rímac, durante un
enfrentamiento con una banda de delincuentes peligrosos y de
amplio prontuario policial, siendo ascendido póstumamente, por
haber fallecido en Acto de Servicio, al grado de Mayor PIP por la
Resolución Suprema No 0053-82/IN, ordenándose que su nombre
sea inscrito en el Martirologio del Cenotafio del Centro de
Instrucción de la Policía de Investigaciones del Perú. El Capitán
PIP Félix Román Tello Rojas, había ingresado a la Escuela de
Detectives de la ENIP de la Policía de Investigaciones del Perú el
4 de mayo de 1966, egresando, con el grado de Sub-Comisario
PIP el 1 de enero de 1970, habiendo recibido su despacho y
Placa-Insignia de manos del entonces Presidente de la República
General de División EP Juan Velasco Alvarado. Tello asciende a
Comisario 2º PIP el 1 de enero de 1973 y el 1 de enero de 1980
asciende al grado de Capitán PIP.

Unificación de las Fuerzas Policiales

El presidente Alan García Pérez, en su primer gobierno, inició el

14 de septiembre de 1985, al amparo de la ley 24294 aprobada
por el Congreso de la República, un proceso de reorganización de
las Fuerzas Policiales.

8
El 4 de febrero de 1986, continuando con el proyecto emprendido,
se expidieron los Decretos Legislativos Nros. 370, 371, 372 y 373
referentes a la Ley Orgánica del Ministerio del Interior, la Ley de
Bases de las Fuerzas Policiales, Leyes Orgánicas de la Guardia
Civil, Policía de Investigaciones y de la Guardia Republicana.

El Decreto Legislativo N.º 371 “Ley de Bases de las Fuerzas

Policiales” sentó los pilares para la creación definitiva de la Policía
Nacional del Perú.

La citada ley establece un comando único (esto es la Dirección

General de las Fuerzas Policiales) y la formación también de un
solo centro de estudios para la preparación de los oficiales
policías (denominado Escuela de Oficiales de las Fuerzas
Policiales con sede en el antiguo Centro de Instrucción de la
Guardia Civil “Mariano Santos” en La Campiña – Chorrillos) y de
una escuela nacional para los guardias y agentes (denominada
Escuela Nacional de Policía con sede en el antiguo Centro de
Instrucción de la Guardia Republicana en Puente Piedra).

El 7 de diciembre de 1988 fue publicada la Ley 24949 del 6 de

noviembre de 1988 que modificando los artículos pertinentes de la
Constitución Política del Perú de 1979 crea definitivamente la
Policía Nacional del Perú, dicha ley fue dada y promulgada el 25
de noviembre de 1988.

9
 Los objetivos que se buscaron fueron, entre otros, integrar las tres
Fuerzas Policiales, hacer un mejor uso de los recursos
económicos, desaparecer los conflictos que existían entre ellas
originados por “dualidad de funciones” y, sobre todo, ofrecer un
mejor servicio a la sociedad.

Con motivo de la unificación de las Fuerzas Policiales la Policía

de Investigaciones del Perú pasó a denominarse “Policía Técnica”
hasta 1992.Posteriormente en el año 1993 se cambia el nombre
de Policía Técnica y se reemplaza por códigos siendo así que la
Guardia Civil se denominó posteriormente Policía general y luego
pasó a ser el código 1 la Policía de Investigaciones o PIP se
convirtió en la Policía Técnica y luego fue el código 2 y la Guardia
Republicana se le denominó Policía de Seguridad siendo el
código 3 esto duro fines de 1993.

2. La Oficina de Inteligencia “Génesis”

Mediante Resolución Directoral Nro. 10-2013-DIREICAJ-PNP/EM

del 06ABR2013, se creó e implementó el funcionamiento de la
Oficina de Inteligencia Especial “GENESIS”, dentro de la
estructura orgánica de la Dirección de Investigación Criminal PNP,
con la misión de ser un órgano de apoyo operativo a las unidades
de la DIRINCRI PNP y del sistema de investigación criminal a
nivel nacional, desarrollando acciones necesarias de inteligencia
para la búsqueda y obtención de información con la finalidad de
combatir el crimen organizado en todas sus modalidades en el
ámbito nacional.

La Oficina de Inteligencia Especial Contra la Criminalidad

Organizada “Génesis”, habría sido creada como Unidad de
Inteligencia Especial, teniendo como misión la producción de
inteligencia operativa, con el fin de obtener indicios, evidencias y
elementos de prueba que coadyuven al logro de la investigación
eficaz y eficiente en los delitos relacionados al Crimen Organizado
en el Perú, la misma que trabajaba en forma coordinada con la

10
 Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada
desarrollando acciones de inteligencia, mientras que las
diligencias de investigación se realizaba con las diversas
unidades especializadas de investigación y Divisiones de
Investigación Criminal de la DIRINCRI-PNP y con las diversas
unidades de Investigación Criminal a nivel nacional.

B. Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia Penal 2

Se trata de un espacio de coordinación del más alto nivel creado

mediante la Ley N° 30942 con la finalidad de impulsar la reforma del
sistema de justicia mediante la formulación de los criterios para la
elaboración de la política nacional y la coordinación para la ejecución de
las políticas a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia;
así como, a través del seguimiento y el control de la implementación y la
ejecución de los respectivos procesos de reforma, cuyos resultados
deben ser publicados.

Se encuentra conformado, de manera indelegable, por los siguientes

miembros: El Presidente de la República; el presidente del Congreso de
la República; el presidente del Poder Judicial; el Fiscal de la Nación; el
presidente del Tribunal Constitucional; el presidente de la Junta Nacional
de Justicia; el Contralor General de la República; y el Defensor del
Pueblo. Para la ejecución de los acuerdos contará con un consejo
técnico quienes serán representantes de las instituciones que conforman
el sistema de justicia.

Asimismo, tiene a su cargo las siguientes funciones: a) Impulsar la

reforma del sistema de justicia; b) Formular los criterios para la
elaboración de la política nacional de reforma del sistema de justicia; c)
Coordinar la ejecución de las políticas a cargo de las entidades
integrantes del sistema de justicia del país; d) Realizar el seguimiento y
control de la implementación y la ejecución de los procesos de reforma

2
Informe-de-Adjuntía-N°-01-2020-DP-ALCCTEE-Interoperabilidad-en-el-Sistema-de-Justicia-Penal.pdf
(defensoria.gob.pe)

11
 del sistema de justicia del país; e) Presentar un reporte anual de los
avances de la reforma del sistema de justicia.

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) es un espacio integrado

por instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que tiene por
objeto articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de
mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el
país. La CAN fue creada mediante Decreto Supremo 016-2010-PCM y
reconocida posteriormente, por norma con rango de Ley, mediante la
Ley 29976 del 04 de enero del 2013.

Asimismo, el Decreto Supremo 092-2017-PCM, que aprueba la Política

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, establece que la
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción desarrolla el Plan Nacional de
Integridad y Lucha contra la Corrupción, con una actualización periódica
cada cuatro (4) años, para la implementación de los objetivos y
lineamientos previstos en la Política Nacional.

El primer eje de la Política Nacional de Integridad y lucha contra la

corrupción, referido a la ‘capacidad preventiva del Estado frente a los
actos de corrupción’ contempla entre sus cinco objetivos específicos, la
necesidad de ‘consolidar una gestión de información integrada para la
prevención de la corrupción en la administración pública’. Esto debido a
la información desigual y no estandarizada que existe sobre corrupción y
que responde a la ausencia de bases de datos anticorrupción
interoperables. La política en mención señala que para cumplir con este
objetivo las entidades responsables deberán considerar, como un
lineamiento mínimo, ‘implementar los mecanismos necesarios para la
interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades
encargadas de la detección, investigación, persecución y sanción de la
corrupción’.

Por su parte, el tercer eje de la misma Política referido a la ‘capacidad

sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción’ se encuentra

12
 dirigido a evitar la impunidad de los infractores de la ley; y, por ende,
procurar una administración de justicia rápida y oportuna tomando en
cuenta la morosa tramitación de investigaciones penales por delitos de
corrupción que no cuentan con una adecuada trazabilidad del
expediente ni articulación entre las entidades a cargo de los procesos.

C. La DIRINCRI-PNP3

El auge económico que vive nuestro país ha traído consigo significativos

cambios en la sociedad, mejorándose los estándares de vida de los
peruanos, hecho que, sin duda, llamó la atención de la delincuencia
común y organizada, que pretendió tomar las calles, lo que repercutió
desfavorablemente en la percepción de los índices de inseguridad.

Estos hechos fueron recogidos y analizados a tiempo por el Comando de

la Policía Nacional del Perú, que dispuso la organización de un estudio
de factibilidad con el fin de resolver los problemas de inseguridad en el
más corto plazo.

En ese sentido, se puso en marcha la reestructuración de la VII

Dirección Territorial Policial, con sede en Lima, y de la Dirección de
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIRINCRI), para potenciar
las acciones de prevención, en las comisarías, y de investigación, a
través de la creación de las Divisiones de Investigación Criminal
(DIVINCRI) en la Capital de la República.

Con los indicadores de vulnerabilidad identificados se procedió a

descentralizar las funciones policiales especializadas de la DIRINCRI en
cuatro ejes, ubicados en la Capital de la República con base en su
densidad demográfica. Así, se decidió crear DIVINCRI en los distritos de
Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao.

Con estas medidas, y otras más, como la incorporación de la División de

Investigación de Robo de Vehículos y de la Subunidad de Acciones
Tácticas a la estructura orgánica de la DIRINCRI, la capacidad de

3
Exposición DIRINCRI 2019 – Oficina de Relaciones Públicas.

13
respuesta contra el crimen viene alcanzando importantes resultados, los
cuales contribuyen a restablecer el orden público.

Sin embargo, el camino es largo y tedioso. Las medidas dispuestas es la

de descentralizar la labor de las diversas Subunidades Especializadas
de la DIRINCRI en todo el territorio de la República, la cual han permitido
potenciar las acciones de prevención de las comisarías.

La valla de la criminalidad es alta, pero superable. Las estrategias

dispuestas para neutralizar el accionar de las organizaciones criminales
vienen dando importantes resultados. Con estas medidas se logró
reducir a su mínima expresión el accionar de los denominados ‘marcas’,
que crearon zozobra en la Capital.

Las organizaciones criminales dedicadas al secuestro, en sus

modalidades de típico y al paso, han sufrido duros golpes en su
accionar. En el presente año se han presentado ocho casos de
secuestros típicos, los cuales fueron resueltos.

El frente de lucha contra el crimen organizado tiene diversos ángulos. La

División de Trata de Personas, en su lucha inquebrantable contra la
explotación laboral y sexual, ha liberado a más de cincuenta menores de
edad, quienes fueron reincorporados a su seno familiar.

14
 De igual forma, la División de Lavado de Activos investigó a una
organización de estafadores que utilizó la modalidad de otorgamiento de
seguro social mediante documentos tramitados en la Oficina de
Normalización Provisional, en la ciudad de Huacho, lo cual permitió la
defraudación de más de 40 millones de nuevos soles y cerca de 2,000
falsos asegurados. A esta organización delictiva se le incautó diversos
muebles e inmuebles, cuyo valor supera el millón de nuevos soles.

Por último, la División de Investigación de Alta Tecnología ha investigado

a diversas organizaciones delictivas que utilizaron medios electrónicos,
como el Internet, para hurtar fondos de diversas entidades bancarias y
financieras, cuyo monto supera el millón de nuevos soles.

Hechos que sin duda son reconocidos por la opinión pública nacional e
internacional, pero la dimensión de los tentáculos de las organizaciones
criminales va más allá. Es por ello que se descentralizó la labor de la
DIRINCRI con la creación de las DIVINCRI, que en su corto tiempo de
creación han detenido a más de cien personas, decomisado más de un
millar de ketes con pasta base y clorhidrato de cocaína,
respectivamente, el esclarecimiento de diversos homicidios, así como
lesiones y la recuperación de bienes de propiedad de decenas de
personas afectadas.

De esta forma, la Policía Nacional del Perú, a través de la DIRINCRI ha

obtenido importantes resultados y espera culminar el presente año con
la reducción sustancial del accionar delictivo y recuperar la confianza
ciudadana en su Policía.

D. La DIVIAC4

El trabajo de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad

de la Policía Nacional ha cobrado notoriedad en los últimos meses
debido a su concurso en sonados casos de lucha contra la criminalidad
organizada. Pero ¿qué es la DIVIAC y cuáles son sus funciones?

4
https://www.extra.com.pe/actualidad/que-es-la-diviac-y-cuales-son-sus-funciones/

15
La DIVIAC de la PNP fue creada el 29 de agosto del 2016 y tiene como
misión combatir la criminalidad organizada en sus diferentes
modalidades: corrupción de funcionarios, lavado de activos, tráfico de
terrenos, sicariato, trata de personas, robo agravado y extorsión.

Hasta el momento, ha participado en operaciones para desarticular

organizaciones criminales, como Los Cuellos Blancos del Puerto, el caso
Odebrecht, los Piratas del Norte, el clan Orellana, los Babys de Oquendo
o los Malditos de Santa Rosa, entre otros.

El coronel Jorge Gonzales, jefe de la DIVIAC, detalla las intervenciones

en varias municipalidades, centros de salud y algunas áreas de la Policía
donde existen sospechas de irregularidades en las compras de canastas
e insumos médicos. Gonzales, además, detalla cómo operan los

16
 fabricantes de medicamentos, mascarillas, alcohol y otros productos
bamba que ponen en riesgo la salud de toda la población. 5

Hemos logrado detectar fábricas clandestinas de alcohol líquido que

combinaban con maicena para convertirlo en gel desinfectante. En
Chiclayo encontramos una gran cantidad de envases para distribuir
alcohol adulterado en toda la ciudad. La última intervención que hicimos
5
https://peru21.pe/politica/essalud-exprocurador-amado-enco-renuncio-a-la-secretaria-general-de-la-
entidad-noticia/

17
 fue en Los Olivos, donde encontramos dos casas; en la primera, tenían
envases vacíos y en la segunda, tenían alcohol, maicena, precintos de
seguridad y etiquetas falsificadas.

Todo esto ha generado que la población tome sus medidas y solo

compre en lugares autorizados. Además, que denuncie a las personas
inescrupulosas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. Gracias
al apoyo de la ciudadanía con la información brindada a través de las
redes sociales y también directamente a los agentes de la DIVIAC,
hemos logrado el éxito de este trabajo.

D. La División de investigación contra el crimen organizado

(DIVINCCO)

Es la unidad orgánica de carácter técnico, operativo y especializado;

responsable de prevenir, combatir, investigar y denunciar bajo la
conducción jurídica del fiscal especializado, los delitos de criminalidad
organizada, cuando exista concurrencia de delitos, de conformidad con
la normativa de la materia; así como, el tráfico ilícito de armas de fuego,
municiones y explosivos, en la demarcación territorial de lima
metropolitana, el callao o a nivel nacional si fuera necesario y cuando lo
requieran las regiones policiales o autoridades competentes, con
autorización expresa del director nacional de investigación criminal.
Asimismo, coordina y puede contar con la cooperación y apoyo de
organizaciones extranjeras similares en el marco de sus funciones, en la
lucha contra el crimen organizado en materia de su campo funcional.

18
Funciones:

1. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos que

comprenden el crimen organizado, de conformidad con la
normativa legal de la materia y el ámbito de competencia de la
dirección de investigación criminal;

2. Identificar, ubicar y capturar a los integrantes de organizaciones

criminales, dedicadas a cometer delitos comprendidos en la
normatividad legal vigente contra el crimen organizado;

3. Ejecutar operaciones policiales de ubicación y detención de los

integrantes de organizaciones criminales a nivel nacional;

4. Prevenir, combatir, investigar y denunciar el tráfico ilícito de armas

de fuego, municiones y explosivos a nivel nacional;

5. Investigar y denunciar los delitos relacionados a la criminalidad

organizada en el ámbito de su competencia, pudiendo contar con
la cooperación y apoyo de agencias internacionales;

6. Producir inteligencia y contrainteligencia policial en materia del

ámbito de su competencia y realizar operaciones especiales de
inteligencia contra organizaciones criminales que actúen a nivel
nacional y/o internacional, pudiendo contar con la cooperación y
apoyo de agencias internacionales; en su condición de parte
integrante del sistema de inteligencia policial (sipol);

7. Mantener enlace a través del canal de inteligencia con los

órganos de inteligencia del sector interior y el sistema de
inteligencia policial (SIPOL) a fin de intercambiar información en
las materias vinculadas al crimen organizado de su ámbito
funcional;

8. Coordinar y atender los requerimientos de las autoridades

judiciales, ministerio público y demás autoridades competentes en
el ámbito de sus funciones y de la normativa legal sobre la
materia;

19
 9. Ejecutar investigaciones en el ámbito de su competencia
funcional, solicitadas por las fiscalías a nivel nacional, cuando
fuera necesario por la connotación de los hechos o su
complejidad;

10. Ejecutar investigaciones ampliatorias a solicitud del ministerio

público, en su condición de unidad orgánica especializada, en
casos de delitos de su competencia que hayan sido de
conocimiento de otras unidades orgánicas del sistema policial de
investigación criminal a nivel nacional;

11. Informar y emitir opinión técnica sobre asuntos de su

competencia;

12. Asesorar al director de investigación criminal de la Policía

Nacional del Perú en asuntos de su competencia; y,

13. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo a las

disposiciones legales vigentes y otras que el director de
investigación criminal de la Policía Nacional del Perú le asigne.

E. Operativos DIVIAC-PNP

Se mencionan los siguientes:

1. DIVIAC y MP allanan casas de Vladímir cerrón y locales de Perú

Libre 6

Personal policial de la División de Investigación de Delitos de Alta

Complejidad, junto al Fiscal Richard Rojas de la fiscalía de lavado
de activos apoyados por personal de la Región Policial Lima y
Región Policial Junín, allanaron viviendas y locales de Vladimir
Cerrón, fundador de Perú Libre, que es investigado por presunto
lavado de activos en el marco de una organización criminal
denominado “Los Dinámicos del Centro”.

6
DIVIAC Y MP ALLANAN CASAS DE VLADÍMIR CERRÓN Y LOCALES DE PERÚ LIBRE – Estación Wari – Radio
en vivo desde Ayacucho – Perú 28 de agosto del 2021

20
El operativo se desarrolló desde las tres de la madrugada de hoy
sábado, el allanamiento de siete inmuebles en Lima y Junín, entre
ellos la casa del secretario general de dicho partido, Vladimir
Cerrón, ubicada en Huancayo y locales de Perú Libre.

El operativo tuvo como objetivo la “incautación de bienes y

descerraje, incluyendo el quebrantamiento de cerraduras, roperos,
lockers, oficinas privadas (que tengan relación con el caso) de
tres inmuebles del fundador de Perú Libre y de cuatro bienes del
partido de gobierno. Se busca específicamente información
financiera contable, libros de caja y bancos y registros de compra
desde el 2008 hasta la fecha.

La resolución judicial autoriza el allanamiento, registro

domiciliario, descerraje e incautación de bienes en siete
inmuebles, y establece que la finalidad de la medida es hallar
información financiera contable consistente en los siguientes
documentos: libro diario desde 2008 hasta 2021, libro mayor
correspondiente al periodo 2008-2021, libro de inventario y
balances desde 2008 al 2021, libro caja y bancos correspondiente
al periodo 2008-2021 y registro de compra del mismo periodo.

El local de Perú Libre ubicado en el Paseo Colón y de la avenida

Brasil, fue allanado, es custodiado por efectivos de la Policía
Nacional.

21
 2. Desarticulan a los “Reyes de los Cheques”

En un operativo realizado en 22 puntos de la capital, la Policía

Nacional del Perú, a través de la División de Investigación de
delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), desarticuló la organización
criminal “Los reyes de los cheques”, dedicado a estafar empresas
a través de transferencias bancarias y otros delitos. 7

“Los reyes de los cheques” operaban desde el 2010 y sus

principales agraviados eran empresas importantes.

En diálogo con TVPerú Noticias, el coronel PNP Jorge Gonzáles

Quispe, jefe de la DIVIAC, informó que esta banda criminal tenía
roles definidos para cada uno de sus integrantes.

“Esta organización criminal estaba integrada por 21 personas, de

los cuales han sido intervenidos 16, han tenido roles definidos, por
ejemplo una persona a la falsificación de cheques, otros la
recopilación de información de agencias bancarias, otros eran los
que hacían las transferencias en los bancos, otros reclutaban a
las personas”, precisó.

Al ser consultado sobre trabajadores actuales de agencias

bancarias integraban esta organización, el jefe de la Diviac
precisó que todo es materia de investigación y esta es reservada.
“Tenemos que ahondar en este tema, vamos a ver qué dicen los
detenidos, es mejor guardar la reserva”, agregó

7
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/pnp-desarticula-banda-criminal-los-reyes-de-los-cheques
22 de enero del 2020

22
 Uno de los intervenidos, y presunto cabecilla de la banda, había
estado en prisión por el delito de estafa agravada.

3. DIVIAC allanó la vivienda de la alcaldesa de SJM por presuntas

compras irregulares durante la pandemia8
La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad
(Diviac) de la Policía Nacional allanó esta madrugada la vivienda
de María Cristina Nina Garnica, alcaldesa del distrito de San Juan
de Miraflores, ubicada en la avenida República Democrática de
Alemania, como parte de un megaoperativo que se replicó en
otros 19 inmuebles en Lima y Chiclayo.

Según información de la Policía, el allanamiento se da por

presuntas compras irregulares durante la pandemia. Se trata de
las canastas que se repartieron para las familias vulnerables en la
primera etapa de la pandemia. También se investiga un presunto
favorecimiento a la empresa de la actual pareja de la empresa, el
empresario Walter Huamán Hidalgo.

A la pareja sentimental de la alcaldesa se le habría favorecido

como un proveedor único en las compras que se realizaban de
diversos tipos. Otra investigación contra el municipio y la
alcaldesa es por haber realizado cobros irregulares para otorgar
licenciamientos.

8
https://rpp.pe/politica/judiciales/diviac-allano-la-vivienda-de-la-alcaldesa-de-sjm-por-presuntas-
compras-irregulares-durante-la-pandemia-noticia-1351222 06 de agosto del 2021

23
Entre los 19 inmuebles en Lima y Chiclayo que son allanados
como parte del operativo se encuentra el propio municipio de San
Juan de Miraflores, donde desde las 3 de la madrugada
permanecen los agentes de la Diviac y también integrantes del
Ministerio Público.

En los exteriores de la vivienda de la alcaldesa el vigilante que

cuidaba los exteriores de este inmueble indicó a los agentes de la
DIVIAC que la funcionaria no se encontraba; sin embargo, durante
el operativo se mencionó el nombre de la alcaldesa, quien estaría
en el interior del predio.

En el megaoperativo al interior de esta vivienda de cuatro pisos la

Policía indicó que se arrojaron celulares por la ventana hacia la
vivienda aledaña, por lo que fue necesario que los agentes de la
DIVIAC tuvieran que ir por los techos de los vecinos para poder
encontrar estos aparatos.

Por este existe una orden de captura contra 9 personas

involucradas en esta investigación, entre ellos funcionarios
públicos de la Municipalidad de San Juan de Miraflores y la misma
alcaldesa María Cristina Nina Garnica.

24
 CAPÍTULO II
ANÁLISIS

Se ha tenido a bien mencionar lo que representaba en su momento la Policía

de Investigaciones del Perú, la misma que mantenía la majestad de la
investigación, y que obviamente era respetada por su forma de actuar, dejando
de lado el aspecto negativo, y que fuera ganando prestigio a lo largo de nuestra
vida republicana.

Hasta que el ex Presidente Alan GARCIA PEREZ, tomó la decisión de unificar

las Fuerzas Policiales, esto el 14 de septiembre de 1985, desde esa fecha se
fue perdiendo poco a poco la especialidad de investigación criminal y ya a la
fecha quedan ya las ultimas promociones de la ex PIP, no generándose
cuadros de renovación de nuevos investigadores.

Ya en el 2013, a través de la Oficina de Inteligencia “Génesis”, se trato de

emular las acciones de investigaciones que desarrollaba la ex institución antes
mencionada, pero no logró el éxito esperado.

Se debe tener en cuenta que nuestra Institución forma parte del Sistema de
Justicia Penal, y como tal realiza una importante labor en la lucha contra la
criminalidad organizada, la misma que tiene que realizar coordinaciones
directas con el Fiscal (Ministerio Público), y el Juez (Órgano Jurisdiccional),
contribuyendo de esa manera con la correcta administración de justicia, pero
lamentablemente no vienen dando los frutos esperados, puesto que la
incidencia de los delitos que integran el crimen organizado siguen en aumento.

Toda vez que los delitos de lavado de activos, corrupción de funciones y otros,
siguen en real ascenso, lo cual es percibido por la población en su conjunto, lo

25
cual es una real preocupación para el Gobierno de Turno, en este caso del
Profesor CASTILLO, y que debe de realizar las modificaciones necesarias a fin
que se superen las dificultades y obstáculos en la articulación de la labor que
desarrollan los sujetos procesales antes mencionados, y se ejecuten
adecuadas investigaciones policiales que permitan esclarecer los delitos y
contribuir a la determinación de la responsabilidad penal de los presuntos
autores, esto por parte del Fiscal que formaliza la denuncia y del Juez que
impone la sanción penal.

Teniendo en cuenta la reseña histórica ya mencionada, podemos concluir que

la DIRINCRI-PNP en la actualidad representa la meca de la investigación
criminal que realiza la persecución de los delitos de robos, secuestros, estafas,
homicidios y otros, a través de sus Unidades Especializadas, el único bastión
de los investigadores policiales, y que debe ser repotenciado logísticamente y
generar cuadros de investigadores policiales.

Por su parte la DIVIAC, como es sabido vienen realizado exitosos operativos

contra la criminalidad organizada, al igual que la DIVICO, que podemos
mencionar que son dos de las Unidades Especializadas que realizan la
investigación y represión de los delitos conformantes de la criminalidad
organizada.

Pudiéndose mencionar algunos operativos realizados por la DIVIAC, tales

como el allanamiento de las casas de Vladimir CERRON y locales de Perú
Libre, la desarticulación de los “Reyes de los Cheques”, y el allanamiento de la
vivienda de la Alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Cristina Nina
Garnica.

Esto por mencionar solo algunos de los éxitos operativos que ha realizado la
DIVIAC, la misma que se ha desarrollado con participación del Ministerio
Público y de otras Unidades de la PNP (SUAT, USE, otras).

26
 CAPÍTULO III

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

A. CONCLUSIONES

1. La investigación contra el crimen organizado en lo que respecta a

la PNP, la encontramos en las funciones que realizaba la otrora
Policía de Investigaciones del Perú (PIP), y luego se ha
mencionado a la Oficina Génesis, como los primeros
antecedentes de estas investigaciones.

2. El Sistema de Justicia Penal en el Perú, juega un rol determinante

contra el crimen organizado, haciendo mención que esta
conformada por la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público
y el Poder Judicial, y contribuyen a una correcta administración de
justicia.

3. La DIRINCRI-PNP considerada como la meca de la investigación

a nivel nacional, viene dando lucha frontal contra la criminalidad
organizada, esto a través de la DIVIAC, DIVICO y otros que han
realizado exitosos operativos policiales, como los que se ha
mencionado esto por parte de la DIVIAC.

27
B. PROPUESTAS

1. Se recomienda que se tomen de ejemplo la función de

investigación que realizaba la Policía de Investigaciones del Perú
(PIP), la que tuvo éxito en su momento, y debe de ser replicado
por los investigadores de la DIRINCRI-PNP y sus Unidades
Especializadas.

2. Se recomienda que las instituciones conformantes del Sistema de

Justicia Penal, vale decir la Policía Nacional del Perú, el Ministerio
Público y el Poder Judicial, y contribuyen a una correcta
administración de justicia, realicen coordinaciones permanentes a
fin de unificar criterios en aras de una correcta administración de
justicia.

3. Se recomienda que la DIRINCRI-PNP y Unidades Especializadas

realicen una campaña de difusión respecto al éxito de los
operativos que han realizado a fin que de esa manera, creen una
sensación de ejemplarización preventiva en la sociedad.

28
 BIBLIOGRAFIA

Exposición DIRINCRI 2019 – Oficina de Relaciones Públicas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_de_Investigaciones_del_Per
%C3%BA

Informe-de-Adjuntía-N°-01-2020-DP-ALCCTEE-Interoperabilidad-en-el-
Sistema-de-Justicia-Penal.pdf (defensoria.gob.pe)

https://www.extra.com.pe/actualidad/que-es-la-diviac-y-cuales-son-sus-
funciones/

https://peru21.pe/politica/essalud-exprocurador-amado-enco-renuncio-a-la-
secretaria-general-de-la-entidad-noticia/

DIVIAC Y MP ALLANAN CASAS DE VLADÍMIR CERRÓN Y LOCALES DE

PERÚ LIBRE – Estación Wari – Radio en vivo desde Ayacucho – Perú 28 de
agosto del 2021

https://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/pnp-desarticula-banda-criminal-los-
reyes-de-los-cheques 22 de enero del 2020

https://rpp.pe/politica/judiciales/diviac-allano-la-vivienda-de-la-alcaldesa-de-sjm-
por-presuntas-compras-irregulares-durante-la-pandemia-noticia-1351222 06 de
agosto del 2021

29
DEDICATORIA:..............................................................................................................................2

INTRODUCCIÓN........................................................................................................................4

CAPÍTULO I...........................................................................................................................5

MARCO TEÓRICO..............................................................................................................5

A. RESEÑA HISTÓRICA...............................................................................................5
1. LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DEL PERÚ.....................................................5
2. LA OFICINA DE INTELIGENCIA “GÉNESIS”..........................................................9

B. CONSEJO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL .......................10

COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN (CAN).............................................11

C. LA DIRINCRI-PNP.................................................................................................12
D. LA DIVIAC............................................................................................................14
D. LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIVINCCO)
17
FUNCIONES:............................................................................................................18
E. OPERATIVOS DIVIAC-PNP...................................................................................19
1. DIVIAC Y MP ALLANAN CASAS DE VLADÍMIR CERRÓN Y LOCALES DE PERÚ
LIBRE.......................................................................................................................19
2. DESARTICULAN A LOS “REYES DE LOS CHEQUES”...........................................21
3. DIVIAC ALLANÓ LA VIVIENDA DE LA ALCALDESA DE SJM POR PRESUNTAS
COMPRAS IRREGULARES DURANTE LA PANDEMIA....................................................22

CAPÍTULO II....................................................................................................................24
ANÁLISIS.....................................................................................................................24

CAPÍTULO III.......................................................................................................................26

30
 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS..................................................................................26
A. CONCLUSIONES...............................................................................................26
B. PROPUESTAS...................................................................................................27

BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................................28

31